股东会决议(变更-股权转让、增资)

股东会决议

****公司于年月日在召开了年度第次股东会议。会议时间、地点、议程等于会前十五日已书面通知了全体股东，会议由召集和主持。应到会新老股东人，实到人。会议作出了如下决议：

一、股权转让：审议通过了***与***签订的关于****公司的股权转让协议，同意***将其持有的****公司的*%股权**万元转让给***。

二、公司注册资本（实收资本）增加**万元，由***出资**万元，***出资**万元，出资方式均为货币。变更后，公司注册资本（实收资本）为**万元，其中，***货币出资**万元，占注册资本（实收资本）的*%，***货币出资**万元，占注册资本（实收资本）的*%。

三、变更公司法定代表人：决定执行董事为公司法定代表人，免去***执行董事、法定代表人职务，重新选举***为公司执行董事并担任公司法定代表人。

四、变更公司经理：免去***经理职务，重新聘***为公司经理。

五、变更公司监事：免去***监事职务，重新选举***为公司监事。

六、修改公司章程。

以上决议经代表%表决权的股东通过，符合法律程序和公

司章程规定。

股东签字：

年月日