南国置业：2019年度股东大会决议公告
南国置业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-036号南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日收到控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。
公司拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“电建建筑”）非公开发行股份及支付现金的方式，对电建地产进行吸收合并，并募集配套资金。
公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方，吸收合并完成后，电建地产将注销法人资格，公司作为存续主体。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股票造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南国置业，股票代码：002305）自2020年6月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。
二、本次交易的基本情况（一）重组标的公司的基本情况名称：中国电建地产集团有限公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010法定代表人：夏进注册资本：900,000万元统一社会信用代码：91110108700228356X成立时间：1999年7月8日（二）交易对方的基本情况本次交易的交易对方为电建地产100%股权的全部股东，电建地产的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持有电建地产91.25%股权，中电建建筑集团有限公司持有电建地产8.75%股权。
南国置业：关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 2011-07-08
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2011-024
武汉南国置业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年7月7日，公司收到持股5%以上股东裴兴辅先生减持股份的通知，截止2011年7月6日下午收盘，裴兴辅先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份5,000,000股，占公司总股本的
0.52%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
二、其他相关说明
1、裴兴辅先生减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，裴兴辅先生不再是持有本公司5％以上股份的股东。
4、权益变动报告公司将尽快公告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一一年七月八日。
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告
海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会决议公告海国投实业股份有限公司二00九年年度股东大会于2010年5月28日上午在海口市滨海大道81号南洋大厦605室召开，实际到会股东及股东代理人共10人，代表股份25478.66万股，占公司股份总额的56.46%，公司部分董事及高管人员列席会议。
经海南省海口市琼崖公证处现场公证，会议审议并通过如下决议：1、审议通过《公司2009年度分配预案》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
2、审议通过《公司2009年年度报告》（25478.66万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
3、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》（25478.66 万股赞成，占到会有表决权股份数的100%，0股反对，0股弃权）。
特此公告。
附：公证书海国投实业股份有限公司董 事 会二0一0年五月二十八日公 证 书(2010)琼崖证字第6210号根据海国投实业股份有限公司的申请，海南省海口市琼崖公证处派出公证员肖明富、公证人员孙惠玲参加于二O一O年五月二十八日上午9时30分至11时在海南省海口市滨海大道81号南洋大厦六楼公司会议室召开的“海国投实业股份有限公司二OO九年年度股东大会”，进行现场公证监督。
根据公司董事会提供的股东资料，经审核，参加本次股东大会的股东身份真实，合法。
截止投票开始，到会股东共10人，代表股权为25478.66万股，占公司总股本45132.032万股的56.46%，符合《中华人民共和国公司法》和《海国投实业股份有限公司章程》的相关规定。
本次股东大会以记名投票的方式对《公司2009年度分配预案》等三项报告、预案进行表决，各项表决结果如下：一、《公司2009年度分配预案》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
二、《公司2009年年度报告》赞成票25478.66万票；弃权票0票；反对票0票，全票通过。
南国置业：第五届监事会第四次临时会议决议公告
股票代码：002305 股票简称：南国置业公告编号：2020-064号南国置业股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议的通知于2020年8月18日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年8月26日下午4:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场加视频的方式召开。
会议由监事会主席姚桂玲女士主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事会认为，公司吸收合并中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组，且符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1. 本次交易方案概述本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金吸收合并电建地产；（2）发行股份募集配套资金。
发行股份募集配套资金的生效和实施以吸收合并的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响吸收合并的实施。
吸收合并方案概述：公司向电建地产的股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）发行股份及支付现金作为对价，吸收合并电建地产；公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。
南国置业：第五届董事会第四次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2020-019号南国置业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2020年4月13日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年4月22日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场、视频加通讯表决的方式召开。
