星辉车模：关于超募资金使用计划的公告 2011-02-26
星辉车模：不务正业高溢价收购网游公司____
2013年第43期星辉车模：不务正业高溢价收购网游公司本刊记者王志球Industry ·Company一家主营车模、电动玩具车的企业，进军与自己主业完全不搭边的网游，其胜算能有多少？答案现在并不清楚，我们唯一清楚的是，随着进军网游领域的公告发布后，星辉车模（300043）已经连续五个交易日涨停。
此外，我们还清楚的是，在即将到来的2014年1月20日，星辉车模董事长陈雁升及其一致行动人陈冬琼所持的1.47亿股将解除限售。
随着日前股价的五个涨停，他们的市值增值11.26亿。
本刊记者同时注意到，星辉车模收购的广东天拓资讯科技有限公司（以下简称“天拓科技”）100%的股权介入网游领域尚不足两年，赖以立足的游戏只有一款《倚天》，但星辉车模却已高溢价收购，其前景难料。
13.8倍溢价购网游资产星辉车模日前公告称，拟以8.12亿元购买广东天拓资讯科技有限公司6名股东黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)和珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)(以下合称“售股股东”)发行股份及支付现金购买其持有的天拓科技100%的股权。
其中，50.63%的交易对价由上市公司以现金支付，剩余部分拟以发行股份方式支付。
据了解，本次收购标的天拓科技成立于2000年，创始人为黄挺，经营范围包括计算机软件开发、系统集成、网络系统维护、网项设计等。
根据资产重组预案，天拓科技2010年至2011年开始自主研发网页游戏，2012年进入腾讯开放平台并推出了《倚天》，一战成名，之后单月最高流水超过4000万元，成为腾讯开放平台的合作伙伴。
换句话说，天拓科技真正进入游戏开发行业不到三年，而助其在业内站稳脚跟的就是一款叫《倚天》的游戏。
而在游戏行业，行业统计数据显示网游的生命周期一般是2—4年，手游的生命周期是6—18个月，可谓“三年河东，三年河西”。
曾经盛极一时的“盛大”也因此而无法逃脱这个历史怪圈。
星辉车模：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2011-05-10
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-026广东星辉车模股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2011年5月9日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2011年4月29日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
会议由董事长陈雁升主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》；为规范公司运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司2010年度权益分派方案的实施情况，决定修订公司章程。
详见证监会指定的创业板信息披露网站上的公司章程及附件公司章程修正案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。
公司章程修正案经股东大会审议通过后，授权公司董事会根据议案内容办理相关工商变更登记。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名陈雁升、陈烽、屠鑫、卢醉兰、杨亮、杨农、纪传盛，共7人为公司第二届董事会董事候选人，其中杨亮、杨农、纪传盛为独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件二）。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司第一届独立董事杨农先生、杨亮先生、纪传盛先生发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
星辉车模：2009年年度审计报告 2010-03-31
中国注册会计师：熊永忠
中国
广州
中国注册会计师：王旭彬 二○一○年三月二十九日
2
合并资产负债表
编制单位：广东星辉车模股份有限公司
项目 流动资产：
货币资金
结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据
应收账款
预付款项
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利
其他应收款
买入返售金融资产
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
附注五 25
25
26 27 4 35
2009年度 233,288,316.27 233,288,316.27 189,996,758.45 160,360,439.27 1,284,172.52 17,931,679.15 7,466,821.36 2,365,728.10 587,918.05 43,291,557.82 2,052,163.00 200.00 45,343,520.82 6,278,021.90 39,065,498.92 39,065,498.92 -
债 非流动负债合
计：
1,449,954.06 负债合计：
开发支出
-
- 股东权益：
商誉
-
- 股本
长期待摊费用
1,922,295.15
888,694.10 资本公积
递延所得税资产
192,376.55
118,677.23 盈余公积
其他非流动资产
-
- 未分配利润
