企业电子银行业务尽职调查书
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□是□否
调查时间
年月日点分
是否加强型尽职调查
□是口否
加强型尽职调查原因
口客户属于高风险行业口客户账户存续期间存在高风险行为
口客户属于洗钱风险高风险客户口客户申请的限额达到需开展加强型尽职调查的标准
口其他（如勾选请说明）
调查方式
口电话验证（号码：）
□视频认证□面对面调查
口实地调查（地址：）
□权威信息查询验证（信息来虎或系统名称：）
口其他（如勾选请另附说明）
被调查对象
被调查人姓名
被调查人职务
单位经办人姓名
调查结果
企业有权人员是否知悉
□是□否
办理业务的目的和意愿是否真实
口是口否
办理业务是否与经营实际相符
口是□否
实际核定的限额（笔数）
集团日累计交易笔数笔
集团（口日累计□年累计）支付限额万元
公转私（口单笔□日累计□月累计）
支付限额万元
是否充分履行客户告知义务
口是口否
其他需要说明的事项：
声明：
本单位调查人员已按照监管规定பைடு நூலகம்行内制度要求履行尽职调查职责，调查内容属实。
调查人（签章）：
调查人所属机构负责人（签章）：
一级支行网络金融业务主管部门或指定机构负责人（签章）：
二级分行网络金融业务主管部门或指定机构（签章）：
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
202301新
ICBC（S）中国工商银行
企业电子银行业务
尽职调查书
单位（企业）名称
单位（企业）账户户名
单位（企业）账号
申请业务
□客户申请注册企业电子银行
口调整集团日累计交易笔数
口调整集团（日累计/年累计）支付限额
□调整公转私（单笔/日累计/月累计）支付限额
□非同一法人挂接账户
口其他（如勾选请说明）
经办人是否法定代表人或单位负责人
调查时间
年月日点分
是否加强型尽职调查
□是口否
加强型尽职调查原因
口客户属于高风险行业口客户账户存续期间存在高风险行为
口客户属于洗钱风险高风险客户口客户申请的限额达到需开展加强型尽职调查的标准
口其他（如勾选请说明）
调查方式
口电话验证（号码：）
□视频认证□面对面调查
口实地调查（地址：）
□权威信息查询验证（信息来虎或系统名称：）
口其他（如勾选请另附说明）
被调查对象
被调查人姓名
被调查人职务
单位经办人姓名
调查结果
企业有权人员是否知悉
□是□否
办理业务的目的和意愿是否真实
口是口否
办理业务是否与经营实际相符
口是□否
实际核定的限额（笔数）
集团日累计交易笔数笔
集团（口日累计□年累计）支付限额万元
公转私（口单笔□日累计□月累计）
支付限额万元
是否充分履行客户告知义务
口是口否
其他需要说明的事项：
声明：
本单位调查人员已按照监管规定பைடு நூலகம்行内制度要求履行尽职调查职责，调查内容属实。
调查人（签章）：
调查人所属机构负责人（签章）：
一级支行网络金融业务主管部门或指定机构负责人（签章）：
二级分行网络金融业务主管部门或指定机构（签章）：
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
202301新
ICBC（S）中国工商银行
企业电子银行业务
尽职调查书
单位（企业）名称
单位（企业）账户户名
单位（企业）账号
申请业务
□客户申请注册企业电子银行
口调整集团日累计交易笔数
口调整集团（日累计/年累计）支付限额
□调整公转私（单笔/日累计/月累计）支付限额
□非同一法人挂接账户
口其他（如勾选请说明）
经办人是否法定代表人或单位负责人