北部湾港：2020年第一次临时股东大会议案材料

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民生控股：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2020-17民生控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2020年3月18日14:30。

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日9:15至2020年3月18日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层公司会议室3、召集人：公司董事会4、会议主持人：受新冠肺炎疫情影响，公司董事长及副董事长无法亲自出席并主持会议，全体半数以上董事推举董事、总裁陈家华主持会议。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份123,973,183股，占上市公司总股份的23.3089％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,623,883股，占上市公司总股份的22.6791％。

通过网络投票的股东10人，代表股份3,349,300股，占上市公司总股份的0.6297％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,991,755股，占上市公司总股份的0.7505％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公司总股份的0.1208％。

通过网络投票的股东10人，代表股份3,349,300股，占上市公司总股份的0.6297％。

北海港：2010年年度股东大会议案材料(补充后)2(精)

北海港股份有限公司2010年年度股东大会议案材料（补充后）说明：以下议案，已经2011年4月7日第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，现提交2011年5月25日2010年度股东大会审议5月9日控股股东广西北部湾港务集团提请公司在5月25日召开的2010年度股东大会上审议董事会和监事会换届选举的两项议案。

关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案 . (2)关于2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案 (9)关于2011年度续聘会计师事务所的议案 (10)关于2011年度银行贷款的议案 (11)2010年度报告及摘要 (12)2010年度董事会工作报告 . (13)2010年度监事会工作报告 . ............................................................................................................... 23 关于董事会换届选举的议案。

25 关于监事会换届选举的议案。

25关于2010年度财务决算及2011年度财务预算报告的议案现将2010年度财务决算及2011年度财务预算报告如下：一、2010年度财务决算情况公司编制的2010年度财务报告，已经上海东华会计师事务所广西分所审计确认，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）公司收入情况2010年全公司（含子公司）实现营业收入40501万元，比2009年的21596万元增加18905万元，增幅87.54%。

其中：主营业务收入40025万元，比上年的21115万元增加18910万元，增幅89.56%；其他业务收入476万元，比上的481万元减少5万元。

1、主营业务收入情况：2010年度主营业务收入40025万元，其中：（1）母公司港口经营业务收入（包括装卸、堆存、拖轮、港务管理以及理货业务等）24227万元，比上年的19198万元增加5029万元，增幅26.20%。

保变电气：2020年第一次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会会议材料二〇二〇年一月目录1．保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知 (2)2．保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会授权委托书 (4)3．二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程 (5)4．保变电气二〇二〇年第一次临时股东大会会议议案 (6)①关于续聘立信会计师事务所并确定其 2019 年审计费用的议案 (6)②关于赵继春先生不再担任公司监事的议案 (7)保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行：1、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

4、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。

审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

6、股东大会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可，方能发言或提出问题。

7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容，股东发言总时间控制在三十分钟之内。

8、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

现场投票对各项议案均采取记名投票方式表决。

对所有已列入本次大会议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

北部湾港：第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2020030北部湾港股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年5月29日（星期五）15:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知及有关材料已于5月25日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事王运生、林仁聪以现场方式表决，董事长周小溪，董事陈栋，独立董事周永生以通讯方式表决。

本次会议由董事长周小溪主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议了以下议案：一、审议通过了《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目的议案》根据《广西北部湾港总体规划修编》战略规划，目前北海石- 1 -步岭港区货运业务作业能力已无法满足腹地及临港经济发展需求，为缓解石步岭港区货运作业压力，做好北海铁山港区开发建设工作，满足北海港区货物吞吐量不断增长的需求，提升临港产业的服务，提高公司的港口竞争力，公司董事会同意由全资子公司北海兴港码头有限公司作为项目业主投资182,186万元建设北海港铁山港西港区北幕作业区南7号至南10号泊位工程。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于投资建设北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程项目的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》目前公司防城港403#-405#码头泊位后续建设项目已完工，补充流动资金项目已全部投入募集资金项目中，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营所需，公司董事会同意办理上述项目结项，并将节余募集资金5,392.45万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，同时将补充流动资金项目用于存放募集资金的专用账户作销户处理。

北海港：关于控股股东提请2010年度股东大会临时议案的公告 2011-05-10

证券代码：000582 证券简称：北海港公告编号：2011008北海港股份有限公司关于控股股东提请2010年度股东大会临时议案的公告本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于4月9日公告了5月25日召开2010年度股东大会的通知，5月9日控股股东广西北部湾港务集团致函公司，提请在5月25日召开的2010年度股东大会上审议董事会和监事会换届选举的两项议案。