非流动资产合 计：
76,011,779.49 38,161,014.71 股东权益合计：
-
1,655,062.45
星辉车模：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 2010-01-06
广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司广东星辉车模股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过1,320万股人民币普通股（A股）并将在创业板市场上市。
本次发行将于2010年1月7日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。
投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2009年12月29日披露于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网，网址；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址)的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本情况、可比公司水平、配售对象报价情况等因素，协商确定本次发行价格。
有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
深圳市星辉车模有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告深圳市星辉车模有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:深圳市星辉车模有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分深圳市星辉车模有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业批发业-其他批发业资质一般纳税人产品服务是：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车配1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
“星辉车模”改走网游路
星辉车模改名为互动娱乐的背后，实则是车模玩具销售大幅受挫，不得不谋求游戏产业平台发展的无奈之举。
以复制车辆模型为上市亮点的广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”），也抵抗不了网络游戏的诱惑。
在登陆创业板4年后，星辉车模近日正式改名为互动娱乐。
有业内人士分析认为，星辉车模改名的背后，实则是车模玩具国内外销售大幅受挫，公司不得不谋求游戏产业平台发展的无奈之举。
起家：车模工厂登陆创业板2010年1月20日，星辉车模正式登陆国内创业板。
这家主营车模研发、生产和销售的公司，一经上市便受到众多投资者的调侃和质疑。
当时，星辉车模主要从事电动玩具车和塑胶玩具的经营，生产车模、玩具车和其他玩具及汽车品牌衍生品三大类。
从2005年开始，公司尝试进行产品战略转型，将传统玩具与汽车文化捆绑，并与诸多世界500强企业的知名汽车厂商进行战略合作，以为公司上市后的可持续发展铺垫筑路。
据悉，公司陆续同德国宝马汽车公司、英国阿斯顿马丁汽车公司、德国保时捷汽车公司、通用汽车公司、法拉利等知名汽车厂商签订车模授权合同。
截至2011年12月，星辉车模共获得26个世界知名汽车品牌的超200款车模生产的授权证书，一举成为国内车模企业中获得授权数量最多的企业之一，并毫无疑问地成为国内车模行业的龙头企业。
在上市公司诸多题材中，以玩具生产起家的上市公司并不少，但是像星辉车模如此专注于如此狭窄的汽车车模细分领域，却实属少见。
细分行业的狭窄虽然一方面是专业的代名词，但同时也意味着未来业务规模的极大受限。
但俗语有云，螺蛳壳里也能做道场。
即便再小的细分领域，似乎也能有所斩获。
星辉车模或许是出于这样的考虑，公司不断巩固所属行业的上下游产业链环节。
上市：深耕上下游产业链对上游，星辉车模拓展PS树脂等原材料的生产和销售。
2012年6月，公司2.156亿元购入星辉合成材料67.375%股权，星辉合成材料主营业务为PS类合成树脂的生产和销售，是星辉车模公司的主要原材料，占比达到30%以上。
游戏概念走强 星辉车模溢价近14倍玩网游
重 自8月19日起停牌筹划重大资产重组的星辉车模10月18日公告称，拟以溢价近14倍的价格即8.12亿元购买网络游戏公司广东天拓资讯科技有限公司（下称天拓科技）100%股权。
星辉车模首次涉足游戏产业仅在两个多月前，短短时日内，星辉车模已收购3家网游公司，并获得3位作者作品的网络游戏改编授权，扩张步伐急促。
星辉车模称，此次交易有助于其强化网络游戏板块，通过线上线下结合将构建起玩具和游戏两大产业紧密的社交化互动娱乐关系。把握“玩具+游戏”互动娱乐模式的产业协同价值，使其整体业务结构更为多元化。此外，天拓科技将显著增加星辉车模盈利。
在完善游戏产业链的同时，星辉车模的主营业务也在高速增长。三季度报告显示，前三季度，星辉车模营业收入为16.46亿元，同比增长134.55%；归属于上市公司股东的净利润为24.15%。第三季度，星辉车模营业收入为6.07亿元，同比增长31.75%；净利为4389.7万元，同比增长15.96%。
10月18日，星辉车模以涨停报收于13.78亿元。
星辉车模称，此次交易有助于其强化网络游戏板块，通过线上线下结合将构建起玩具和游戏两大产业紧密的社交化互动娱乐关系。把握“玩具+游戏”互动娱乐模式的产业协同价值，使其整体业务结构更为多元化。此外，天拓科技将显著增加星辉车模盈利。
