厦门安妮股份有限公司董事丶监事薪酬方案
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度一、引言董事监事及高级管理人员是公司的重要决策者和执行者，他们对公司的发展和运作有着重要的影响。
为了激励他们发挥更好的职责和作用，制定和实施科学合理的薪酬管理制度是必不可少的。
本文档旨在规范公司董事监事及高级管理人员的薪酬管理，确保薪酬系统的公平性、合理性和透明度。
二、薪酬管理原则公司的薪酬管理遵循以下原则： 1. 公平原则：按照职责和绩效为董事监事及高级管理人员确定合理的薪酬水平。
2. 激励原则：通过薪酬激励机制，激发董事监事及高级管理人员的积极性和创造力。
3. 风险控制原则：薪酬设计考虑各种风险因素，并采取相应措施进行控制。
4. 合规原则：薪酬管理遵循相关法律法规和公司内部规定，确保合规合法。
三、薪酬结构设计公司董事监事及高级管理人员的薪酬结构包括以下几个方面： 1. 基本薪酬：根据董事监事及高级管理人员的职位和工作内容确定基本工资水平，基本薪酬与职务级别相匹配。
2. 绩效薪酬：根据董事监事及高级管理人员的绩效情况给予额外薪酬奖励，绩效薪酬与工作表现直接挂钩。
3. 长期激励：公司可根据实际情况设立股权激励或股票期权计划，以激励董事监事及高级管理人员长期创造价值。
4. 福利待遇：除了基本薪酬和绩效薪酬外，公司还为董事监事及高级管理人员提供合理的福利待遇，如保险、补贴、年假等。
四、薪酬决策程序公司董事监事及高级管理人员的薪酬决策程序如下： 1. 部门提议：薪酬决策由部门提议并提交董事会或监事会审议。
2. 审议讨论：董事会或监事会对薪酬提议进行审议和讨论，保证决策的科学性和合理性。
3. 薪酬决策：经董事会或监事会批准后，薪酬决策生效并由公司执行。
五、薪酬公开透明公司在薪酬管理中保持公开透明的原则： 1. 内部公示：公司向董事监事及高级管理人员公示薪酬制度和相关政策，确保其了解薪酬管理政策和流程。
2. 外部披露：公司定期披露董事监事及高级管理人员的薪酬情况，提高公司薪酬管理的透明度。
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(精选层适用)
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（精选层适用）一、制度目的本制度的目的在于规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理，保证奖励和惩罚公正透明、符合公司治理需要，同时提高公司治理水平和公司经济效益，激励高级管理人员持续发挥出色的工作业绩。
二、适用范围本制度适用于公司董事、监事、高级管理层，包括所有公司高级管理人员。
三、薪酬结构本制度将薪酬分为基本工资和绩效奖金两部分，其中基本工资包括固定薪酬和津贴补贴，绩效奖金包括年终奖金和特殊奖金等。
1.基本薪酬公司根据高级管理人员的工作经验、职称、职位等级等情况制定不同的基本薪酬标准，其中包括固定薪酬和津贴补贴。
（1）固定薪酬公司将高级管理人员的固定薪酬分为12个月，在员工入职时签订劳动合同明确月薪水平，月薪应与职位责任和技能水平相匹配。
除极个别情况外，不得随意调整员工固定薪酬，即工资不得随意递增或递减，如必须调整，必须咨询人力资源管理部门和董事会批准。
（2）津贴补贴公司根据岗位需求，在职工入职时根据岗位津贴标准发放津贴补贴。
津贴补贴是公司特定的费用补贴，专业补贴，岗位补贴，难度补贴等。
2.绩效奖金（1）年终奖金公司年终奖金分为年度管理评估分红和员工绩效考核奖金两部分，年度管理评估分红由董事会对公司全年运营业绩评估后，根据高管达成的目标与业绩情况设置分红总额，并由总经理根据位次安排高管的分红百分比。
员工绩效考核奖金由各高管部门制定本人和下属绩效考核标准，标准分A、B、C、D四档，按照平时勤奋工作提成与绩效考核成绩扣减比例计算。
（2）特殊奖金公司根据特定工作，特殊业务完成情况，通报表扬、奖励或其他方式资助员工。
四、实施办法及程序（1）实施办法：公司通过实施绩效管理制度，保证薪酬的合理性，绩效奖金的公正性和客观性。
公司应当根据董事会决议、人力资源管理部门审核及董事会授权，制定薪酬标准和部门绩效工资考核办法。