现将相关事项公告如下：一、控股股东有关提案1、关于董事会换届选举的提案公司第五届董事会于2008年5月26日经2007年度股东大会选举产生，于2011年5月26日任期届满。

广西北部湾港务集团作为持有我公司40.79％股份的控股股东，提出在5月25日召开的2010年度股东大会上审议董事会换届选举的提案，提名黄葆源、马正国、黄志堂、吴启华、甘宏亮、何典治、张忠国、孙泽华、邓远志等9人为公司第六届董事会董事候选人，其中，提名张忠国、孙泽华、邓远志等3人为独立董事候选人。

2、关于监事会换届选举的提案公司第五届监事会于2008年5月26日经2007年度股东大会选举产生，于2011年5月26日任期届满。

广西北部湾港务集团作为持有我公司40.79％股份的控股股东，提出在5月25日召开的2010年度股东大会上审议监事会换届选举的提案，提名向红、梁勇等2人为公司第六届监事会监事候选人。

二、董事会及独立董事意见公司董事会经审核认为，控股股东广西北部湾港务集团的以上两项提案符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意提交公司2010年度股东大会审议。

根据有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深交所审核无异议后，才能提交股东大会选举。

本次董事会和监事会换届选举采取累积投票制。

公司独立董事发表了意见，同意提名以上董事候选人，并将以上提案提交2010年度股东大会审议。

职工监事1人另由公司职工代表按照有关规定选举产生。

二、2010年度股东大会的补充通知公司已于4月9日公告了《关于召开公司2010年度股东大会的通知》。

岭南股份：2020年第一次临时股东大会的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见致：岭南生态文旅股份有限公司北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2020年3月17日在东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室召开的2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。

现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、公司股东大会议事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。

本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。

在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E 座13楼1301室邮编：510623 电话：（86-20）2805-9088 传真：（86-20）2805-90992. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

明阳智能：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能公告编号：2020-023转债代码：113029 转债简称：明阳转债明阳智慧能源集团股份公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月20日(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生主持会议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，现场出席4人，通讯出席1人，董事王金发先生、吴隽诗女士因公务未出席；独立董事顾乃康先生、李仲飞先生、邵希娟女士、王玉女士因公务未出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席曹人靖先生、监事翟拥军先生因公务未出席；3、董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司董事长兼首席执行官（总经理）张传卫先生、副董事长兼首席战略官沈忠民先生、公司副总裁杨璞先生、公司副总裁程家晚先生出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案审议结果：通过2、议案名称：关于公司吸收合并全资子公司的议案审议结果：通过3、议案名称：关于公司2020年度对外担保额度预计的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2020年度向金融机构申请授信额度预计的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案6、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案7、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述议案1与议案3均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

大连重工：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002204 证券简称：大连重工公告编号：2020-013 大连华锐重工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开的情况1.召开时间：现场会议召开时间：2020年3月19日15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月19日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西岗区八一路169号）。

3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长丛红先生因其他公务未出席本次会议，本次会议由公司副董事长邵长南先生主持。

6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

二、会议的出席情况出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有效表决权的股份总数为1,248,708,565股，占公司总股本1,931,370,032股的64.6540%。

其中：1.出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份总数为1,239,696,171股，占公司总股本的64.1874%。

2.通过网络投票的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份总数为9,012,394股，占公司总股本的0.4666%。

公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。

辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案。

浙江龙盛：2020年第一次临时股东大会会议资料

浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

国海证券：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券公告编号：2020-50国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）召开时间：1.现场会议召开时间：2020年7月3日下午14:30。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月3日上午09:15至下午15:00。

（二）召开地点：南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：何春梅董事长。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。

（七）出席本次会议的股东共计24人，代表股份2,372,633,067股，占公司有表决权股份总数的43.5783%。

其中，出席现场会议的股东共7人，代表股份2,020,674,038股，占公司有表决权股份总数的37.1139%；通过网络投票的股东共17人，代表股份351,959,029股，占公司有表决权股份总数的6.4645%。

（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。

1.《关于修改公司章程的议案》同意2,372,420,822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9911%；反对212,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

000582北部湾港：关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021041北部湾港股份有限公司关于延期召开2020年度股东大会并增加临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，定于2021年5月17日（星期一）15:30召开公司2020年度股东大会，具体详见公司2021年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

2021年5月10日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》及《关于延期召开2020年度股东大会的议案》，因会议筹备、工作安排等需要，并结合公司实际情况，决定将2020年度股东大会延期至2021年5月20日（星期四）15:30召开。