同时，天拓科技做出了业绩承诺。具体为，天拓科技在2013-2017年间每年扣除非经常性损益后的净利润，应分别不低于6000万元、8000万元、9700万元、11500万元、12000万元。若未达到，黄挺、郑泽峰、珠海厚朴等原天拓科技原股东，应在规定时间内，向上市公司进行补偿。
九九久：关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的公告 2010-06-12
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-004江苏九九久科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.8元, 募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元，并由上海上会会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金155,000,000元，本次超额募集资金部分为368,703,400元。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，经公司审慎研究，拟使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金，具体执行方案如下：一、偿还银行贷款：（一）截至目前，公司银行贷款余额共计16,610万元。
为提高资金使用效率，降低财务费用，公司计划使用超额募集资金偿还银行贷款10,900万元，具体情况如下表所示：序号行名贷款额（万元）贷款期限年利率（%）本次拟还款额（万元）1 江苏银行如东支行1,0002009-07-24至2010-07-235.841 1,0002 交通银行股份有限公司南通分行1,0002009-07-27至2010-07-275.31 1,0003 工商银行股份有限公司如东支行1,0002010-01-04至2010-07-025.1034 工商银行股份有限公司如东支行1,0002010-01-04至2010-06-205.103 1,0005 中国银行股份有限公司如东支行3502009-08-10至2010-08-065.4162 3506 中国银行股份有限公司如东支行4002009-10-13至2010-10-125.4162 4007 中国银行股份有限公司如东支行9002009-07-31至2010-07-065.4162 9008 中国银行股份有限公司如东支行9002009-08-13至2010-08-115.4162 9009 中国银行股份有限公司如东支行1,0502009-09-02至2010-08-175.4162 1,05010 中国银行股份有限公司如东支行1,4002009-09-04至2010-08-255.4162 40011 建设银行股份有限公司如东支行1,1502010-02-23至2011-02-224.779 1,15012 建设银行股份有限公司如东支行1,7102010-02-25至2011-02-244.77913 建设银行股份有限公司如东支行1,2502010-02-26至2011-02-254.779 1,25014 如东县农村信用合作联社5002010-03-29至2011-03-285.31 -15 如东县农村信用合作联社5002010-03-29至2011-03-285.31 -16 如东县农村信用合作联社1,5002010-04-30至2011-03-285.31 1,50017 中国银行股份有限公司如东支行5002010-05-18至2011-05-135.4162 -18中国银行股份有限公司如东支行5002010-05-27至2010-11-264.9572 -合计16,610 - -10,900 （二）必要性：由于上述银行贷款均未到期，公司使用超额募集资金提前偿还部分银行贷款，将每年节约利息费用约570万元，能有效减少公司财务费用，降低资产负债率，进一步提高公司利润，符合全体股东的利益。
星辉车模：第二届董事会第二次会议决议公告 2011-06-11
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-038广东星辉车模股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2011年6月10日下午3:00在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知已于2011年6月9日以口头通知的方式告知全体董事。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》；《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《股票期权激励计划》”)确定的激励对象易斌、翁文权因个人原因离职，公司董事会认为，根据《股票期权激励计划》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，同意取消上述人员的激励对象资格并取消授予该等人员的股票期权。
公司调整前的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象为74人，股票期权数量为340万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉授予股票期权的激励对象为72人，股票期权数量为329.8022万份。
