本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告
关于变更经营范围的公告
关于变更经营范围的公告企业变更经营范围要发布公告，那么，下面是小编给大家整理的关于变更经营范围的公告，供大家阅读参考。
关于变更经营范围的公告1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
xxxx股份有限公司全资子公司青岛赛顿陶瓷纤维有限公司于xxx年1月12日在当地工商管理部门办理完毕经营范围变更事宜，并于近日领取到了新的企业法人营业执照。
变更前：经营范围：一般经营项目：生产、销售：陶瓷纤维系列产品、高温氧化铝纤维系列产品、高温粘结剂、不定型耐火材料、高温缝制品;销售：耐火砖系列产品、高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、光学玻璃、玻璃工艺品;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目审批经营)。
变更后：经营范围：销售：陶瓷纤维系列产品、高温氧化铝纤维系列产品、高温粘结剂、不定型耐火材料、高温缝制品;耐火砖系列产品、高铝水泥、硅酸钙板、岩棉、光学玻璃、玻璃工艺品;货物进出口、技术进出口(法律法规禁止类项目除外，法律法规限制类项目审批后经营);(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营) 特此公告。
xxxx股份有限公司董事会xxx年1月21日关于变更经营范围的公告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xxxx园林生态股份有限公司(以下简称“公司”)于xxx年7月13日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
为适应公司战略发展转型需要，充分体现公司主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。
变更前的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品;技术开发;投资与资产管理。
变更后的经营范围为：研究、开发、种植、销售园林植物;园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品;技术开发;投资与资产管理;企业管理服务;城市市容管理;水污染治理;其他环境治理。
会议决议范文_行政会议决议写作范例
会议决议范文_行政会议决议写作范例会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型，怎么写会议决议公告呢?今天小编给大家介绍关于会议决议范文的相关资料，希望对您有所帮助。
会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海__科技股份有限公司(以下简称：“公司”)第五届董事会第八次会议于20__年12月6日以通讯方式召开，会议通知于20__年11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20__年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海__科技股份有限公司董事会二〇__年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南__高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于 __年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
公司于 __年 11月 25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资20，008 万元设立全资子公司湖南__售配电有限公司。
ST抚钢：关于收到《应诉通知书》的公告
股票代码：600399 股票简称：ST抚钢编号：临 2020-018抚顺特殊钢股份有限公司关于收到《应诉通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●案件所处的诉讼阶段：尚未开庭；●上市公司所处的当事人地位：被告；●涉案金额：1,070.19万元；是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、诉讼概况抚顺特殊钢股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月3日至2020年4月17日收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下称“法院”）发来的关于民事诉讼的《应诉通知书》及相关法律文书。
根据《应诉通知书》显示，法院已受理51名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件，起诉金额合计1,070.19万元。
二、诉讼的基本情况（一）诉讼各方当事人原告：51名自然人被告：抚顺特殊钢股份有限公司（二）原告方诉讼请求1、判令被告赔偿因证券虚假陈述给原告造成的投资差额损失、佣金、印花税、利息损失合计1,070.19万元。
2、判令被告承担诉讼费用。
（三）诉讼的主要事实与理由2018年3月21日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（沈稽局调查通字[2018]251号）。
因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
详见公司于2018年3月22日披露的《公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》（临2018-010）。
2019年12月26日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019] 147号）和《市场禁入决定书》（[2019] 24号）。
中国证监会认定公司存在信息披露违法违规事实。
三、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响截至本公告日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计51例，法院已受理的原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为1,070.19万元。
华兰生物工程股份有限公司澄清公告
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2006-035 华兰生物工程股份有限公司澄清公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，《证券时报》刊登了“华兰生物疫苗业务将成利润增长点”的文章，针对文章中提及公司疫苗项目进展情况，公司特澄清如下：为化解公司产品结构单一的风险，经公司二届十次董事会审议通过，公司以自筹资金与香港科康有限公司合资成立了华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”），疫苗公司注册资本3,800万元，其中公司出资2,850万元，占其注册资本的75%，香港科康有限公司出资117.4万美元（折合950万人民币），占注册资本的25％；经营范围为：生产各类疫苗、基因工程生物产品。
