【质量手册】建设工程管理有限公司综合管理手册(WORD52页)

ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001
质量、环境、职业健康安全管理体系
综合管理手册
版本号：A/0
编号：CDJL/QEO-SC-01
编制部门：综合办公室
审核人：
批准人：
发布日期：
受控状态：
发放编号：
建设工程管理有限公司
113
114
颁 布 令
根据建设工程管理有限公司一体化体系运行情况及环境因素特性，结合实际工作经验，依 据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》、GB/T 24001一ISO 14001《环境管理体系 规范及使用指南》及GB/T 28001：2001《职业健康安全管理体系 规范》，《质量手册》的基础上，进行了全面的换版和修改完善工作，制定了公司的第一版《综合管理手册》。

该《综合管理手册》更具符合性、适应性和可操作性。

《综合管理手册》阐明了公司的质量、环境方针和目标，对公司质量环境安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量环境安全管理体系的纲领性文件，请全体员工遵照执行。

本《综合管理手册》自2007年7月1日起正式实施。

建设工程管理有限公司
总经理：
2007年7月1日
发布令
为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，将控制污染排放、节约能源、美化环境，不断地改善环境贯穿于监理施工生产的全过程，实现质量环境保护生存的战略目标。

根据公司的质量环境管理体系及监理工作的质量保证能力和监理工作的环境特性，确定了公司的一体化方针和一体化目标。

一体化方针——科学管理，质量为先；遵纪守法，管爱环境；
以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。

理解为：
科学管理，质量为先：体现管理高效，监理工作优质的理念。

本着对用户负责的精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善的监理系统管理体系树立企业的品牌，实现企业的高速发展。

遵纪守法，热爱环境：体现监理企业严格按照国家法律、法规标准要求，将文明监理施工、防治污染与经济建设同步运行，在共同营造出的清洁环境下发展经济。

以人为本，安全生产：体现监理企业人性化理念，保护全体员工的健康是企业的最大责任，而全员健康与安全也是企业最宝贵的财富。

在组织生产过程中体现坚持“安全第一，预防为主”方针的决心，并做出“不安全，不生产”的承诺。

诚信守诺，追求卓越：体现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”的工作作风。

诚信是企业通过监理工作去实现对人民负责、对历史负责的承诺，体现了企业坚持可持续改进与发展，不断追求更高目标的意愿和精神。

一体化目标——向顾客提供一流的监理及服务，对污染环境、威胁职工身体健康与安全的危险源进行有效控制，以达到国家相关法律、法规的要求。

理解为：
质量环境方针和质量环境目标是我公司质量环境管理的宗旨和方向，是指导实施质量环境管理的纲领性文件。

现予以发布，全体员工必须一致理解并自觉贯彻执行。

总经理：
2007年7月1目
115
任命令
现任命河南创达建设工程管理有限公司同志为公司管理者代表，任期为三年，其具体职责为：
(1)负责组织建立、实施和保持公司的一体化管理体系。

(2)向总经理及时报告公司一体化管理体系的运行情况和任何改进需求。

(3)采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识、环境参与意识和职业健康安全意识。

(4)代表公司就一体化管理的有关事宜与外部联络。

望公司全体员工服从协调，共同履行一体化管理职能，以确保一体化管理体系的有效运行。

总经理：
2007年7月1日
116
117
0 前言
0.1 公司简介
02 公司简介
河南创达建设工程管理有限公司的前身为郑州创达建设工程监理所，公司创立于1992年，隶属于河南工业大学，是具有独立法人资格的综合性工程咨询企业，是我省从事工程建设咨询业务较早的专业性企业。

监理公司现有各种专业技术人员98人，其中高级职称21人，中级职称38人；注册监理工程师26人，注册造价工程师7人，注册一级结构工程师1人，注册一级建筑师1人，注册咨询工程师4人。

公司人员85%以上具有大专以上文化程度，其中博士学位3人，硕士学位10人，且专业齐全配套。

公司设有综合办公室（含人力资源部、招标代理部）工程技术部（含经理），组织机构健全，并一次通过了ISO9001:2000质量体系认证。

各个项目监理部均实现了计算机管理。

成立以来公司先后承揽了各类大中型国家重点建设工程的建设监理工作近百项，并开展了国家粮库建设布局、东北地区粮库建设布局、广东骨干粮库系列科研等几十项前期咨询及设计审核工作，初步形成了以施工监理业务为核心，拓展到项目前期和后期的全过程、全方位监理服务模式。