《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划激励对象名单(调整后)》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司董事陈烽、卢醉兰、屠鑫作为公司首期股票期权激励计划的受益人，对该议案回避表决，其余4名董事参与了表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉及股票期权授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予72名激励对象329.8022万份股票期权。
星辉车模官网招聘2013薪酬福利(木材造纸印刷业绩效考评指标)广东星辉车模股份有限公司_九舍会智库
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现金及现金等 价物净增加额
净资产 收益率
【多】 1.6% 4.5% 1.0% 5.4% -4.9% 0.2% -1.0% 16.6% 0.9% 7.2% 0.5% 6.3% 0.8% 7.4% 19.2% 6.7% 7.0% 31.3% -7.2% -21.3%
销售 成本率
【省】 84.5% 86.5% 86.9% 76.0% 84.9% 86.7% 87.6% 86.3% 94.4% 69.6% 87.0% 77.7% 53.0% 68.8% 62.2% 82.2% 81.4% 47.8% 92.8% 90.8%
星辉车模
营业收入
百万元 19,762 10,409 9,567 8,313 6,542 5,000 4,143 3,647 3,393 3,348 3,104 2,759 2,631 2,339 2,152 2,115 1,770 1,765 1,744 1,719
资产总计
百万元 47,725 15,173 16,999 8,790 16,598 10,572 7,831 6,429 6,424 7,979 5,209 4,304 3,768 3,426 4,315 2,142 2,897 2,787 3,053 3,521
70
60ห้องสมุดไป่ตู้
星辉车模：关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的公告 2011-06-11
证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-040广东星辉车模股份有限公司关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东星辉车模股份有限公司(以下简称“公司”或“星辉车模”)首期股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司2011年6月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予事项的相关议案，董事会同意授予72名激励对象329.8022万份股票期权，首次股票期权的授予日为2011年6月10日。
一、公司股票期权激励计划的简述根据《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”），公司股票期权激励计划的主要内容如下：1、该计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权；2、该计划标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票；3、该计划拟向72名激励对象授予329.8022万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额15,840万股的2.082%。
4、该计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：姓名 职务 本次获授的股票期权份数(万份)占本次授予期权总数的比例占目前总股本的比例陈烽 董事、副总经理、董事会秘书10.5740 3.21% 0.067%刘渝玲 副总经理 10.1320 3.07% 0.064% 卢醉兰 董事、副总经理 10.1320 3.07% 0.064%知识产权部经理屠鑫 董事 8.6700 2.63% 0.055% 刘慧娴 副总经理 8.6700 2.63% 0.055% 陈剑丰 财务总监 9.6220 2.92% 0.061%核心管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员合计66人272.0022 82.47% 1.717% 合计 329.8022 100.00% 2.082%5、该计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来24个月内分二期行权。
星辉车模：超募资金使用管理制度(2010年4月) 2010-04-20
广东星辉车模股份有限公司超募资金使用管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、业务规则及公司章程和《募集资金使用管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额达到或者超过5,000万元人民币或者计划募集资金金额20%的，适用本制度。
第二章 超募资金使用的基本要求第三条超募资金在尚未使用之前应当存放于募集资金专户管理。
第四条超募资金应当用于公司主营业务，不得用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助的业务。
第五条 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每12个月内累计不得超过超募资金总额的20%。