（2）程序：1) 董事会制定公司整体薪酬政策和高管薪酬管理制度；2) 人力资源管理部门配合高管对薪酬进行实施；3) 公司将薪酬标准通过秘书处公众信息公开橱窗向社会发布；4) 总经理进行审核（SOP）并向董事会汇报；5) 董事会进行许可；6) 人力资源管理部制定，经总经理批准后组织实施绩效考评规则，并于公司领导班子会议上讨论通过；7) 绩效评估应当考虑公司的工作负荷、行业标准以及公司整体经营状况等情况，进行科学合理评估并提交公司领导班子会议审议通过；8) 绩效奖金分配方案应当根据实际绩效评估情况，由部门领导从高到低按照百分比安排，报请独立董事会审议通过；9) 特殊奖金由董事会决定、总经理执行。
董事、监事薪酬(津贴)制度
董事、监事薪酬(津贴)制度董事、监事薪酬(津贴)制度随着市场经济的全面展开，企业的经营管理方式也在不断改善，从单打独斗到管理理念、组织机制的不断完善，这些都迫使了企业的领导层逐渐注重人力资本的投资和管理。
董事、监事作为企业的重要管理者，其工作职责对企业的发展起着至关重要的影响作用，因此企业管理者应该积极采取各种方式，激励董事、监事继续发挥重要作用，为企业良性运营发挥积极作用。
一般来说，董事、监事的薪酬是包括薪水、津贴、奖金、股份等几个方面。
其中津贴作为董事、监事职务津贴的重要组成部分，主要是为了补偿他们在工作中的某些住宿和差旅费用，为其工作保障提供有效的支持。
按照传统的管理模式，企业往往将董事、监事视为高级管理人员，他们的薪酬在企业员工中排名前列，但是，由于董事、监事工作的性质和任务不同，企业也应该根据他们工作的不同特点，采取不同的薪酬制度。
具体来说，董事、监事薪酬(津贴)制度应该从以下几个方面进行考虑：1.针对董事、监事关键工作任务的贡献度，应当给予有效奖励和合理激励，以提高他们的工作积极性和主动性。
2.考虑各董事、监事在企业发展中的不同作用和成果，建立合理的薪酬级别，并结合职务责任，根据不同标准进行相应激励。
3.不仅要考虑到薪酬的实际评估和分配，还要从子女教育、社会保险等方面进行设想，以提高董事、监事的生活水平和就业保障。
4.加强企业内部的管理考核和反馈机制，为董事、监事工作表现及时评价，以他们的工作状态及时进行管控。
综上所述，在董事、监事薪酬(津贴)制度中，企业应该综合考量个人的能力、贡献和职务，合理地制定薪酬标准，并建立激励措施，以此激发他们更好地发挥管理职能和推动企业发展。
同时，企业也需要不断地完善和优化薪酬政策和相关管控措施，提高管理效率和企业发展的整体竞争力。
此外，企业还应该在董事、监事的津贴制度中注重公正性和透明度。
在制定薪酬政策时，企业应该考虑到内外部因素，并遵循市场规律和公平公正原则。
002235安妮股份：厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案(2021年4月)
厦门安妮股份有限公司董事、监事薪酬方案一、为合理确定公司董事、监事的收入，建立权责相适应的激励约束机制，特制订本方案。
二、本方案适用于公司全体董事、监事。
三、原则1、公司董事、监事薪酬水平应与经营责任和风险相适应，与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现；2、短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员的持续激励机制，促进企业持续优化发展；四、薪酬构成和标准1、董事长、副董事长董事长、副董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬二部分组成，董事长、副董事长不领取董事津贴。
董事长基本薪酬为每月5万元；董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×2%。
当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。
副董事长基本薪酬为每月2万元；副董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×1.5%。
当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。
2、董事津贴独立董事和未在公司领取薪酬的董事，公司按10万元（含税）/年/人标准支付董事津贴，董事津贴按月发放。
在公司全职工作的董事不领取董事津贴，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。
