2011规章制度(修改)

前言为了进一步提高公司全面的管理水平，根据近几年来在工作实践中积累的经验，我们对公司原有的规章制度进行修改完善，并根据发展需要出台了一些新规定、新办法和新制度，并将其整编成册，要求所属各单位、各部门认真学习、熟悉其内容和含义，在此基础上，结合各自实际对照相关规定和要求，在具体工作中不折不扣地落实、执行，并不断积累、总结，以期对本册再补充、再完善，使之更好的为我们的经营管理提供有力保障。

四分公司管理制度及实施办法为了调动同志们的积极性，工作有章可循，经公司研究制定了一系列的规章制度及岗位职责，为明确各方责任，规定职责如下：一、项目经理：项目经理是工程施工的主要负责人之一，对工程质量、安全负主要责任，应认真做好施工前的准备工作，熟悉图纸、参加图纸会审、编制施工计划、制定强化安全措施，严格按规章施工，不断积累先进经验。

1、施工日志分别由正常施工大事记和施工技术两部分组成，都要有项目经理、技术总工分别填写，并每月监督落实，施工方面对外、对内、文件、会议、质量、安全做详实记录（测放线、试块等）。

2、派工单由生产队长填写，根据计划，有定额，完成情况作比较和纠正。

对安全会议、重点部位要记录在案，对上一工作日安全情况作回顾，并进行惩罚兑现。

3、花名册由公司统一制表，各项目部根据公司统一编号填写详实记录，特别是名字，一定要按身份证填写花名册，从考勤到伙房借票、借款、结算，一定要统一，写上编号及姓名，以便结算，否则后果由当事人（生产队长及司务长）负责。

4、请假条和待岗手续一定要完善，否则按旷工处罚，特殊情况电话批准的归队后及时补办手续留存，未补办的也按旷工处罚。

5、组织安排职工学习工程施工和安全操作规程知识，推行劳动竞赛，形成比、学、赶、帮、超的局面，使每一个职工工作在团结、紧张、严肃、活泼的氛围中。

6、认真制定月、周及总体施工计划，提前上报一周内物资、材料、人员计划，充分调度好人员、物资安排。

7、组织职工学习、签订劳动协议、强制入工伤医疗保险。

二、项目总工：技术人员负责工程招投标，熟悉图纸、参加图纸会审，参加制定详实的施工计划、施工方案，提前做好材料化试验、铺工、测量、放线，提供工程量及所需技术资料、施工资料整理与工程同步（包括影像资料），预结算细而周密，超前预控，反复比较，做到有理有据，根据工程进度及时建立计量和工程造价台账，据实反应工程的完成情况和造价，为工程施工、结算提供可靠的保障。

施工技术方案1、开工前项目经理组织将总体施工计划、定额工日、责任人、详实的月计划及材料施工计划，以及重大安全质量隐患治理预案、项目部组成成员报批表，以电子邮件型式上报公司备案，并报总公司技术部批准后实施。

2、技术方案、按设计图纸施工，施工工艺要具体、实际、细致，做到依据现场实际情况，按现行施工规范做到切实可行，避免方案不一，造成无法施工、扯皮、错误和损失，更无据可查，方案要从群众中来，到群众中去，根据方案施工，有计划的实施各工程工序，以便工作和监督实施。