第六条 超募资金用于暂时补充流动资金，视同用闲置募集资金暂时补充流动资金。
第七条 超募资金应根据公司实际生产经营的需求，经公司董事会审议通过后，应按照以下的先后顺序有计划地使用：(一)补充募集资金投资项目的资金缺口；(二)用于在建项目和新建项目；(三)归还银行贷款；(四)补充公司流动资金。
第八条 公司将超募资金用于在建项目和新建项目的，应当根据在建项目和新建项目的进度情况进行使用。
通过子公司实施项目的，应当在子公司设立募集资金专户管理。
超募资金仅用于向子公司增资的，参照本制度第五条关于永久补充流动资金和归还银行贷款的规定执行。
第三章 超募资金使用的管理第九条超募资金用于公司在建项目和新建项目，应当经保荐机构、独立董事同意并出具专项意见，并按照《股票上市规则》第九章、第十章的要求，履行相应的董事会或股东大会审议程序及信息披露义务。
广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告
广发证券股份有限公司关于广东星辉车模股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告声明广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证本发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为广东星辉车模股份有限公司（以下简称“星辉车模”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》以及其他有关法律法规、证券行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽职精神，经过本保荐机构的审慎调查与内核小组的研究，现向贵会呈报本次证券发行保荐工作的有关情况。
一、本次证券发行项目的运作流程（一）保荐机构内部的项目审核流程为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目改制、辅导、立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。
1、内部审核流程的组织机构设置本保荐机构项目内部审核流程的组织机构设置如下：（1）投资银行业务管理总部下辖的质量控制部门。
该部门为常设机构，投资银行业务管理总部授权质量控制部门对每个具体项目，指定两名预审人员对项目运作的全流程进行跟踪，具体负责与项目执行人员进行日常沟通、材料审核及开展必要的现场核查工作，该质量控制部门也是本保荐机构证券发行项目内部核查部门，经指定的预审人员负有对投资银行业务立项委员会和投资银行业务内核小组提供专业初审意见的工作义务。
（2）投资银行业务立项委员会。
该机构为非常设机构，成员主要由资深投资银行人员及投资银行相关业务负责人组成，立项委员会成员通过参加质量控制部门主持召开的立项会议，提供专业审核意见，行使对具体证券发行项目的表决权，并按多数原则对证券发行项目进行立项核准。
广联达：关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的公告 2011-02-23
证券代码：002410 证券简称：广联达公告编号： 2011-007广联达软件股份有限公司关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的公告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]507号”文核准，广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“广联达”）于2010年5月11日首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元。
根据公司招股说明书披露的募集资金用途,本次募集资金拟投资于六个项目,共需使用募集资金人民币295,750,300元。
扣除上述募投项目资金需求总额后,公司此次超募资金为人民币1,079,879,694.98元。
2010年9月14日，公司2010年度第一次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用50,000,000.00元超募资金补充公司流动资金。
2010年12月27日，公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》及《使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》，同意使用94,340,000.00元超募资金收购北京梦龙软件有限公司100%股权及使用197,760,000.00元超募资金建设广联达信息大厦。
截至2010年12月31日，尚未计划使用的超募资金金额为737,779,694.98元。
自2011年1月1日至2011年2月21日，尚未计划使用的超募资金金额未发生变化。
二、收购兴安得力股权的情况（一）交易对方基本情况上海兴安得力软件有限公司（以下简称“兴安得力”）的股东潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉股权投资中心（有限合伙）为本次交易的对方，上述交易对方与公司及公司大股东、实际控制人均不存在关联关系，各股东持股情况如下：表一：（二）本次交易情况公司于2011年2月21日与兴安得力股东潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉股权投资中心（有限合伙）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），以资产评估价值为参考（沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的“沃克森评报字[2011]第0012号”《资产评估报告》，评估基准日为2010年12月31日），约定以32,000万元的价格收购潘根民、廖坚伟等38名自然人及上海禹杉股权投资中心（有限合伙）持有的兴安得力100%股权。