成立以来，公司的累计监理项目120余项，监理总面积150万M2，其中国家级省部级重点项目53项。

所监理的工程全部按照合同如期竣工。

合同的履约率100%，其中获得省级以上质量奖8项。

科学是监理工作的根基，公正是监理组织协调的准绳，独立是监理工作科学和公正的保证。

全公司人员将严格恪守“严谨、务实、团结、创新”的公司格言，切实按照科学、公正、独立的要求，积极进取，勇于创新，为监理事业的发展做出自己的努力，也为您提供超值的服务。

近年来，公司始终坚持以顾客为关注焦点，强化过程控制，实施科学
118
119
管理。

按照GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000、GB/T24001—2004 idt ISO14001：2004；GB/T28001：2001的标准及要求，结合企业实际，建立建全了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的一体化管理体系，使企业管理按照国际化标准要求运营。

0.2 手册管理
0.2.1 手册的编制、批准和发布
企管部负责依据GB ／T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》、 GB ／T 24001—2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制《综合管理手册》，由管理者代表审核，公司总经理批准发布。

0.2.2 手册的发放
0.2.2.1 《综合管理手册》由工程管理部负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。

0.2.2.2 《综合管理手册》为团公司受控文件，封面印有“受控”标识并标有发放编号时，方为受控版本。

《综合管理手册》对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门负责人、项目经理、内审员。

公司其他人员根据需要，由工程管理部报管理者代表批准后发放。

0.2.2.3 对外发放给认证机构的《综合管理手册》为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的《综合管理手册》为非受控版本，均由工程管理部登记发放。

0.2.3 手册的管理
0.2.3.1 工程管理部应保证受控的《综合管理手册》持有者及时获得有效版本。

0.2.3.2 《综合管理手册》的发放记录清单与修订记录由工程管理部保存。

0.2.3.3 受控的《综合管理手册》持有者责任：
(1)遵守《综合管理手册》的管理规定，严格办理领取、更改手续。

(2)妥善保管《综合管理手册》，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。

(3)在得到修订通知后，应及时将《综合管理手册》送交工程管理部办理修订手续。

(4)有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境、职业健康安全活动的人员宣传贯彻《综合管理手册》相关内容。

120
(5)提出对《综合管理手册》的修改建议，及时反馈给工程管理部。

(6)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将《综合管理手册》交还工程管理部，并办理注销手续。

0.2.4 手册的修订、换版与保护
0.2.4.1 《综合管理手册》采用活页装订。

0.2.4.2 工程管理部每年至少对《综合管理手册》评审一次，以确保其有效性。

0.2.4.3 在下列情况之一时应对《综合管理手册》进行修订或换版。

(1)公司组织机构与管理职能有较大变动时。

(2)《综合管理手册》中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康安全活动有较大变动时。

(3)发现《综合管理手册》与实际工作不相适应时。

(4)管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。

(5) 《综合管理手册》依据的有关标准、法律法规有修改时。

0.2.4.4 《综合管理手册》修改时，由各部门提出修改申请，交工程管理部汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由工程管理部按《文件控制程序》的有关规定实施。

更改可采用划改或换页的形式进行。

所有更改由工程管理部组织实施，并填写《文件更改一览表》，记录手册更改情况，版号用英文字母表示，修改状态用阿拉伯数字表示。

0.2.4.5 《综合管理手册》一般相隔3～5年进行一次换版。

当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由工程管理部及时提出《手册换版申请》，经管理者代表审核、总经理批准后实施。

手册的换版仍执行手册0.2.1的有关规定。

发放新版《综合管理手册》时应同时收回旧版本，由工程管理部统一处理。

1 范围
1.1 总则
1.1.1 公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》和GB/T 24001—2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系 规范》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了《综合管理手册》。

1.1.2 本《综合管理手册》阐明了公司的一体化方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的一体化管理的基本准则。

1.1.3 建立一体化管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的监理工作，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，保证职业健康安全。

121
1.1.4 由于GB/T 19001—2000idt ISO 9001：2000、GB/T 24001—2004idt ISO 14001：2004和GB/T 28001：2001三个管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定将质量管理体系、环境管理体系与职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。

合并对照见附录A 。

1.2 应用
1.2.1 本《综合管理手册》覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。

1.2.2 因公司管理体系不涉及GB ／T 19001—2000idt ISO 9001：2000标准中的7．3设计与开发中的7．3．1、7．3．2、7．3．3、7．3．4、
7．3．5条款，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的监理工作的能力和责任，故予以删减。

