顺网科技：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2011-02-21
21 CNAS-GC11_2011《质量管理体系认证机构认证业务范围能力管理实施指南》
1 范围................................................................................................................................. 3 2 规范性引用文件............................................................................................................. 3 3 术语和定义..................................................................................................................... 3 4 总则................................................................................................................................. 3 5 认证业务范围内的能力管理......................................................................................... 4 5.1 认证业务范围分类...................................................................................................... 4 5.2 认证人员的能力管理.................................................................................................. 4 5.3 认证实施过程中的技术能力管理.............................................................................. 7 5.4 审核指导性文件的编制.............................................................................................. 7 附录 A（规范性附录）QMS 认证业务范围分类表.......................................................... 9 附录 B（资料性附录）编写质量管理体系审核作业指导书的指南.............................. 24 参考文献............................................................................................................................. 28
杭州顺网科技股份有限公司 关于公司高级管理人员调整及聘任
证券代码：300113 证券简称：顺网科技公告编号：2014-030杭州顺网科技股份有限公司关于公司高级管理人员调整及聘任的公告本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长华勇先生提名，经董事会提名委员会审核通过，公司于2014年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员调整及聘任的议案》，决定聘任何正堂先生为公司副总经理，主管公司技术及研发工作；公司副总李德宏先生兼任公司财务总监；郑巧玲女士不再担任公司财务总监，任公司财务部经理。
任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。
何正堂先生简历详见附件。
公司独立董事发表的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公告。
(以下无正文)特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2014年4月25日何正堂先生简历何正堂，男，1971年8月出生，中国国籍，大专学历，工程师职称。
何正堂先生２００６年１２月加InfowareLab（China）公司，担任公司Senior Director职位，负责公司新产品和战略方向研究；并参与Cybernaut(杭州赛伯乐投资管理咨询有限公司）有关项目的投资评估工作。
2011年３月，加入杭州顺网科技股份有限公司，任职公司CTO，从事互联网娱乐平台研发管理工作。
截止公告日，何正堂先生未持有上市公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
603337关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份公告编号：2021-091杰克科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值CEO的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名及薪酬委员会审议，董事会同意聘任阮积祥先生（简历详见附件）为公司轮值总经理（首席执行官CEO），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
经公司轮值总经理（首席执行官CEO）提名，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会决定聘任阮林兵先生（简历详见附件）为公司副总经理，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任事项发表独立意见：公司第五届董事会第二十二次会议决定聘任阮积祥先生、阮林兵先生为公司高级管理人员，高管人员的提名程序、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名与薪酬委员会工作细则》的有关规定。
阮积祥先生和阮林兵先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
我们同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会2021年12月31日简历：阮积祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，杰克股份创始人，中欧国际工商学院工商管理硕士学位，高级经济师。
现任中国缝制机械协会副理事长、浙江正和岛执行主席、第九届、第十届中国青年企业家协会常务理事，中国企业家全国理事会理事，台州市杰克投资有限公司董事长。
曾获全国轻工行业劳动模范、中国缝制机械协会功勋企业家、2018年度十大风云浙商、安永企业家奖2019中国大奖等荣誉称号。
顺网科技：2010年度独立董事述职报告(虞群娥) 2011-03-23
杭州顺网科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2010年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。
现就本人2010年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2010公司共召开了八次董事会会议，本人出席会议情况如下：本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况2010年度公司未发生需独立董事发表意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2010年度，对公司进行了多次现场考察，了解公司的内部控制和财务状况，与公司高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作（一）本人作为董事会提名委员会成员，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目等相关事项，与相关人员进行沟通，持续关注公司经营和治理情况，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
eHR流程清单
068-04培训管理
068-05薪酬社保el3
level4
责任人
068-01-01组织结构设计 068-01-02岗位设计 068-02-01核定岗位空缺 068-02-02发布招聘信息 068-02-03收集简历信息 068-02-04应聘管理 068-02-05录用管理 068-02-06报到管理 068-02-07招聘效果评估 068-03-01试用期满转正 068-03-02员工调配 068-03-03员工辞职 068-03-04员工退休 068-04-01培训需求调研 068-04-02培训资源准备 068-04-03制定培训计划 068-04-04培训实施 068-04-05培训效果跟踪 068-05-01员工定调薪 068-05-02社保缴纳 068-05-03核算职工薪酬 068-05-04支付职工薪酬 068-06-01制定公司绩效体系 068-06-02制定绩效计划 068-06-03绩效跟踪辅导 068-06-04绩效考核评价 068-06-05考核结果面谈 068-06-06绩效结果申诉 068-06-07考核结果应用
层次
Level1 068-01人力资本度量 068-02集团管控 068-03人才供应链 068-04领导力与关键人才能力 068-05高绩效组织 068-06员工关系 068-07人力价值分析
Level2
068-01组织管理
068-02招聘管理
支 持 层 068-08标准人力资源管理
068-03人事管理
068-01-01-01组织建立实施 068-01-01-02公司撤销实施 068-01-01-03部门撤销实施 068-01-01-04部门合并实施 068-01-02-01岗位建立实施 068-02-01-01招聘职位 068-02-02-01招聘渠道 068-02-03-01应聘人员管理 068-02-05-01录用申请 068-02-05-02录用审批 068-02-06-01转入人才库 068-02-06-02报到管理 068-02-07-01招聘效果、成本分析
ST聚力：独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
浙江聚力文化发展股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对薄彬先生辞去公司总经理职务进行了核查并发表独立意见如下：经核查，薄彬先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
公司及董事会已同意薄彬先生辞去上述职务，薄彬先生辞去上述职务后将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。
公司前期已对文娱板块管理体系进行了调整，薄彬先生辞去公司总经理职务不会对公司及公司文娱板块业务的经营管理产生不利影响。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》之签字页）独立董事签字：
