ST合金：第七届监事会第十三次会议决议公告 2011-03-25

证券代码：000633 证券简称：ST合金编号：2011-007号
沈阳合金投资股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
沈阳合金投资股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2011年3月23日在大连召开，于2011年3月13日以通讯方式发出通知，会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。

应到监事5人，实到5人，监事赵英杰、王鲁杰、隋树宽、屈丽、曹岭亲自参加了会议, 会议由监事会召集人赵英杰先生主持，以记名投票方式审议通过了如下议案：
一、公司2010年度监事会报告；
该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2010年年度报告及摘要；
该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2010年度利润分配的预案；
该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于续聘2011年度财务审计机构的议案；
该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司内部控制自我评价报告的议案；
内容详见公司在巨潮资讯网（）刊载的《公司监事会对公司内部控制自我评价的意见》。

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于监事会换届选举的议案。

公司第七届监事会任期已满，监事会经研究同意推荐赵英杰、隋树宽、屈丽为第八届监事会候选人（监事候选人简历附后）。

上述3名监事候选人将提交公司2010年年度股东大会审议选举；股东大会将对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。

公司股东大会选举产生的3名监事将与公司职工民主选举产生的2名职工监事共同组成第八届监事会。

该议案表决情况，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司监事会
2011年3月23日附：监事候选人简历
赵英杰： 1969年8月出生，会计本科。

历任大连五矿进出口公司会计、辽宁省机械进出口公司财务部会计、财务经理、辽宁省机械（集团）股份有限公司财务部经理，总会计师、副总裁兼总会计师。

2010年9月起任辽宁省机械（集团）股份有限公司常务副总裁。

未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

隋树宽：1954年3月出生。

曾任大连宝原核设备有限公司财务部部长，大连宝原核设备有限公司总会计师。

现任辽宁省机械（集团）股份有限公司审计监察部部长。

未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

屈丽：1973年2月出生，大学学历。

曾任辽宁省机械进出口公司财务部会计，辽宁省机械进出口股份有限公司财务部会计，辽宁省机械进出口公司财务部副经理、财务部经理，辽宁省机械（集团）股份有限公司副总会计师兼财务部部长。

2010年9月起任辽宁省机械（集团）股份有限公司总会计师。

未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工代表监事简历：
曹岭：1971年5月出生，大专学历。

曾任上海电镀厂财务部主办会计、上海市实效科技开发有限公司主办会计、上海神彩国际贸易有限公司主办会计。

现任上海星特浩企业有限公司财务部经理、财务总监，沈阳合金投资股份有限公司审计部总经理。

未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张巍：1963年9月出生，中共党员，硕士、高级经济师，曾任沈阳合金股份有限公司宣传部长、工会主席、党群工作部部长，沈阳合金材料有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司监事、党委书记、人力资源部部长等职务。

现任沈阳合金投资股份有限公司投资管理部总经理。

未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。