公司文件控制管理程序范本
文件控制程序范本
文件控制程序范本一、目的本文档旨在规定公司文件控制程序，以确保文件的完整性、准确性和一致性。
通过明确责任和流程，我们将确保所有文件都能得到妥善管理和使用，从而为公司提供稳定、可靠的信息来源。
二、范围本文档适用于公司内所有文件的控制，包括但不限于行政管理文件、人力资源文件、财务文件、采购文件、销售文件等。
三、职责1、行政部门：负责文件的审核、批准、发放、存档和废止。
2、使用部门：负责文件的接收、使用、保管和保密。
3、监督部门：负责对文件控制程序进行监督，确保程序的执行。
四、程序1、文件编制：使用部门根据工作需要向行政部门提出编制文件的需求，并提交相关材料。
行政部门审核后，交由编制部门完成编制工作。
编制完成后，文件需经行政部门审核，最终由公司领导批准后生效。
2、文件发放：生效的文件由行政部门负责发放，需按照公司规定进行编号、盖章、登记，确保文件的合法性和唯一性。
各部门应按照规定的范围和数量领取文件，并妥善保管。
3、文件使用：各部门在使用过程中应遵守文件的使用规定，注意保护文件的完整性和保密性。
使用完毕后，应将文件及时归还行政部门或存档部门。
4、文件修改与更新：当文件需要修改或更新时，使用部门应向行政部门提出申请，经审核批准后由编制部门进行修改或更新。
修改或更新后的文件需重新审核、批准和发放。
5、文件废止：当文件不再适用或需要更新时，行政部门应宣布废止该文件，并通知各部门停止使用。
废止的文件需进行存档或销毁处理。
6、文件存档：所有生效的文件均需进行存档管理，以便日后查阅和使用。
行政部门应建立完善的存档制度，确保文件的完整性和安全性。
7、监督与检查：监督部门应对文件控制程序进行定期检查和评估，确保程序的执行和文件的合法性。
如发现违规行为，应及时纠正并追究相关责任。
五、附则1、本程序自发布之日起生效，如有未尽事宜由行政部门解释并制定补充规定。
2、本程序最终解释权归公司行政部门所有。
一、目的本文档旨在规定和描述公司文件控制程序，以确保文件的统一性、完整性和准确性，并促进公司内部信息交流和协同工作。
文件控制程序范本_4
文件管理控制流程
0 目的
对资源开发部所签订的合同文件进行集中管控，与资源开发部流程保持一致，确保符合公司审计要求。
1 适用范围
适用于ODM IN，外协加工，生产型物料等合同文件。
2 术语和定义
2.1 合同文件
2.1.1 生产类物料合同文件包括合作框架协议，供货保证协议，品质保证协议，保密协议,ROHS赔偿协定，廉政协议
2.1.2 ODM in合同文件包括合作框架协议，品质保证协议
2.1.3 外协加工合同文件包括合作框架协议，品质保证协议
3 工作程序
3.1 文件清单
3.1.1 生产类物料在创建供应商代码时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，保密协议，ROHS赔偿协定，
廉政协议，完整的供应商主数据维护申请表
3.1.2 ODM in产品在创建供应商代码时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，完整的供应商主数据维护申请表3.1.3 关于外协加工在供应商代码建立时，需要提供合同评审表，合作框架协议，品质保证协议，完整的供应商主数据维护申请表3.2
3.2 收到合同文件后，填写合同编号表。
该合同文件在使用上应受控，在合同文件的适当位置注明受控号。
附表/附录
4.1 合同编号表
4.2 合同领用登记表
合同受控编号表
合同领用申请表编号：。
IATF16949程序文件模板【范本模板】
4.2。2程序文件由管理者代表组织,由本公司质量管理体系文件编写小组编写，其内容根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949：2016中有关质量要求。
4。2。3其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式(包括技术文件)规定。
4。5.1。2质量管理体系中任何人均可对质量管理体系文件的内容向文件的执行部门或编制部门提出改进建议，由文件执行部门或文件编制部门填写《文件修改通知单》报文件编制部门。
4.5.1。3《文件修改通知单》经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改；文件编制部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改.
