名流置业：第五届董事会第三十七次会议决议公告 2010-09-18
名流置业：2011年度第一次临时股东大会决议公告 2011-07-21
股票简称：名流置业股票代码：000667 公告编号：2011-43名流置业集团股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况（一）召开时间：现场会议召开时间：2011年7月20日（星期三）14:30。
网络投票时间：2011年7月19日-2011年7月20日。
（二）现场会议召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室。
（三）召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场主持人：董事长刘道明先生。
（六）会议通知情况：公司董事会分别于2011年7月5日、7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：）上公告了召开本次股东大会的通知，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的出席情况参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共44人，代表股份910,528,067股，占公司有表决权股份总数的35.5755%；1、参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份共计909,363,627股，占公司有表决权股份总数的35.53%；2、参加网络投票的股东共计41人，代表股份共计1,164,440股，占公司有表决权股份总数的0.0455%。
四、提案审议和表决情况（一）议案的表决情况与会股东及其代理人以现场记名投票和网络投票相结合方式，审议通过了如下事项：1、采取累积投票制选举刘道明先生、肖新才先生、熊晟楼先生、黄斌先生为公司第六届董事会董事（当选董事简历见附件）；2、采取累积投票制选举赵汉忠先生、冯果先生、赵西萍女士、孙大敏先生、张龙平先生为公司第六届董事会独立董事（当选独立董事简历见附件）；3、采取累积投票制选举彭少民先生、戴英民先生为公司第六届监事会监事（当选监事简历见附件）。
名流置业：第五届监事会第二十次会议决议公告 2010-10-21
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-44 名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2010年10月19日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年10月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。
本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
1、审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文
本议案获得全体到会监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本议案获得全体监事一致通过，同意票3票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告
名流置业集团股份有限公司
监事会
2010年10月20日。
袁竹芬、徐飞敏提供劳务者受害责任纠纷二审民事裁定书
袁竹芬、徐飞敏提供劳务者受害责任纠纷二审民事裁定书【案由】民事侵权责任纠纷侵权责任纠纷提供劳务者受害责任纠纷【审理法院】云南省曲靖市中级人民法院【审理法院】云南省曲靖市中级人民法院【审结日期】2020.03.02【案件字号】(2020)云03民辖终3号【审理程序】二审【审理法官】邬汉洪迟少杰李泽文【审理法官】邬汉洪迟少杰李泽文【文书类型】裁定书【当事人】袁竹芬;徐飞敏;徐丽丹;徐胜贵;云南柏悦置业有限公司;袁明嵩;云南金阁装饰工程有限公司(现已更名为云南泛海商贸有限公司)【当事人】袁竹芬徐飞敏徐丽丹徐胜贵云南柏悦置业有限公司袁明嵩云南金阁装饰工程有限公司(现已更名为云南泛海商贸有限公司)【当事人-个人】袁竹芬徐飞敏徐丽丹徐胜贵袁明嵩【当事人-公司】云南柏悦置业有限公司云南金阁装饰工程有限公司(现已更名为云南泛海商贸有限公司)【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】袁竹芬;徐飞敏;徐丽丹;徐胜贵【被告】云南柏悦置业有限公司;袁明嵩;云南金阁装饰工程有限公司(现已更名为云南泛海商贸有限公司)【本院观点】《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。
【权责关键词】撤销法定代理侵权级别管辖专属管辖管辖权异议被告住所地侵权行为地特别授权法定代理人证明开庭审理发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院经审查认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十七条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。
人民法院对当事人提出的异议，应当审查。
异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回；当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外"。
据此规定，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。
本案于2015年2月25日诉至宣威市人民法院，经人民法院立案受理，诉状送达给被告，被告在答辩期内均没有对管辖权提出异议，表明案件已经确定了管辖法院，后本案经过了一审、二审和再审，具有程序上的效力，不可逆转。
年度报告-公司债券受托管理事务报告(pdf20页)
名流置业集团股份有限公司（注册地址：昆明市国防路129号恒安写字楼五楼）公司债券受托管理事务报告（2009年度）保荐人（主承销商）（注册地址：上海市浦东新区商城路618号）二零一零年六月重要声明国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《名流置业集团股份有限公司2009年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
国泰君安对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。
在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。
1目录第一章本次公司债券概况 (3)第二章发行人2009年度经营和财务状况 (6)第三章发行人募集资金使用情况 (11)第四章本次公司债券抵押担保情况 (13)第五章债券持有人会议召开情况 (15)第六章本次公司债券本息偿付情况 (16)第七章本次公司债券跟踪评级情况 (17)2第一章本次公司债券概况一、核准及发行情况2009年8月13日，名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“公司”或“发行人”）取得中国证券监督管理委员会发行公司债券核准文件，文号为证监许可[2009]784号，获准发行不超过180,000万元公司债券（以下简称“本次债券”）。
2009年11月3日至5日，名流置业采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式，发行公司债券18亿元。
二、债券名称2009年名流置业集团股份有限公司公司债券，简称“09名流债”，代码“112012”。
