湖南投资：2019年年度股东大会决议公告
九典制药：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300705 证券简称：九典制药公告编号：2020-024湖南九典制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（二）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月8日14:002、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长朱志宏先生（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表142,763,647股，占公司有表决权股份总数的60.8333%。
①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表142,737,347股，占公司有表决权股份总数的60.8221%%。
②通过网络投票的股东共1人，代表26,300股，占公司有表决权股份总数的0.0112％。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表572,728股，占公司有表决权股份总数的0.2440%。
2、公司部分董事和全体监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；议案1.00《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：同意142,763,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
大湖股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600257 证券简称：大湖股份公告编号：2020-029大湖水殖股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路348 号泓鑫桃林6 号楼21 楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议由董事长罗订坤先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要审议结果：通过5、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告审议结果：通过6、议案名称：关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所律师：李荣、周泰山2、律师见证结论意见：公司2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
汉森制药：2019年度股东大会决议公告(更新后)
证券代码：002412 证券简称：汉森制药公告编号：2020-026湖南汉森制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1．会议召开时间（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）14∶30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9∶15至2020年5月19日15∶00的任意时间。
2．会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式3．现场会议召开地点：湖南省益阳市银城南路公司一楼会议室4．会议召集人：公司董事会。
公司于2020年4月24日召开的公司第四届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会。
5．会议主持人：公司董事长刘令安先生6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席会议情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权230,771,451股，占公司有表决权总股份的45.8608%。
其中：1．现场会议出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为230,756,951股，占公司股份总数的45.8579%。
2．网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为14,500股，占公司股份总数的0.0029％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及中介机构代表列席了会议。
公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
湖南投资
证券资料
证券类型 A股 上市日期 1993-12-20 发行价(元) 2.88 摊薄发行市盈率 13.10 发行方式公开拍卖 公开总发行数量(万股) 6600.00 发行公众股数量(万股) 5940.00 配售给基金股数(万股) 上发行申购上限(万股) 0.00 上发行(万股) 募集资金(万元) .00
行业评级投资建议：湖南投资（）属于多种公用事业行业，该行业目前投资价值一般（★★★），该行业的 总排名为第54名。
成长质量评级投资建议：湖南投资（）成长能力较差（★★），该股成长能力总排名第993名，所属行业成 长能力排名第10名。
十大股东
十大股东
编号股东名称持股数量持股比例股本性质 1长沙市环路建设开发有限公司 .21万 30.310%流通A股,流通受限股份 2高飞 304.64万 0.610%流通A股 3平安证券有限责任公司 256.36万 0.510%流通A股 4蒋仕波 155.88万 0.310%流通A股 5叶桥基 141.27万 0.280%流通A股 6吕露 128.08万 0.260%流通A股 7刘建国 127.00万 0.250%流通A股 8张晶 106.58万 0.210%流通A股 9孙任靖 106.00万 0.210%流通A股 10胡冰 100.00万 0.200%流通A股
经营范围
经营范围
投资建设并收费经营公路、桥梁及其它城市基础设施；投资开发电子、通讯、医药、农业、环保等领域的高 新技术项目；投资开发房地产；加工、销售、人造金刚石制品；生产销售机械、电子设备、五金、交电、百货、 2-08--03-03工作变动。 郑文立副总经理2002-08--05-27同意郑文立先生辞去公司副总经理职务 白文秀副总经理2002-08--06-02同意白文秀先生因退休原因，辞去公司副总经理职务。 彭乐琴财务总监2002-08--04-05同意彭乐琴女士,因工作单位变动原因，辞去公司财务总监职务； 晏良荣副总经理2005-12-28 皮钊总经理2006-11-22 黄满池副总经理2004-04--11-22工作变动。 黄满池财务总监2004-04--11-22工作变动。 刘向伟财务总监2007-04-13 陈小松副总经理2004-04-05 裴建科副总经理2004-08-09
湘佳股份：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002982 证券简称：湘佳股份公告编号：2020-023湖南湘佳牧业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；2.本次股东大会未出现否决提案的情形；3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1．会议召开情况（1）股东大会届次：公司2019年度股东大会（2）股东大会的召集人：董事会（3）股东大会的主持人：喻自文（4）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（5）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2020年6月9日（星期二）下午14:00；网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:15至下午15:00。
（6）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。
2、股东出席的总体情况①出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东37人，代表股份69,489,968股，占上市公司总股份的68.2077％。
②现场会议的出席情况通过现场投票的股东26人，代表股份67,392,500股，占上市公司总股份的66.1489％。
出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
③网络投票的情况通过网络投票的股东11人，代表股份2,097,468股，占上市公司总股份的2.0588％。
④中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份11,089,968股，占上市公司总股份的10.8853％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份8,992,500股，占上市公司总股份的8.8266％。
三湘印象：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000863 证券简称：三湘印象公告编号：2020-033三湘印象股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间： 2020年5月27日下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；4、会议召集人：公司第七届董事会；5、会议主持人：董事长许文智先生；6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份总数661,573,257股，占上市公司总股份数的49.5983％；其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数23,916,956股，占有表决权股份总数比例为1.7931％；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数637,656,301股，占有表决权股份总数比例为47.8052％。