有关股份制商业银行资金运营效率的研究
决 策效率 的 同时 也增加 了决 策风 险 ， 因此 改善公 司的股权结 构 ，
（ 二） 超 募资 金使用效 率逐 步提升 引入 有经验 的机构投 资者 ， 完善 治理结构 ， 使得 股东大 会、董事 根据 规定 ， 创业板上市公 司的超募 资金只能投 向主营业务 。 会、监 事会相互 制约 ， 增强决策的科学性 。 公开信息显示 ， 目前 尚未 发现上市 公司未 经审议程序变更募集 资 金投向或挪用募集资金的行为 。 （ 三） 投 资项 目的选择 建议 截止２ ０ １ １ 年创 业板２ ０ ９ 家上市 公司Ｉ Ｐ Ｏ融资金 额达 到１ ， ６ ｌ ８ 亿元 ， 其 中超募资 金ｌ ， ０ ０ ２ 亿元 。上市 公司 已安排使 用超 募资金 ３ １ ５ ． ６ 亿元 ， 占超募资 金总额３ １ ． ５ ％， 其 中用 于与主业相关 的直接 项 目投资和股权投资 的比例接近６ ０ ％， 偿还 银行贷款和补充流通 资金的比例超过３ ０ ％。６ ３ 家公司 已安排使用的超 募资金比例超过 ５ ０ ％， ｌ ５ 家公司超募 资金 已全部明确 了使用计划 。募投项 目产生 效 益有 一定 的滞 后性 ， 但超募资金 的有效使用将为公 司未来发展 打 下基础 。 另外 ， 创业板公 司上市之前 基本依靠 内部积累 滚动式成 长 ， 对 外投资规模小 ， 企业 成长缓慢 。通 过上市 ， 这些公 司发挥金融 资 源优 势 ， 利 用超 募 资金进 行 收购 兼 并 ， 可 以实现 快速 发展 ２ ０ １ ０ 年－ ２ ０ １ １ 年， 创业板 发生 大小 并购交易共计 １ ２ ５ 笔， 并购总额
４ ３ ． ８ 亿元， 平均单笔并 购金额超过３ ５ ０ ０ 万元。 圈
五 超募 现 象缓解 ， 资金使 用效 率逐 步提 升
星辉车模所处行业研究报告(精)
星辉车模所处行业研究报告招股说明书摘要一、发行人发展历程和主营业务、主营产品及变化情况（一）公司发展历程1、传统玩具制造商（2000 年-2004 年）公司设立之初主要生产积木、写字板、遥控玩具车等传统塑胶玩具。
2003年以后，因原材料和劳动力成本持续上涨，市场处于无序的价格竞争状态，公司产品毛利率逐步下降。
为提高盈利能力，公司决定转型并打造自主品牌，逐步重点发展较具技术含量且毛利率较高的、符合大众化消费需求的遥控玩具车，为日后公司大力发展新型车模业务积累了一定的技术和产业基础。
2、创新型车模企业（2005 年至今）自2005 年起，凭借多年在玩具车市场的探索和实践，公司抓住汽车工业快速发展、汽车文化普及和玩具礼品化的市场契机，将玩具与汽车文化相结合，对传统产业进行创新升级，重点发展高附加值的车模产品。
公司通过与汽车厂商签署授权协议，进行车模产品及经营模式的创新。
（1）车模产品的创新公司积极开展车模产品的创新，利用以往产品研究开发所积累的经验，以及先进的计算机辅助设计技术、激光快速成型技术和电子遥控技术等工业技术，创新开发出普及型动态车模。
公司通过开发新型遥控驱动系统大幅降低成本，使公司普及型动态车模成为性价比高的大众化消费产品。
作为传统静态车模行业的挑战者，公司给传统静态车模注入了新的动态生命，同时将动态车模精品化，丰富了车模产品种类，并不断抢占传统玩具车和静态车模的市场份额，为公司业务打开了新的上升通道，并将车模行业带入新的发展阶段。
与此同时，基于礼品市场巨大的市场发展潜力，以及车模历来具有作为礼品的特性，公司从2009 年初开始开发迎合礼品市场的普及型静态车模，进一步丰富车模产品种类，为公司车模产品开辟新的发展空间。
公司从2004 年就开始尝试向宝马公司申请车模生产授权，并于2005 年开始生产并销售宝马6 系车模。
随后，公司又陆续获得奔驰、路虎、三菱、日产、奥迪等汽车厂商的权。
截至本招股说明书签署日，公司已经获得21 个世界知名汽车品牌的190 款车模生产的授权证书，授权数量在国内排名前列。
中国证券监督管理委员会关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
中国证券监督管理委员会关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2014.02.19•【文号】证监许可[2014]223号•【施行日期】2014.02.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】证券,公司正文中国证券监督管理委员会关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可〔2014〕223号）广东星辉车模股份有限公司：你公司报送的《广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：一、核准你公司向黄挺发行13，123，986股股份、向郑泽峰发行8，558，198股股份、向珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）发行9，910，238股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过23，701，109股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
中国证监会2014年2月19日。