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4。5.4顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新(FMEA、控制计划、PPAP等），必要时需获得顾客生产科批准记录的更新.
审核
批准
日期
－3－
编制部门：技术部
文件名称
文件管理程序
编号：
版次:
版本号:
编制人:
4.9。2文件销毁时，《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.7文件的发放与领用
4。7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4。7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
集团公司文件记录控制程序标准
logo文件记录控制程序标准（文件类型：程序文件）文件编号：文件版本：编制：审核：批准：×××年×月×日发布×××年×月×日实施文件秘密等级：本文件解释权归×××有限公司编制/修订履历1.目的规范对质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系有关的文件进行控制，确保所有场所使用的文件是唯一的、有效的版本；规范质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系运行过程中产生的各种记录，提供各管理体系有效运行及符合要求的证据。
2.范围本程序适用于×××有限公司质量、环境、职业健康安全、企业知识产权等管理体系文件，包括外来的文件和资料（如国家法律法规、标准、相关方提供的资料、设备设施附带资料等）的编制、审批、发放、使用、修改、回收、作废的控制，以及以任何媒体记载的与以上体系运行有关的所有记录的制作、收集、标识、保存、检索、处置的控制。
4.职责4.2 质量部4.2.1负责对公司所有体系受控文件进行标准化统筹管理，对所有体系文件及记录表单进行标准化审核；4.2.2负责公司质量体系管理手册的编制和维护；4.2.3 负责组织各职能部门进行质量管理体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.2.4 负责公司质量体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.2.5负责该程序文件的编制及维护。
4.3 EHS部4.3.1负责公司环境、职业健康安全体系管理手册的编制和维护；4.3.2 负责组织进行公司环境、职业健康安全体系程序文件的编制和运行有效性监控；4.3.3 负责公司环境、职业健康安全体系管理手册及其程序文件、管理制度的受控管理；4.3.4主导公司环境、职业健康安全管理体系相关文件和记录的规范化管理。
4.4 技术部4.4.1主导公司企业知识产权管理体系相关文件和记录的规范化管理；4.4.2 负责公司技术文件、标准、工艺文件、作业指导文件的受控管理和有效性运行监控。
文件控制程序范本
文件控制程序范本一、目的文件控制程序的目的在于确保公司内使用的文件均为有效版本，且文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、回收和销毁等过程得到有效的管理和控制，以保证公司的各项活动能够依据准确、完整和最新的文件进行。
二、适用范围本程序适用于公司内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系以及与公司运营相关的各类文件，包括但不限于管理手册、程序文件、作业指导书、技术文件、外来文件等。
三、职责分工1、管理者代表负责组织制定和审核管理体系文件，并负责批准程序文件。
2、各部门负责人负责组织编写和审核本部门相关的作业指导书和技术文件，并确保其符合管理体系的要求。
3、文控中心负责文件的编号、登记、发放、回收、存档和销毁等管理工作，并建立文件的总清单和相应的记录。
4、公司员工应按照规定使用文件，并妥善保管，不得随意涂改、损坏或丢失。
四、文件的分类1、管理手册：是公司管理体系的纲领性文件，描述了管理体系的范围、方针、目标和主要过程。
2、程序文件：是对管理手册中各项过程的具体描述，规定了各项活动的流程和职责。
3、作业指导书：是对程序文件的进一步细化和补充，详细说明了具体的操作方法和步骤。
4、技术文件：包括产品标准、工艺文件、检验规范等，用于指导产品的设计、生产和检验。
5、外来文件：包括法律法规、标准规范、客户提供的文件等。
五、文件的编号1、为了便于文件的识别和管理，对各类文件进行统一编号。
编号规则应具有唯一性和可追溯性。
2、管理手册的编号规则为：公司代码MM版本号3、程序文件的编号规则为：公司代码PF程序文件序号版本号4、作业指导书的编号规则为：公司代码WI部门代码作业指导书序号版本号5、技术文件的编号规则为：公司代码TD技术文件类型代码技术文件序号版本号6、外来文件的编号规则为：公司代码WL外来文件来源代码外来文件序号六、文件的编写1、文件的编写应遵循清晰、准确、易懂的原则，语言应简洁明了，避免使用模棱两可或含糊不清的词汇。
