方大集团：2019年度股东大会决议公告
兴和集团公司关于召开股东大会的函
兴和集团公司关于召开股东大会的函
尊敬的股东：
您好！兴和集团公司定于XX年XX月XX日在公司总部召开2019年度股东大会。
具体会议时间和地点将在后续通知中告知。
届时,我们将公正、公平地向各位股东汇报公司2019年度经营情况,并就相关议题进行讨论和决策。
为了维护股东利益和确保会议顺利进行,特向各位股东提供以下说明：
1.本次股东大会的议程包括：听取2019年度财务报告、公司董事会工作报告、监事会工作报告,选举产生董事、监事,审批公司2019年度利润分配方案,以及涉及公司重大事项的决议等。
2.为确保股东大会的公正、公平,公司设置了计票委员会,由来自上市公司的法务、内控、财务等职能部门的员工以及公司律师参与,对各项议案票数进行统计、审核、公示等工作。
3.请各位股东务必在规定时间内准确填写投票委托书,并交至公司秘书处,以确保投票委托有效。
4.出于保密考虑,股东大会未经公司许可不得录音、录像,不允许携带无线通讯设备、照相机、摄像机等电子产品入场。
5.如有任何疑问,请与公司秘书处联系。
兴和集团公司将继续秉承“以人为本,创新发展”的经营理念,为各位股东创造更大的价值。
感谢您对公司的信任和支持,期待您的到来！
兴和集团公司
XXXX年XX月XX日。
方大集团：2019年度内部控制评价报告
方大集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告方大集团股份有限公司全体股东：2019年，本公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以合同为中心、以风险为导向的原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
本年度，对公司内部控制制度的建立、健全及运行情况进行了全面、深入的自查，并对其有效性进行了客观评价。
一、重要声明公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价工作，审计监察部负责具体实施，对纳入评价范围的单位进行评价。
日常工作中，审计监察部对公司及各分、子公司的经营管理进行常规审计、专项审计；参与公司大额招投标活动、重大经济活动及重要商务谈判的过程监督；对公司工程项目的签证、结算进行现场监督与审核；在审计、监察的基础上提出审计意见和工作报告。
同时每年的第四季度要求各公司内部控制规范治理小组对公司内控管理制度的执行情况进行检查，并对执行效果进行评价、确定评价结果。
方大集团2019年度财务分析报告
方大集团[000055/200055]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (24)2.5.1 短期偿债能力 (24)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况方大集团2019年资产总额为11,369,964,580.11元，其中流动资产为4,703,109,802.06元，占总资产比例为41.36%；非流动资产为6,666,854,778.05元，占总资产比例为58.64%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，方大集团2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为48.08%，41.59%和25.72%。
中远海发：2019年年度股东大会会议资料
中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年六月目录一、会议须知------------------------------------------2二、会议议程------------------------------------------4三、会议资料1、关于本公司二○一九年度董事会报告的议案----------------62、关于本公司二○一九年度监事会报告的议案----------------143、关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案----------184、关于本公司二○一九年度财务报告的议案-----------------195、关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案-------206、关于本公司二○一九年度利润分配的议案-----------------217、关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案------------228、关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案-239、关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案--------------------------------------------25 10、关于本公司及全资子公司2020年度提供担保额度的议案---- 302019年年度股东大会会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。
股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。
登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。
丰乐种业：2019年年度股东大会决议公告
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。
天桥起重：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2020-020株洲天桥起重机股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开与出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2020年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月15日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：肖建平先生（董事长）5、会议召开方式：现场与网络相结合方式6、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共计24 名，代表有表决权股份数为610,946,644股，占公司股份总数的43.1264 ％。
（1）出席现场会议的股东及股东代表共计13 名，代表有表决权股份数为562,535,082 股，占公司股份总数的39.7091 ％。
（2）通过网络投票出席会议的股东共11 名，代表有表决权股份数为48,411,562股，占公司股份总数的3.4173 ％。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19 名，代表有表决权股份数为172,496,016股，占公司股份总数的12.1764％。
7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议及表决情况经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：1、《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意608,324,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5708 ％；反对1,191,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1951 ％；弃权1,430,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2341 ％。
方大集团：2019年年度报告
方大集团股份有限公司2019年年度报告全文方大集团股份有限公司2019年年度报告2020年04月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求和《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求。
公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案实施时的股权登记日当日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50 元（含税），不送红股也不进行资本公积转增股本。
公司目前正在实施2019年度公司回购B股股份方案，截止审议2019年度利润分配议案的董事会召开之日，已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,705,700 股，按公司2019年末总股本1,123,384,189股扣减截止目前已回购股份后的股本1,120,678,489股为基数进行测算，预计现金分红总金额为56,033,924.45元（含税）（实际分红总金额以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数计算的分红总金额为准）。
公司利润分配方案公布后至实施时，总股本如发生变动，以利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本为基数，按照“每10股派发现金红利人民币0.50 元（含税）不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司利润分配方案实施时股权登记日当日收市后的总股本计算的分红总金额（股权登记日当日收市后的总股本=公司2019年末总股本-2019年度公司回购B股股份方案已回购股份数）。
方正电机：2019年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2019-099浙江方正电机股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告一、重要提示：1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：1.会议召开时间：现场会议召开时间为：2019年10月24日（星期四）下午13:00网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月24日（星期四）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月23日（星期三）下午15:00至2019年10月24日（星期四）下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会5. 现场会议主持人：董事长顾一峰先生6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2019年10月9日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份116,843,917股，占公司有表决权股本总额的24.9296%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计6人，代表有表决权的股份数116,840,317股，占公司有表决权股本总额的24.9289%,其中中小投资者共1名，合计持有公司股份51,000股，占公司有表决权股份总数的0.0109%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计1人，所持（代表）股份3,600股，占公司有表决权股本总额的0.0008%,其中中小投资者共1名，合计持有公司股份3,600股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
东风汽车：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600006 证券简称：东风汽车公告编号：2020-015东风汽车股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事张志宏先生主持。
董事、监事、高级管理人员采用现场与通讯相结合的方式参会。