2 引用标准
2.1 GB/T19000--2000 idt ISO9000：2000
《质量管理体系 基础和术语》。

2.2 GB/T19001--2000 idt ISO9001：2000
《质量管理体系 要求》。

2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004
《环境管理体系 规范及使用指南》。

2.4 GB/T28001-2001
《职业健康安全管理体系—规范》
2.5 有关质量、环境保护、安全生产、消防、卫生、职业健康、设备等法律、法规、规范及相关标准。

3 术语和定义
3.1 通用术语
本《质量环境管理手册》采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000、GB/T 24050—2000idt ISO 14050：1998及GB/T 28001给出的术语和定义。

122 3.2 专用术语
(1)公司——河南创达建设工程管理有限公司。

(2)部门——公司内部设置的管理职能部室。

(3)项目经理部——公司对工程项目派驻的监理管理机构。

(4)工程项目——指公司承建监理的建筑施工、安装及装饰工程等。

(5)监理工作——指竣工后的建筑物、构筑物等。

(6)顾客———指对建设单位、业主、用户、需方的统称。

(7)供方——指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的单位。

(8)特殊工序——指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。

(9)隐蔽工程——指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。

(10)三检制——指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。

(11)特殊作业人员——执行特殊工序操作的人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。

(12)特殊岗位人员——指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如安全员、消防准备人员等)。

(13)三工序——检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。

(14)采购监理工作——指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。

(15)管理体系——指公司的一体化管理体系。

(16)目标——指公司的一体化目标。

(17)方针——指公司的一体化方针。

(18)文件正本——指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本一般为档案保管。

(19)文件副本——指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。

(20)不合格——包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。

(21)废物——特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。

4 一体化管理体系
4.1 总要求
公司依据GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000、GB/T 24001—2004 idt ISO14001：2004和GB/T 28000：2001及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。

通过实
123
施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。

4.1.2 公司为能稳定地提供顾客要求的监理工作，首先利用各种方法对要建立的一体化管理体系的全过程加以识别，包括管理过程和加工过程，以识别这些过程所需要的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

不同过程产生的相应的环境因素和职业健康、安全风险因素，特别是过程产生的重要的环境因素和职业健康、安全风险因素。

4.1.3 公司通过识别这些过程，确定这些过程的相互作用，同时对公司的环境因素和职业健康、安全风险因素进行识别评价，确定其重要因素，并合理的安排过程顺序，以便易于达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。

4.1.4 公司对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量、环境和职业健康、安全管理的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质检验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。

4.1.5 公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过程的监控。

4.1.6 公司通过对过程信息的测量（包括对输入活动和输出结果的测量），对结果的分析，针对分析结果，对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和过程的持续改进。

4.1.7 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。

4.1.8 根据公保证最终监理工作的质量，同时对以上外包过程中产生的环
124
境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。

4.1.9 相关职能部门保存一体化管理体系运行中产生的记录。

4.2 文件要求
4.2.1 总则
《综合管理手册》是管理体系运行的依据，可以起到统一思想、指导行动的作用，公司的《综合管理手册》文件包括：
a 、向公司内部和外部提供的一体化管理体系整体信息的一体化管理方针、目标和指标。

b 、公司针对一体化管理体系如何应用于某一监理工作，编制项目或公司的文件，即“一体化管理方案”。

c 、公司提供如何完成活动的文件即“一体化管理体系程序文件”。

d 、对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件即记录，包括一体化管理体系运行所需证据的资料。

公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规的要求，以及顾客和相关方的合理要求和期望，并与公司的动作相适应。

为了便于有效沟通，公司就文件的使用和控制，制定了严格的规定。

4.2.2 综合管理手册
工程管理部负责组织编制《综合管理手册》，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施。

4.2.2.1 《综合管理手册》对每个管理体系要求都做了规定，覆盖了公司施工、安装、生产、服务的质量管理、环境管理及职业健康安全管理的全过程。

4.2.2.2 《综合管理手册》的内容包括：
125
(1)组织机构和部门职责描述。

(2)管理体系的范围，包括对GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000标准删减的具体内容和理由说明。

(3)对管理体系程序的概括说明或对其引用。

(4)管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。

(5)有关《综合管理手册》的编制、审批、发放、修改的控制方法等。

4.2.3 文件控制
公司制定并执行《文件控制程序》，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。

