股东提议召开董事会的会议通知范文

股东提议召开董事会的会议通知范文
尊敬的董事会成员：
兹由本公司发起人/股东/股东代表/持股人XXX向公司提出召开董事会的议案,并于XXXX年XX月XX日向公司提交了有效提案,具有法律效力。

现根据相关法律法规及公司章程,本公司将于XXXX年XX月XX日XX时XX分,召开公司董事会,就以下议程进行审议：
1.审议公司XXXX年度资金使用计划及资金运营情况报告；
2.审议公司XXXX年度业绩季度报告；
3.审议公司XXXX年度利润分配方案；
4.审议公司XXXX年度股东大会召开情况及决议执行情况；
5.审议公司XXXX年度慈善捐款计划；
6.审议公司董事任免事项；
7.其他重要事项。

敬请各位董事务必准时出席,如因故不能参加,请在会议开会前及时向公司董事会秘书写明理由,请指定公司另一位代理人出席。

特此通知。

此致
敬礼！。