木瓜移动-2015年年度股东大会决议pdf
2015年报海天味业603288介绍
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2015 年年度报告
目录
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 释义..................................................................................................................................... 3 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 重要事项........................................................................................................................... 19 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 37 公司治理........................................................................................................................... 41 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 财务报告........................................................................................................................... 45 备查文件目录 ................................................................................................................. 144
第一次股东大会议案
第一次股东大会议案本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
第一次股东大会议案范文一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。
会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》“xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。
未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。
为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。
《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。
“十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)
深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）第一章总则第一条1.1 为了规范主板上市公司（以下简称“上市公司”）的组织和行为，提高上市公司规范运作水平，保护上市公司和投资者的合法权益，促进上市公司质量不断提高，推动主板市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”），制定本指引。
第二条1.2 本指引适用于股票在深圳证券交易所（以下简称“本所”）主板（不含中小企业板）上市的公司。
第三条1.3 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人等自然人、机构及其相关人员，以及保荐机构及其保荐代表人、证券服务机构及其相关人员应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、本指引和本所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定（以下简称“本所其他相关规定”），诚实守信，自觉接受本所和其他相关监管部门的监督管理。
第四条1.4 上市公司应当根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、本指引、本所其他相关规定和公司章程，建立规范的公司治理结构和健全的内部控制制度，完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权力制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
第二章公司治理第一节总体要求第五条2.1.1 上市公司应当健全治理机制、建立有效的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。
第六条2.1.2 上市公司应当与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。
步 步 高：第二届监事会第十八次会议决议公告 2011-03-22
股票简称：步步高股票代码：002251 公告编号：2011—003步步高商业连锁股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2011年3月8日以电子邮件方式送达。
会议于2010年3月18日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度监事会工作报告》的议案。
公司监事会对2010年监事会的工作进行了认真总结，认为公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度财务决算报告》的议案。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2010年年度报告》及其摘要的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核步步高商业连锁股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年年度股东大会决议公告
