青岛海尔股份有限公司关联董事声明

青岛海尔股份有限公司关联董事声明
作为青岛海尔股份有限公司的董事，我们参加了公司于2003年4月23日召开的2003年董事会第二次会议，其中对下列议案进行了审议：
一、《关于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司变更公司经营场所的议案》。

二、《关于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰柜有限公司拟将部分闲置资产转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力有限公司、青岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司的议案》。

三、《关于青岛海尔股份有限公司之控股子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司用银行贷款投资建设的二期工程调整的议案》。

董事会会议经审议一致通过了上述议案。

我们本着勤勉尽责的态度，现对上述审议及表决行为，作出以下声明:
一、虽然我们属于与海尔集团公司具有关联关系的董事，但审议上述事宜，我们严格遵守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和公司章程及其它法律、法规的有关规定。

二、听取关于公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司变更公司经营场所的议案后, 认为青岛经济技术开发区作为青岛对外开放的特殊经济区域，具有良好投资环境以及政策优势，整体搬迁后，将便于公司及控股子公司扩大经营规模，提高对定单的反应速度，满足国内外客户对海尔个性化产品的需求，加强企业的规范管理，降低企业的经营成本，提高企业的竞争力。

为此，公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司经营场所拟整体由青岛市重庆南路99号迁至青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园内的行为符合公司的利益，有利于公司的进一步发展。

三、听取关于公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰柜有限公司拟将部分闲置资产转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力有限公司、青岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司的议案后，认为上述关联交易的行为符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据公司提供的有关资料，公司及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰柜有限公司拟进行的该等关联交易符合公司和股东利益，关联交易的进行方式是公平及合理的，没有损害非关联股东的权益，有利于优化上市公司财务指标，盘活闲置资产，提高公司运作效率，降低公司运作成本。

四、听取公司之控股子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司用银行贷款投资建设的二期工程调整的议案后，认为公司之控股子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司为提升企业竞争力、满足日益增长的定单需求，公司通过银行贷款暂时解决
工程建设资金问题，目前建设的两个生产基地分别按原始投资额转至青岛海尔股份有限公司及青岛海尔电冰箱有限公司的交易行为符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

根据公司提供的有关资料，公司之控股子公司青岛海尔特种电冰箱有限公司与公司及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱有限公司拟进行的该等关联交易符合公司和股东利益，关联交易的进行方式是公平及合理的，没有损害非关联股东的权益。

为进一步优化公司财务结算流程，拟将本公司原与银行发生的结算业务，改为凡在海尔集团财务有限责任公司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行，该种调整有利于公司加强资金管理与控制，加速资金周转，对提高公司运作效率，降低公司运作成本均有益处。

符合公司及股东的利益，未损害公司非关联股东的权益。

关联董事：杨绵绵 王召兴 刘向阳
马 坚 金导谟 崔少华
2003年4月23日。