彩虹集团电子股份有限公司

(g) 倘代理人代股東出席臨時股東大會，彼應出示身份證以及代理人或其法定代表簽署及列明發出日期的文件。倘法人股東委任其法人 代表出席臨時股東大會，該代表應出示其身份證及經董事會公證的決議案副本或其他授權文件或其他由該法人股東發出的經公證許 可證副本。
(h) 根據本公司章程第76至78條，除非下列人員在舉手錶決以前或者以後，要求以投票方式表決，股東大會應以舉手方式進行表決。 （一） 會議主席； （二） 至少兩名親身或由代理人出席，且有表決權的股東；或 （三） 單獨或者合併計算持有在該會議上所有有表決權股份的百分之十或以上的一名或多名股東（包括代理人）。以投票方式表決 的要求可以由提出者撤回。如果要求以投票方式表決的事項為主席選舉或是否續會，則應當立即進行投票表決；任何其它 要求以投票方式表決的事項，應由主席決定何時舉行投票。除要求以投票方式表決的事項外，任何事宜均可繼續討論，直 至要求投票表決為止。投票結果須被視為在該會議上要求投票表決時所通過的決議。在投票表決時，有兩票或者兩票以上 表決權的股東（包括代理人），不必把所有表決權全部投贊成票或者反對票。
連任監事
第一屆監事會 終止日期
連任生效日期
第二屆監事會卸任日期
符九全、張渭川、 張佔葵、孫海鷹、 吳曉光
於二零零七年九月八日
於二零零七年九月九日 於二零一零年九月八日
有關擬續聘監事之履歷詳情，請參閱附錄。
特別決議案
3. 審議及酌情通過以下議案為特別決議案：
「動議：
(1) 給予董事會無條件及一般授權以單獨或者同時發行、配發及處理本公司股本中之額外內資股及H股，及就該等 股份訂立或授予發售建議，協議或購買權，惟受以下條件所限：
—4—
(f) 凡有權出席臨時股東大會，並有表決權的內資股股東均可以書面委任一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其代表，代表出 席臨時股東大會及投票。附註(c)及(d)亦適用於內資股股東，除了其授權表格或其他授權文件必須於舉行股東周年大會特定舉行時 間前24小時交回本公司董事會秘書室，其地址已於以上附註(b)列明，以確保上述文件有效。
(i) 臨時股東大會預期需時半天，股東出席臨時股東大會的往返及食宿費用自理。
—5—
附件
各連任或新委任的董事履歷詳情載列如下: 邢道欽先生：任本公司執行董事、董事長。邢先生於 1982 年 2 月加入本公司。邢先生畢業於西安交通大學工業自動化專業， 大學學歷，於 1996 年獲得中華人民共和國國務院頒發給專家的政府特殊津貼，是一位教授級高級工程師。邢先生自 2001 年 3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠彩虹玻璃廠廠長、電子玻璃事業部部長、彩虹彩色 顯像管總廠副廠長。 陶魁先生：任本公司執行董事、副董事長。陶先生於1978 年 9 月加入本公司。陶先生畢業於東南大學（原南京工學院）電真 空器件專業，大學學歷，高級工程師資格。陶先生由 1995 年 11 月至 2001 年 2 月擔任集團公司董事，並自 2001 年3 月起任 彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任陝西彩色顯像管總廠熒光粉分廠廠長和玻璃分廠廠長、彩虹集團公司董事兼彩虹 彩色顯像管總廠副廠長。 郭盟權先生：任本公司執行董事、總裁。郭先生於 1983 年 9 月加入本公司。郭先生畢業於西北工業大學航空流體控制與操 縱專業，並獲得陝西工商管理學院工商管理專業碩士研究生學位，是一位教授級高級工程師。郭先生自 2001 年 3 月起任彩 虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩虹彩色顯像管總廠玻璃廠廠長。 張少文先生：任本公司執行董事。他負責本公司之技術管理。 張先生於 1981 年 8月加入本公司。張先生畢業於陝西省委黨 校經濟管理專業，大學學歷，是一位高級工程師。張先生自 2001 年 3 月起任彩虹集團公司副總經理至今。在此之前曾任彩 虹彩色顯像管總廠網版廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠彩管一廠廠長。 牛新安先生：任本公司執行董事。牛先生於1981年8月加入本公司。牛先生畢業於西北大學行政管理專業，學士學位，是一 位高級工程師。牛先生一直擔任彩虹集團公司黨委副書記、紀委書記至今；2002 年 6 月被選舉為彩虹集團公司工會主席。 此前曾任陝西彩色顯像管總廠彩管一廠廠長兼產品設計所副所長、陝西彩色顯像管總廠顯示器件事業部部長兼彩管一廠廠長、 內蒙古電視機廠廠長、彩虹彩色顯像管總廠副廠長。牛先生於2004年9月9日公司第一次股東大會獲委任為本公司監事，並於 第一屆一次監事會（『監事會』）推舉為監事會主席，於2005年8月5日第一屆三次監事會辭去本公司監事會主席及監事職務，於 2006年6月26日獲任本公司執行董事至今。 李世坤先生：擬聘為本公司執行董事，現任本公司財務總監。2005-2007年2月任職美國信特投資管理公司副總裁、投資總監， 2003-2005年任職西北證券北京業務管理總部總裁，2004-2007年兼任首都企業改革與發展研究會副秘書長，2001-2003年任職 北京喻世融信投資顧問公司董事總經理，1996-2001年任職泰潤投資管理公司副總裁，1997-1998年在中國社會科學院攻讀貨 幣銀行專業研究生，1993-1995年任職加拿大林氏集團北京首席代表，1990-1993年任職中國科學院科能公司主管財務，19831989年任職河北省廊坊行政公署（現廊坊市政府）。