4.2.3.1 工程管理部负责制定《文件控制程序》并组织实施。

各部门负责本部门文件的管理与控制。

4.2.3.2 控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保：
(1)文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。

(2)工程管理部负责每二年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。

如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。

(3)各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。

(4)受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。

126
(5)文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件的识别和检索。

文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。

(6)确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。

(7)及时从所有发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。

若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。

(8)相关记录按本《综合管理手册》4．2．4的有关要求进行控制。

相关文件：
《文件控制程序》
4.2.4 记录的控制
记录是与一体化管理体系有关的所有记录，对记录加以控制和保持，证明监理工作过程、环境和职业健康、安全行为符合要求以及一体化管理体系的有效运行，为保持和改进一体化管理体系提供信息。

a 、记录形成的文件应清晰、详细、明确、影响安全性能的记录均应具备可追溯性。

b 、记录整理应及时，应与生产进度同步。

c 、对记录的标识、归档、检索、保存、处置有明确规定。

d 、一体化管理体系运行记录由公司各职能部门负责保存、归档。

e 、监理过程的质量记录。

监理工作的质量记录由各项目监理部组卷，工程管理部审核归档。

分部工程验收、竣工验收记录由项目监理部进行整理，项目监理部技
127
术负责人审核，报公司工程管理部审核归档。

环境和职业健康安全记录每年按公司档案管理的相关规定整理报项目监理部审核后保存。

5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。

5.1.1 制定一体化方针，并发布其批准令。

5.1.2 依据一体化方针和公司的实际情况，制定一体化目标，并确保在公司各部门各分公司(项目监理部)等层次上展开。

5.1.3 确保工程质量、环境管理及职业健康安全满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。

5.1.4 确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源。

5.1.5 进行管理评审．确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。

5.2 以顾客为关注焦点
总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方明为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方明的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方明满意的目的。

5.2.1 完整识别顾客和相关方明确或隐含的需要和要求，并及时传递到公司内部各相关层及人员。

5.2.2 在符合法律和法规要求下，满足顾客和相关方要求，以确保实现公司管理方针和管理目标。

5.2.3 在符合质量、环境、职业健康安全法律、法规，达到规范、施工组织设计、工艺标准要求、监理工作规定要求、服务要求下满足顾客和相关方要求。

5.2.4 确定公司活动、监理工作和服务中的环境因素和危险源，进行风险评价和风险控制，以确保环境因素确认过程和危险源风险因素，风险评价过程处于受控状态。

本公司制定并执行《环境因素识别与评价控制程序》、
128
《危险源辨识和风险评价控制程序》。

5.2.5 确认重大环境因素和重大风险因素，并在一体化管理目标中加以控制。

本公司制定并执行《一体化管理方针、目标、指标、管理方案控制程序》。

5.2.6 对危险源辨识、风险评价并实施必要的控制措施，包括：常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的人员活动，工作场所的设施等。

5.3 一体化方针
科学管理，质量为先；遵纪守法，管爱环境；
以人为本，安全生产；诚信守诺，追求卓越。

5.3.1 对一体化方针的理解
科学管理，质量为先：体现管理高效，监理工作优质的理念。

本着对用户负责的精神，用精品工程塑造企业形象，用科学完善的系统管理体系树立企业的品牌，实现企业的高速发展。

遵纪守法，管爱环境：体现企业严格按照国家法律、法规标准要求，将文明施工、防治污染与经济建设同步运行，在共同营造出的清洁环境下发展经济。

以人为本，安全生产：体现企业人性化理念，保护全体员工的健康是企业的最大责任，而全员健康与安全也是企业最宝贵的财富。

在组织生产过程中体现坚持“安全第一，预防为主”方针的决心，并做出“不安全，不生产”的承诺。

诚信守诺，追求卓越：体现企业“科学严谨、重诚守信、开拓进取、高效务实”的工作作风。

诚信是企业通过监理工作去实现对人民负责、对历史负责的承诺，体现了企业坚持可持续改进与发展，不断追求更高目标的意愿和精神。

5.3.2 一体化管理方针以承诺对象即顾客、员工及相关方满意为目标，坚持遵规守法和持续改进的要求。

5.3.3 一体化管理方针经公司总经理批准，并得到有效控制，公司定期（每年一次，间隔时间不超过12个月）对其适宜性进行评审，以确保其有效性。

5.3.4 一体化管理方针要形成文件传达到公司全体员工，使全体员工正确理解并坚持执行。