证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司2015年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：2016年5月20日2、会议召开地点：宁波市江东区沧海路1918弄18号（1-1）公司会议室3、会议召开方式：现场4、会议召集人：董事会5、会议主持人：沙勇6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议通知已于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况出席股东大会的股东24人及股东代表4人，持有表决权的股份15,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》1.议案内容公司于2016年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上已披露相关报告及摘要，公告编号为：2016-006、2016-007。
2.议案表决结果：同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》1.议案内容《2015年度董事会工作报告》2.议案表决结果：同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》1.议案内容《2015年度监事会工作报告》2.议案表决结果：同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
证券法习题及答案总结
以下资料选自叶林主编：《公司法与证券法练习题集》，中国人民大学出版社，2009.一、名词解释1 有价证券（考研）2 股票和债券（考研）3 证券法的基本原则（考研）4 证券公开发行（考研）5 证券承销（考研）6 证券发行保荐制度（考研）7 证券交易（考研）8 短线交易（考研）9 证券上市与证券发行10 信息披露（考研）11 虚假陈述（考研）12 内幕交易（考研）与短线交易13 操纵市场（考研）14 欺诈客户（考研）与民事欺诈15上市公司收购与公司合并16 证券公司（考研）17证券服务机构18 证券市场监管二、选择题（一）单项选择题1依据证券券面是否记载权利主体的姓名或名称，有价证券可以分为（）。
A完全证券和不完全证券B设权证券和证权证券C记名证券和不记名证券D货币证券和资本证券2我国股票中的B股股票，是指（）。
A人民币普通股股票，以人民币标明面额，由境内投资者以人民币买卖并在境内证券交易所上市交易B境外上市外资股股票，以外币形式记载股票面值，由境内股份有限公司在境外发行并上市交易C人民币特别股股票，以人民币标明面额，由境外投资者以外币买卖并在境内证券交易所挂牌交易D人民币特别股股票，以人民币标明面额，由境内投资者以外币买卖并在境内证券交易所挂牌交易3股票公开发行与公司债券公开发行最大的区别在于（）。
A是否需要保荐制度B是否需要承销制度C发行人不同D所发行证券的种类不同4下列不属于《证券法》规定的不得再次公开发行公司债券的是（）。
A前一次公开发行的公司债券尚未募足B已多次发行公司债券C对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态D违反证券法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途5在某一证券交易中，交易双方在成交后即时清算交割证券和价款，这种交易方式是（）。
A期货交易B现货交易C信用交易D期权交易6以下属于暂停股票和公司债券上市交易的共同原因的有（）。
A公司最近连续3年连续亏损B公司最近连续2年连续亏损C公司有重大违法行为D公司不按照规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载7对于在境内、外市场发行证券及其衍生品种并上市的公司在境外市场披露的信息，（）。
股东会董事会监事会会议通知两篇
股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。
特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
序号内容报告人1 审议公司XXXX年度工作总结报告。
XXX2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。
XXX3 审议公司XXXX年度利润分配方案。
XXX4 审议公司XXXX年度财务决算报告。
XXX5 审议公司XXXX年度经营纲要。
XXX6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
XXX7 审议公司XXXX年度项目研发计划。
XXX8 审议公司XXXX年度财务预算。
XXX审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
二00六年六月二十九日
二00六年六月二十九日旭光股份 2005 年度大会文件二00五年度股东大会会议议程时间：2006年6月29日上午9：30 地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼一会议室 主持人：陈大江董事长 一、宣布开会 1、宣布大会开始 2、宣布到会股东人数、代表股权情况及其合法性 3、宣布会议规则 二、会议审议事项 1、审议 2005 年度董事会工作报告 2、审议 2005 年度监事会工作报告 3、审议 2005 年度财务决算报告 4、审议2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案 5、审议2006年度财务预算报告 6、审议关于修改公司《章程》的议案 7、审议关于修改《股东大会议案规则》的议案 8、审议关于聘请公司审计机构的预案 9、审议关于董事会换届的议案 10、审议关于监事会换届的议案 11、审议关于变更募集资金投向的议案 三、独立董事作 2005 年度述职报告 四、投票表决 1、推选监票员、计票员 2、由监票员、计票员验箱 3、各位股东投票 4、宣布投票结果 五、宣读公司2005年度股东大会决议 六、见证律师宣读法律意见2旭光股份 2005 年度大会文件成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议规则为了保障公司股东的利益，确保公司2005年度股东大会的正常秩序和议事效率，特 制定如下规则： 一、公司董事会办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、 股东参加股东大会， 依法享有公司章程规定的各项权利， 并认真履行法定义务， 确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议主持人 根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。