公司疫苗项目进展顺利，2006年4月13日公司在《证券时报》上刊登了流行性感冒病毒裂解疫苗获得临床批件的公告；2006年5月17日公司在《证券时报》上刊登了ACW135Y群脑膜炎球菌多糖疫苗获得临床批件的公告；2006年6月22日公司在《证券时报》上刊登了人用禽流感疫苗项目进展的公告；2006年9月8日公司在《证券时报》上刊登了吸附破伤风疫苗获得临床批件的公告。
目前，公司临床、报批及在研的疫苗有流行性感冒病毒裂解疫苗、ACW135Y群脑膜炎球菌多糖疫苗、吸附破伤风疫苗、大流行流感裂解疫苗（人用禽流感疫苗）、乙型肝炎基因工程疫苗（汉逊酵母）等十个品种，其中流行性感冒病毒裂解疫苗、ACW135Y群脑膜炎球菌多糖疫苗、吸附破伤风疫苗预计2007年底以前可取得生产文号，但生产文号的取得仍存在着一定的不确定性。
目前，疫苗车间土建工程已经封顶，设备正在安装中，预计2006年底车间能够建成。
公司在此郑重提醒广大投资者：截至目前，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息；公司将根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等有关规定对疫苗项目进展及其他有关信息进行及时披露，有关公司的信息以本公司公告内容为准。
股份有限公司关于股权质押冻结的公告
精选范文股份有限公司关于股权质押冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
A有限公司目前持有_________股份有限公司_______万法人股，占本公司股本总数的____%。
该公司于_______年____月____日将其所持本公司股权_______万股质押给______银行，质押期自_______年____月____日至____年____月____日；____年____月____日将其所持本公司股权____万股质押给______银行______分行______支行，质押期自____年____月____日至____年____月____日。
上述办理质押股权共计____万股，占该公司当期所持本公司股份的100%。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
北京市高级人民法院于____年____月____日，因该公司与______投资公司股权纠纷，针对上述已质押的股权冻结____万股，占已质押股权的100%，冻结期限____年____月____日至____年____月____日。
截止本次公告止，A有限公司股权质押、冻结____万股，占其本期所持本公司股份的100%。
特此公告
2。
会议决议范文大全
会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于20xx年12月6日以通讯方式召开，会议通知于20xx年11月30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于xx年12月5日在公司三楼会议室召开。
公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资20，008 万元设立全资子公司湖南xx售配电有限公司。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》(公告编号2016-085)。
表决结果9票赞成;0票反对;0票弃权。
公司对外公告
公司对外公告公司对外公告范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述(1)对外投资的基本情况公司全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司(以下简称“耀灼创投”)之全资子公司北京星河之光投资管理有限公司(以下简称“星河之光”)拟对上海锋之行汽车金融信息服务有限公司(以下简称“锋之行”)进行增资，并拟签署《上海锋之行汽车金融信息服务有限公司之增资协议》(以下简称“增资协议”)。
星河之光拟以人民币10,000万元认购锋之行新增注册资本。
本次增资完成后，锋之行注册资本变更为人民币156,824,201元，星河之光持有锋之行6.683%股权。
(2)董事会审议投资议案的表决情况20xx年1月26日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司对外投资的议案》。
该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。
(3)本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况(一)增资方式星河之光增资方式为货币资金。
资金来源为自有资金。
(二)标的公司基本情况1、公司名称：上海锋之行汽车金融信息服务有限公司2、统一社会信用代码：930450E3、住所：上海市黄浦区九江路333号2305室4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)5、法定代表人：郭超6、注册资本：11,528.5712万元人民币7、营业期限：自20xx年11月29日至2033年11月28日8、经营范围：金融信息服务;接收金融机构委托从事金融信息技术外包、接收金融机构委托从事金融业务流程外包、接收金融机构委托从事金融知识流程外包;汽车金融领域的信息咨询;九座以上及乘用车(含二手车)、汽车配件、电子产品的销售;汽车文化推广;会务服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】经营情况：上海锋之行汽车金融信息服务有限公司是一家给二手汽车经销商提供金融服务的公司，核心高管团队有多年汽车行业经验，对产业理解深入，风控严谨扎实，创建公司3年多以来，已经迅速做到行业排名前列。
董事会临时增加议案董事会增加临时议案
董事会临时增加议案董事会增加临时议案董事会增加临时议案一本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开xxxx年第五次临时股东大会。
本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。
xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。
为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于xxxx年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号：xxxx-042的提议函》。
提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。
公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
”郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。
现将增加的议案情况公告如下：《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。
公司提示性公告范文
2020公司提示性公告范文Document Writing公司提示性公告范文前言语料：温馨提醒，公务文书，又叫公务文件，简称公文，是法定机关与社会组织在公务活动中为行使职权，实施管理而制定的具有法定效用和规范体式的书面文字材料，是传达和贯彻方针和政策，发布行政法规和规章，实行行政措施，指示答复问题，知道，布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】XX股份有限公司第一季度披露提示性公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司20xx年第一季度报告全文已于20xx年4月22日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
