下属公司董事会和董事评价管理规定

下属公司董事会和董事评价管理规定
一、背景和必要性
下属公司是母公司的重要组成部分，其董事会和董事对于公司的战略规划和运营决策具有重要影响。

为了确保下属公司的董事会和董事的管理和运营水平达到公司的要求，保障公司的长远发展，制定下属公司董事会和董事评价管理规定是必要的。

二、评价主体
评价主体包括下属公司董事会和董事。

三、评价目标
1.评价下属公司董事会的工作情况，包括制定公司的战略规划和发展目标，监督公司的运营情况，决策运营管理事项等。

2.评价董事的履职情况，包括其忠诚、勤勉尽责、决策水平、风险控制能力等。

四、评价内容
1.董事会评价
（1）董事会的组成情况：评价董事会是否拥有适当的成员，是否具备公司所需的专业背景和经验。

（2）董事会的运作情况：评价董事会的议程设计是否合理，会议决策是否及时有效，董事们是否积极参与讨论。

（3）董事会的决策水平：评价董事会的决策是否准确、果断，是否符合公司的长远发展规划和利益最大化的原则。

2.董事评价
（1）履职情况评价：评价董事的一年工作情况，包括其忠诚度、勤勉尽责、是否与公司的利益保持一致等。

（2）决策能力评价：评价董事在公司重大事项决策上的表现，其决策的准确性和合理性。

（3）风险控制能力评价：评价董事在公司经营过程中对风险的识别和应对能力。

五、评价程序
1.评价由公司董事会指定专职机构负责，该机构应独立于董事会，并具备评价的专业知识。

2.机构应设立专门小组进行评价工作，小组成员应包括公司内外专家和相关业务人员。

3.评价工作应分阶段进行，包括数据收集、调研分析、报告撰写等，评价结果应经过董事会审议并予以公开。

六、评价结果应用
1.评价结果可作为提供给董事会和董事自我完善的依据，董事会和董事应根据评价结果及时改进自身工作，提高管理水平。

2.评价结果可用于对董事的薪酬和奖励进行调整，对于工作出色的董事予以适当的激励。

3.评价结果应定期报告给公司高级管理层和母公司董事会，以供公司掌握下属公司董事会和董事的管理和运营情况，为公司的战略规划和战略决策提供依据。

七、监督管理机制
监督管理机制应健全，包括公司内部的自我监督和外部监督相结合，确保评价的独立性和客观性，督促董事会和董事履行职责，提高经营管理水平。

八、其他事项
总结：
下属公司董事会和董事评价管理规定的制定对于保障公司的长远发展具有重要作用。

通过对董事会和董事的评价，可以有效提高其管理水平，促进公司的战略规划和经营决策的准确性和有效性。

同时，评价结果还可以作为董事薪酬和奖励的调整依据，激励董事们更加努力地履行职责。

通过健全的监督管理机制，确保评价的独立性和客观性，保证评价工作的有效实施和后续改进。

最后，下属公司董事会和董事评价管理规定应定期进行评估和修改，以适应公司内外部环境的变化。