公司总经理办公会议管理规范

总经理办公会议管理规范
1目的
为规范总经理办公会管理要求，明确会议程序，达成会议目的，特制订本制度。

2范围
本制度适用于总经理办公会议的控制。

3职责
会议由总经理主持，总经理班子成员出席，与会议议题有关的人员列席会议。

会议议题的归口管理系统负责会议资料准备、会议通知、记录和编制会议纪要。

4规则
4.1总要求
总经理办公会是公司经理层的最高行政决策机构。

会议实施要做到材料准备充分，组织得当，议题明确，议程紧凑，议而有决，跟踪落实到位；对决定事项应充分讨论、审慎决策。

4.2会议周期
本会议根据议题工作的需要不定期召开。

4.3会议议题
总经理办公会的会议议题包括：
a)传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议；
b)制订年度经营计划、年度预算方案、投资方案、薪酬福利方案和绩效管理方案；
c)拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
d)制定公司的具体规章、制度；
e)研究提请董事会聘任或者解聘公司副总经理（系统总监）、财务负责人提案；
f)拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；
g)批准董事会授权的项目；审核董事会需审批的项目；
h)运营过程需要经理层成员研究确定的重要事项；
i)总经理认为需要研究解决的其他事项。

4.4主持人及要求
会议由总经理主持，要做好会议流程的安排、会议进程和时长的控制；因故不能召开会议时，应由授权人员主持召开会议或推迟召开会议。

4.5出席人员及要求
经理班子成员出席会议，要求：
a)由本人出席，因故不能出席的，需经会议主持人批准，并指定有能力的下级适宜职位人员替代其出席会议，但会议输入和输出信息的质量和执行要求不变，任何失误的责任仍由应出席人员承担；
b)正常出席人员要严格遵守会议纪律，认真领会会议内容，并在会后如实传达会议要求。

4.6列席人员及要求
下列情形下，可安排列席人员：
a)需要得到事实澄清；
b)需要获得决策咨询；
c)基于执行和协调的必要性，相关人员应当知道会议信息。

列席会议人员由会议主持人指定，应：
a)按通知要求准备参加会议的陈述内容；
b)按通知的时间到会；
c)完成列席会议任务后离开；
d)知晓性列席会议的人员不发言。

4.7会议准备
会议议题的归口管理系统按照下列要求组织进行会议准备工作：
a)需提交总经理办公会会议讨论的议题，须经理班子成员在会议前2个工作日提出，由总经理确定；
b)按照确定的会议议题，明确会议议程及出席范围，经总经理审定后于会议前一天通知出席人员；
c)依据会议议题和会议议程，做好会议材料的准备工作，重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知；
d)提交总经理办公会研究的议题，归口管理系统总监应事先召集有关部门进行研究并提出意见；对意见分歧较大的问题，应向会议说明。

4.8会议过程控制
4.8.1会议议题归口管理单位负责出席、列席会议人员考勤。

会议过程未经总经理批准不得中途离席。

4.8.2会议按以下流程进行：
4.8.3在出席人员提出的建议、意见、要求中，下列情形之一的议题总经理可决定暂不讨论或采用专题会议方式另行议定：
a）准备不充分、时机不成熟的事项；
b）过程较为复杂，涉及面较多的事项；
c）需要在特定范围单独解决的事项。

4.9会议的输出
4.9.1《总经理办公会议纪要》为会议输出，按格式化要求显示会议成果和月度运行安排。

由会议议题归口管理单位依据会议记录编写，经总经理批准后发布。

4.9.2会议决议责任系统依据《总经理办公会议纪要》执行既定安排。

执行过程任何原因需要进行的调整应获得总经理批准。

4.9.3会议议题归口管理单位应按照会议决议的要求落实其执行情况，形成跟踪验证结论。

4.10违规处理
出席或列席人员迟到、缺席、早退，会议准备不充分而造成会议研讨事项未开展，出席或列席人员违规泄密会议内容按公司《会议管理制度》执行。

5相关文件
《会议管理制度》
6记录
《总经理办公会议纪要》。