3、各项目部要按时准确填报工程量、计划与实际成本台账及汇总表（附电子文档）。

三、财务人员1、公司会计负责核算本单位的经营状况和其他相关事项，各工程、项目独立建立费用台账，每一工程完成后及时汇总上报各工程成本费报表。

2、计划与统计：工程开工五日前将该工程的工程名称、建设单位、工程合同和按图纸计算的大宗材料计划用量表上报公司工程技术部，审核后报公司财务。

分公司留存备案核对。

3、材料采购（1）采购人员必须具有一定的工作经验，且工作认真、作风正，由公司和项目部研究制定。

（2）采购时要熟悉所购材料的产地、性能、价格等，本着货比三家和精打细算的原则，严格执行比价采购制度，节约每一分钱。

（3）采购货物尽可能索要正式发票（多宗材料可采用供货单位财务章的办法），确无税票者供货收据也要正规，发票填写必须真实。

（4）公司对各项目工程大宗材料实行供应制，采购人员按各项目部上报并经经理批准的采购计划提前采购供应，特殊情况的须经公司经理电话批准后再购。

（5）所购物资一律由经办或项目部保管、项目经理三人会签确认后，方可报公司经理签批报销。

4、报销制度（1）签字制度：大宗物资发票报销由经理、项目经理、财务负责人汇签，一般小笔费用要由经理、采购人员、保管汇签，签字手续不完善不予报销，一经发现不按手续办理，严厉处罚相关人员及财务人员。

（2）报销时间：由于总公司规定每月20号报账，故分公司报账规定每月18号为项目部上报最后期限，每月的16--18号为公司经理集中签署报表的最后期限。

过期按遗漏费用处理，由项目经理及财务人员承担相关罚款，会计、项目经理各承担50%。

逾期公司财务有权拒收。

公司财务于次月5日将各工程费用台账表报经理处，逾期承担公司相应罚款。

（3）赊欠报销：由于资金紧张，难免赊账，但要同正式报销一样办理，仍有我方出借据，被欠方出发票或收据的办法。

对车辆值班、送货供应的开收据要一式2份，并和正式收据一样，即使没有复写纸也要开同样2份，让卖方签名并及时报账备案，且原则不超过事发后5天。

赊欠各处材料于每月16日前汇总由各经手人、项目经理（或项目部指定的保管员）签字后报账，建立外欠费用台账，最后由公司统一结算付款。

（4）差旅报销：市内、外出差由公司经理根据实际情况签批报销。

（5）机械车辆报销，各项目部、后勤供应使用机械车辆须经公司同意后租用，所租车辆必须手续完备，保险齐全，驾驶技术娴熟，行车使用记录要详实，由项目经理按报账时间提前报公司批准后报销。

四、材料收发1、砂石料收发：所有项目部按报批同意的收料员（可兼职）及项目经理共同办理，并且要有一本完整的收料日志，随时备查，工程结束后交公司财务存档且纳入考核指标，所有材料的收购，直接影响工程成本和效益，所以收料人员应严格按照提供的料物供应计划数量、价格把好质量关，反复推敲季节判断并及时备全备足各种料物，根据工程情况确定料物收购上、下限，不允许打白条或不打条，所开料单要详细准确。

若工程报完帐，如再有白条或漏开的材料，由收料员和项目经理负责此漏报费用之罚款。

收料员要及时与项目部总工沟通核对材料消耗指标，及时采取纠偏措施，工程材料非正常超收由材料员和兼职材料协助员承担相应罚款70-80%费用，其他由项目经理、施工队长、总工按责任分担。

2、其他材料机具设备收发：根据计划由公司后勤供应统一调配所有机具设备，进出工地物资、机具必须有收、发完整的手续，押送人员签字认可，做到账、物相符，三方签字为准（收、发、运输），建立每一工程材料台账（大宗材料、周转材料、易损材料分类明细），准确掌握每一机具动态，使其发挥应有的作用，保持场地整洁有序，对损坏丢失的物资要在施工期间按程序报批并记录在案。

机电设备收发要验收其运行情况，工程结束由公司供应组牵头，五日内核对完所有物资、机具来往，制表一式四份，报经理、项目经理、财务、供应负责人各一份，公司对物资实行现金动态管理，第一责任人是公司保管、项目部保管员、项目经理。

3、项目部之间材料、机具调拨各项目部按工程施工计划需要，提前向公司报材料、机具、周转材料及易损品的使用时间，公司根据各项目工程计划的急缓及时做出调拨人员和物资，各项目部要以大局为重，不折不扣的遵照执行，4、物资保管各项目部、后勤无权调动各工地人员及物资。

