603716关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2021-066
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》，根
据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》(2019年修订)和《上市公司治理准则》（2018年
修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进
行修改，具体修订如下：
一、修改《公司章程》
以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

二、修改《董事会议事规则》
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。

三、其他事项
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

修改公司章程事项为特别决议事项，本议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
2021年8月4日。