总经理会议汇报提纲及要点

总经理会议汇报提纲及要点
一、财务部：
1、月度整体经营情况报告；
要点：对亏损原因进行粗略的文字分析，提成个人的建议和意见
2、电商、内销、外贸利润贡献分析表；
要点：收入-费用-结算成本，其中电商结算成本按公司内部结算价，线下的按目标成本价3、生产部成本控制分析表
要点：实际材料成本-目标材料成本，直接人力成本占成本比例，人力成本要各月要看趋势4、其他部门的管理成本分析
要点：与预算的对比情况，差异及差异率
5、公司人力成本分析情况
要点：人力成本和当月产值的比例关系
6、盘点结果的通报
要点：根据盘点报告结果公示，包括对盘点结果的处罚结果）
7、收支预算分析
要点：上月的收支预算的执行情况，与下月收支预算情况（尤其对当月银行到期贷款做特别提示，以及对材料支付异常情况做备注说明）
8、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如审计工作，高新技术年审工作等等
9、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

二、内销、外贸、电商部：
1、上月销售目标完成情况
要点：实际完成与计划或预算的完成情况，存在的差异和差异分析原因以及后期改进措施。

2、下月销售计划
要点：根据前期使用的计划模板，分布到周。

3、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，展会等或有重要客户来访等等
4、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

三、生产部
1、上月生产计划完成情况汇报
要点：实际完成与计划的对比分析，说明存在的差异和形成的原因以及今后改进措施。

2、上月计划外插单及完成情况
要点：计划外插单，是指在做计划时没有预估到或突发情况新增的生产任务。

并对该部分完成情况做汇报。

3、次月生产计划
要点：可以链接附表汇报
4、次月采购申请计划
要点：可以链接附表汇报
5、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型促销活动，平台大型活动，
展会等或有重要客户来访等需要生产系统配合的各项工作。

6、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

四、技术部：
1、上月研发进度情况汇报
要点：公司立项的研发分解到各月的进度及完成情况，如没有完成的说明原因并落实责任，同时提出改进或调整措施。

2、次月研发计划
要点：公司立项的计划即需总经理或主管副总签字确认后列入。

3、上月BOM变动说明
4、上月模具跟踪情况说明
5、新品成本测算通报情况
要点：可以联合财务部开展此工作。

6、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如新品投产前的各项重大跟踪和配套工作。

7、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

五、品控部
1、产品质量分析报告
要点：对上月生产的质量监控情况进行数据分析，揭示质量方面存在的主要问题，并要求或建议今后的整改措施。

报告分三部分：来料检验、过程巡检、成品检验
2、追溯体系进展情况报告
要点：根据该项目的推进情况，对阶段性成果或存在问题及今后的整改措施进行汇报。

3、对外测试产品情况汇报
4、对外重大投诉建议措施
5、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，客户验厂，体现审查等。

6、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

六、采购部
1、材料支付计划执行情况汇报
要点：对执行偏差及原因进行分析说明，同时对计划外的支付也进行说明。

2、及下月材料支付计划
要点：该计划指根据生产采购申请计划转换成的支付计划，不包括计划外支出。

考核也只针对计划内。

3、委外物料月末结存推算报告
4、采购计划到位及质量情况汇报
5、大宗物料价格变动情况汇报
6、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如开发新的供应商，重大的调价事项等。

7、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

七、仓储部
1、上月盘点情况汇报
要点：盘点中主要存在的问题及原因、当月的处罚结果和今后的整动措施。

2、呆滞物品统计汇报
要点：对上月末呆滞物料进行统计分析，突出物品型号，呆滞时间建议处理办法，对前期公司批准的呆滞物料处理进行跟踪汇报。

3、委外加工出入库称重抽查情况汇报
4、报废半成品粉碎出库监查情况汇报
5、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如配合审计盘点、改进工作流程等。

6、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

八、物流部
1、退换货情况分析报告
要点：对退货的数量、类别、原因等进行分析。

2、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如开发或更换新的物流单位，重大的调价事项等。

3、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

九、人事部
1.人员招聘计划及到岗情况
要点：上月的人员招聘计划（与需求部门确定的计划）及到岗情况，及下月的人员招聘计划。

2.月绩效抽查情况通报及整改要求
要点：根据抽查统计表情况汇报；
3、临时事项追踪及考核
要点：按上月总经理会议临时确定事项及责任人的完成情况，对没有完成的在考核分数中扣除5分。

同时罗列下月的临时事项，明确责任人，完成时间。

4、本月特殊重点工作
要点：如果本月有特殊重大的重点工作需要列出，如公司级的大型活动，或有重要客户来访等等
5、提请公司或其他部门配合事宜
要点：包括预算或计划外重大支出，或需要公司层面协助事项，以及其他部门协同办理事项。

共性要求提示：
1、在汇报的时候尽量采取数据列表的形式进行汇报，如遇定性性问题可以进行文字分析汇
报。

2、汇报内容至少包含上述提纲和要点指出事项，可以根据部门需要做适当的增加。

对上述
提示项目中，如没有发生，可在项目下写明本月“无有需求，或没有发生等”
3、每个部门汇报时间尽量控制在10分钟之内。

4、汇报格式采用统一格式的PPT。

5、如有必要PPT可以链接word和excel文档。

6、汇报材料要提前报送人事部邱丽慧处，如无特殊原因，每超期一天对责任人扣考核5分。