变更董事会成员决议范文(精选合集3篇)

变更董事会成员决议范文
20----------年----------月----------日，在----------------有限公司会议室召开了公司董事会，公司全体董事出席了会议，并形成如下决议：
一，同意----------------有限公司罢免----------法人。

二，同意----------为新法人。

全体董事签字
-----公司
20----------年-----月----------日
变更董事会成员决议范文(篇2) [律所名称]
地址：[律所地址]
电话：[律所电话]
传真：[律所传真]
邮箱：[律所邮箱]
[合同标题]
合同编号：[合同编号]
签订日期：[签订日期]
甲方：[公司名称]
地址：[公司地址]
电话：[公司电话]
传真：[公司传真]
法定代表人：[法定代表人]
乙方：[董事会成员姓名]
地址：[董事会成员地址]
电话：[董事会成员电话]
邮箱：[董事会成员邮箱]
鉴于甲方为一家成立并运营的公司，依法设立董事会，乙方为该董事会成员；
鉴于甲方意图变更董事会成员，并与乙方达成一致意见，达成以下协议：
第一条变更董事会成员
甲方决议，同意将乙方从董事会成员中除名，并需遵守相关法律法规。

乙方确认理解并同意该决议。

第二条协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效，至变更董事会成员手续完成之日终止。

第三条争议解决
本协议的解释及争议解决应适用XX法律，双方协商解决；若协商不成，应提交甲方所在地法院解决。

第四条附则
1. 除本协议外，对于未尽事宜或本协议的修订、补充，双方需签订其他书面协议。

2. 本协议以中文书写，一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

签字：--------------------
日期：--------------------
乙方：[董事会成员姓名]
签字：--------------------
日期：--------------------
以上是变更董事会成员决议范文的排版示例，您可以根据实际情况进行修改和调整。

请注意，合同内容可能因地区法律和具体情况而有所差异，建议您在起草合同时咨询专业律师以确保合法有效。

变更董事会成员决议范文(篇3)合同范文
标题：变更董事会成员决议范文
摘要：
本合同旨在就变更公司董事会成员进行法律约束并明确相关权责，确保变更过程合法、合规。

各方应严格遵守本合同约定的规范，并共同维护公司的利益和稳定运营。

正文：
公司名称：------------（以下简称“公司”）
甲方：------------（以下简称“甲方”）
地址：------------
身份证号/统一社会信用代码：------------
乙方：------------（以下简称“乙方”）
地址：------------
身份证号/统一社会信用代码：------------
鉴于：
1. 甲方为公司注册创办股东之一，持有----------%的股权；
2. 乙方为通过----------方式取得公司股权的股东，持有----------%的股权；
3. 公司董事会成员的变动对公司治理和运营具有重要影响。

根据《公司法》及相关法律法规，经甲、乙双方协商一致，达成如下决议：
第一条变更董事会成员的决定
1. 甲方同意将其拥有的----------%的股权转让给乙方，作为变更公司董事会成员的依据；
2. 乙方同意接受甲方转让的股权，并以此成为公司董事会成员。

第二条董事会成员变更的生效
1. 本次董事会成员变更自本合同签订之日起生效，甲方转让股权的手续和变更董事名册将在----------（日期）完成。

2. 在完成前述手续之前，甲方仍享有董事会成员的权利和义务。

第三条变更后的董事会成员权责
1. 变更后的董事会成员依法履行其董事职责，并为公司利益负责；
2. 董事会成员应按照公司章程和相关法律规定和限制行使权力，并参与公司经营管理的决策。

第四条保密义务
1. 甲、乙双方对于履行和执行本合同所知悉的公司商业秘密、相关资料和数据应予以保密，并不得擅自披露给第三方；
2. 甲、乙双方应妥善保管和使用接触到的公司资料和文件，不得将其用于损害公司利益的行为。

第五条违约责任
对于因违反本合同约定造成的任何损失，违约方应承担相应的赔偿责任，并承担因此产生的法律责任。

第六条争议解决方式
本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院进行诉讼解决。

第七条合同的生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，终止前双方履行各自的义务。

本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签名/盖章）：日期：----------
乙方（签名/盖章）：日期：----------。