股东大会授权委托书(董事会薪酬决策)

股东大会授权委托书（董事会薪酬决策）

1. 委托背景

根据公司章程规定，为确保公司董事会在薪酬决策方面的公正、合理、透明和有效，公司股东大会授权董事会行使董事会薪酬决策权。根据公司股东大会授权议题，本授权委托书即由公司股东委托董事会行使薪酬决策权。

2. 授权内容

2.1 薪酬决策权

高级管理层（CEO、CFO、CTO等）；

高级职位（总经理、副总经理等）；

董事、监事、高级管理层应订立的合同中的薪酬规定。

2.2 薪酬政策制定

董事会有权制定薪酬政策，确保公司薪酬体系的公平、合理、透明和有效。薪酬政策将综合考虑公司的经营状况、业绩、市场环境以及行业标准，并采取绩效考核、市场调研等手段进行科学制定。

2.3 薪酬构成和激励机制

固定薪酬：基本工资、津贴等；

变动薪酬：奖金、绩效工资等；

长期激励：股权激励、期权激励等。

3. 授权程序

3.1 授权方式

本授权委托书由公司股东大会以股东大会决议的方式进行授权，经过股东大会表决通过后生效。

3.2 授权限期

本授权委托书的授权限期为一年，自股东大会表决通过之日起生效。

3.3 授权范围变更

如果有必要，经公司董事会审议通过，授权范围可以适时进行调整和变更，但变更后的授权范围不得超出公司章程的限制，并且需要经过股东大会的再次表决通过。

3.4 撤销授权

公司股东有权在授权期限内随时撤销本授权委托书，但需提前通知董事会，并经过股东大会的重新表决通过方可生效。撤销授权后，董事会将不再享有薪酬决策权。

4. 授权效力

本授权委托书的有效期间，公司董事会行使薪酬决策权的决策将对公司及其相关方具有约束力。公司股东同意遵守董事会的决策，并承认其具有合法性和效力。

5. 其他事项

本授权委托书自起草之日起生效，时间跨度为一年。本委托书的解释、执行与争议解决均应适用公司章程以及相关法律法规。