[全]某公司涉密文件管理控制程序
![[全]某公司涉密文件管理控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/f81958b51ed9ad51f11df206.png)
某公司涉密文件管理控制程序目的：规范公司文件的编写、审核、批准、发布、标识、发放、更改、保存、归档、回收和作废处理以及质量记录的管理等活动，以达到对文件和质量记录进行有效控制；以保证文件的适用性、系统性、协调性和有效性，并使质量管理体系在各个场所都能使用相应有效版本的文件；确保质量体系文件和资料符合受控要求且被有效管理。
保持完善的质量记录。
证明公司产品质量达到规定要求，用以证实质量体系有效运行之客观性，并满足其规定要求。
为采取纠正或预防措施提供依据。
2.范围：适用于公司质量管理体系相关文件：质量手册、程序文件、工作文件及技术资料、外来资料和所有质量记录。
3.职责：3.1.行政部：行政部文控室归口管理公司质量管理体系文件/技术资料/外来资料，负责质量体系文件/技术资料/外来资料/质量记录表单的标识、受控、发放、保存（正本）、归档、回收、作废的管理。
3.2.各部门：由部门文员或部门指定专人归口管理部门文件，负责本部门文件的受控申请、接收、使用、回收、标识、保存及管理。
4.定义：4.1.一级文件：质量手册。
4.2.二级文件：运作程序（程序文件）。
4.3.三级文件：工作作业文件和外来文件。
4.3.1.工作文件：凡在公司运作、生产中需使用的作业规范、规则、流程，职务说明书、质量计划，企业标准、设备操作/使用手册、技术资料、检验标准、作业指导书等。
4.3.2.外来文件：供应商提供的原物料资料，顾客提供的流程、各类标准或技术资料，ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002标准，有关政府的法律、法规，新购设备操作/使用说明书等。
国家标准、行业标准，顾客的资料（顾客对产品性能要求的需要等），由客户或供应商提供的检验、测试、制造等技术资料，设备操作指导书，与产品质量有关的参考资料、菲林、客户提供样品等。
4.3.3.技术资料文件：包括产品BOM单、图纸、测试报告、公司制作确认样品、设计图样、技术规范、检验和试验规程、工艺文件等；4.4.四级文件：质量记录（表单记录类）：管理者策划和评审的记录、资源开发/培训记录、产品实现过程中产生的记录、检验与试验的记录、审核记录、分析与改进的记录、合同、各类统计报表、报告、会议记录等各种为追溯目的而保存的资料及数据。
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序
XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序XX公司社会责任管理体系程序文件内外部沟通控制程序编号：SA-012-01-20220203第一条目的为了标准公司对内对外信息沟通, 确保体系的有效运行, 特制定本程序.第二条适用范围本程序适用于公司对内对外有关社会责任的信息沟通的活动.第三条职责1．综合办公室:与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关方进行社会责任沟通.2．采购部:与供给商和分包商进行社会责任沟通.3．市场部:与顾客进行社会责任沟通.4．社会责任代表:就社会责任沟通提供必要的指导和支持,假设需要,向总经理报告社会责任有关事宜.5．其他各部门/员工代表:支持和配合社会责任对内对外信息沟通.第四条工作程序1. 总那么A. 信息沟通方式可视需要而定, 可以为书面、口头、电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会, 等等.B. 必要时, 对内对外社会责任信息沟通应该保存记录. 如: 《联络单》, 《会议记录》等.C. 一旦收到有关质疑、质询和投诉信息, 应尽快核实质疑或投诉者的身份(包括: 姓名、职位、效劳机构和联络方法等), 查清质疑回投诉的原因.D. 应该及时作出反响, 对质疑或投诉的问题进行解释公司政策和程序, 重大问题应上报总经理, 以期妥善处理质疑或投诉.E. 一旦发现有违反公司政策、法律法规或SA8000标准的事项, 应及时采取补救和纠正行动. 情况严重时, 应该及时报告总经理.F. 信息沟通过程中, 应该注意保护个人隐私和公司商业秘密.G. 假设有员工向外提供公司资料, 应该及时解释公司内部投诉和申诉程序, 不得采取惩罚或歧视性措施.2. 对内信息沟通2.1. 公司社会责任政策、管理体系运行情况, 由社会责任代表和综合办公室及时传到达公司各部门和员工.2.2. 社会责任管理体系运行中产生的信息资料, 应该根据政策和程序要求及时传到达相关部门和人员, 并记录其内容和处理结果.2.3. 员工的咨询、质疑与投诉, 由员工代表或综合办公室收集, 并负责答复.3. 对外信息沟通A. 与供给商和分包商的信息沟通由采购部负责;与顾客的信息沟通由业务部负责;与当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通由综合办公室负责.