3、监事津贴监事不领取津贴；在公司全职工作的监事，公司根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资行情等因素，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定薪酬标准，由总经理负责制定具体方案并予以实施。
五、本方案提交股东大会批准后实施。
六、其他1、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，其中，净资产为归属母公司所有者的权益数，净利润为扣除非经常性损益的归属母公司所有者的净利润。
2、本方案中所述薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司监事薪酬管理制度
第一章总则第一条为规范公司监事薪酬管理，保障监事履行职责，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有监事，包括内部监事和外部监事。
第三条本制度旨在建立公平、合理、透明的监事薪酬体系，激励监事积极履行监督职责，提高公司治理水平。
第二章薪酬构成第四条监事薪酬由基本薪酬、绩效奖金和福利待遇三部分构成。
第五条基本薪酬：1. 内部监事的基本薪酬参照公司同级别管理人员的薪酬标准确定。
2. 外部监事的基本薪酬参照行业平均水平及公司实际情况确定。
第六条绩效奖金：1. 监事绩效奖金根据公司年度经营目标完成情况、监事会工作质量及个人履职表现综合评定。
2. 绩效奖金发放比例由公司董事会根据公司经营状况和监事履职情况确定。
第七条福利待遇：1. 公司按照国家及地方规定为监事缴纳社会保险和住房公积金。
2. 公司根据实际情况为监事提供必要的福利待遇，如体检、节假日慰问等。
第三章薪酬发放第八条监事薪酬按月发放，于每月固定日期发放。
第九条监事在任职期间，如出现违法、违规行为或损害公司利益，公司有权扣除或停止发放其绩效奖金，并追究相应责任。
第十条监事离职后，已发放的薪酬不予退还。
第四章监督与考核第十一条公司设立薪酬管理委员会，负责监督本制度的执行，并对监事薪酬进行考核。
第十二条薪酬管理委员会每年对监事薪酬制度进行评估，根据公司实际情况和市场变化，对薪酬标准、考核办法等进行调整。
第五章附则第十三条本制度由公司董事会负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，公司旨在建立一个科学、合理的监事薪酬体系，激发监事的工作积极性，促进公司治理水平的提升。
同时，公司也将持续关注行业动态和市场变化，不断完善监事薪酬管理制度。
公司董事、监事薪酬、津贴方案
公司董事、监事薪酬、津贴方案
为建立激励与约束机制，体现“责、权、利”相结合的原则，充分调动公司董事、监事参与决策管理的积极性，根据《公司章程》的有关规定，特制订本方案。
一、本方案所称的董事是指公司董事长、董事、独立董事；监事是指监事会主席、监事、职工监事。
二、基本原则
1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
2、在公司担任具体管理职务的董事、监事，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。
3、除独立董事外，不在公司担任具体管理职务的其他董事、监事，不在本公司领取薪酬，可根据公司实际情况适当给予津贴。
4、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
三、薪酬和津贴标准
（一）薪酬标准
在公司担任具体管理职务的董事、监事薪酬实行年薪制，执行公司管理岗位薪酬标准。
（二）津贴标准
公司建立独立董事制度后，独立董事的津贴标准参考同地区拟上市公司，并根据公司实际情况确定；其他董事的津贴标准根据公司实际情况确定。
四、董事、监事的薪酬、津贴标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。
五、本方案由公司董事会负责解释。
六、本方案经公司股东大会审议通过后生效实施。
董事监事薪酬管理制度
董事监事薪酬管理制度一、总则为规范企业董事和监事的薪酬管理，并确保其合理性和透明度，在法律法规的框架下，制定本《董事监事薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