20xx年4月20日，XX有限公司(以下简称“公司”)召开20xx年年度董事会，审议通过了《20xx年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《20xx年第一季度报告全文》于20xx年4月22日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
XX股份有限公司董事会xx年xx月xx日XX股份有限公司提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
xx年xx月xx日，《XX市贷款建设的城市道路桥梁隧道车辆通行费征收管理办法》(XX市政府令第210号)及《XX市贷款建设的城市道路桥梁隧道车辆通行费征收管理办法实施细则》(XX市城市路桥收费管理中心)等文件发布(相关文件全文投资者可登录查看有关媒体网站)。
上述文件发布后，本公司控股子公司XX长江隧道建设有限公司(以下简称“隧道公司”)经营的长江隧道引起了广大投资者的关注。
为了避免误解，公司特将长江隧道情况说明如下：长江隧道的运营及投资收益等未发生变化：1、长江隧道仍不具备单独收费条件，非自负盈亏;2、在长江隧道不具备单独收费条件期间，为保证长江隧道正常运营和隧道公司股东合法权益，XX市政府城市建设基金管理办公室仍按《关于给予XX长江隧道建设有限公司及其股东单位补贴的通知》执行：(1)给予隧道公司持续性营运补贴，用于隧道公司运营成本费用支出，该项补贴由城建基金办根据隧道公司的运营资金需求适时预拨，年终经城建基金办审核后结算;(2)继续按武政xx号《市政府关于投资建设XX 长江隧道工程有关问题的批复》的文件精神，给予隧道公司股东投入的项目资本金每年4.4%(所得税后)补贴。
关于辞职的公告范文（通用6篇）
关于辞职的公告范文（通用6篇）关于辞职的公告范文篇1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于x3年3月26日收到公司董事孙先生、董事阎先生递交的书面《》，孙先生、阎先生因工作原因提出辞去其担任的公司董事职务。
孙先生辞职后，将不在公司担任任何职务，阎先生辞去董事职务后继续担任公司副总裁。
在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
公司董事会对孙先生、阎先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!特此公告。
电子股份有限公司董事会x3年3月29日关于辞职的公告范文篇2本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
电业股份有限公司董事会收到公司总工程师胡先生提交的书面辞职报告，胡先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司总工程师职务，辞职后不在公司担任其他职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，胡先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
特此公告。
电业股份有限公司董事会x3年5月17日关于辞职的公告范文篇3本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
x6年1月13日，股份有限公司(下称本公司)董事会收到赵先生、沈先生、夏先生的书面辞职报告。
1、赵先生因个人退休原因，申请辞去本公司董事及董事长职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。
2、沈先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。
赵先生、沈先生的辞职报告自送达董事会起生效，辞职后在本公司不再担任任何职务。
赵先生、沈先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，能够保证本公司董事会正常工作。
3、夏先生因工作变动原因，申请辞去本公司总经理职务。
公告范文1
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
××股份有限公司（以下简称公司）因筹划购买资产事项，经初步确认，该事项达到《××证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票（证券简称：××××，证券代码：××××××）自××年×月×日（星期×）开市起停牌。
预计停牌时间不超过2个交易日。
本次交易信息：
标的资产所属行业类型：××制造业；
拟聘任财务顾问：××证券股份有限公司；
预计交易方式：发行股份及支付现金购买资产或发行股份购买资产；预计交易的金额范围：人民币××亿元以上。
—1—
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为××资讯网（www.******）及《中国××报》《××时报》和《××证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
××股份有限公司
董事会
××年×月×日—2—。
关于公司控股股东实际控制人董事长逝世讣告
关于公司控股股东实际控制人董事长逝世讣告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
XX节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告，公司董事会于20xx年2月16日收到公司控股股东、实际控制人、董事长XX先生家属通知，XX先生因突发心脏病医治无效于20xx年2月15日晚逝世，享年53岁。
XX先生作为XX节水集团股份有限公司的开创者，为公司的创立、成长和发展鞠躬尽瘁，恪尽职守，兢兢业业，倾其毕生精力为公司做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定的发展基础。
XX先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，严格履行职责和义务。
公司董事、监事、高级管理人员和全体员工，对XX先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
XX先生的逝世未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司生产运营有序开展。
公司董事长职位出现空缺，根据《公司章程》的规定，暂由公司副董事长王冲代行董事长职责，直至公司召开董事会选举出新的董事长之日止。
特此公告。
XX节水集团股份有限公司董事会
20xx年2月16日。
临时董事会会议通知模板
Trust is good, but monitoring is more important.精品模板助您成功！（页眉可删）临时董事会会议通知模板临时董事会会议通知模板一：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为20__年第一次临时股东会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性召开本次股东大会的议案已在20__ 年3 月23 日公司第一届董事会第三次会议通过，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间开始时间： 20__ 年4月 7 日上午9:00结束时间： 20__年4月7日上午10:00(五)会议召开方式：现场。
