集团公司《宪章》宣讲20100511(1)

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二、宪章修订
3、重大调整内容
（三）集团公司管控模式
替换了原《宪章》第十二条：“3-5-3管理模式”的表述，修订为 “以战略管控为导向，以财务管控为重点的管控模式，通过产权、
行政、党群三种关系，对成员企业实施管理。”
明确了“集权与分权相结合，适度集权、逐级授权”的原则及“对 成员企业实施战略规划、企业文化、人力资源、财务管理、投资管
权责对等原则：集团各级企业作为独立运营、自负盈亏的法人主体，根 据集团公司战略部署，以法人财产权为基础，相应地行使权力、承担责 任、享有权益。 分层管理原则：原则上集团公司下管一级，成员企业对其所属企业的管 控模式参照集团公司执行。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第七条 集团公司管控模式
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一、关于宪章
3、如何修订宪章—— 《宪章》修订的理念
以“产权管理”为核心，体现在三点：
现代企业制度 集团公司拥有二级企业的“企业所有权”，主要任务是管理企业， 对集团国有资产承担保值增值的责任 二级企业拥有“法人财产权”， 主要任务是经营资产和衍生资源， 对本企业国有资产承担保值增值的责任。 《公司法》规定 集团公司对二级企业的管理，参照《公司法》规定的董事会权限， 做到不越位，不缺位。 围绕“四个中心” “抓大放小，充分授权”，“依法治理，分层管控”。
首都机场集团公司 企业文化暨宪章宣讲会
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首都机场集团公司宪章
规划发展部 二〇一〇年五月十一日
目录
一、关于宪章
二、宪章修订
三、宪章内容
四、后续工作
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一、关于宪章
1、什么是《宪章》
宪章是组织关于自身使命、宗旨、原则的一般规定，即价值宣言与行为规章
企业文化是企业人普遍认同和遵守的价值观和行为规范体系，是对企业存在
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二、宪章修订
2、结构变化 新的《首都机场集团公司宪章》共十一章，四十九条
第一章 总则（2条） 第二章 集团体制（7条） 第三章 集团文化（6条） 第四章 战略管理（5条） 第七章 投资管理（5条） 第八章 经营绩效管理（2条） 第九章 信息管理（3条） 第十章 风险管理（5条）
第五章 人力资源管理（7条）
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第九条 组织机构
集团公司设总经理办公会、专业委员会和职能部门。监事会由民航局派 驻。
集团公司实行总经理负责制，总经理办公会是公司重要经营管理事项的 决策机构。副总经理、总会计师根据总经理的授权履行相应的职责，协 助总经理工作，对总经理负责。 专业委员会是集团公司的咨询机构。集团公司设战略管理委员会、全面 预算委员会、投资管理委员会、风险控制委员会、绩效考核委员会。 总部职能部门是集团公司日常事务的管理机构和决策的参谋机构。 集团公司依据《中国共产党章程》和相关法律，设立党组、纪检组、职 代会和工会。
首都机场集团公司宪章
第四章 战略管理
第十六条 战略管理原则
强调战略对决策的指导作用和长期约束作用，以保持正确的发展方向和 公司整体战略优势。成员企业服从集团公司发展战略，制定自身发展战 略。集团公司对成员企业战略的制定、实施与调整进行全程管理。 第十七条 战略目标 到2015年，将北京首都国际机场建设成为大型国际枢纽机场，将成员机 场建设成为国内各层级的领先机场，将首都机场集团公司打造成为具有 国际竞争力的机场管理集团。
集团公司包括总部职能部门与直属单位。直属单位是集团公司不具备独 立法人资格的直属机构。集团公司所属全资、控股和可实质性控制的其 它企业等统称为集团成员企业。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第五条 母子公司权责定位
集团公司是以北京首都国际机场为龙头的机场管理集团公司，是集团 企业的核心，是全集团的战略中心、投融资中心、绩效管理中心和 风险控制中心，对集团公司的国有资产承担保值增值责任。集团公 司主要通过产权管理方式对成员企业实施战略管理、投融资管理、 绩效评价和风险监控。 成员企业根据集团公司发展战略，制定并组织实施自身发展战略， 落实集团公司的管控要求。在集团公司授权范围内，具有独立的日 常经营决策权，承担本企业国有资产保值增值责任。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第十五条 企业文化管理