社会责任代表应该对上述沟通提供支持和沟通, 必要时, 向总经理报告.B. 公司任何人收到来自外部有关社会责任的文件、电话、传真或其它信息资料, 应及时转交给上述部门进行处理.C. 当地政府、工会或其它外部利益相关者提出的检查、参观或访问要求, 由社会责任代表与综合办公室进行接待, 并报告总经理.D. 外部利益相关方提出的意见、建议、投诉或质疑, 应由社会责任代表责成相关部门进行调查核实, 并进行处理和回复.处理和回复的结果应该报告总经理.E. 社会责任代表应定期访问本地利益相关方团体, 征求他们的意见和建议, 并公布《SA8000社会责任管理报告》以通报公司实施SA 8000 标准的进展和效果, 提供相关数据和资料, 包括社会责任管理评审和监督活动的结果.F. 如果有合约要求, 社会责任代表应对利益相关方提供合理的资料和获取资料的渠道, 以核实公司是否符合SA8000的要求.假设合约有进一步的要求, 公司应通过采购合同的条款, 要求供给商和分包商提供上述安排和渠道.第五条相关文件《事故、不符合项、补救及纠正行动程序》第六条附件6.1 《联络单》6.2 《会议记录》6.3 《社会责任管理报告》。
内部审核控制程序文件(企业规章制度-受控文件-管理体系模板)
内部审核控制程序1.0目的：为明确体系的内部审核事项，以定期对我公司运行体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
2.0范围：本程序适用于全厂范围。
3.0职责:3.1档案科：主导公司内部审核。
3.2安全主任：对体系审核负责。
4.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审一次（两次内审间隔不应超过12个月），每次审核应涉及的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1发生重大方面事故或顾客投诉情节重大；4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:4.3.1公司体系文件；4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。
内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；4.4内审实施4.4.1首次会议4.4.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；4.4.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.4.2现场审核4.4.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；4.4.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；4.4.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。
4.4.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。
电梯公司程序控制文件(符合TSG07-2019规范)
目录文件控制程序 (2)记录控制程序 (6)合同控制程序 (8)材料、零部件控制程序 (11)作业（工艺）程序 (15)焊接控制程序 (18)检验与试验控制程序 (23)设备和检验与试验装置控制程序 (26)不合格品（项）控制程序 (30)质量改进与服务控制程序 (32)人员培训及管理控制程序 (36)执行特种设备许可证制度 (38)安装和服务过程控制程序 (42)内部审核控制程序 (49)管理评审控制程序 (52)纠正和预防措施控制程序 (55)顾客满意度测量控制程序 (58)设计控制程序 (59)文件控制程序1目的控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。
2职责2.1综合部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。
2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。
3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。
文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。
3.1内部文件包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录、等其它文件。
3.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。
3.2.1文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。
3.2.3质保手册、程序文件、质量记录由质保工程师组织综合部编写，质保工程师审核，总经理批准。
3.2.4作业文件由工程部和作业责任人编制，技术负责人审核，总经理批准。