三、发行规模2009年名流置业股份有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的发行总额为18亿元。
名流置业：关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告 2010-06-09
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-28名流置业集团股份有限公司关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，拟使用募集资金12,817.52万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
现将具体事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准名流置业集团股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]379号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币15.23元，共募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除发行费用后募股资金净额为297,140.30万元。
上述募集资金已存入公司在中国工商银行武汉市黄浦支行开设的募集资金专项账户内，账号为3202001619200044953，并经亚太中汇会计师事务所有限公司验证，出具亚太验字[2008]B-E-0007号《验资报告》。
惠州“名流印象”项目为公司2008年度增发的募集资金投资项目。
据《增发招股书》中披露的相关信息，惠州“名流印象”项目开发建设总用地面积10.23万平方米，规划总建筑面积29.96万平方米。
根据规划调整，该项目增加了一幅土地，其土地面积由10.23万平方米增加到12.88万平方米、建筑面积由29.96万平方米增加到33.55万平方米，由此导致投资总额（开发成本与期间费用之和）由87,277万元增加到110,560万元。
鉴于上述原因，将原计划投入的募集资金60,000万元增加到80,000万元，该调整事项已经公司2009年年度股东大会审议通过。
名流置业集团绩效管理办法(09版)(可编辑).doc
名流置业集团绩效管理办法（09版）(可编辑)制度管理手册编号：MLZYHR版本：A（版）页码：绩效管理办法绩效管理办法版本：A（修订版）审核：日期：审核：日期：批准：日期：制度主导部门：行政与人力资源部发布日期：年月日生效日期：年月日修订说明本次修订工作是在集团公司组织结构调整（将行政管理部与人力资源部合并成立行政与人力资源部）的背景下进行的。
年是集团公司绩效考核方案落地实施第一年我部门本着ldquo务实、简明、合理rdquo的原则对版绩效管理办法进行了修订。
本版本着重对考核的周期和流程做了一些的调整希望集团各相关单位及员工给予关注。
注：绿色字体为新增部分红色字体为修订部分为强调部分。
集团行政与人力资源部二〇〇九年三月十二日目录第一章总则第二章绩效体系的组织管理第三章绩效管理体系第四章绩效回报第五章度反馈第六章绩效成绩和度反馈的综合运用第七章附则第一章总则第条为建立责权明晰、奖酬分明的绩效管理文化确保绩效管理全面正确实施、支持公司战略经营目标的实现特制定本办法。
第条绩效管理应遵循以下原则：（）战略为本层层分解。
（）流程理顺团队协作。
（）岗位明晰目标导向。
（）过程掌控专业发展。
第条本办法适用于名流置业集团股份有限公司（以下简称ldquo集团rdquo）及各分子公司。
第二章绩效体系的组织管理第条董事会薪酬与考核委员会负责建立公司高管人员的绩效管理体系负责拟定总裁、常务副总裁与副总裁、财务负责人、董事会秘书的考核方案并组织年度考核报董事会核准。
第条集团各单位在绩效管理过程中均应承担相应职责同时应指定专人协助本单位负责人完成绩效管理工作。
第条总裁办公会议是集团绩效管理的领导委员会负责讨论并审核通过集团策略蓝图、年度经营计划以及集团年度绩效指标审核职能部门总监、分子公司总经理的目标责任书、绩效评估结果决策绩效管理过程中的重大问题。
第条集团投资运营部为集团经营计划的管理部门负责草拟集团策略蓝图并确定公司年度关键绩效指标协助行政与人力资源部分解公司年度绩效指标到各个部门。
最高人民法院发布内幕交易、泄露内幕信息犯罪典型案例
最高人民法院发布内幕交易、泄露内幕信息犯罪典型案例文章属性•【公布机关】最高人民法院•【公布日期】•【分类】新闻发布会正文最高人民法院发布内幕交易、泄露内幕信息犯罪典型案例案例1黄光裕等非法经营、内幕交易、泄露内幕信息、单位行贿案被告人黄光裕，男，汉族，1969年5月 9日出生，原国美电器有限公司法定代表人、北京鹏润房地产开发有限公司法定代表人，北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事。
被告人杜鹃，女，汉族，1972年10月 25日出生，原系北京中关村科技发展(控股)股份有限公司监事。
被告人许钟民，男，汉族，1965年11月3日出生，原系北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事长、总裁。
(一)基本案情1．非法经营犯罪、单位行贿犯罪事实 (略)2．内幕交易、泄露内幕信息犯罪事实(1)2007年4月，中关村上市公司拟与鹏泰公司进行资产置换，黄光裕参与了该项重大资产置换的运作和决策。
在该信息公告前，黄光裕决定并指令他人借用龙燕等人的身份证，开立个人股票账户并由其直接控制。
2007年4月27日至6月27日间，黄光裕累计购入中关村股票976万余股，成交额共计人民币(以下币种均为人民币)9310万余元，账面收益348万余元。
(2)2007年7、8月，中关村上市公司拟收购鹏润控股公司全部股权进行重组。
在该信息公告前，黄光裕指使他人以曹楚娟等 79人的身份证开立相关个人股票账户，并安排被告人杜鹃协助管理以上股票账户。
2007年8月13日至9月28日间，黄光裕指使杜薇等人使用上述账户累计购入中关村股票1．04亿余股，成交额共计13．22亿余元，账面收益3．06亿余元。
期间，被告人许钟民明知黄光裕利用上述内幕信息进行中关村股票交易，仍接受黄光裕的指令，指使许伟铭在广东借用他人身份证开立个人股票账户或直接借用他人股票账户，于同年8月13日至9月 28日间，累计购入中关村股票3166万余股，成交额共计4．14亿余元，账面收益 9021万余元。
股东简介
辽宁华屹置业有限公司
辽宁华城房地产开发公司
王巨林先生，辽宁华城房地产开发有限公司董事长，辽宁民营企业家协会会长，辽宁省公益基金会理事长，著名鉴赏家、收藏家。
他为人正直、热情、洒脱，注重知识文化产业的发展，被人称为“学者型商人”。
盈峰控股（香港）有限公司
美的集团（上市）
盈峰控股（香港）有限公司以OEM制造为起点，发展成为跨零售、金融与资产管理、工业制造的多元化控股集团。
王哲
海际汇（上海）商贸有限公司
海际汇（上海)商贸有限公司是一家致力于国际贸易与文化交流的公司，涉及食品类,时尚配饰类消费品的进出口贸易及代理。
总部在法国，创立于1993年，在意大利，西班牙，葡萄牙，阿联酋等国家都有自己的分公司。
李囡囝
合肥市方向企划传播公司
黄朝阳
福州金通视博传媒有限公司
金视传媒机构，以北京为中心、在北京、福州、厦门等地区设立了分支机构，与全国省级卫视及多家省级地面频道和中国最具实力的过高公司建立战略合作关系，共同致力于实现客户利益，为品牌搭建强势传播平台。
隋义纬
北京统领国际投资有限公司
隋义纬先生，北京统领国际投资有限公司董事长。
统领国际投资有限公司是集科技、化工，地产、酒店经营、奔驰4S店经营、文化传媒为一体的综合性国际化投资机构。公司创立以来，坚持走国际化、专业化、品牌化的发展道路，成功地扩大了企业市场，赢得了广大客户的青睐。此外，隋义纬先生也是《青年毛泽东》毛泽东扮演者。
赵永高
浙江永润建设工程有限公司
赵永高先生，浙江永润建设工程有限公司董事长。