集团企业文化实行“一主多元”的管理模式。在集团企业文化主旨的 统领下，允许各单位从各自的实际情况出发，建设富有各自特色的 子文化体系。集团制定下发具体的管理规定，对集团企业文化建设 过程中的各项工作予以规范。
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三、宪章内容
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一、关于宪章
3、如何修订宪章—— 《宪章》修订的总体思路
新的战略目标、发展战略、集团公司定位 ——突出主业 新的管控模式，明确“以战略管控为导向，以财务管控为重点，通过 产权、行政、党群三种关系，对成员企业实施管理。”
——八项管理
与新的战略和管控思路不一致或不适用的，进行替换或删除。 ——注重系统性、指导性、机制体制
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第六条 母子公司管理原则
依法合规原则：集团公司的管理要符合国家、行业的法律、法规、规章 和民航局管控规定。集团公司先通过“内部程序”形成股东意志，再通 过“法定程序”行使出资人权利。涉及员工利益的重大事项须经职代会 审议通过。 战略协同原则：集团公司通过战略规划，并对成员企业战略实施进行过 程监控和效果评价，促进成员企业间的战略协同，实现集团整体价值最 大化。
文字更加精炼，准确，突出集团公司的管理思想和管理界面
更注重系统性、指导性
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目录
一、关于宪章
二、宪章修订
三、宪章内容
四、后续工作
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第一章 总则
第一条 制订《宪章》的目的
为统一首都机场集团（以下简称“集团”）意志，规范公司管理体制， 弘扬企业精神，明确发展战略，统领规章制度，提高管理效率，防范经 营风险，促进首都机场集团公司（以下简称“集团公司”）全面协调可 持续发展，制订本《宪章》。 第二条 《宪章》的地位 《宪章》是全集团的基本准则，是各项管理制度的总纲领，是各层级管理 团队和全体员工的价值理念、行为规范。集团公司及其所属企业的任何 战略、政策、制度的制定和执行都不得与《宪章》相违背。
首都机场集团公司宪章
第八条 分类管理
集团公司根据持股比例和控制力度的不同，对成员企业实行分类管理。
对于直属单位、全资企业和可实质性控制的其它企业，集团公司直接委 派经营管理人员、财务负责人。集团公司的决策意志通过委派的经营管 理人员和财务负责人来体现。 对于控股企业，集团公司依法委派董事、监事，推荐经营管理人员。集 团公司的决策意志通过委派的董事来体现，集团公司的监管目标通过委 派监事来实现。 对于参股企业，集团公司通过委派董事、监事和推荐经营管理人员，参 与该企业的经营管理并行使监督权利，确保股东权益不受损害。
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目录
一、基本情况
二、宪章修订
四、后续工作
三、宪章内容
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二、宪章修订
1、框架结构 2004年版本的《宪章》共十章，六十条
第一章 总则（2条） 第二章 集团文化（5条） 第三章 集团体制（8条） 第四章 组织管理（7条） 第七章 财务管理（5条） 第八章 人力资源管理（11条） 第九章 风险管理（7条） 第十章 附 则（2条）
集团战略 总部定位 集团/二级企业管理界面设计 组织结构设置 部门与岗位职责 制度及流程设计
战略管理、全面预算管理、绩效管理 ……
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一、关于宪章
2、为什么修订宪章 —— 《宪章》修订的意义
统一集团思想，完善集团科学发展的体制机制。
（一）统领价值理念，突出机场主业。 （二）明确产权管理的主导思想和分类治理的治理思路。 （三）集团公司实现“四个中心”定位，发挥核心作用，需要纲领 性文件明确与成员企业的责、权、利关系，规范管理行为：抓住管理核 心，控住风险，不缺位；调动成员企业积极性，不越位 。 （四） 为制度体系修订提供依据。
理、经营绩效、信息管理、风险管理等八项管理。”
其它内容都根据集团公司的发展战略、定位和管控思路的调整进行了相
应的调整。
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二、宪章修订
4、修订小结
新的战略目标和发展战略
新的“四个中心”定位 新的管控模式，以及“抓大放小、充分授权”的思想 增加了机场集团管理的特色 章节结构更加清晰
第五章 战略管理（5条）