会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，其中现场参会的董事为张志宏、陈彬、李祥平，视频参会的董事为侯世国。
董事丁绍斌、李军、Francois Bailly、樊启才、李克强由于工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场参会的监事为郭涛，视频参会的监事为何伟、胡卫东；3、董事会秘书张斌出席了会议，公司副总经理周晓伏、副总经理李争荣、财务负责人柯钢列席了会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：公司《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：公司《2019年度财务决算报告》审议结果：通过4、议案名称：公司《2019年度利润分配方案》审议结果：通过5、议案名称：公司《2019年年度报告全文及摘要》审议结果：通过6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案7涉及关联交易，关联股东已回避表决。
方大特钢：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：2020-024方大特钢科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年3月19日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐志新主持。
大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席5人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云、谭兆春，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌，职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书詹柏丹出席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过3、议案名称：《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度利润分配预案》审议结果：通过5、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》审议结果：通过6、议案名称：《关于向各金融机构申请综合授信的议案》审议结果：通过7、议案名称：《独立董事2019年度述职报告》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》审议结果：通过10、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》审议结果：通过11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过(二)2019年度利润分配预案分段表决情况(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案4为特别决议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案9，关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司、吴啸先生等已回避表决。
新开普：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300248 证券简称：新开普公告编号：2020-040新开普电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月7日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月7日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间。
公司已于2020年4月16日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表有表决权的股份201,710,500股，占公司股份总数的41.9276%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表公司有表决权的股份170,499,065股，占公司有表决权股份总数的35.4400%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股份31,211,435股，占公司有表决权股份总数的6.4876%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席7人，实际出席7人；公司监事应出席3人，实际出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议，其中公司副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议，董事陈亮先生、见证律师以视频方式参加了本次会议。
完美世界：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。
通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。
通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料
江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。
五方光电：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002962 证券简称：五方光电公告编号：2020-030湖北五方光电股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月20日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议于2020年5月20日下午14:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15-15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份数122,660,500股，占公司有表决权股份总数的60.8435%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数122,598,000股，占公司有表决权股份总数的60.8125%；参加网络投票的股东7人，代表有表决权股份数62,500股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。
出席本次会议的中小股东7人，代表有表决权股份数62,500股，占公司有表决权股份总数的0.0310%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》表决结果：同意122,606,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9563%；反对53,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0437%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
600507： 方大特钢2019年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢公告编号：临2019-087 方大特钢科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月9日(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪春雷主持。
大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事15人，出席6人，董事黄智华、雷骞国、敖新华、饶东云，独立董事戴新民、王怀世、朱力、侍乐媛、李晓慧因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议；3、公司财务总监、董事会秘书吴啸出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案审议结果：通过2、议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议的所有议案均获得审议通过。
议案1获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：姚婷婷、杨颖2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格以及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2020-25
方大集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020年5月8日（星期五）下午2:30，会期半天
（2）网络投票时间为：2020年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于2020年4月18日发出，会议提案的相关内容已分别刊登在2020年3月7日、2020年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的股东（代理人）总体情况：
2、A股股东（代理人）出席情况：
3、B股股东（代理人）出席情况：
4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的
四、提案表决情况
本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：
1、审议通过了《本公司2019年度董事会工作报告》
2、审议通过了《本公司2019年度监事会工作报告》
3、审议通过了《本公司2019年度报告全文及摘要》
4、审议通过了《本公司2019年度财务决算报告》
5、审议通过了《本公司关于2019年度利润分配的议案》
6、审议通过了《本公司关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》（特别决议）
7、审议通过了《本公司关于为全资子公司向兴业银行申请授信担保的议案》（特别决议）
8、审议通过了《本公司关于聘请2020年度审计机构的议案》
9、审议通过了《本公司关于第九届董事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）9.01选举郭晋龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.02选举黄亚英先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.03选举曹钟雄先生为公司第九届董事会独立董事的议案
9.04选举熊建伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
9.05选举林克槟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
10、审议通过了《本公司关于第九届监事会换届选举的议案》（以下事项逐项表决）
11、审议通过了《本公司第九届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》
以上第6、7项提案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会选举产生的非独立董事熊建伟先生、林克槟先生，独立董事郭晋龙先生、黄亚英先生、曹钟雄先生与2020年4月16日公司职工大会选举产生的职工代表董事熊建明先生、周志刚先生共同组成本公司第九届董事会。
本次股东大会选举产生的监事曹乃斯女士、范晓东先生与2020年4月16日公司职工大会选举产生的职工代表监事董格林先生共同组成本公司第九届监事会。
五、听取2019年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、李珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会
2020年5月9日。