每位发言人发言不超过五分钟，发言 主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
深康佳A：2020年第三次临时股东大会会议文件
2020年第三次临时股东大会会议文件
康佳集团股份有限公司
2020年第三次临时股东大会会议文件
关于增选第九届董事局董事的议案
各位股东及股东代表：
依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司董事局拟提名姚威先生为公司第九届董事局董事候选人。
经核实，姚威先生具有丰富的专业知识，具备了与其行使董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
未发现姚威先生有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，姚威先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
因此，公司拟以姚威先生作为公司增选第九届董事局非独立董事的候选人提请公司2020年第三次临时股东大会进行审议。
康佳集团股份有限公司
二〇二〇年八月二十七日。
伊 立 浦：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-05-07
北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法 律 意 见 书[2010]邦盛股字第012号中国·北京·海淀区彩和坊路11号首都科技中介大厦12楼 电话（Tel）：(010)88891182（总机）, 88892012, 88891923 传真（Fax）：(010)88891131二○一○年五月北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书[2010]邦盛股字第012号 致：广东伊立浦电器股份有限公司根据广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。
本所指派姚以林律师、杨云律师出席了公司于2010年5月6日召开的二○○九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案和股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
2018年最新最完整ISO9001-2015全套质量管理体系文件
北京奥赛旗石油科技开发有限公司XXX LTD质量手册Quality Manual(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)QM-01版本： A修改码：0编制：审核：批准：2017年09月05日发布 2017年09月05日实施说明：1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。
2.前24个程序ISO9001:2015专用。
3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入ISO9001:2015的程序。
4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费；以及应付客户验厂使用。
搬砖的请绕道。
5.0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从2017年XX月XX日起实施。
特批准发布！总经理:2017年XX月XX日0.2任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
股权转移股东会决议模板(股权转移)
股权转移股东会决议模板(股权转移)决议日期: [日期]
一、决议概要
本股东会就股东之间的股权转移事宜进行讨论并达成以下决议：
二、决议内容
1. 辞去公司股份，转让给另一位股东。
股权转移的具体细节和
条件由转让方和受让方在签署的股权转让协议中进行规定。
2. 转让方应当保证其所转让的股份没有任何负债、债权或诉讼
纠纷。
3. 受让方应当支付相应的购买股份的款项，款项的支付方式应
在股权转让协议中明确规定。
三、决议生效
本决议自通过之日起生效，除非另有约定。
四、其他议程
本次股东会没有其他议程需要讨论。
以上为本次股东会决议内容，各位股东请遵守并执行相关决议。
股东会决议签署人：
[签署人1] [签署日期]
[签署人2] [签署日期]
[签署人3] [签署日期]
[签署人4] [签署日期]
......(根据实际情况填写签署人信息)
___
注意：本模板仅供参考，具体决议内容和签署人信息应根据实际情况进行调整。
请确保决议内容合法有效，并严格遵守相关法律法规。
***。
对公司经营计划议案决议模板
对公司经营计划议案决议模板1. 背景：随着市场的不断变化和公司的不断发展，为了实现公司的战略目标，我们需要制定一个全面的经营计划。
经过全体董事会成员的认真讨论和研究，我们提出了以下经营计划。
2. 经营目标：（1）营业收入增长20%；（2）净利润增长15%；（3）市场份额提升5%；（4）员工满意度提高10%。
3. 主要措施：（1）加强市场研究，了解市场需求，优化产品结构；（2）提升产品质量，提高客户满意度；（3）加强内部管理，提高运营效率；（4）加大研发投入，提升技术实力；（5）拓展新市场，寻找新的增长点。
4. 预算：根据以上措施，我们预计2022年的营业收入为XX亿元，净利润为XX亿元，研发投入为XX亿元。
5. 决议：经过全体董事会成员的一致通过，我们决定实施以上经营计划。
全体董事会成员将共同努力，确保实现以上经营目标。
6. 时间表：经营计划将从2022年1月1日开始实施，至2022年12月31日结束。
在实施过程中，我们将每月进行一次进度检查，确保计划按时完成。
7. 监督与调整：在经营计划实施过程中，我们将定期对经营情况进行评估，如有需要，将对计划进行调整。
同时，我们将聘请第三方机构进行审计，确保经营计划的实施透明化。
8. 风险与应对措施：在实施经营计划的过程中，我们也可能面临一些风险，包括市场环境的变化、竞争对手的挑战、内部管理的问题等。
为此，我们制定了以下应对措施：（1）加强市场研究，及时掌握市场动态，以便及时调整经营策略；（2）提高产品质量和服务水平，增强客户满意度，降低客户流失率；（3）加强内部管理，提高员工素质和工作效率，降低运营成本；（4）加大研发投入，提升技术实力，以应对竞争对手的挑战；（5）建立风险管理机制，对可能出现的风险进行预测和防范。
9. 总结：实施经营计划是公司实现战略目标的重要手段，全体董事会成员将共同努力，确保经营计划的顺利实施。