会议由董事长秦普高先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，其中，董事谭永忠以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度财务报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司母公司利润表中实现净利润数104,668,416.28元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-354,571,895.91元，2019年度公司整体经营业绩出现亏损。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
南国置业：第五届监事会第三次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2019-073号
南国置业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。
会议于2019年10月23日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
2019年10月24日。
南国置业：2019年度业绩快报
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-009号南国置业股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩的说明本报告期内，公司实现营业收入702,732.11万元，较上年同期增长了74.33%；实现营业利润-11,240.76万元，较上年同期下降了151.85%；实现利润总额-11,061.15万元，较上年同期下降了148.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-35,352.52万元，较上年同期下降了519.15%。
业绩下降主要是受商业领域本期投入增加及地产开发项目结利周期影响所致。
2、财务状况的说明本报告期末，公司总资产2,610,757.29万元，较报告期初增长了8.94%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。
本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益408,321.17万元，较报告期初下降了9.47%，主要是因为公司向股东分配利润以及当期经营亏损所致；股本173,421.58万股，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明公司在2019年度业绩预告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损：41,500万元–32,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南国置业股份有限公司董事会2020年3月4日。
南国置业：2019年度业绩预告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-001号南国置业股份有限公司2019年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日2.预计的业绩：☑亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降二、业绩预告预审计情况业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明报告期，公司沿着既定战略发展目标开展各项经营活动，在商业地产板块，为顺应市场需求主动进行项目调改并积极培育自有IP，以不断提升商业竞争能力；在地产开发板块，公司在控风险基础上抓时机，在土地获取与开发等领域取得了较好效果。
公司当前战略目标清晰，生产经营稳健，但受商业板块本期投入增加及地产开发项目结利周期影响，本报告期业绩较上期下滑，具体如下：1、商业领域行业形势严峻，部分商业项目业绩下滑，公司进行主动调改由于受电商冲击、供给增加、城市外溢等因素影响，商业市场面临着较严峻的行业形势。
为顺应商业市场发展趋势，进一步满足客户消费需求，公司对南国大家装-珞狮路店等商业地产项目主动进行了重装和调整、改造升级。
报告期，部分商业地产项目的重装、调改及项目培育，对商业板块整体业绩带来较大影响。
2、部分项目还建房亏损影响2019年，公司主要结利项目为武汉泷悦华府项目、武汉南国中心二期项目、武汉洺悦府项目。
其中，武汉洺悦府项目2019年存在还建住宅结利，该项目还建房面积27,713平方米，占项目全部可售面积的15.14%，由于还建住宅售价远低于其成本，导致2019年该项目还建房部分出现亏损。
四、其他相关说明2019年度经营业绩的具体情况，公司将在2019年度报告中详细披露。
特此公告。
南国置业股份有限公司董事会2020年1月23日。
南国置业2019年上半年财务分析结论报告
南国置业2019年上半年财务分析综合报告南国置业2019年上半年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年上半年实现利润为13,227.21万元，与2018年上半年的9,922.49万元相比有较大增长，增长33.31%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年上半年营业成本为287,920.47万元，与2018年上半年的49,439.56万元相比成倍增长，增长4.82倍。
2019年上半年销售费用为2,323.18万元，与2018年上半年的4,167.9万元相比有较大幅度下降，下降44.26%。
2019年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2019年上半年管理费用为1,848.57万元，与2018年上半年的2,071.92万元相比有较大幅度下降，下降10.78%。
2019年上半年管理费用占营业收入的比例为0.59%，与2018年上半年的3.3%相比有较大幅度的降低，降低2.72个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
2018年上半年理财活动带来收益7,374.7万元，2019年上半年融资活动由创造收益转化为支付费用，支付1,444.58万元。
三、资产结构分析2019年上半年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
与2018年上半年相比，2019年上半年存货占营业收入的比例明显下降。
应收账款出现过快增长。
预付货款增长过快。
其他应收款占收入的比例下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年上半年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
多喜爱：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002761 证券简称：多喜爱公告编号：2020-049多喜爱集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告一、重要内容提示1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年6月8日（2）网络投票时间：2020年6月8日至2020年6月8日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。
3、会议投票方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：多喜爱集团股份有限公司董事会。