2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数30,540,556股，占有表决权股份总数比例为2.2896％；其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数789,300股，占有表决权股份总数比例为0.0592％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数29,751,256股，占有表决权股份总数比例为2.2304％。
3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
博云新材：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002297 证券简称：博云新材编号：2020-049湖南博云新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告一、重要内容提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上没有新提案提交表决。
二、召开会议的基本情况（一）现场会议召开时间为：2020年5月29日下午14:30网络投票时间为：2020年5月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日9:15—15:00。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长李勇先生。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及授权代表5人，代表股份数170,119,693股，占公司有表决权总股份的36.0947%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表3名，代表股份数170,116,293股，占公司有表决权总股份的36.0940%；参加本次股东大会网络投票的股东代表2名，代表公司有表决权股份3,400股，占公司有表决权总股份的0.0007％。
公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案内容，其中议案12为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体表决结果如下：（一）审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2019年度董事会报告>的议案》。
表决情况：170,119,693股赞成，占出席会议有表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议有表决股份总数的0%。
湖南黄金：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-19湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式2.召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月27日15:30（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长黄启富先生6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份526,118,232股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。
其中：1.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,038,298股，占公司有表决权股份总数的39.9353%。
2.网络投票情况通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份46,079,934股，占公司有表决权股份总数的3.8335%。
电广传媒：2019年度股东大会决议公告
股票代码：000917 股票简称：电广传媒公告编号：2020-20 债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01湖南电广传媒股份有限公司2019年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况1、现场会议召开时间：2020年5月26日（星期二）14:402、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会5、现场会议主持人：经半数以上董事推选，由公司董事、总经理王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020年5月26日上午9:15至2020年5月26日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况现场参加及通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表合计共 26人，代表股份297,747,557股，占公司总股份的21.0043%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表股份297,106,324股，占公司总股份的20.9590%；参加本次股东大会网络投票的股东共22人，代表股份641,233股，占上市公司总股份的0.0452％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况本次股东大会审议了列入公司《关于召开2019年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：议案一：公司2019年度董事会工作报告总表决情况：同意297,155,724股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8012％；反对591,833股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份0％。
华菱钢铁：2019年度股东大会会议资料
湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会会议资料2020-4-8湖南华菱钢铁股份有限公司2019年度股东大会议程一、主持人介绍到会股东及来宾；二、会务组宣布本次到会股东资格审查情况；三、主持人宣读本次股东大会表决办法；四、主持人宣布监票人、计票人名单；五、报告人宣读议案，与会股东进行审议；六、股东发言和询问；七、股东对议案投票表决；八、休会，统计表决结果；九、监票人宣布表决结果；十、律师宣读法律意见书；十一、主持人宣读大会决议；十二、主持人宣布股东大会结束。
议案1公司2019年度董事会工作报告各位股东：一、2019年公司经营情况整体回顾2019年，宏观经济总体平稳、稳中有进，钢铁行业下游需求维持稳健格局。
但由于钢铁新增产能释放加快，上游原材料特别是铁矿石价格持续上涨，钢材价格震荡下跌，钢企利润整体出现下滑。
公司克服钢材价格下跌和原燃料价格高企的“双重”压力，保持战略定力，聚焦精益生产和结构调整，持续降本增效，深化内部改革，生产经营仍保持了平稳运行。
报告期内，公司完成钢材产量2,288万吨、销量2,318万吨，分别同比增长6.32%、7.44%；全年实现营业总收入1,073.22亿元，同比增长5.84%；实现利润总额77.80亿元，同比下降26.57%；实现归属于上市公司股东的净利润43.91亿元，同比下降40.48%。
报告期末公司资产负债率为60.78%，较2018年末降低4.34个百分点。
二、2019年董事会工作情况（一）董事会重点工作1、积极推进重大资产重组项目的审批和落地。
报告期内，董事会积极推进公司实施发行股份和现金购买华菱集团旗下优质资产及债转股投资者所持“三钢”少数股权的重大资产重组项目。
该项目已于2019年4月获得公司股东大会批准，2019年8月通过中国证监会审核，2019年12月完成资产交割，2020年2月完成新股登记，钢铁资产实现整体上市，全国钢铁行业和地方国企第一单市场化法治化债转股项目按计划落地。
中科电气：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2020-039湖南中科电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月12日（星期二）下午2：30 在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数为121,000,743股，占公司股份总数的18.8482%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表8名股东，代表公司有表决权的股份数为121,000,643股，占公司股份总数的18.8482%；参加网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份数为100 股，占公司股份总数的0.0000%。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东大会上进行了述职；表决结果：同意121,000,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2019年第四次临时股东大会会议资料
股票代码：6000732019年第四次临时股东大会会议资料2019年12月上海梅林正广和股份有限公司2019年第四次临时股东大会须知为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：一、参加本次股东大会的股东为截止2019年12月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。