4.1文件的编号4.1.1综合部对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。
a.《质量保证手册》编号:DSDT-ZLXX—2019------------ 文件发布年号文件序号（0.1...1.0,2.0表示）___________________________ 质量保证手册__________________________________ 企业代号（用汉语拼音字母表示）b.程序文件编号：DSDT-CXXX—2019文件发布年号文件序号（用01、02、03表示） --------------- 程序文件企业代号（用汉语拼音字母表示）C.作业指导书编号DSDT-ZYxx—2019年代号作业文件编号（用汉语拼音字母表示）_______________________ 作业文件代号---------------------------- 企业代号（用汉语拼音字母表示）4.2文件的标识4.2.1文件分为“受控”和“非受控"两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。
公司员工档案管理方法与制度范文(三篇)
公司员工档案管理方法与制度范文公司员工档案管理是指对员工的个人信息、工作记录、培训记录等资料进行收集、归档、保管和管理的一系列制度和流程。
下面是一些常见的公司员工档案管理方法和制度：1. 档案管理流程制度：制定明确的员工档案管理流程，包括档案建立、更新、归档和销毁等环节的具体步骤和责任人。
确保每个环节都有明确的操作规范，防止档案信息的丢失和混乱。
2. 档案建立规范：员工入职时，应建立个人员工档案并进行登记，包括个人基本信息、合同信息、身份证明、照片等。
同时，还要建立个人工作记录、绩效评定、培训记录等档案，以便于记录员工的工作历程和发展情况。
3. 档案更新和归档：及时更新员工档案信息，如个人信息变更、合同续签、晋升调整等，并做好档案归类和整理工作，确保档案的有序和完整。
4. 档案保管制度：建立安全可靠的档案保管制度，确保员工档案的机密和完整性。
档案应存放在专门的档案室或保险柜内，需要有专人负责档案的保管和查阅，并定期进行档案盘点和核对。
5. 档案查阅和利用：制定档案查阅制度，规定档案的查阅权限和流程。
员工可以通过内部申请，经过相关部门批准后，有权查阅自己的档案资料。
档案的利用应遵守相关法律法规和公司规定，不能被未经授权的人员随意使用。
6. 档案销毁程序：建立档案销毁程序和周期，对于已经到期或无效的档案及时进行销毁处理。
销毁时要采取安全防范措施，确保档案信息不被泄露。
7. 档案电子化管理：通过信息化手段，将员工档案电子化管理，方便档案的存储、检索和利用。
同时，也可以提高档案管理的效率和准确性。
总之，公司员工档案管理方法和制度的建立是为了确保员工档案的管理规范、安全可靠、便于查阅和利用。
通过科学的管理，可以提高公司对员工信息的保密性和便捷性，为公司的人力资源管理提供有效的支持。
公司员工档案管理方法与制度范文（二）1. 简介公司员工档案是对员工的个人信息、工作经历、培训记录等进行记录和管理的重要文件。
良好的员工档案管理方法和制度可以帮助公司更好地管理员工信息，提高工作效率和保护员工隐私。
某软件公司文件管理控制程序
文件管理文件编号：NP602100 生效日期：2000.3.20受控编号：密级：秘密版次：Ver2.1 修改状态：总页数9 正文 6 附录 3 编制：李民审核：孟莉批准：孟莉沈阳东大阿尔派软件股份有限公司(x，翻版必究)文件修改控制目录1. 目的2. 适用范围3. 职责4. 术语和缩略语5. 工作程序5.1 文件控制范围5.2 文件的编号5.3 质量体系文件的控制5.4 其它文件的控制5.5 文件的保管5.6 文件的网上发布6. 引用文件6.1 NP602200《信息管理》6.2 NW602101《文件编写导则》6.3 NW602102《文件编号规定》7. 质量记录7.1 NR602100A“文件发行审批表”7.2 NR602100B“文件修改申请与记录单”7.3 NR602100C“文件发行控制表”1.目的通过规定文档的编制、审查、发布、更改和收回废除必须遵守的过程，确保相关部门得到有效的文件。
2.适用范围本程序适用于质量体系文件，以及软件开发产品和/或服务的过程中产生的文档管理。
注：质量体系文件、软件开发产品和/或服务过程中产生的文档，以下统称文件。
3.职责3.1 质量保证部门：负责组织质量体系文件的编制、发放和更改控制。
3.2项目管理部门：负责技术文档发行及更改控制。
3.3相关部门：负责各自部门的专用文档及资料的编写、更改。
4.术语和缩略语本程序采用NQ402100《质量手册》中的术语和缩略语及其定义。
5.工作程序5.1 文件控制范围5.1.1质量体系文件，其分类为：1）质量手册2）程序文件3）支持性文件：包括作业指导文件、技术规范及有关资料。
其中：作业指导文件指在执行程序文件时参考的具体作业文件；技术规范指在软件产品开发过程中应遵守的技术准则及规定。
5.1.2所有本公司质量活动的计划和进展及与客户相互配合的计划性文档。