“永无止境，润泽千秋”永润建设工程有限公司的业务涉及房屋建筑、市政道路等方面。
主要施工项目省级重点工程包括但不限于福泰隆广场、市政府安居工程――华园小区银泰百货等；以及知名市政工程。工程履约率100%，工程质量一次性合格率100%，各项工程更是获奖无数。
名流置业集团股份有限公司2009 年度社会责任报告
名流置业集团股份有限公司2009年度社会责任报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报告说明:本报告是名流置业集团股份有限公司（以下简称“名流置业”、“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指引》的有关规定以及深圳证券交易所《关于做好上市公司2009年度报告工作的通知》的具体要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成，是公司在从事经营活动中，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结。
本着真实、客观的原则，本报告收集了公司在履行社会责任方面的重要信息，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展，参与构建社会主义和谐社会的真实体现。
第一章 公司概况名流置业原名云南华一投资集团股份有限公司，1989年经云南省经济体制改革委员会批准成立。
2002年7月公司实施重大资产重组，公司主营业务由商贸行业转为房地产业，拥有国家一级房地产开发资质。
公司立足于普通商品房的开发建设，不断推出适合普通商品房消费者偏好的住宅产品。
同时，公司适度开拓酒店式公寓、低密度住宅、商业等多元化产品，以满足不同层次消费者的需求。
在2007年制定战略规划时，公司明确坚持项目开发短、中、长期相结合的可持续发展；实施规范化、精细化的管理提升；注重精品化、多样化的产品品牌建设及产业链整合的战略。
重组后，在全体员工的共同努力下，公司资产规模、股本规模、市值规模和业务规模都得到较快增长，截至2009年12月31日，公司资产总额为85亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为49亿元，股本总额134,715.39万股，市值110亿元。
公司的开发项目分布在北京、武汉、西安、惠州、沈阳、重庆、合肥、芜湖、东莞等多个城市，形成了全国化的战略布局。
2008年公司股票入选沪深300指数，同时连续两次深证100指数，公司在证券市场影响力也与日俱增。
名流置业：2009年年度审计报告 2010-04-13
名流置业集团股份有限公司 2009年审计报告中审亚太会计师事务所有限公司中审亚太审【2010】020088号审 计 报 告名流置业集团股份有限公司全体股东：我们审计了后附的名流置业集团股份有限公司（以下简称名流置业）财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是名流置业管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，名流置业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了名流置业2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：方自维中国注册会计师：王文政中国·北京 二○一○年四月十日合并资产负债表编制单位：名流置业集团股份有限公司2009年12月31日 单位：元资产 附注 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 5.1 2,503,339,741.98 1,045,662,437.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 5.2 75,171,993.12 31,427,485.58 预付账款 5.3 660,443,383.57 635,832,463.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 5.4 11,500,000.00其他应收款 5.5 272,856,159.49 469,517,857.75 买入返售金融资产存货 5.6 4,470,854,505.22 3,733,984,275.18 一年内到期的非流动资产其他流动资产 5.7 246,775.11 782,476.985,928,706,996.60 流动资产合计 7,982,912,558.49非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 5.8 27,517,752.50长期股权投资 5.10 143,204,953.39 144,446,382.49 投资性房地产 5.11 42,485,126.07 33,783,453.29 固定资产 5.12 266,960,643.68 79,420,217.61 在建工程 5.13 5,628,560.60 206,300.00 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5.14 1,898,384.04 1,343,822.49 开发支出商誉 5.15 15,136,593.59 15,136,593.59 长期待摊费用 5.16 1,490,993.71 2,634,920.97 递延所得税资产 5.17 25,670,458.87 13,438,843.80 其他长期资产290,410,534.24 非流动资产合计 529,993,466.45资产总计 8,512,906,024.94 6,219,117,530.84单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才合并资产负债表（续）编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年12月31日单位: 元负债和所有者权益（或股东权益） 附注期末余额 年初余额流动负债：短期借款 5.20190,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 5.21140,953,251.42 297,737,918.52 预收账款 5.22127,574,946.68 15,157,723.22 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5.2312,354,956.10 3,775,484.17 应交税费 5.2426,312,004.95 20,882,046.94 应付利息 5.2523,085,841.44 2,186,302.53 应付股利其他应付款 5.26284,442,434.84 339,271,900.05 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 5.27290,000,000.00 162,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 1,094,723,435.43 941,011,375.43 非流动负债：长期借款 5.28314,000,000.00 328,480,000.00 应付债券 5.291,785,425,227.75长期应付款 5.30260,000,000.00 260,000,000.00 专项应付款预计负债递延所得税负债其他长期负债 5.311,324,932.62非流动负债合计 2,360,750,160.37 588,480,000.00 负债合计3,455,473,595.80 1,529,491,375.43所有者权益（或股东权益）：股本 5.321,347,153,859.00 1,347,153,859.00 资本公积 5.332,750,086,602.76 2,771,566,177.02 减：库存股专项储备 5.348,680,725.13 3,260,388.43 盈余公积 5.35167,889,163.99 147,389,602.70 一般风险准备未分配利润 5.36648,617,583.94 415,895,350.37 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计4,922,427,934.82 4,685,265,377.52少数股东权益135,004,494.32 4,360,777.89 所有者权益（或股东权益）合计 5,057,432,429.14 4,689,626,155.