同日，公司收到控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”）发来《关于提请增加北部湾港股份有限- 1 -公司2020年度股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率、减少会议召开成本的角度考虑，北港集团提请公司董事会将《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》及《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经核查，截至本公告披露日，北港集团持有公司股份1,030,868,617股，占公司总股本的63.06%，具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

000582北部湾港：北部湾港2020年度股东大会决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2021052北部湾港股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况1.会议召开时间、地点等情况（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2021年5月20日（星期四）15:30开始；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心1011会议室。

（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

（4）本次会议由公司董事会召集，副董事长黄葆源主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

- 1 -2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共28人，代表股份1,253,679,290股，占上市公司总股份的76.7157%。

其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,031,825,817股，占上市公司总股份的63.1399%；通过网络投票的股东25人，代表股份221,853,473股，占上市公司总股份的13.5757%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所律师覃锦、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下十五项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有表决权股份总数的比例如下：（一）《2020年度董事会工作报告》本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

天通股份：2020年第一次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月二十七日天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2020年3月27日（星期五）上午10:00网络投票时间：2020年3月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：公司会议室主持人：董事长潘建清先生会议议程：一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数二、宣布本次股东大会会议议程三、审议会议议案《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》上述议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）五、进行现场投票表决1）指定唱票人、计票人、监票人；2）投票；3）休会检票。

六、休会，下午15:30继续开会七、由监票人宣读表决统计结果八、宣读股东大会决议九、大会见证律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议资料：关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案各位股东及股东委托代理人：公司于2020年3月11日召开的七届二十一次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”、“年产70万片新型压电晶片项目”，对“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”进行结项。

具体如下：一、本次拟终止或结项的募集资金投资项目基本情况（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况1、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：单位：万元本项目计划依托公司在蓝宝石材料生产上的丰富经验，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1,500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，从而优化产品结构，提升公司盈利能力。

北部湾港：2020年第一季度报告全文

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北部湾港股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业收入（元）
1,127,946,741.70
1,044,684,933.57
7.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）
249,281,238.40
219,255,333.80
13.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
241,033,351.88
217,522,701.81
10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）
125,715,278.84
93,744,570.87
34.10%
基本每股收益（元/股）
1.96% 32,000,000
0
广西交通发展投资基金合伙企业
境内非国有法人
1.55% 25,301,204
0
（有限合伙）
平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财富 1 号结构化集合资金信托
其他
1.37% 22,473,002
0
中国华电集团财务有限公司
国有法人
1.26% 20,597,800
0
0.153
0.134
14.18%
稀释每股收益（元/股）
0.153
0.134
14.18%
加权平均净资产收益率
2.60%
2.35%
0.25%
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
18,101,703,113.12

华锦股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000059 证券简称：华锦股份公告编号：2020-023北方华锦化学工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年6月8日14:50。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月8日（星期一）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月8日（星期一）9：15～15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2020年6月1日（星期一）3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长任勇强先生7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共13人，代表股份数量523,896,645股，占公司有表决权股份总数32.7550%。

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份515,105,439股，占公司股份总数的32.2053%；参加网络投票的股东11人，代表公司股份8,791,206股，占公司股份总数的0.5496%。

2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

二、提案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制表决）；1.01 选举金晓晨先生为第六届董事会非独立董事表决结果为：同意518,899,828股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0462%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意4,482,292股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的47.2860%；本议案审议通过。

海航投资：2020年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所关于海航投资集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书致：海航投资集团股份有限公司海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年8月21日召开。

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司2020年第一次临时股东大会见证之目的。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会的议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，并于2020年8月6日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于2020年8月21日14:30如期在：海南省海口市美兰区国兴大道7 号海航大厦3楼第六会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通知》内容一致。

铁龙物流：2020年第一次临时股东大会资料

2020年第一次临时股东大会资料2020年5月28日大连目录一、会议议程及会议事项2020年第一次临时股东大会议程 (1)2020年第一次临时股东大会相关事项说明 (2)二、会议议案关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 (3)2020年第一次临时股东大会议程时间：2020年5月28日上午9:30 开始地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店6楼会议室出席人员：股东及其代表，公司董事、监事列席人员：公司高级管理人员等会议议程：一、本次股东大会相关事项说明二、审议提交本次会议的议案1.关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案三、记名投票表决议案四、宣布股东大会结束2020年第一次临时股东大会相关事项说明为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日（2020年5月21日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续的股东（包括股东代理人）。

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。