5.1.3描述一个具体软件产品或软件项目的技术文档和用户文档，包括——开发阶段输入/输出；——验证和确认的计划和结果；——提供给客户的文档；——维护文档。
食品有限公司文件控制程序(WORD8页)
1.目的：对于质量管理体系和HACCP体系有关的所有文件进行控制，包括适当范围内的外来文件，确保文件能保持其实用性、有效性、安全性、系统性。
2．适用范围适用于与质量管理体系和HACCP体系有关的所有文件的控制，包括适当范围内的外来文件。
3.定义3.1受控文件：具有制订、修订与分发记录，修订后须重新分发。
失效/废止须综合办公室依规定收回及销毁，并应随时保持最新版本的文件，盖有红色受控识别章。
3.2非受控文件：发放范围事先不确定并不受更改控制，分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。
3.3质量手册：是公司建立符合IFS要求和ISO9001：2000要求的质量管理体系，落实质量方针、目标最基本的文件。
3.4程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一层文件，是质量管理体系各重要作业程序的运作文件。
这一类的作业通常都为跨部门性质的作业。
3.5作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一层文件，是质量管理3.6表单：包括各类记录格式、表格、图表、经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。
各类表单应置于相对应的程序文件，作业指导书之附件中2.外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户的图表、资料、供应商的产品规范说明书、国家标准、国际标准、法令、法规等。
4.职责4.1总经理负责审批质量手册、程序文件及相关的重要文件。
4.2管理者代表负责审批作业指导书和其他文件及资料。
4.3综合办公室负责质量管理体系文件的统一编号、发放、登记、更改控制和管理。
4.4各有关部门负责各自部门的专用文件和资料的编制、更改和保管。
5．工作程序5.1文件的分类及编号5.1.1文件和资料分为如下几类：a)质量手册,HACCP计划b)程序文件c)作业指导书,管理制度和质量记录5.1.2由综合办公室制定《文件编号规则》，经管理者代表批准后执行。
5.1.3质量管理体系文件分为受控文件和非受控文件，受控文件包括经批准使用的外来文件。
控制计划管理程序(CP)【范本模板】
控制计划管理程序（CP）编制：审核：批准：生效日期:受控标识处：1。
0 目的明确测量系统的评价方法，从而确定测量系统变差，并利用研究结果采取措施，减少测量系统的变差,确保测量系统始终处于可接受状态。
对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订,使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。
2。
0 范围适用于公司内所有的产品质量策划.3。
0 引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。
3.1 ISO/TS16949：2002《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》。
3.2 《产品质量先期策划和控制计划参考手册》（第2版,1994年6月)3。
3 《产品实现策划程序》3。
4 《文件控制程序》3。
5 《质量记录控制程序》4。
0 术语及定义无5.0 职责5.1项目小组负责制定与管理控制计划。
6.0工作程序6。
1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即:样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门,由其执行。
6。
1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。
6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。
6。
1。
3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即:老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划.6.2为了达到过程控制和改进的有效性,项目小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：6。
文件审批管理制度范本3篇
⽂件审批管理制度范本3篇 为进⼀步规范公司技术⽂件审批流程，建⽴系统的⽂件管理程序，需要制定并实施相应的管理制度。
店铺为你带来了⽂件审批管理制度范本，⼀起来看看吧。
⽂件审批管理制度范本篇⼀ 1、⽬的 为进⼀步规范公司技术⽂件审批流程，建⽴系统的⽂件管理制度，特制定本规定。
2、适⽤范围 适⽤于公司各类技术⽂件，包括⼯艺⽂件、质量检验⽂件⽆损检验⽂件等。