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计8,512,906,024.94 6,219,117,530.84单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才合并利润表编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年度单位: 元项目 附注 本期金额 上期金额一、营业总收入 888,350,810.22 1,029,686,169.00其中：营业收入 5.37 888,350,810.22 1,029,686,169.00 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 606,065,434.00 636,625,368.74其中：营业成本 5.37 380,758,585.80 487,623,455.58 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5.38 87,463,523.07 69,151,342.06 销售费用24,924,072.69 16,643,194.41 管理费用71,298,162.29 62,403,326.53 财务费用（收益以“-”号填列） 5.39 25,494,892.79 -585,364.61 资产减值损失 5.40 16,126,197.36 1,389,414.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 5.41 82,620,175.86 25,301,069.49 其中：对联营企业和合营企业的投资收益16,925,363.56 25,278,569.49 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 364,905,552.08 418,361,869.75加：营业外收入 5.42 2,305,678.08 1,472,796.80 减：营业外支出 5.43 2,526,120.34 861,780.19 其中：非流动资产处置净损失52,400.02 24,015.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 364,685,109.82 418,972,886.36减：所得税费用 5.42 84,636,045.61 104,753,057.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 280,049,064.21 314,219,829.07归属于母公司所有者的净利润280,164,872.04 314,332,195.37少数股东损益-115,807.83 -112,366.30 六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 5.43 0.21 0.24 （二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益 5.44 1,476,000.00八、综合收益总额 281,525,064.21 314,219,829.07归属于母公司所有者的综合收益总额 281,640,872.04 314,332,195.37归属于少数股东的综合收益总额 -115,807.83 -112,366.30单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才合并现金流量表编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年度单位:元项目 附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 952,217,387.90845,870,206.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5.45(1) 641,844,987.79 401,580,019.95 经营活动现金流入小计 1,594,062,375.691,247,450,226.60购买商品、接受劳务支付的现金 1,258,987,477.10923,486,296.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 49,052,832.7037,124,228.34支付的各项税费 177,929,590.77301,005,565.38支付其他与经营活动有关的现金 5.45(2) 505,152,732.28 1,102,186,276.27 经营活动现金流出小计 1,991,122,632.852,363,802,366.01 经营活动产生的现金流量净额 -397,060,257.16-1,116,352,139.41 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 91,658,758.02取得投资收益收到的现金 11,525,000.0022,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 172,107.254,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 103,355,865.27 27,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,044,689.1023,451,973.95 投资支付的现金 124,500,000.00291,120,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 138,969,739.13482,676,461.96支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 272,514,428.23797,248,435.91 投资活动产生的现金流量净额 -169,158,562.96-797,221,435.91三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 133,147,950.002,976,803,013.70其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 133,147,950.00取得借款收到的现金 560,000,000.00390,000,000.00发行债券收到的现金 1,785,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,478,147,950.003,366,803,013.70偿还债务支付的现金 356,480,000.00365,506,065.08分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,608,025.3896,600,395.