本制度适用于本企业的董事和监事，包括非执行董事、独立董事和监事。
本制度的目的是确保董事监事的薪酬公平公正，激励其为企业的长期发展做出贡献。
二、薪酬管理制度2.1 薪酬结构薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和福利待遇构成。
2.1.1 基本薪酬基本薪酬是董事和监事根据其职位和层级确定的固定薪酬，根据企业的规模、行业、地区和个人职责等因素进行合理确定。
2.1.2 绩效薪酬绩效薪酬是根据董事和监事的工作表现进行奖励或惩罚的薪酬，具体考核指标和权重将在下文中详细规定。
2.1.3 福利待遇福利待遇包括企业提供的各项福利，如社会保险、住房补贴、交通费用和其他相关福利。
2.2 薪酬管理标准2.2.1 合理性薪酬应根据董事和监事的岗位职责、业绩表现和市场薪酬水平等因素进行合理确定，不得低于最低工资标准和相关法律法规规定的最低薪酬标准。
2.2.2 公正性薪酬的确定应公平公正，不能存在任何形式的腐败行为和利益输送，遵守企业治理规范和相关法律法规。
2.2.3 透明度薪酬的确定和调整应当公开透明，相关薪酬政策和程序应向公司全体员工和投资者公示。
2.3 薪酬考核标准2.3.1 绩效考核指标绩效考核指标应根据董事和监事的职责和工作目标确定，包括但不限于企业经营业绩、战略规划、风险控制、治理合规等方面。
2.3.2 绩效考核权重绩效考核权重应根据董事和监事的职位和层级确定，高级管理岗位的绩效考核权重应更高，以激发其为企业长期发展做出更大贡献。
2.3.3 绩效考核程序绩效考核程序应包括设定绩效目标、收集绩效数据、评估绩效结果、确定绩效薪酬等环节，由董事会或薪酬委员会负责组织和监督。
三、行为准则董事和监事在履行职责过程中，应遵守以下行为准则：1.忠实勤勉：董事和监事应以最高程度的忠实和勤勉履行职责，维护企业的合法权益。
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度
董事监事及高级管理人员薪酬管理制度为了有效管理和激励董事、监事和高级管理人员的工作表现以及确保公司运作的高效性和公平性，公司制定了董事监事及高级管理人员薪酬管理制度。
本制度适用于所有公司内的董事、监事和高级管理人员，并旨在确保薪酬制度的合理性、透明性和公正性。
一、薪酬管理的原则1. 公平性原则：公司将确保董事、监事和高级管理人员的薪酬合理公正，不会因个人特权或偏袒而导致不公平待遇。
2. 竞争力原则：薪酬制度将考虑市场竞争环境，确保公司的薪酬水平能够吸引和留住优秀的董事、监事和高级管理人员。
3. 激励性原则：董事、监事和高级管理人员的薪酬将与其工作表现和业绩息息相关，激励他们积极努力地为公司做出贡献。
4. 长期激励原则：公司鼓励董事、监事和高级管理人员参与股权激励计划，以促使其对公司的长期发展和绩效持续关注。
二、薪酬构成及分配方式1. 固定薪酬：董事、监事和高级管理人员将根据其职位级别、工作责任、工作经验和市场薪酬参考数据确定具体的基本薪酬水平，并每年进行评估和调整。
2. 绩效薪酬：公司将根据董事、监事和高级管理人员的绩效考核结果，给予相应的绩效奖金或股权激励。
3. 长期激励：公司鼓励董事、监事和高级管理人员参与股权激励计划，并根据个人的绩效和贡献，给予相应的股权奖励，以激励其长期发展的关注。
三、薪酬考核与评估1. 薪酬考核：公司将根据董事、监事和高级管理人员的职责和目标，制定相应的考核指标，并根据完成情况进行评估，评估结果将直接影响其绩效薪酬的分配。
2. 薪酬调整：薪酬的调整将根据市场薪酬水平、绩效和公司的财务状况等因素进行考虑，确保薪酬制度的公平和合理性。
3. 绩效评估：公司将定期对董事、监事和高级管理人员的绩效进行评估，以确保薪酬的激励效果和合理性，有利于公司的长期发展。
四、薪酬公开与透明1. 公开透明：公司将确保董事、监事和高级管理人员的薪酬制度公开透明，使各方都能了解薪酬制度的构成和分配方式。
股份有限公司董事监事及高级管理人员薪酬管理制度
股份有限公司董事监事及高级管理人员薪酬管理制度1. 制度背景和目的股份有限公司作为一种特殊的公司形式，在董事监事及高级管理人员的薪酬管理方面需要制定相应的管理制度来确保薪酬的合理性、公平性和透明度。
本制度的主要目的是明确董事监事及高级管理人员的薪酬构成、管理程序和分配原则，以确保公司的长期稳定发展和人才激励机制的有效运行。