毛时法刘梅娟
2020年6月8日。
顺网科技：薪酬与考核委员会工作细
杭州顺网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为了加强公司财务监督工作，建立公司董事、高级管理人员激励与约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关要求，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核。
第三条本细则所称“薪酬”指公司向公司董事、高级管理人员以货币形式发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。
第四条适用本细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事长、董事（不包括独立董事，独立董事薪酬办法在独立董事制度中另行规定）。
高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成第五条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。
第六条薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。
第七条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核委员会工作。
召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会按照本实施细则本章规定补足委员人数。
第九条董事会办公室是薪酬与考核委员会的常设机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
工作小组成员由薪酬与考核委员会聘任。
第三章职责权限第十条薪酬与考核委员会的主要职责：1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价（考核）标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；3、拟订公司股权激励计划或方案，并对其进行考核和管理。
600986浙文互联独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
浙文互联集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的原则，就公司2021年8月11日召开的第九届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于2019年股票期权和限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解锁期部分达到行权/解锁条件的独立意见
本次激励计划首次授予的第二个行权期/解锁期部分行权/解锁条件已成就，本次行权/解锁符合《激励计划（草案）》的有关规定，且符合行权/解锁条件，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，审议程序合法、决议有效。
综上，公司独立董事同意本次激励计划股票期权的行权/限制性股票的解锁。
2、关于注销/回购注销部分股票期权/限制性股票事项的独立意见
公司本次注销股票期权、回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等相关文件的规定，本次注销行权期、回购注销限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议程序合法合规、决议有效。
我们同意上述事项，并同意董事会根据公司2018年年度股东大会的授权办理相关事项。
（下无正文，接签署页）。
顺网科技：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-12-16
国浩律师集团（上海）事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：杭州顺网科技股份有限公司杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2010年第二次临时股东大会(以下或称“本次股东大会”)于2010年12月15日召开，国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《杭州顺网科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2010年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次股东大会，董事会于2010年11月26日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()以公告方式通知各股东。
本次股东大会采取现场投票的方式。
公司发布的公告载明了会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
顺网科技：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
证券代码：300113 证券简称：顺网科技公告编号：2020－054
杭州顺网科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押手续。
具体事项如下：
一、股东解除质押基本情况
二、股东股份累计质押情况
截止披露日，华勇及其一致行动人所持质押股份情况如下：
三、其他说明
本次为股份解除质押，不涉及新增融资。
华勇先生及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，所质押股份不存在平仓风险，不会对公司的生产经营和公司治理等产生影响，公司将持续关注股东的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．股份解除质押登记证明。
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2020年7月30日。
000520长航凤凰：独立董事的独立意见2020-11-16
独立董事的独立意见
根据中国证监会发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，我们本着对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、本次聘任董事会秘书的的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、根据李昊的简历和相关履职经历，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求；未发现有《公司法》第146条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和公司章程等有关规定。
3、同意聘任李昊为董事会秘书。
长航凤凰股份有限公司独立董事：
王再文李秉祥郭建恒
2020年11月16日。
董事会关于公司内部控制的自我评估报告
杭州顺网科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。
建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。
本公司内部控制的总体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现战略目标。
内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。
本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。
一、内部控制的目标和原则1、公司内部控制的目标（1）建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构，形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现；（2）建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行与公司财产的安全完整；（3）保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时，决策相关有用；（4）保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。
2、公司内部控制的原则（1）健全性原则内部控制制度必须落实到公司的各部门和岗位以及子公司的各种业务和事项，渗透到决策、执行、 监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。
（2）合规性原则公司各项内部控制活动必须符合国家有关法律法规和中国证监会的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（3）重要性原则。
公司内部控制在全面控制的基础上，着重关注重要业务事项。
（4）制衡性原则公司各部门及岗位的职责权限应合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（5）适应性原则公司各项内部控制活动应当与公司的经营规模、业务范围及公司所处的环境相适应，并随着外部环境的变化、业务经营的发展和管理要求的不断提高，不断适时进行修订和完善。
山东银监局关于核准王强商业银行高级管理人员任职资格的批复
山东银监局关于核准王强商业银行高级管理人员任职
资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国银行业监督管理委员会山东监管局
•【公布日期】2011.02.21
•【字号】银监鲁准[2011]71号
•【施行日期】2011.02.21
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
山东银监局关于核准王强商业银行高级管理人员任职资格的
批复
(银监鲁准[2011]71号)
中国工商银行股份有限公司山东省分行营业部：
你部《关于核准王强同志高级管理人员任职资格的请示》（工银鲁营报〔2010〕439号）收悉。
根据《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可事项实施办法》，经审查，王强符合银行业金融机构高级管理人员任职资格条件，核准其中国工商银行股份有限公司济南市中支行副行长（主持工作）任职资格，同意其担任中国工商银行股份有限公司济南市中支行副行长（主持工作）。
拟任人到任后，你部应向我局报告，超过3个月未到任的，本行政许可决定文件自动失效。
二○一一年二月二十一日。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十四次会议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
同意聘任徐钧先生为公司董事会秘书。
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（以下无正文）
独立董事：
虞群娥陈世敏翁南道
2011年 02月18日。