XX有限公司审批权限权责指引细则

XX有限公司审批权限权责指引细则
目录
目的2
原则2
适用2
权力与责任2
修改及补充3
附件A行政管理权责细则4
目的
第一条保证公司管理团队充分履行董事会赋予的职权，健全公司内部控制，确保内部控制制度的贯彻执行。

第二条实现公司的经营目标、经营职能和监管要求，合理分配责任和权力。

原则
第三条公司实行股份公司领导下的总经理负责制，通过组织实施员工岗位职责描述、整理业务授权权限指引等措施，对职责权限进行适当分配，从而建立起责任与职权和职责相对应的管理体系。

第四条公司的权责分配遵循五大原则：权力的非独占性原则、按需授权原则、权责对应原则、权力不对自己原则、授权有限原则。

第五条公司内的各项经营业务和管理程序必须遵循授权原则，经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。

适用
第六条本《细则》适用于天津滨海世盛商贸集团有限公司总经理（含）及以下员工。

第七条公司内的网络及其他科技信息系统（如财务软件、OA、ERP系统等）根据本《细则》规定进行授权管理。

权力与责任
第八条各项经营管理活动分为五项权力，分别为提报权、审核权、批准权、会办权、执行权，分别对应各自的责任，具体内容见下表：
第九条公司对各项管理活动和业务活动分别制定审批流程，以此体现对权责的划分，详见附件。

第十条原则上各项权责的行使人为部门直接负责人，各项权责可以由上级代理但不能向下授权・在公司相关文件中有明确声明的除外。

第十一条提报人不得同时兼任审核人、会办人或批准人，批准人不得兼任执行人；批准人可兼行使审核权, 提报人可兼行使执行权“
修改及补充
第十二条本《细则》所规定的各类权责划分并未包括全部，岗位职责描述和相关流程文件是本《细则》的重要补充，当遇到多个文件对某项管理或业务活动的权责划分出现矛盾时，以最时间最新的文件为准。

第十三条公司不定期对各类管理或业务流程进行梳理和规范，及时更新和完善《细则》内容。

公司规定授权人有权对受托人履行授权的行为进行监督、检查，发现受托人不适当履行授权的情
第十四条
形，应及时给予批评并及时纠正°对受托人未尽职责造成失误或损失的，应撤销授权。

第十五条公司全体员工均对本《细则》的执行享有评价和反馈，具体反馈方式参见《行为准则》，公司将对不适用的权责及时修改或取消权责0
第十六条所有本《细则》未提及的，也未在公司其他相关文件中体现的事项，均按以下审批程序执行: a）当事人或部门经理提报，总经理审核，经董事会研究后由董事长批准，或
b）经董事会研究决定后，由董事长指定具体的审批程序。

附件A经营业务管理
附件B财务管理
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附件C行政管理权责细则
提案分公司集团总经理董事长会办单位
部门经理综合内控及
审计部
总监/
主管副总
印信管理:印信制作或购买、缺失、销毁提、行
i重大事项使用公章或合同专用章s
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职员总经理财务部
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财务部
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附件D人事管理权责细则
10。