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证券代码：300043 证券简称：星辉车模 公告编号：2011-009广东星辉车模股份有限公司关于超募资金使用计划的公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司募集资金基本情况广东星辉车模股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉车模”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1459号”文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1,320万股，每股发行价43.98元，募集资金总额为人民币58,053.60万元，扣除发行费用人民币2,483.62万元（不包括因首次公开发行股票而发生的路演等相关费用），实际募集资金净额为人民币55,569.98万元，超过计划募集资金42,270.78万元。
上述募集资金已于2010年1月12日到帐，并已由广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000630175号”《验资报告》验证。
公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
二、公司前次超募资金使用计划（一）第一批超募资金使用计划1、2010年1月29日,星辉车模第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的3,000万元偿还银行贷款，其中偿还汕头市澄海农村信用合作社联社营业部贷款1,000万元，偿还中国建设银行汕头分行贷款2,000万元。
根据决议内容，公司已于2010年2月1日使用超募资金3,000万元分别偿还上述两家银行的贷款。
（二）第二批超募资金使用计划1、2010年3月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》以及《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》，同意公司使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地13,000万元，并由福建星辉实施该项目。
全体独立董事及保荐机构亦发表了明确同意意见，同意该超募资金使用计划。
2010年4月20日，星辉车模2009年度股东大会审议通过了上述议案。
目前，该项目正在实施之中。
2、2010年3月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，董事会全体董事同意使用部分超募资金4,000万元永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构亦发表了明确同意意见，同意该超募资金使用计划。
目前，该部分超募资金已经用于公司流动资金的补充。
3、2010年3月29日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》，董事会全体董事一致同意该交易事项，其中关联董事陈雁升回避对该议案的表决。
全体独立董事及保荐机构亦发表了明确同意意见，同意该超募资金使用计划。
2010年4月20日，星辉车模2009年度股东大会审议通过了该议案。
目前，该项目已实施完毕，标的厂房的过户登记手续已办理完毕。
截至本次超募资金使用计划实施前，公司剩余可使用超募资金合计17,514.16万元。
三、公司第三批超募资金使用计划安排（一）调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的计划1、“品牌车模生产基地建设项目”的进展情况公司利用募集资金投资的“品牌车模生产基地建设项目”目前进展顺利，预计项目在2011年6月份将开始分期投产。
根据公司《招股说明书》的披露，公司“品牌车模生产基地建设项目”预计总投资额13,299.20万元，其中建设投资11,969.20万元,铺底流动资金1,330万元。
截止2010年12月31日，公司已投入资金9,769.41万元，包括支付部分建筑工程款6,664.16万元、设备购置款 602.93万元及其他费用2502.32万元。
本项目尚余募集资金3,529.79万元待后续投入。
2、调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用超募资金追加投资的情况2.1 背景及必要性从本募集资金投资项目的立项、编制、审批及到实施已经过去了近两年的时间，在这期间尤其是2010年以来，经济形势和市场环境发生了较大的变化，使得本项目的实施与原来的规划有一定的差距，集中体现在以下两个方面：2.1.1 目前公司产能、产量与销量之间存在着较大的缺口的矛盾日益突出目前，公司主要生产车模、玩具车及其他玩具。
生产上述三类产品的相关厂房、生产车间及生产设备等资源具有一定的通用性，在实际生产过程中公司一般根据销售订单及计划调节各类产品的产量。
目前，公司各类生产资源已被充分利用，基本处于满负荷运转状态，且各类产品的产销率也接近100%，公司近三年来主要产品的产量及销量情况如下：单位：万具产品类别2010年度 2009年度 2008年度产量 销量 产销率产量 销量 产销率产量销量 产销率车模 728.16 681.59 93.60%445.35442.3799.33%302.05294.62 97.54%玩具车 154.22 153.18 99.93%170.42169.2399.30%192.35193.09 100.38%其他玩具 406.55 415.7 102.25%523.51492.8594.14%315.58300.96 95.37%合 计 1288.93 1250.47 97.02%1139.281104.4596.94%809.98788.67 97.37%受益于国内消费市场的升级和公司销售网络的快速扩张，根据公司未来两年的经营目标，预计2011年和2012年，公司的车模销量将分别达到1100万具和1460万具。
