葛洲坝董事会战略委员会工作规则-20200619

中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条为规范中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称公司）董事会战略委员会（以下简称委员会）议事内容及程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等文件的规定,制定本规则。

第二条战略委员会是公司董事会决策的支持机构，依据公司有关规定履行职权。

第二章人员组成
第三条委员会由五名董事组成，委员由董事长提名，董事会选举产生。

第四条委员会设主任一名，由全体委员推举产生。

委员会主任负责召集并主持委员会会议，向董事会报告工作，签署委员会相关文件资料。

委员会主任不能出席时可委托其他委员主持会议。

第五条委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

任期内委员不再担任董事，由委员会按照程序补足人选。

第三章职责权限
第六条委员会的主要职责：
（一）对公司中长期发展战略、重大投资思路和规划进行研
究并提出建议。

（二）对以上事项的实施情况进行检查。

（三）董事会授权的其他职权。

第七条委员会下设办公室，办公室设在公司战略管理部门，负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。

办公室主任由公司战略管理部门负责人担任。

第四章会议组织
第八条委员会会议原则上分为定期会议和临时会议。

委员会每年至少应召开一次定期会议。

委员会可根据需要召开临时会议。

当有两名以上委员会委员提议时，或者委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。

第九条委员会会议可采取现场会议或通讯方式召开，须有三分之二以上的委员出席方可举行。

第十条公司相关部门书面申报会议议题，并提供相关材料。

委员会办公室负责收集会议议题及材料，经审核把关后，报会议主持人审定后列入上会议题。

第十一条在确定召开董事会战略委员会会议后，委员会办公室应于会议召开3个工作日前通过电子邮件等方式向全体委员发出通知，委员收到通知后应及时反馈。

会议通知内容包括：会议召开的时间、地点、方式、议题材料等。

第十二条委员会办公室主任应列席委员会会议，必要时会议主持人可邀请公司其他董事、监事、高级管理人员、相关人员以及外部专业机构代表列席会议。