我们相信，通过全体员工的共同努力，我们一定能够实现经营目标，推动公司的发展。
股东会决议(3.16).doc
北京永新果业有限责任公司股东会决议（二零零一年二月十二日通过）本公司于二零零一年二月十二日在本公司召开股东会，该会议应到股东三人，实到股东三人。
该会议经审议并通过了如下决议：二零零零年十一月三十日签署的《北京永新果业有限责任公司修改公司合同部分条款的协议》作废，并通过新的《北京永新果业有限责任公司修改公司合同部分条款的协议》，内容如下：北京永新果业有限责任公司，是于二零零零年十月十二日在北京市工商行政管理局注册登记的有限责任公司，注册号码为1102221170767号。
依据2000年11月30日签定的《股东会决议》及2000年11月30日签定的《股权转让协议》内容，由北京汇源果汁饮料集团总公司、山东省永新实业总公司和北京市顺义区北小营农工商联合总公司根据《中华人民共和国公司法》和中华人民共和国其他有关法律的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，为北京永新果业有限责任公司的原合同的修订，特订立本协议。
具体修改条款如下：原合同第五章第十一条的如下内容投资各方对合资公司出资方式与比例如下：11.1 甲方以原双汇厂房及新购建的果浆生产线出资，价值2384万元（以评估价为准），向合资公司出资，甲方出资额占合资公司注册资本总额的80%；11.2乙方向合资公司提供价值396万元的（以评估价为准）的部分果浆生产线辅助设备及设施，占合资公司注册资本总额13.29%；11.3丙方向合资公司提供价值200万元（以评估价为准）的部分果浆生产线辅助设备及设施，占合资公司注册资本总额的6.71%。
现修改为：投资各方对合资公司出资方式与比例如下：11.1 甲方向合资公司提供价值545万元的（以评估价为准）的部分果浆生产线辅助设备及设施，占合资公司注册资本总额18.29%；11.2 乙方以新购建的果浆生产线出资，价值2235万元（以评估价为准），向合资公司出资，甲方出资额占合资公司注册资本总额的75%；11.3 丙方向合资公司提供价值200万元（以评估价为准）的部分果浆生产线辅助设备及设施，占合资公司注册资本总额的6.71%。
董事会通讯会议决议
董事会通讯会议决议尊敬的董事会成员们，经过我们的积极讨论和深入分析，我们在董事会通讯会议上做出了以下决议：一、关于公司发展战略的决议1. 确定了公司未来五年的发展目标和战略方向。
我们将致力于加强市场营销，提升产品质量和服务水平，拓展新兴市场，以增加公司的市场份额和竞争力。
2. 强调了创新的重要性，并决定加大对研发和创新的投入。
我们将鼓励员工提出创新想法，并建立创新激励机制，以推动公司技术和产品的升级换代。
3. 决定加强对人力资源的管理和培训，以提高员工的专业能力和工作效率。
我们将加大对员工的培训投入，并建立健全的绩效考核体系，激励员工积极进取。
二、关于财务目标的决议1. 确定了公司未来五年的财务目标。
我们将努力实现年均收入增长率不低于10%，并提高净利润率和资产回报率。
同时，我们将加强财务风险管理，确保公司的财务稳定和可持续发展。
2. 决定加大对资本投资项目的审批和管理力度，确保资金的有效利用和项目的顺利实施。
我们将严格把控投资风险，优化投资组合，提高资本运作效率。
三、关于治理结构的决议1. 决定加强董事会的监督和决策能力。
我们将建立健全的董事会规范和运作机制，提高决策的科学性和专业性。
同时，加强对高级管理人员的监督和考核，确保公司的高效运营。
2. 决定加强对股东权益的保护和沟通。
我们将积极回应股东关切，建立健全的投资者关系管理体系，加强与股东的沟通和合作，提高公司的股东满意度。
四、关于风险管理的决议1. 决定加强对市场和竞争环境的监测和分析。
我们将建立完善的风险管理机制，及时识别和应对各类风险，确保公司在竞争中保持优势地位。
2. 决定加强对法律和合规事项的关注和管理。
我们将加强对法律法规的研究和培训，确保公司在经营活动中合法合规。
以上是本次董事会通讯会议的决议内容。
我们将立即采取行动，确保决议的落地和执行。
相信在大家的共同努力下，公司将迎来更加美好的未来。
谢谢大家！董事会主席。
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2015年年度股东大会决议
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016年6月13日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈思女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议召开无需经相关部门批准的情况。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份62,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2015年度审计报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务报表审计情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于续聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构的议案》
1.议案内容
审议并通过了《关于续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司2016年度的财务审计机构，期限自股东大会审议通过起1年。
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(七)审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《关于关联方占用资金情况专项审核报告议案》
1.议案内容
审议并通过了《关于关联方占用资金情况专项审核报告议案》。
2.议案表决结果：
同意股数62,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所
律师姓名：智斌、张钊
结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京木瓜移动科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》（二）《北京市汉坤律师事务所关于北京木瓜移动科技股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》
北京木瓜移动科技股份有限公司
董事会
2016年6月13日。