5、会议主持人：多喜爱集团股份有限公司董事长沈德法先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计19人，代表有表决权股份908,956,417股，占公司总股份的84.0583%，其中：1、现场会议的出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表有表决权股份545,458,611股，占公司总股份的50.4428%；2、网络投票情况：参加本次会议网络投票的股东共13人，代表股份363,497,806股，占公司总股份的33.6155%；3、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的中小投资者（不包括5%）出席会议情况：通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共12人，代表有表决权股份1,542,349股，占公司总股份的0.1426%。
南国置业：关于举行2019年度业绩说明会的公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-032号
南国置业股份有限公司
关于举行2019年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南国置业股份有限公司将于2020年4月30日（星期四）下午15:00—17:00 在“南国置业投资者关系”小程序举行2019年度业绩网上说明会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登录“南国置业投资者关系”小程序参与本次年度业绩说明会。
参与方式一：在微信中搜索“南国置业投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“南国置业投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：总经理钟永红先生、董事会秘书畅文智先生、财务总监涂晓莉女士、独立董事俞波先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2020年4月23日。
南国置业：2019年度股东大会的法律意见书
关于南国置业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书二零二零年五月二十一日湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书天明律股字[2020]A0003号致：南国置业股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，湖北天明律师事务所（以下简称“本所”）接受南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年度股东大会。
现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会召集、召开的程序（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第五届董事会第四次会议决定召开。
2020年4月23日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《南国置业股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知》。
本所律师经查验认为，公司召开本次股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日。
南国置业负重前行
南国置业负重前行作者：张帆来源：《支点》2020年第06期近日，南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”，002305）发布了2019年年报及一季报。
2019年，南国置业实现营收63.69亿元，同比增加58%；归母净利润-3.55亿元，同比下滑520.39%，上市十一年来首次为负。
此外，受新冠肺炎疫情影响，公司2020年一季度营收、归母净利润分别为8143.74万元、-1.53亿元，同比下降96.03%、1615.9%。
业绩承压，市值也随之萎靡不振。
截至5月7日收盘，南国置业市值为36.6亿元，较去年同期下降25%。
年报及一季报均表现欠佳的南国置业将如何负重前行？南国置业创始人许晓明，曾任中国宝安集团副总经理，1998年创立南国置业。
彼时，公司在颇为偏远的武汉南湖片区开发了“南国置业·中央花园”等项目，将“在花园中建房”“构筑活的社区”等概念带进了武汉人的生活。
2002年，南国置业在武汉市硚口区拿到土地，开发“南国·大武汉家装”项目，由此进军商业地产。
此后，南国置业便一直发展平稳，成为一家以商业地产为主业，涵盖购物中心、酒店、公寓、写字楼、文化产业园等业态的综合性物业开发企业。
2009年，南国置业在深交所上市。
上市后，公司业绩稳步上升，但同时也遇到了一些瓶颈。
一是新增项目数量不多，扩张缓慢，始终没有走出湖北；二是资金遇到压力，上市时募资的5.5亿元在3年禁售期满后已消耗殆尽。
不过，公司很快就迎来了一个契机。
在和电建地产（原中国水电地产）进行了几次项目合作后，2012年，南国置业引入电建地产作为其主要战略股东。
据了解，电建地产是世界500强、国资委直属央企中国电力建设集团旗下唯一的房产开发平台。
电建地产能为南国置业提供稳定、低成本的融資渠道及拓展全国市场的相关资源，南国置业则能弥补电建地产在商业地产方面的短板。
2013年，许晓明卸任董事长一职，逐步移交实际控制权。
2014年，电建地产正式成为南国置业控股股东。
岭南股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002717 证券简称：岭南股份公告编号：2020-069岭南生态文旅股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、召开时间：2020年5月18日（星期一）2、召开地点：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼十楼会议室3、召开方式：现场结合网络4、召集人：董事会5、主持人：经半数以上董事推举，本次会议由副董事长王宇彪先生主持6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况（一）股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为584,410,887股，占公司有表决权股份总数1,535,482,768股的38.0604%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数68,412,019股，占公司有表决权股份总数的4.4554%。
（二）股东现场出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为581,737,454股，占公司有表决权股份总数的37.8863%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数65,738,586股，占公司有表决权股份总数的4.2813%。
（三）股东网络投票情况通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为2,673,433股，占公司有表决权股份总数的0.1741%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数2,673,433股，占公司有表决权股份总数的0.1741%。
（四）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
南国置业2019年度财务分析报告