3、控制程序 3.1⼯艺⽂件的审批 3.1.1⼯艺⼈员负责按照规定及⽣产实际所需，按相关标准要求作出⼯艺评定，由⼯艺科长审核，技术部经理批准。
3.1.2每种⼯艺⽂件由⼯艺科保存⼀套完整的⼯艺⽂件，要加上封⾯和⽬录，并建⽴台帐。
3.1.3各种⼯艺⽂件规定的⽣产⼯艺和需要的检查要求，做到要求明确，满⾜现⾏标准的要求。
3.1.4各种⼯艺⽂件的要做好分类，由各⼯艺师或主任⼯艺师负责编制，⼯艺科长校对，技术部经理审核，总⼯程师批准。
3.2质量检验⽂件的审批 3.2.1检查员对于⼤型、复杂、重要产品，以及产品质量计划规定要求编制检验⼤纲(计划)，质检科科长校对，技术部经理审核，报总⼯程师批准后实施。
3.2.2⽇常质量检验⽂件由检查员负责编制，质检科科长审核，技术部经理批准。
3.2.3产品竣⼯后，检查员组织按统⼀格式填写产品质量证明书，质检科科长负责对资料的完整性和数据的正确性进⾏校对。
取得产品监检证书后，由企业法⼈和质量保证⼯程师共同签发质量证明书，检验负责⼈签发《产品合格证》并盖上质量检验专⽤章。
3.3⽆损检测⽂件的审批 3.3.1⽆损检测⼯艺卡应由⽆损检测⼈员编写，由Ⅱ级或Ⅱ级以上⼈员审核。
3.3.2⽆损检测⼯艺规程由Ⅱ级⼈员或Ⅲ级⼈员编制修订，⽆损检测责任⼈员审核，应符合现⾏规范的要求，经总⼯程师审批后颁布执⾏。
3.3.3进⾏MT、PT、UT的，⽆损检测员整理记录，发出合格或不合格的报告，探伤室主任审核后交产品检查员。
3.3.4产品规定的⽆损检测全部合格后，由资料员整理产品合格证⽤的⽆损检测报告，⼀式三份，经⽆损检测负责⼈审核合格并盖章后⼆份交给最终检验责任⼈，其中⼀份作为产品合格证的⼀部分，⼀份质检科保存，另⼀份探伤室⾃存，RT底⽚保存在⽆损检测资料档案室。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。
公司各流程及相关支持性文件
公司各流程及相关支持性文件
附录二: 公司各流程及相关支持性文件管理评审控制程序文件资料控制程序记录控制程序过程控制程序
与顾客有关过程控制程序质量/环境手册岗位描述
法律法规及其它要求管理工作程序环境因素识别及评估管理程序
内部审核控制程序实验室检验规程
质量目标分解及跟踪表环境监测管理程序
法律法规及其它要求管理程序不合格品控制程序
与顾客有关过程控制程序应急准备和响应控制程序纠正预防措施控制程序
纠正预防措施控制程
人力资源控制程序设备设施控制程序工作环境控制程序
管理体系的持续改善
管理责任
客户
资源管理
要求
输入
产品实现
测量\分析和改善
满意度
输出
产品
客户
质量/环境管理体系
与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序法律法规及其它要求管理程序
与顾客有关过程控制程序过程控制程序设备设施控制程序实验室检验规程物流作业指导书
物流作业指导书文件资料控制程序监视测量设备控制程序环境运行控制程序。
公司工作程序程序文件控制管理
5．3 记录的标识与编目
5．3．1 为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。
5．3．1．1 对于与质量体系运行有关的记录，其编号格式为：
/JL—XXX—XX—XX
本程序第几个记录
程序文件顺序号
程序对应章节号
“记录”拼音缩写
有限公司
同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格№：处填写）。
5．3．1．2 对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。
5．3．2 编目
质量记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。
5．4 记录填写
质量记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表述准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。
5．5 记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。
5．5．1 质量体系运行有关的质量记录，由相应部门保存，保存期限为一年。
5．5．2 工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程管理部审核后，移交使用单位。
本公司竣工技术资料执行《企业档案管理办法》，由公司档案室负责归档。
竣工技术资料应长期保存。
5．5．3 对于记录的保存，项目部应装盒，并做到防污、防潮、防火；档案室将所有质量记录分类存放专用文件夹里，并存放至使用文件柜内，不得散落，以利检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。
5．5．4 采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防划、。
公司章程范本规范公司的内部控制与风险管理制度
公司章程范本规范公司的内部控制与风险管理制度公司章程是一份内部管理文件，它对公司的内部控制与风险管理制度进行规范和约束。