2. 薪酬构成和支付方式董事监事及高级管理人员的薪酬构成应包括基本工资、绩效奖金、股权激励和其他福利待遇等。
薪酬支付方式应以货币形式支付，并按照公司规定的时间周期进行支付。
2.1 基本工资基本工资是公司对董事监事及高级管理人员提供的一种稳定的薪酬待遇，主要根据其职位级别和市场行情进行确定。
2.2 绩效奖金绩效奖金是根据个人在公司运营和发展中的贡献程度进行评估和分配的。
评估主要依据包括但不限于个人工作表现、团队业绩、客户满意度和组织发展等方面的考核指标。
2.3 股权激励公司鼓励董事监事及高级管理人员通过股权激励方式获得公司股份的权益，并以此激发其对公司长期发展的积极性和责任感。
股权激励的具体实施方案由公司董事会决定，并遵循相关法律法规和公司章程的规定。
2.4 其他福利待遇公司可根据实际情况向董事监事及高级管理人员提供其他合理的福利待遇，如住房补贴、交通津贴、医疗保险等，以提高其薪酬待遇的吸引力和福利保障。
3. 薪酬管理程序薪酬管理程序包括薪酬设计、绩效考核、薪酬测算、薪酬审核和薪酬发放等环节。
3.1 薪酬设计公司应根据董事监事及高级管理人员的职位层级和市场薪酬水平，制定相应的薪酬设计方案。
薪酬设计方案应明确薪酬构成、权重分配和激励机制，并向董事监事及高级管理人员进行解释和说明。
3.2 绩效考核绩效考核是薪酬管理中非常重要的环节，公司应制定科学合理的绩效考核制度，包括设定考核指标、确定考核标准和考核周期等。
绩效考核结果应作为薪酬分配的主要依据之一。
3.3 薪酬测算公司应根据薪酬设计方案和绩效考核结果，进行薪酬测算并确定董事监事及高级管理人员的具体薪酬水平。
董事、监事、高级管理人员薪酬方案(董事长助理)
董事、监事、高级管理人员薪酬方案为规范公司高管人员的薪酬分配管理办法，激励公司高管人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公相关公司股票走势司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本方案。
一、基本原则坚持激励与约束并重、权利与责任对等、利益与风险匹配、高管薪酬与员工工资水平协调，短期激励与长期激励兼顾的原则，以提高企业经营绩效为中心，既要切实体现公司经营管理者在企业经营与决策中的特殊作用及其人力资本价值，又要进一步促进形成科学合理的薪酬分配关系。
二、适用对象本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员（本方案统称“高管人员”）。
三、薪酬结构高管人员的年度薪酬由基本薪酬和激励薪酬两部分构成。
基本薪酬结合岗位职责和基本履职情况，按月支付。
激励薪酬与公司年度安全生产、经营绩效和节能环保效果等挂钩，实行月度预支，年终结合当年考核结果统算兑付。
待将来条件成熟时，公司可依照法定程序探索实施股权激励计划、股票期权等长效激励机制。
四、基本薪酬董事长、副董事长:2.5 万元/月总经理：2 万元/月其他高管人员：0.8-1.8 万元/月五、激励薪酬公司主营产业为煤电铝材，生产经营管理中的安全责任和市场风险较大。
结合这一特点，激励薪酬由安全风险薪酬、经营绩效薪酬和节能环保薪酬三部分构成。
1、安全风险薪酬安全风险薪酬实行个人抵押金制度，并与公司年度安全工作目标挂钩。
实现安全工作目标，安全风险薪酬兑付标准与基本薪酬相同。
年度安全生产工作实际高于安全工作目标，安全风险薪酬实际兑付标准可提高10-50%。
当年实现安全生产无工亡，安全风险薪酬再提高1 倍兑付。
因公司管理层监管不到位，导致内部发生重大生产安全事故，给公司造成重大不良影响或损失的，视实际情况应扣减相关责任人安全风险薪酬的10-100%。
董事、监事薪酬(津贴)制度
董事、监事薪酬(津贴)制度1. 题目：董事、监事薪酬(津贴)制度2. 背景：公司的董事、监事是公司的重要决策者和管控者，他们对公司的长远发展和业务决策有着决定性的影响。
因此，公司有必要制定一套合理公平的薪酬(津贴)制度，为董事、监事提供合理的报酬，激发他们的积极性和创造力，增强对公司的责任感和归属感。
3. 目的：本制度的主要目的是：(1) 合理激励董事、监事，提高其工作积极性和创造力；(2) 保证董事、监事工作的公正性和独立性；(3) 提高公司治理水平和市场竞争力。
4. 薪酬(津贴)构成：公司的董事、监事薪酬(津贴)构成如下：(1) 基本薪酬：根据岗位和职责设置基本薪酬标准，按月支付给董事、监事。