股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。
最后股东对各项议案进行表决。
五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司及股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案作出决议，其中：1、本议案对中小投资者单独计票；2、关联股东对本议案回避表决。
上海梅林2019年第四次临时股东大会秘书处2019年12月2 / 7上海梅林正广和股份有限公司2019年第四次临时股东大会现场会议议程会议时间：2019年12月30日下午2：00会议地点：上海市杨浦区济宁路18号105会议室会议主持人：吴通红董事长—————————————————————————————会议议程一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始审议议案：二、会议议程：审议关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问四、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票五、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）六、宣布表决结果七、北京颐合中鸿（上海）律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书八、主持人宣布会议结束3 / 72019年第四次临时股东大会之议案上海梅林正广和股份有限公司关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案各位股东、股东代表：为加强上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“本公司”或“上市公司”）的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益。
泰嘉股份：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份公告编号：2020-022湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示:1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开时间现场会议：2020年5月18日14：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020年5月18日上午9:15—2020年5月18日下午15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2 、现场会议召开地点长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室。
3、会议召开方式本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长方鸿先生。
6、公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份114,397,350股，占上市公司总股份的54.4749%，其中：通过现场投票的股东3人，代表股份114,397,350股，占上市公司总股份的54.4749%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》总表决情况：同意114,397,350股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
科创信息：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
尔康制药：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300267 证券简称：尔康制药公告编号：2020-050湖南尔康制药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况1、召集人：公司董事会2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式3、召开时间：现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14：00；网络投票的系统、起止日期和投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15--15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2020年5月8日（星期五）5、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）6、现场会议主持人：董事长帅放文先生7、会议出席情况：（1）出席会议的总体情况参加会议的股东及股东授权代表共14名，所持（代理）股份1,114,284,447股,占公司总股份的54.0232％。
（2）现场会议出席情况参加现场会议的股东及股东授权代表8名，所持（代理）股份1,101,528,768股,占公司总股份的53.4047％。
（3）网络投票情况通过网络投票的股东共6名，代表股份12,755,679股，占公司总股份的0.6184％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表股份总数为25,862,087股，占公司总股份的1.2539%。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
公司独立董事王军文、蒋悟真、左田芳在本次股东大会上进行了2019年度述职。
张家界：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000430 证券简称：张家界公告编号：2020-020张家界旅游集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2020年5月20日14:30至16：00网络投票时间为：2020年5月20日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长赵文胜先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9 人，代表有表决权的股份数为175,198,564股，占公司有表决权股份总数的43.2784％。
2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为169,817,400股，占公司有表决权股份总数的41.9491％。
3、网络投票情况通过网络投票的股东4人，代表股份5,381,164股，占公司有表决权股份总数的1.3293％。
4、参加投票的中小股东情况参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为32,305,513股，占公司有表决权股份总数的7.9803％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份26,924,349股，占公司有表决权股份总数的6.6510％。
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证券代码：000548 证券简称：湖南投资公告编号：2020-014
湖南投资集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2020年4月20日下午2:30
网络投票时间为：2020年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦11楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会
主持人：公司董事长刘林平先生
本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：
1.审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过
2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》（1）表决情况
（2）表决结果：通过
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》（1）表决情况
（2）表决结果：通过
4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》（1）表决情况
（2）表决结果：通过
5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过
6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过
7.审议通过了《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过
8.审议通过了《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》
（1）表决情况
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：闾鹏、郑哲皓
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《湖南投资集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于湖南投资集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2020年4月21日。