南国置业[002305]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (11)2.3.1 净利润分析 (11)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况南国置业2019年资产总额为26,798,308,243.01元，其中流动资产为25,692,877,230.57元，占总资产比例为95.87%；非流动资产为1,105,431,012.44元，占总资产比例为4.13%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，南国置业2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及其他应收款，各项分别占比为80.64%，9.37%和4.66%。
深圳证券交易所关于为南国置业股份有限公司2019年非公开发行公司债券提供转让服务有关事项的通知
深圳证券交易所关于为南国置业股份有限公司2019年非公开发行公司债券提供转让服务有关事项的通知
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2019.02.11
•【文号】
•【施行日期】2019.02.11
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
关于为南国置业股份有限公司2019年
非公开发行公司债券提供转让服务有关事项的通知
各会员单位：
南国置业股份有限公司2019年非公开发行公司债券定于2019年2月13日起在本所综合协议交易平台进行转让，现将有关事项通知如下：
南国置业股份有限公司2019年非公开发行公司债券证券代码“114431”，证券简称“19南国债”，发行总额7亿元，票面利率5.7%，债券期限3年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一九年二月十一日。
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股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2020-034号南国置业股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日(星期四)下午14:00；（2）网络投票时间为：2020年5月21日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日09:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长秦普高先生6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表有表决权股份数711,602,744股，占公司股份总额的41.0332%。
其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份数705,695,128股，占公司股份总额的40.6925%；通过网络投票的股东14人，代表股份5,907,616股，占上市公司总股份的0.3407%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共15人，代表有表决权股份数7,870,595股，占公司股份总额的0.4538%。
2、其他人员出席情况：公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。
二、议案审议和表决情况1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对608,900股，占有效表决权股份的0.0856%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对608,900股，占中小股东有效表决权股份的7.7364%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议通过了《公司2019年度财务报告》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》同意710,992,044股，占有效表决权股份的99.9142%；反对610,700股，占有效表决权股份的0.0858%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意7,259,895股，占中小股东有效表决权股份的92.2407%；反对610,700股，占中小股东有效表决权股份的7.7593%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：议案获得通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会审批2020年度对外担保的议案》同意709,370,065股，占有效表决权股份的99.6862%；反对2,232,679股，占有效表决权股份的0.3138%；弃权0股，占有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意5,637,916股，占中小股东有效表决权股份的71.6327%；反对2,232,679股，占中小股东有效表决权股份的28.3673%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0.0000%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会审批2020年度获取股东委托贷款的议案》同意9,130,747股，占有效表决权股份的97.1310%；反对267,900股，占有效表决权股份的2.8499%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0191%。
关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
9、审议通过了《关于审批2020年度日常关联交易的议案》同意9,130,747股，占有效表决权股份的97.1310%；反对267,900股，占有效表决权股份的2.8499%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0191%。
关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
10、审议通过了《关于南国置业发行物业费资产支持票据的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
11、审议通过了《关于设立南国置业资产支持专项计划的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
12、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
13、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》13.01、发行规模本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
13.02、债券期限本次公司债券的期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。
本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。
中小股东表决情况：同意7,600,895股，占中小股东有效表决权股份的96.5733%；反对267,900股，占中小股东有效表决权股份的3.4038%；弃权1,800股，占中小股东有效表决权股份的0.0229%。
表决结果：议案获得通过。
13.03、债券利率及其确定方式本次债券为固定利率债券，票面年利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。
本次债券采用单利按年计息，不计复利。
同意711,333,044股，占有效表决权股份的99.9621%；反对267,900股，占有效表决权股份的0.0376%；弃权1,800股，占有效表决权股份的0.0003%。