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,990,000.00 筹资活动现金流出小计 454,088,025.38465,096,460.98 筹资活动产生的现金流量净额 2,024,059,924.622,901,706,552.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -163,800.00五、现金及现金等价物净增加额 1,457,677,304.50988,132,977.40加：期初现金及现金等价物余额 1,045,662,437.4857,529,460.08六、期末现金及现金等价物余额 2,503,339,741.981,045,662,437.48单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才合并所有者权益(股东权益)变动表编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年度单位：人民币元本年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本资本公积 减：库存专项储备 盈余公积 一般未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额 1,347,153,859.00 2,771,566,177.02 147,389,602.70 416,829,829.02 4,429,246.05 4,687,368,713.79 加：会计政策变更 3,260,388.43 -934,478.65 -68,468.16 2,257,441.62 前期差错更正其他二、本年年初余额 1,347,153,859.00 2,771,566,177.02 3,260,388.43 147,389,602.70 415,895,350.37 4,360,777.89 4,689,626,155.41三、本期增减变动金额减少以号填-21,479,574.26 5,420,336.70 20,499,561.29 232,722,233.57 130,643,716.43 367,806,273.73（一）净利润 280,164,872.04 -115,807.83 280,049,064.21 （二）其他综合收益1,476,000.00 1,476,000.00上述（一）和（二）小计1,476,000.00 280,164,872.04 -115,807.83 281,525,064.21（三）所有者投入和减少资本-22,955,574.26 130,759,524.26 107,803,950.001．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额150,000.00 150,000.003．其他-23,105,574.26 130,759,524.26 107,653,950.00 （四）利润分配 20,499,561.29 -47,442,638.47 -26,943,077.181．提取盈余公积20,499,561.29 -20,499,561.292．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-26,943,077.18 -26,943,077.184．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本或股本2．盈余公积转增资本或股本3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备5,420,336.70 5,420,336.701．本期提取5,420,336.70 5,420,336.702．本期使用（七）同一控制下的企业合并四、本期期末余额1,347,153,859.00 2,750,086,602.76 8,680,725.13 167,889,163.99 648,617,583.94 135,004,494.32 5,057,432,429.14 单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才8合并所有者权益(股东权益)变动表编制单位:名流置业集团股份有限公司 2009年度单位：人民币元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本） 资本公积减：库存股专项储备 盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 765,273,112.00 81,983,659.86 179,057,301.50 413,419,690.45 12,119,270.68 1,451,853,034.49 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 765,273,112.00 81,983,659.86 179,057,301.50 413,419,690.45 12,119,270.68 1,451,853,034.49三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）581,880,747.00 2,689,582,517.16 3,260,388.43 -31,667,698.80 2,475,659.92 -7,758,492.79 3,237,773,120.92 （一）净利润 314,332,195.37 -112,366.30 314,219,829.07 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 314,332,195.37 -112,366.30 314,219,829.07 （三）所有者投入和减少资本 196,979,645.00 2,769,449,495.19 -7,646,126.49 2,958,783,013.70 1．所有者投入资本196,979,645.00 2,774,423,368.70 2,971,403,013.70 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他-4,973,873.51 -7,646,126.49 -12,620,000.00 （四）利润分配 244,412,200.28 28,954,224.89 -311,856,535.45 -38,490,110.28 1．提取盈余公积28,954,224.89 -28,954,224.892．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配244,412,200.28 -282,902,310.56 -38,490,110.28 4．其他（五）所有者权益内部结转 140,488,901.72 -79,866,978.03 -60,621,923.691．资本公积转增资本（或股本）79,866,978.03 -79,866,978.032．盈余公积转增资本（或股本）60,621,923.69 -60,621,923.693．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备3,260,388.43 3,260,388.43 1．本期提取3,260,388.43 3,260,388.43 2．