外部董事制度模板

外部董事制度模板
一、总则
第一条为了完善公司治理结构，提高公司决策水平，增强公司核心竞争力，根据《公司法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称外部董事，是指不在公司担任其他职务，独立为公司提供决策建议和监督作用的董事。

第三条外部董事对公司治理结构、经营决策、风险控制等方面具有重要监督和建议作用，公司应尊重和保障外部董事的独立性和公正性。

二、外部董事的任职资格和条件
第四条外部董事应当具备以下资格和条件：
（一）具有较高的政治素质和道德品质；
（二）具有五年以上相关行业工作经验，熟悉行业法律法规和市场情况；
（三）具有大学本科以上学历，相关专业背景；
（四）具备独立判断能力和公正客观的职业操守；
（五）公司章程规定的其他条件。

第五条外部董事原则上不得为公司关联方，不得担任公司高级管理人员，不得与公司存在利益冲突。

三、外部董事的职责和权利
第六条外部董事的主要职责：
（一）参加董事会会议，对公司重大决策、战略规划、投资项目、财务预算等事项提出意见和建议；
（二）对公司经营风险、内部控制、合规性等方面进行监督；
（三）向董事会提供专业咨询和决策支持；
（四）协助董事会评估公司管理层的工作绩效；
（五）法律法规及公司章程规定的其他职责。

第七条外部董事享有以下权利：
（一）查阅公司相关资料，了解公司经营状况和财务状况；
（二）要求公司管理层提供必要的信息；
（三）获得公司支付的董事薪酬；
（四）参加董事会组织的培训和交流活动；
（五）法律法规及公司章程规定的其他权利。

四、外部董事的选任和管理
第八条外部董事由董事会提名，股东大会审议通过。

第九条外部董事的任期与公司董事任期相同，最长不得超过三年，可以连任。

第十条外部董事的薪酬由公司根据市场情况和公司业绩支付，具体标准由董事会
制定。

第十一条公司应为外部董事提供必要的工作条件，包括办公场所、资料查阅、信
息披露等。

第十二条公司应建立健全外部董事的考核和评价机制，定期对外部董事的工作进
行评估。

五、外部董事的合规与风险控制
第十三条外部董事应遵守法律法规、公司章程和职业道德规范，忠实履行董事职责。

第十四条外部董事应勤勉尽责，积极参加董事会会议，对公司重大事项提出独立、公正、客观的意见。

第十五条外部董事应保守公司商业秘密，不得利用职务之便谋取不正当利益。

第十六条公司应建立健全外部董事的监督机制，确保外部董事合规履行职责。

六、附则
第十七条本制度自公司董事会通过之日起生效，修改权归董事会所有。

第十八条本制度未尽事宜，按法律法规和公司章程执行。

第十九条本制度由公司董事会负责解释。