一份完善的公司章程能够帮助公司健全其内部管理机制，提高企业治理水平，保护股东权益，加强风险管理。
本文将以一份公司章程范本为例，分别介绍章程中的各个部分及其内容。
1. 公司的性质和目的（公司章程范本）本章节是公司章程的开头部分，用于明确公司的性质、目的和经营范围。
同时，其也能提醒公司成员履行职责，以实现公司的目标和使命。
2. 公司的股权结构（公司章程范本）本章节主要描述公司的股权结构，包括股东的权益份额、股权的转让和质押等。
通过明确股东的权利和义务，有效维护股东关系，并防止不当股权转移和损害利益的发生。
3. 公司治理结构（公司章程范本）公司治理结构决定了公司管理层的组织方式和权力分配。
公司章程需要规定董事会的权限、组成及议事程序等，以及监事会和高级管理层的职责和义务。
明确的公司治理结构有助于提高决策效率和责任分担，有效控制公司风险。
4. 公司的财务管理（公司章程范本）财务管理是公司章程中一个重要的部分，规定了财务会计制度、资金管理政策、利润分配政策等。
它对公司资金的运作、项目投资、成本核算等方面进行了详细的规定，以确保公司财务运作的合法性和透明度。
5. 公司内部控制与风险管理（公司章程范本）公司章程也应包括对公司的内部控制和风险管理制度的规范。
它包括对企业内部控制的要求、风险评估和管理的程序、内部控制的监督与评估等方面的内容。
这些规定将帮助公司识别、评估和管理潜在的风险，减少人为和系统性的错误，提高公司的运作效率和稳定性。
6. 公司章程的修改与解释（公司章程范本）公司章程需要制定明确的修改程序和权限，以及解释的规则。
这样可以确保章程的可持续性和权威性，以及在需要修改或解释时能够合规地进行。
7. 公司章程的生效与期限（公司章程范本）本章节规定了公司章程的法律效力、生效日期和期限等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
俊杰
1.目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。
2.范围
适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。
3.职责
3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；
3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理;
3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4.程序
4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括：
4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布；
4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准；
4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的；
4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。
4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回
收登记表》，领用人签名领取。
4.4文件的受控、作废
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。
所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。
凡提交顾客等可用“非受控”文件。
4.5文件的更改
4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经
原审核者审核，原文件批准者批准后更改。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。
体系文件的初始版本/版次为1.0/0，第一次换版为2.0版，以后依次类推为3.0版、4.0版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。
4.6文件的领用
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件，文件保存场所应适宜。
b.对受控文件，各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。
c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废
a.当文件作废时，文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。
b.作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。
欢迎下载交流! 【最新资料，WOR文档，可编辑修改】。