董事会办公室岗位制度范本

第一章总则
第一条为规范董事会办公室的运作，提高工作效率，确保董事会决策的贯彻执行，特制定本制度。

第二条董事会办公室是公司董事会的重要辅助机构，负责处理董事会日常事务，
协调各部门工作，保障董事会决策的顺利实施。

第三条本制度适用于董事会办公室所有员工。

第二章岗位职责
第四条董事会办公室岗位职责：
1. 办公室主任职责：
（1）全面负责董事会办公室的日常工作，确保各项工作任务按时完成；
（2）协助董事长处理日常事务，负责董事会决议、决定的传达与执行；
（3）组织编制董事会会议议程，负责会议记录、会议纪要的整理与分发；
（4）协调各部门之间的工作，监督检查工作进度；
（5）负责办公室内部管理，包括人事、财务、设备等；
（6）参与公司重大决策的讨论，为董事会提供决策依据。

2. 董事会秘书职责：
（1）负责准备和提交董事会和股东会出具的报告和文件；
（2）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录、会议文件准备和保管；
（3）负责公司信息披露事务，保证公司信息披露及时、准确、合法、真实和完整；
（4）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（5）负责公司章程和上市公司所在证交所规定的其他职责；
（6）完成董事长交办的其他工作。

3. 证券事务干事职责：
（1）负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件；
（2）协助建立公司相关信息披露制度和体系；
（3）关注媒体报道，负责内幕信息的管理；
（4）参与公司重大合同（500万元以上）的起草、谈判和签约；
（5）组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议负责安排和监督计划的具体实施；
（6）负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务的具体实施；
（7）组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见。

第三章工作制度
第五条董事会办公室实行集中办公制度，各岗位员工应按时到岗，不得迟到、早退。

第六条董事会办公室实行请销假制度，员工需请假，应提前向办公室主任提出申请，经批准后方可离岗。

第七条董事会办公室内部文件实行传阅制度，各部门负责人应确保文件及时传阅，并做好记录。

第八条董事会办公室会议制度，会议应提前通知与会人员，确保会议的顺利进行。

第四章奖惩制度
第九条董事会办公室对工作表现优秀、成绩突出的员工给予表彰和奖励。

第十条董事会办公室对工作不负责任、违反规章制度、影响公司声誉的员工，给
予批评、通报批评、扣发奖金等处罚。

第五章附则
第十一条本制度由董事会办公室负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。