本期使用（七）同一控制下的企业合并四、本期期末余额 1,347,153,859.00 2,771,566,177.02 3,260,388.43 147,389,602.70 415,895,350.37 4,360,777.89 4,689,626,155.41 单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才910母公司资产负债表编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年12月31日单位: 人民币元项目 附注 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 1,198,602,574.49415,710,676.43交易性金融资产应收票据应收账款预付款项 115,000,000.0012,010,000.00 应收利息应收股利 150,000,000.00291,500,000.00其他应收款 12.1 2,491,094,661.391,616,160,834.17存货 17,926,222.3117,926,222.31 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 3,972,623,458.192,353,307,732.91非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 200,000,000.00长期股权投资 12.2 3,992,293,185.353,345,534,614.45投资性房地产 35,190,843.2726,106,321.39 固定资产 12,708,363.4113,094,916.49 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,376,323.221,297,343.37 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 5,905,266.47 3,702,908.42其他非流动资产非流动资产合计 4,247,473,981.72 3,389,736,104.12 资产总计 8,220,097,439.91 5,743,043,837.03法定代表人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才母公司资产负债表（续）编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年12月31日单位: 人民币元项目 附注 期末余额 年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 879,578.65 12,213,640.65预收款项 304,648.26 318,693.20 应付职工薪酬 9,984,399.06 2,159,233.10 应交税费 3,163,295.03 19,260,878.38应付利息 20,797,500.00应付股利其他应付款 1,647,239,874.45 1,136,467,010.68一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,682,369,295.45 1,170,419,456.01非流动负债：长期借款应付债券 1,785,425,227.75长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,785,425,227.75负债合计 3,467,794,523.20 1,170,419,456.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 1,347,153,859.00 1,347,153,859.00资本公积 2,776,583,252.63 2,774,957,252.63减：库存股专项储备盈余公积 167,889,163.99 147,389,602.70一般风险准备未分配利润 460,676,641.09 303,123,666.69 所有者权益（或股东权益）合计 4,752,302,916.71 4,572,624,381.02负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,220,097,439.91 5,743,043,837.03法定代表人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才母公司利润表编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年度单位: 人民币元项目 注释号 本期金额 上期金额一、营业收入 12.3 16,326,645.3510,473,232.32减：营业成本 12.3 1,188,328.93 748,867.55营业税金及附加 906,338.31580,478.30 销售费用管理费用 22,494,341.0329,342,390.40财务费用 18,732,314.29-4,929,159.05资产减值损失 70,999.13309,792.43 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 12.4 232,595,175.86305,278,569.49其中：对联营企业和合营企业的投资收益 16,925,363.5625,278,569.49二、营业利润（亏损以“－”号填列） 205,529,499.52289,699,432.18加：营业外收入 21,301.5830,000.03 减：营业外支出 2,785.19210,000.00 其中：非流动资产处置损失 2,785.19三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 205,548,015.91289,519,432.21减：所得税费用 552,403.04-22,816.66 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,995,612.87289,542,248.87五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益 1,476,000.00七、综合收益总额 206,471,612.87289,542,248.87法定代表人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才母公司现金流量表编制单位:名流置业集团股份有限公司单位:人民币元项目 注释号 2009年度 2008年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 11,807,266.37 7,275,227.16 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,688,224,541.45 6,450,366,827.90 经营活动现金流入小计 4,700,031,807.82 6,457,642,055.06购买商品、接受劳务支付的现金 115,002,032.00 936,232.03 支付给职工以及为职工支付的现金 10,424,660.09 13,129,637.78支付的各项税费 1,865,456.17 4,814,153.32 支付其他与经营活动有关的现金 5,078,348,399.93 6,763,055,274.98 经营活动现金流出小计 5,205,640,548.19 6,781,935,298.11 经营活动产生的现金流量净额 -505,608,740.37 -324,293,243.