随着公司市场规模，尤其是车模产品市场规模的扩大，公司现有产能受生产厂房及设备等生产资源不足的影响，成为制约公司进一步发展的重要瓶颈。
2010年，为满足客户订单需求，公司通过租赁工业厂房的形式增加产能约250万具。
随着该部分工业厂房租赁即将期满，公司面临着租金成本上升以及租赁厂房到期不能续租的风险。
预计到2012年，公司目前已有产能（不包括租赁部分）加上品牌车模基地建设项目建成后增加产能720万具仍有约200万具的缺口，追加投资后新增产能弥补这部分产能缺失，保障公司生产经营的稳定性，有效解决公司产能不足的问题，同时能充分发挥基地的综合性功能，合理进行功能布局。
因此公司需要加大投入以扩大生产规模，提高产能。
2.1.2 公司需要根据市场需求和经济环境的变化对原实施方案加以调整随着汽车工业的进一步发展以及汽车文化的传播普及，车模市场稳步增长，公司的主要产品动态车模在兼具传统静态车模作为汽车文化载体的功能的基础上，不仅赋予了车模产品的可操控性，还降低了车模购买门槛，让车模消费逐渐从收藏为主走向娱乐和收藏并重的市场格局。
从动态车模近年来的市场表现来看，动态车模已为车模市场开拓了更广泛的消费群体，市场需求增长迅速。
近年来，公司的车模产品销量迅速增长，2007年度、2008年度、2009年度和2010年，公司主营业务收入分别为9,578.69万元、17,077.89万元、23,285.24万元和32,443.92万元。
其中，车模产品实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为55.69%、70.41%、76.01%和84.81%。
此外，公司近年来不断拓宽产品线，主要生产销售的车模品种从2007年的8个品牌增加到2010年的24个品牌，生产线数量不足导致产品品种生产切换频率加大而降低生产效率。
随着生产经营规模的不断扩大和销售量的不断增加，公司的产能逐渐成为制约公司高速发展的瓶颈。
因此，公司有必要根据目前市场的实际情况对公司之前制定的“品牌车模生产基地建设项目”的实施方案做出相应的调整，通过追加建设投资的方式更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现募投项目的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。
2.2追加投资的主要内容2.2.1 追加投资概况拟追加的超募资金不超过8,000万元，全部用于建设投资，追加前后的建设投资的内容如下：序号 投资内容投资金额追加金额 追加前 追加后1 建筑工程 8,759.00 14,238.00 5,479.002 设备购置 3,030.20 4,562.20 1,532.003 安装工程 180.00 260.00 80.004 其他费用 1,330 2,207.00 877.005 合计 13,299.20 21,267.20 7,968.00为满足公司实际生产经营的客观需求，该项目的部分投资将在公司对外投资权限范围内以自有资金先期进行投入，待股东大会审议批准后以超募资金置换自有资金的投入。
2.2.2 新增建设规模及产能规模追加投资后，品牌车模生产基地建设项目预计将新增建筑面积达30,250平方米，其中生产厂房面积为21,789.95平方米，配套宿舍面积为8,460.05平方米。
追加投资后，品牌车模生产基地建设项目产能规模将从计划的的每年新增500万件动态车模和220万件静态车模的生产能力扩建至每年新增690万件动态车模和280万件静态车模的生产能力，具体如下表：品牌车模生产基地扩建工程产能变化项目原计划产能（万件/年）产能增加量（万件/年）扩建后产能（万件/年）总产能 720万件 250万件 970万件动态车模 500万件 190万件 690万件静态车模 220万件 60万件 280万件2.2.3 实施主体本项目实施主体为广东星辉车模股份有限公司。
2.2.4 项目建设期限因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，预计项目建设周期从原来预计的2011年9月延长至2013年2月，即到2013年2月底全部完成并投入生产。
但整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高资金的使用效率。
2.3 追加投资后的项目效益分析追加投资后，按产品批发价口径计算，品牌车模生产基地建设项目达产预计每年可增加销售收入14,878.08万元，增加利润总额2,335.35万元，净利润增加1,985.05万元。
追加投资部分的投资收益指标分析如下：序号 项目 单位 数值或指标1 年平均销售收入 万元 14,878.082 年平均利润总额 万元 2,335.353 年平均税后利润 万元 1,985.054 投资内部收益率 ％ 19.695 投资净现值 万元 8,314.206 投资回收期 年 5.7（上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、公司的实际经营策略等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险。
）3、品牌车模生产基地建设项目追加投资所存在的风险、采取的对策及对公司的影响本次对品牌车模生产基地建设项目利用超募资金追加投资，是在原募集资金投资项目的基础上为提高产能而对建设规模及生产设备加大了资金投入，没有改变募集资金的使用方向。