5、XX公司高层权限划分表

公司月度预算决算
部门年度预算决算
部门月度预算决算
计划内零星费用报销
计划内大额费用报销
财务预算与资金管 预算内的资金支付
理
预算外的资金支付
公司业务费支付
行政类费用支出（5千元及 以下） 行政类费用费支出（5千元 以上）
员工工资及佣金发放
个人借备用金
成本挂账 业务费的申请及数额的确 定 合同的签订及变更
审核 审批
审批 审批
19
公司级档案、证书的查阅 、借阅
拟订
20
职工投诉的处理
申请
审核
审批
21
主管（含）以上职员岗位 设置
申请
22
主管以下职员岗位设置
申请
审核
审批
23
主管以下职员的招聘面试 核定及录用
申请
审核
审批
24
财务总监任免
无
无
无
25
重大人事政策 人事总监任免
无
无
无
26
采购部经理任免
无
无
无
27
监事的任免
56
主管（含）以上员工岗位 调动（跨部门）
57
主管以下员工的 任免
57
主管（含）以上员工的任 免
58
外部培训申请批准（500元 以下）
拟订
59
培训
外部培训申请批准（500元 以上，1000元以下）
60
外部培训申请批准（1000 元以上）
61
62
公司物资设备采购招标文 件的编制
拟订
64
5万元以下办公用品
审核 审核 财务总监拟定
行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部
行政部 行政部 行政部
财务、行政部 财务总监审核 财务总监审核
103
审批 审批 审批
审批
审批 审批 审批
拟订
审批
审批 审批
审批 审核 审核
董事会审批 董事会审批
108
审批 审批
审批
109
审批
所有费用支出均需由分管 财务副总签字财务方能执
行。
备案
审批
审批 审批
1010
审批
审核
财务总监审核
业务部
审批
业务部
备案
业务部
备案
业务部
备案
业务部
备案
业务部
备案
备案
备案
审批
重大和他确认
105
拟订
审核
106
董事长（备 案或审批）
审批
备注 股东会
审批 审批
公司高层确定后由董事长 定期进行贯宣
审核
审批
审批
审批
107
审批 审批 审批
审批 审批 审批 无 提名 审批
提名审批 审批
审批 审批 审批 拟订 提名
总经理任免
薪酬与绩效管理
38
总经理的薪酬谁来定
39
财务总监薪酬
40
董事长任免
41
主管（含）以上员工试用 薪酬确定
拟订
审核
行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部
行政部 拟订 拟订 拟订 无 无
行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部 行政行政部
审核
股东会拟定
行政行政部
102
审核
审核 审批 审批 审核 审核 审核 无 无 审核 审批 审批
行政行政部
拟订
拟订
审核
公司所有部门
101
总经理 审核 审核 审核 审批
拟定
5
月度经营计划的编制及修 订
6
公司日常规制度流 公司制度流程的制定及修
程
订
8
市内的公务用车
申请
9
市外的公务用车
申请
10
制度以外的紧急用车
申请
11
300元以下办公用品的购置 与报修、报废
申请
12
300元以上1000元以下办 公用品的购置与报修、报
序号
1 2 3 4
业务 类别
公司章程 组织机构
业务内容
公司章程、股东进出，持 股情况，股东会、董事会 内部机构设置及变更
公司战略的编制及修订
年度经营计划的编制及修 订
公司章程拟定
战略及内部经营计 划
公司形象宣传制定和执行
深圳xx集团高层领导管理权限划分表
权限界定
承办人
部门经理
总监
参与部门
拟订
拟订
审核
申请
13
1万元以上办公用品的购置 行政事务管理 与报修、报废
申请
14
招待费用的申请及报销
申请
15
公共区域的维修
申请
17
网络权限的审批
申请
18
印鉴使用
审核 拟订 审核 审核 审批 审批 审核 审核 提报 拟订 拟订
审批 审核 权属部门批准 权属部门批准 审核
审批
审核 审核 审批 审批 财务总监审核
权属部门拟定 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 财务部 行政部 行政部 财务部
审批
审核 提名
审批
42
主管以下员工转正薪酬确 定
43
主管（含）以上员工转正 薪酬确定
44
员工专案调薪
45
员工年度调薪
46
主管以下员工岗位晋升
47
主管（含）以上员工岗位 晋升
48
主管以下员工岗位调动 （部门内）
49 52
员工关系
主管（含）以上员工岗位 调动（部门内） 主管以下员工岗位调动 （跨部门）
申请
65
采购与 招标
5万元--10万以上办公用品
67
供应商确定 公司及各部门年度预算计 划 公司年度预算决算
审核 拟订 拟订 拟订 审核 拟订 审核 拟订 拟订 拟订 审核 拟订 拟订 拟订 拟订
审核
审批
拟订 拟订
审批 审核 审核 审核 审批 审核 审批 审核 审核 审核 审批 审核
审核 审核
审核 审核 审核
审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核
财务总监审核
104
审核
财务总监审核
审批
财务总监审核
审批
财务总监审核
财务总监审核
审批Байду номын сангаас
财务总监审核
财务总监审核
财务总监审核
财务总监审核
财务总监审核
审批
财务总监审核
审批
财务总监审核
审批
财务总监审核
审批
财务总监审核
项目类合同拟订
项目顾问派遣（安排）
项目进度及回款跟进
项目效果评估及考核
合同签署权限 股权转让协议
增资认购协议
500万以上合同
100--500万一下合同
拟订 拟订
拟订 拟订
部门经理拟定 部门经理拟定
拟订 拟订 拟订
财务总监拟定 审核 审核
审批 审核
审批
拟订 审核 审核 审核 审核 审核 拟订 审核 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订 拟订
无
无
无
28
董事长任免
无
无
无
29
主管（部门经理）以上职 员的招聘面试核定及录用
拟订
30
绩效考核指标调整
权属部门批准
审核
31
绩效考核标准调整
权属部门拟定
审批
32
绩效考核申诉答复
拟订
审核
33
公司级月度及年度评优
拟订
审核
34
主管以下员工试用薪酬确 定
审核
审批
35
董事长薪酬确定
36
主管薪酬确定
权属部门拟定
37