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 91,658,758.02取得投资收益收到的现金 291,500,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金28,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 383,186,758.02购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金943,042.41 14,008,254.95投资支付的现金 851,800,000.00 1,466,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 683,474,582.32支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 852,743,042.41 2,163,482,837.27 投资活动产生的现金流量净额 -469,556,284.39 -2,163,482,837.27三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,976,803,013.70取得借款收到的现金 1,785,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,785,000,000.00 2,976,803,013.70偿还债务支付的现金 37,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,943,077.18 39,106,613.53支付其他与筹资活动有关的现金 2,990,000.00 筹资活动现金流出小计 26,943,077.18 79,096,613.53 筹资活动产生的现金流量净额 1,758,056,922.82 2,897,706,400.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 782,891,898.06 409,930,319.85 加：期初现金及现金等价物余额 415,710,676.43 5,780,356.58 六、期末现金及现金等价物余额 1,198,602,574.49 415,710,676.43法定代表人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才母公司所有者权益(股东权益)变动表编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年度单位：人民币元本年金额项目实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 1,347,153,859.00 2,774,957,252.63 147,389,602.70 303,123,666.69 4,572,624,381.02 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 1,347,153,859.00 2,774,957,252.63 147,389,602.70 303,123,666.69 4,572,624,381.02三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,626,000.00 20,499,561.29 157,552,974.40 179,678,535.69（一）净利润 204,995,612.87 204,995,612.87 （二）其他综合收益 1,476,000.00 1,476,000.00 上述（一）和（二）小计 1,476,000.00 204,995,612.87 206,471,612.87 （三）所有者投入和减少资本 150,000.00 150,000.00 1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额150,000.00 150,000.00 3．其他（四）利润分配 20,499,561.29 -47,442,638.47 -26,943,077.18 1．提取盈余公积20,499,561.29 -20,499,561.292.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-26,943,077.18 -26,943,077.18 4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 1,347,153,859.00 2,776,583,252.63 167,889,163.99 460,676,641.09 4,752,302,916.71 单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才15母公司所有者权益(股东权益)变动表编制单位:名流置业集团股份有限公司2009年度单位：人民币元上年金额项目实收资本 资本公积 减：库存股 专项盈余公积 一般风未分配利润 所有者权益合计一、上年年末余额 765,273,112.00 80,400,861.96 179,057,301.50 325,437,953.27 1,350,169,228.73 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 765,273,112.00 80,400,861.96 179,057,301.50 325,437,953.27 1,350,169,228.73581,880,747.00 2,694,556,390.67 -31,667,698.80 -22,314,286.58 3,222,455,152.29 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润 289,542,248.87 289,542,248.87 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 289,542,248.87 289,542,248.87 （三）所有者投入和减少资本 196,979,645.00 2,774,423,368.70 2,971,403,013.70 1．所有者投入资本196,979,645.00 2,774,423,368.70 2,971,403,013.70 2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配 244,412,200.28 28,954,224.89 -311,856,535.45 -38,490,110.28 1．提取盈余公积28,954,224.89 -28,954,224.892.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配244,412,200.28 -282,902,310.56 -38,490,110.28 4．其他（五）所有者权益内部结转 140,488,901.72 -79,866,978.03 -60,621,923.691．资本公积转增资本（或股本）79,866,978.03 -79,866,978.032．盈余公积转增资本（或股本）60,621,923.69 -60,621,923.693．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额 1,347,153,859.00 2,774,957,252.63 147,389,602.70 303,123,666.69 4,572,624,381.02 单位负责人：刘道明主管会计工作负责人：肖新才会计机构负责人：肖新才16财务报表附注1、企业的基本情况名流置业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）原名云南华一投资集团股份有限公司，1989年经云南省经济体制改革委员会云体改[1989]6号文批准成立。
名流置业：独立董事候选人声明(赵西萍) 2011-07-05