第六章 经营管理（8条） 绩效、资源、营销、质量、科技、 投资、信息等八项管理
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二、宪章修订
2、结构变化
原《宪章》共十章六十条，新《宪章》共十一章四十九条。
将原《宪章》第四章“组织管理”整章删除，原有内容并入新《宪
章》第二章“集团体制”。 将原《宪章》第六章“经营管理”整章删除，“经营绩效管理”、 “投资管理”、“信息管理”分别作为新《宪章》的三个章节。 将原《宪章》第八章“人力资源管理” 进行精简。 将原《宪章》第九章“风险管理”进行精简，部分删除，部分增补， 部分调整。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第二章 集团体制
第三条 集团公司性质
集团公司是经中国民用航空局（以下简称“民航局”）批准，并在国家 工商行政管理部门登记注册、具有独立企业法人资格的全民所有制企业。
第四条 集团构成
首都机场集团是以集团公司为核心，以产权为纽带，与集团公司所属全 资、控股和可实质性控制的其它企业等共同组成的机场管理集团。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第十四条 文化传播用语 天地之道，大国之门。 A cause to link sky and earth，A gateway to great China
倡行中国服务
Proposing and promoting China service 同在国门下，同是一家人。 真诚的机缘之门，开放的心灵之门，卓越的事业之门。 用创造满足客户需求，用创新谋求集团发展，用创业实现人生价值。
集团公司通过产权、行政、党群三种关系，以战略管理为导向，以财务 管理为重点，对成员企业实施管理。
集团公司依据产权关系，按照“集权与分权相结合，适度集权、逐级授 权”的原则，对成员企业实施企业文化、战略规划、人力资源、财务管 理、投资管理、经营绩效、信息管理、风险管理等职能管理。
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三、宪章内容
员工共同行为准则：
爱岗敬业 好学上进 友爱互助 遵纪守法。
管理人员行为准则： 率先垂范 务实创新 团结协作 公正廉洁
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第十三条 集团标识
标识由首都机场集团公司的“首”字艺术化而构成。 “首”表明集团总部位于首善之地，标志集团在中国机场业的引领地位。 上半部形象化为凌空起飞的飞机，寓腾飞、发展之意。下半部为跑道， 寓甘为阶梯、服务客户之意。 标识由蓝色和金色组成，寓意广阔蓝天和金色大地。通过延伸的跑道使 大地与蓝天相接，寓意我们遵循“天地之道”，致力于机场发展，要做 “中国服务”的首倡者和践行者，展示“大国之门”的形象。 集团使用统一的企业标识，使用规范的标准字体、标准色、组合规范、 辅助图形。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第九条 组织机构（续）
集团公司党组在民航局党组领导下，按照集团公司党组议事规则参与公 司重大问题的决策。
纪检组在民航局纪检组和集团公司党组的领导下开展工作，是集团公司 纪检监察工作的领导机构。 职代会和工会依法设臵，并在法律法规范围内开展工作。
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的价值意义的诠释及实现途径的选择，是管理思想和管理模式的集中体现 宪章是企业的文化宣言、基本方略和行动总纲，也有企业叫基本法或纲要
eg：华为基本法、华侨城集团宪章、华联文化宪章、首都机场集团公司宪章
（1998年）
（2003年）
（2004年）
（2004年）
章 财务管理（5条）
第十一章 附 则（2条）
八项管理
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二、宪章修订
3、重大调整内容
（一）战略目标
以新的战略目标和发展战略替换了原内容，删除“2＋1 ”发展战 略表述，对发展战略进行适度扩充，增加了对“机场建设和临空
产业”的阐述。
（二）集团公司定位 以集团公司新的四个中心定位，即“战略中心、投融资中心、绩 效管理中心和风险控制中心”，替换原内容。
三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第三章 集团文化
第十条 文化主旨
天地之道，大国之门。
第十一条 核心理念
愿景：具有国际竞争力的机场集团。 使命：倡行中国服务，展示国门形象。 核心价值观：诚效知行，和谐共赢。 企业精神：勇担重任，敢于创新，协同奋进。
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三、宪章内容
首都机场集团公司宪章
第十二条 行为准则