獨立非執行董事 馮兵、徐信忠、王家路、 查劍秋、馮飛 呂樺、鍾朋榮（候選）
於二零零七年九月八日 於二零零七年九月八日 —
於二零零七年九月九日 不參選連任 於二零零七年九月九日
於二零一零年九月八日 — 於二零一零年九月八日
有關擬續聘或新聘董事之履歷詳情，請參閱附錄。
—1—
2. 審議及批准於本公司二零零七年九月八日集體終止第一屆監事會（「監事會」）之委任，並審議及批准原五名本公司監事 （「監事」）為第二屆公司監事會，詳情如下：
倘本公司H股股東擬出席臨時股東大會，須於二零零七年七月二十日（星期五）下午四時正前將其自各的過戶文件及有關股票交回本 公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。凡於二零零七年七月二十一日辦公時間結束時，名列股東名冊的H股股東均有 權在辦理會議登記手續後出席臨時股東大會並於會上投票。 (b) 擬出席臨時股東大會的H股股東應當填妥出席臨時股東大會的回條，並最遲於臨時股東大會日期前二十天（即最遲於二零零七年七 月三十日（星期一））將回條送達本公司董事會秘書室。 本公司董事會秘書室詳情如下： 中國陝西省咸陽市彩虹路1號 郵編：712021 電話：8629-3333 3850 傳真：8629-3333 3852 (c) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的各H股股東，均有權書面委任一名或多名代理人（毋須為本公司投票方式表決。 (d) 委任代理人的授權書須由委託人簽署或由其書面授權的授權人簽署。如授權書由委託人的授權人簽署，則授權該授權人簽署的授權 書或其他授權文件必須經過公證。 (e) 代理人委任表格或倘該代理人委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權人士簽署，經過公證的授權書或其他授權文件必須在 臨時股東大會或其續會舉行前24小時送達本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。 香港中央證券登記有限公司的地址為： 香港 皇后大道東183號 合和中心17樓1712-1716室
卸任日期
執行董事 邢道欽、陶魁、 郭盟權、張少文、 牛新安 李世坤（候選）
於二零零七年九月八日
於二零零七年九月九日 於二零一零年九月八日
—
於二零零七年九月九日 於二零一零年九月八日
非執行董事 仉興喜 雲大俊
於二零零七年九月八日 於二零零七年九月八日
於二零零七年九月九日 不參選連任
於二零一零年九月八日 —
(a) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權而該發售建議、協議或購買權可能需要在 有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超逾有關期間；
(b) 由董事會批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購買或其他原因配發）本公司內資股及H股 （視情況而定）之股本面值不得超過於通過本決議案的日期該類已發行股份之20%，以此決議案日期為準； 及
彩虹集團電子股份有限公司 IRICO GROUP ELECTRONICS COMPANY LIMITED*
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：0438）
臨時股東大會通告
玆通告彩虹集團電子股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零零七年八月二十日（星期一）上午十時正，在中華人民共和國（「中國」） 陝西省咸陽市彩虹路一號本公司辦公樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議以下事項：
普通決議案
1. 審議及批准於二零零七年九月八日集體終止第一屆董事（「董事」）會（「董事會」）之委任，並審議及批准聘任第一屆董事 會中九位董事為第二屆公司董事，另外審議及批准公司將提名的三位新董事人選為第二屆公司董事，以代替三位將於 二零零七年九月八日卸任的董事，詳情如下：
董事
終止日期
第二屆董事會連任／ 新委任生效日期
(c) 董事會僅在符合（不時修訂之）中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則，並在獲得中國證券 監督管理委員會及／或其他有關之中國政府機關批准的情況下方會根據授權行使其權力；
—2—
就本決議案而言： 「內資股」指本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購及入賬列為人民幣繳足股款； 「外資股」指本公司每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣以外之貨幣認購及入賬列為人民幣繳足股款； 「H股」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元而以港元持有及買賣之境外上市外資股； 「有關期間」指由本決議案獲得通過之日起至下列二者最早之日期止之期間； (i) 在本決議案通過後，本公司下屆股東周年大會結束時；或 (ii) 於股東大會上通過本公司特別決議案撤銷或更改本決議案所授予之授權之日； (2) 董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的前提下，授權董事會： (a) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜（包括
—6—