工地所有材料小到一袋水泥、一根绳子必须由项目经理开信才能发放，大宗材料由公司经理批条方可发货，项目经理必须严格把关，认真履行职责，工地保管要建账存档并记好工地保管日志，本保管日志同保管工资挂钩，工程结束经项目经理签字后一并移交公司财务。

5、办公仪器公司各种测量仪器、办公电脑、办公周转品等，公司统一管理，各项目部所需设备及办公用品由项目经理及总工负责。

充分利用和发挥设备的优势，严细管理，精心维护。

如果出现非正常使用损坏、丢失，由项目经理及总工承担相应责任（维修费的70%罚款）。

6、材料回收对工程回收的材料如水泥袋、废钢筋、塑料布、草毡子及拆除的旧材料等原则上实行统一回收，对本工程需要处理的物资实行回收、使用两笔账并严格执行，需要处理的要公司批准且由项目经理指定两人以上（以工地会计、保管为主）办理并手续完备，项目部回收款应及时交公司财务入账，项目部若应急用款需申请报批。

此项工作是考核项目经理和工地保管人员的一项重要指标。

每月由公司分管财务经理及分公司会计直接对此项工作进行办理及监督实施，工程结束后汇总制表并附原始凭证报公司财务存档。

五、考勤、请假制度：1、各项目部项目经理必须严格考勤制度，由副经理（施工队长）考勤，承包的按计划可分口考勤，项目部核对签字确认并落实到各参战人员名下，每月的31号汇总制表并张贴公布，下月2号前将核对无误的工日单汇总报公司，批准后由财务汇总上交总公司。

原始考勤表交公司财务存档备查。

项目部及公司管理人员一律不记加班，在效益工资中兑现。

根据工程规模由各项目部申报，符合条件的各责任人，每月安排2天公休假（累计4个半天或2个整天，根据工作情况安排，调整适当时机，必须轮流休假或累计休假），休假累计不超过2天的按全勤记取，公休考勤须由项目经理签字确认后记取。

单次离开工地2小时、多次累计超过8小时的按旷工处理（适用于公司后勤及项目部管理人员）,有公事者除外，但应在请假条中注明事由，否则一律按旷工处理。

公司及后勤管理人员一律按照实际出勤进行考核，根据各项目部报批的人员，结合个人实际工作贡献和绩效考核，将在每个工程完工时依次单独上报。

（实施办法如下：管理、后勤人员出勤在27天以上参加工日补助，27天以下的一律不予补助。

补助时间为每年的3-12月份，繁忙时期按10个月计算，每个月补2个工日，累计不超过20个工日。

一线的项目经理、总工、技术员、施工队长全勤的执行累计补助不超过20个，公司后勤及项目部后勤人员、班组长执行10-15个。

保管员及炊事员根据工程规模和高峰期的紧张时期，适当考虑工日补助。

工闲时期或承担后勤及在公司工作时一律不记取该工日补助）。

各项目部应严格请、销假手续，有事提前请假，项目部管理人员离开工地应先向项目经理请假，待批准后再向公司经理请假。

未向公司请假者（或冒名请假者）除按规定处分当事人外，并处以项目经理500元/次连带罚款（该款由项目经理落实到个人并可适当增加罚款）。

未请假或私自离开工地（包括晚上），根据情节情况按旷工并加倍处罚。

回工地后当事人应及时报道、销假，以便安排工作。

2、后勤、当地、外地民工单独考勤，并根据花名册统一编号为依据（考勤、伙房借票、借款、借工具统一序号及名字），各项目部应严格遵守执行，不按规定执行造成损失的由当事人负责。

3、炊事员及保管员：①炊事员正常工作基数为35人/天，超出5—10人用餐超出五天及晚上工地加班用餐时，项目部根据实际情况，给予适当记取加班考虑，②保管员应对小型机具进行维修和保养，工程规模小，同时也是兼职值班人员。