大额现金监管:目前反洗钱应进一步关注的环节

大额现金监管：目前反洗钱应进一步关注的环节
徐广华;王建新
【期刊名称】《内蒙古金融研究》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】大额现金管理对于控制不合理现金投放，打击洗钱行为、维护金融秩序稳定起到了积极的作用。

但在实际工作中现金管理特别是大额现金管理有时出现偏差，导致不合理现金支付的存在，致使反洗钱大额现金管理收效减弱，亟待加强。

【总页数】2页(P42-43)
【作者】徐广华;王建新
【作者单位】中国人民银行赤峰市中心支行,赤峰,024000;中国人民银行赤峰市中心支行,赤峰,024000
【正文语种】中文
【相关文献】
1.如何做好大额现金管理与反洗钱工作的有机结合 [J], 陈艳丽
2.加强大额现金管理服务反洗钱工作 [J], 中国人民银行兰州中心支行反洗钱处课题组
3.大数据背景下反洗钱大额现金监测机制改进策略——基于“冠字号”识别视角[J], 徐珊珊
4.大额现金管理先行先试背景下的反洗钱工作思考 [J], 荀雨杰;汪慧玲
5.反洗钱制度下大额现金存取管理研究——以山西省吕梁市个案为例 [J], 郭润生因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。