(六)出席对象公告编号：1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20__年4月1日。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》三、会议登记方法(一)登记方式审议《关于预计20__ 年度日常性关联交易的议案》(二)登记时间: 20__ 年4月 7日上午8:30(三)登记地点公司会议室四、其他(一)会议联系方式会议联系电话：会议联系传真：会议联系人：公告编号：(二)会议费用：与会人员食宿与交通费自理。
五、备查文件目录《浙江__矿山机械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》浙江__矿山机械股份有限公司董事会20__年3月23日临时董事会会议通知模板二：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
海润光伏科技股份有限公司涉及下属全资子公司被法院受理破产清算诉讼申请的公告【模板】
公告编号：临2019-053 证券代码：******** 证券简称: 主办券商：东吴证券XX公司XX公司一、本次重大诉讼事项受理的基本情况收到受理通知书的日期：2019年7月19日诉讼受理日期：2019年5月受理法院的名称：安徽省**市中级人民法院（以下简称“合肥中院”）二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况（一）（原告/上诉人）基本信息：姓名或名称：XX公司（以下简称“昆山良品”）法定代表人/法定代理人/其他负责人：王国良诉讼代理人及所属律所：李其鹏，该公司员工其他信息：无（二）（被告/被上诉人）基本信息：姓名或名称：XX公司（以下简称“合肥海润”）法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚晓军诉讼代理人及所属律所：胡波、许妍，该公司员工（三）第三人或其他利害相关人基本信息：姓名或名称：无法定代表人/法定代理人/其他负责人：无诉讼代理人及所属律所：无其他信息：无（四）纠纷起因及基本案情：昆山良品以合肥海润不能清偿到期债务，并且已明显缺乏清偿能力为由，向合肥中院提出对合肥海润进行破产清算的申请，请求裁定对合肥海润进行破产清算。
（五）诉讼的请求及依据：昆山良品依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条规定，请求依法对合肥海润进行破产清算。
（六）案件进展情况：2019年7月1日，合肥中院认为合肥海润不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力的事实清楚。
依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第三条、第七条第二款、第十条第一款规定，作出裁定。
2019年7月18日，经公开摇号，依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款，最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第一条、第十五条第一款、第十六条、第二十条规定，现决定指定安徽高速律师事务所为XX公司的管理人。
三、判决情况（适用于判决或裁决阶段）2019年7月1日，安徽省**市中级人民法院作出的民事裁定书（【2019】皖01破申34号），裁定如下：受理申请人XX公司对被申请人XX公司的破产清算申请。
企业声明公告
企业声明公告企业声明公告企业声明公告1关于补发涉及诉讼公告的声明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的`真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
xxxx集团西部重工股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司xx集团酒泉xx风电设备有限责任公司(以下简称“xx公司”)近日收到xx公司三位自然人股东关于请求公司和xx公司回购其持有xx公司股份并支付利息的诉讼事项。
xx省酒泉市肃州区人民法院xxxx年3月15日受理该事项，于xxxx年3月26日将传票发送给公司代理律师，于xxxx年4月26日开庭审理。
由于相关工作人员内部沟通问题，致使公司未能及时披露相关公告。
现补发如下公告：《xxxx集团西部重工股份有限公司关于补发涉及诉讼的公告》(公告编号：xxxx-015)。
公司对上述未及时公告情形给投资者等相关人员或单位带来的不便深表歉意。
今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》的规定，规范履行信息披露义务。
特此公告。
xxxx集团西部重工股份有限公司董事会xxxx年5月4日企业声明公告2关于补发股权质押公告的声明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
xx教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东北京鼎安投资管理中心(有限合伙)(简称“鼎安投资”)于xxxx年4月17日在中国结算办理完结了股权质押登记，并已取得《证券质押登记证明》，此次质押股份用于鼎安投资执行事务合伙人程学义的个人借款。
由于内部沟通问题，公司未能及时告知主办券商并披露公告。
现予以补充披露，具体内容详见公司于 xxxx年5月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xx教育科技股份有限公司股权质押公告(补发)》(公告编号：xxxx-010)。
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北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于2008年6月30日下午13：30在公司七层会议室召开了七届十二次董事会，应到董事9人，实到董事8人，其中：全春来董事因工作原因不能亲自出席本次董事会，委托赵民董事代为出席并行使表决权。
公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于向航天科工财务有限责任公司申请综合授信的议案。
为了更好地保障公司经营需要，降低财务成本，提高资金使用效率，特向航天科工财务有限责任公司申请人民币5000万元的综合授信，期限一年。
此项议案表决时，关联董事谢良贵、全春来、赵民、陈亚军、吕英、李振明进行了回避。
此议案需提交股东大会审议。
独立董事认为：上述关联交易遵循了公平、合理的原则，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，交易事项客观真实、公允、公正，该关联交易未损害公司及其他股东的利益，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于召开2008年第三次临时股东大会的议案。
公司定于2008年7月15日召开公司2008年第三次临时股东大会，具体通知详见《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2008－018）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司 董 事 会
2008年6月30日。