股东会决议实用模板2

有限企业
股东会决策
会议时间： 2017 年月日
会议地址：有限企业会议室
会议性质：暂时股东会议
参加会议人员：
1、原股东：。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、 XXX。

（无新股东的，删除该项）
（能够补充说明：会议通知状况及到会股东状况）
会议议题：磋商表决本企业事宜。

依据《中华人民共和国企业法》及本企业章程，本次股东会由企业董事会招集，董事长XXX 主持会议。

经与会股东磋商，（一致）经过以下决策：
一、赞同企业原股将所拥有企业 XX% 股出万元人民以万元人民的价钱（新）股。

（若新股且原股未所有到会，注明：原股 XXX 、XXX 放弃先受。

）
股后，有股出状况以下：
1、股，注册本万元人民，占注册本 XX% ；注册本万元人民。

2、股，注册本万元人民，占注册本 XX% ；注册本万元人民。

3、⋯⋯⋯⋯
二、赞同将企业名称更XXXX 有限企业。

三、赞同将企业住处由更。

四、赞同将企业范由更（以上范以登机关核的照目准；波及可批的范及限期以可批机关批的准）。

五、企业董事、事（、理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会从头选举
新一届的董事、监事、法定代表人。

赞同免除XXX、XXX 、XXX 的董事职务，赞同免除XXX、XXX 的监事职务；选举XXX、XXX、 XXX 为新董事，持续选举原董事会成员XXX 、XXX 担当新一届董事会董事，
企业新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 构成；选举
XXX、XXX 为新监事，持续选举原监事会成员 XXX 担当新一届监事会的
监事，企业新一届监事会成员由 XXX、XXX、XXX 和员工代表出任的监
事 XXX 、XXX 构成。

（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的
有限企业使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会从头选举新一届
的董事、监事、经理。

赞同免除 XXX 的履行董事职务，赞同免除 XXX 的监事职务，赞同免除 XXX 的经理职务；本企业由 XXX、XXX、XXX构成新股东会，选举（或聘用） XXX 为履行董事，选举（或聘用） XXX 为监事，选举（或聘用）XXX 为本企业经理。

（注：本项供设履行董事、监事且任期届满的有限企业使用）
3、赞同免除 XXX、XXX 董事职务，补充 XXX、XXX 为企业董事；免除 XXX、 XXX 监事职务，补充 XXX、XXX 为企业监事。

（注：本项内容供设董事会、监事会但任职限期未满的有限企业）
4、赞同免除XXX 履行董事职务，从头选举XXX 为企业履行董事；免除 XXX 监事职务，从头选举 XXX 为企业监事；免除 XXX 经理职务，
从头聘用 XXX 为企业经理。

（注：本项内容供设履行董事、监事但任
职限期未满的有限企业）
六、赞同企业的注册资本由万元人民币增添（减少）至万元人民币。

本次增添（减少）的注册资本万元人民币，此中由原股东A 增添（减少）出资万元人民币，原股东B 增添（减少）出资万元人民币，新股东C 出资万元人民币。

本次增添（减少）注册资本后企业各股东
出资及出资比比以下：
1、股东出资额万元人民币，占注册资本% ；
2、股东出资额万元人民币，占注册资本% ；
3、股东出资额万元人民币，占注册资本% 。

七、赞同企业实收资本由万元人民币增添（减少）至万元人民币。

本次增添（减少）的实收资本万元人民币，此中由原股东A 增添（减少）出资万元人民币，原股东 B 增添（减少）出资万元人民币，新
股东 C 出资万元人民币。

八、赞同企业种类由更改加。

九、赞同企业股东（XXX）的名称（或许姓名）更改加（XXX）。

十、赞同企业营业限期延伸至年月日。

十一、赞同企业因营业限期届满（或归并、分立，或其余原由），
拟予以解散，并建立清理组，其成员由 XXX、XXX、XXX、 XXX 构成，此中由（ XXX ）担当组长、由（ XXX）担当副组长。

（注：本条款仅限于企业拟解散停止生产或经营活动而拟订）
十二、其余需要决策的事项请逐项列明：。

十三、赞同就上述更改事项改正企业章程有关条款，附赞同经过的
企业《章程修正案》（或许新《章程》）。

原股东署名、盖印：新增股东署名、盖印：
（无新股东的，删除该项）
（自然人股东署名、非自然人股东盖印）
XXXX有限企业
200X 年 XX 月 XX 日。