名流置业集团股份有限公司独立董事候选人声明声明人赵西萍，名流置业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与名流置业集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
吴清池、李鹏等公司解散纠纷民事二审民事判决书
吴清池、李鹏等公司解散纠纷民事二审民事判决书【案由】民事婚姻家庭、继承纠纷婚姻家庭纠纷同居关系纠纷【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审理法院】广东省深圳市中级人民法院【审结日期】2021.11.29【案件字号】(2021)粤03民终24632号【审理程序】二审【审理法官】张尧林高峰梁晴敏【审理法官】张尧林高峰梁晴敏【文书类型】判决书【当事人】吴清池;李某某;深圳市普林电路有限公司;王树波【当事人】吴清池李某某深圳市普林电路有限公司王树波【当事人-个人】吴清池李某某王树波【当事人-公司】深圳市普林电路有限公司【代理律师/律所】黄健平广东弘名律师事务所;赵侃娣广东弘名律师事务所【代理律师/律所】黄健平广东弘名律师事务所赵侃娣广东弘名律师事务所【代理律师】黄健平赵侃娣【代理律所】广东弘名律师事务所【法院级别】中级人民法院【原告】吴清池;王树波【被告】深圳市普林电路有限公司【本院观点】本案系公司解散纠纷。
【权责关键词】代理合同第三人证明诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】本院经审理查明，一审查明的事实清楚，本院予以确认。
【本院认为】本院认为，本案系公司解散纠纷。
本案二审争议焦点是普林公司是否符合法定解散的条件。
首先，根据《中华人民共和国公司法》第一百八十二条规定：“公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东权益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司”。
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第一条规定：“单独持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，提起解散公司诉讼应具备下列事由之一：(一)公司持续两年以上无法召开股东会或者股东大会，公司经营管理发生严重困难的；(二)股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续两年以上不能作出有效的股东会或者股东大会决议，公司经营管理发生严重困难的；(三)公司董事长期冲突，且无法通过股东会或者股东大会解决，公司经营管理发生严重困难的；(四)经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形”。
名流置业：年报报告制度(2010年2月) 2010-02-27
名流置业集团股份有限公司年报报告制度第一章 总 则第一条 为规范名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”,“本公司”）年度报告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司信息披露管理办法》等法规以及本公司章程及信息披露管理制度的相关规定，特制定本制度。
第二章 工作规程第二条 公司董事长为年报编制、披露工作的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调年报编制与披露工作。
第三条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第四条 在董事会审议年报之前，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司年度生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 “年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面提交年度审计工作安排及其它相关资料。
第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第七条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第八条 董事会审计委员会应当与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排；督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第九条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见；在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第十条 董事会审计委员会应对年度财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
企业信用报告_名流置业武汉有限公司
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股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2010-36
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第三十七次会议于2010年9月17日以通讯表决的方式召开，公司已于2010年9月15日以书面形式向公司全体董事（共9名，其中独立董事5名）发出了会议通知。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，5名独立董事全部出席会议。
本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于全资子公司名流置业武汉有限公司股权信托融资的议案》。
本公司、本公司全资子公司名流置业武汉有限公司（以下简称“名流武汉”）与山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）签订《增资扩股协议》，山东信托以“名流武汉股权投资集合资金信托计划”项下的信托资金对名流武汉增资扩股。
山东信托本次投入名流武汉人民币49,000万元。
增资后，名流武汉注册资金由人民币50,000万元增加到99,000万元，本公司占名流武汉股权比例为50.51%，山东信托占名流武汉股权比例为49.49%。
（山东信托本次投入名流武汉的具体出资额及折算的股权比例以增资确认书的约定为准，最低不低于人民币35,000万元。
）
本公司全资子公司武汉名流地产有限公司（以下简称“武汉地产”）与山东信托签订《股权收购协议》。
山东信托持股期限为两年，山东信托授予武汉地产在山东信托持股期限内收购其持有的名流武汉股权的选择权。
如武汉地产行使该选择权收购名流武汉的股权，应向山东信托支付选择权对价款和股权收购款。
选
择权对价计算方法为：山东信托增资实际缴付的增资款×9.58%×山东信托对标的股权的持有期间天数÷360。
股权的收购价款，按山东信托对名流武汉增资实际缴付的增资款为准计算。
（详见公司于2010年9月17日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司名流置业武汉有限公司股权信托融资的公告》）。
本议案获得全体董事一致通过，同意票8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
因刘道明先生为本次股权信托提供了连带责任担保，为关联董事，刘道明先生回避表决。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
2010年9月17日。