(2) 绩效奖金：依据董事、监事在业务决策和公司治理方面的表现进行评估，根据评估结果给予相应的绩效奖金。
(3) 职务津贴：公司对担任特定职务的董事、监事，如独立董事、薪酬委员会委员等，给予相应的职务津贴。
(4) 福利待遇：公司为董事、监事提供与其职位和岗位相关的保险、医疗、餐费、交通等福利待遇。
(5) 其他：公司根据需要给予其他补贴，如差旅补贴等。
5. 薪酬(津贴)支付方式：公司董事、监事的薪酬(津贴)应该严格按照《公司章程》和本制度的规定执行，由公司财务按月支付给董事、监事，并如实记录。
6. 评估和调整：公司应该每年对董事、监事的绩效进行评估，根据评估结果决定绩效奖金的发放。
公司应该每年对薪酬(津贴)制度进行评估，根据市场情况和公司发展需要，对制度进行必要的调整。
7. 公开透明：公司应该根据法律法规和《公司章程》的要求，公开透明地披露董事、监事的薪酬(津贴)情况，提高薪酬透明度和负责任程度，保护公司和董事、监事的合法权益。
8. 结束语：薪酬(津贴)制度是公司公正、公平的重要体现，公司应该根据市场情况和公司发展需要，建立完善的薪酬(津贴)制度，吸引优秀的董事、监事加入公司，提高公司治理水平和市场竞争力，为公司的健康发展提供稳定、可靠的保障。
厦门安妮股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2010-024厦门安妮股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月25日8：30在厦门安妮股份有限公司会议室召开第二届董事会第一次会议。
本次会议于2010年5月20日书面通知了各位董事，会议由张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议以现场会议方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
选举张杰先生为厦门安妮股份有限公司第二届董事会董事长。
二、审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于选举第二届董事会副董事长的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
选举林旭曦女士为厦门安妮股份有限公司第二届董事会副董事长。
三、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任总经理的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据董事长张杰先生的提名，董事会聘任林旭曦女士为厦门安妮股份有限公司总经理，任期为2010年5月25日至2013年5月25日。
四、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据总经理林旭曦女士的提名，董事会聘任张慧女士、王梅英女士为厦门安妮股份有限公司副总经理。
任期为2010年5月25日至2013年5月25日。
五、审议通过《厦门安妮股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
根据总经理林旭曦女士的提名，董事会聘任杨秦涛先生为厦门安妮股份有限公司财务总监。
任期为2010年5月25日至2013年5月25日。
监事薪酬管理制度
监事薪酬管理制度一、总则为了规范公司监事的薪酬管理，激励监事的积极性和创造性，确保公司监事队伍的稳定和快速发展，特制定本制度。
二、薪酬范围公司监事的薪酬主要由基本工资、年终奖金和福利待遇组成。
其中，基本工资是保障监事的日常生活需求，年终奖金是对监事工作业绩的一定程度奖励，福利待遇是公司给予监事的一定福利和保障。
三、薪酬构成1.基本工资：公司根据监事的岗位职责、工作岗位、工作表现等因素确定基本工资水平，并按照国家相关规定和公司实际情况进行支付。
2.年终奖金：公司将根据监事的工作绩效进行评定，表现优秀的监事将获得相应的年终奖金。
3.福利待遇：公司将为监事提供社会保险、商业保险、健康体检等福利待遇。
四、薪酬管理流程1.薪酬核算：公司薪酬管理部门按照公司相关规定和标准进行薪酬核算。
2.薪酬支付：公司将按照相应的薪酬标准进行支付，保障监事的基本生活需求。
3.薪酬调整：公司将根据监事工作表现、市场行情等因素进行薪酬调整。
五、薪酬管理原则1.公平性原则：公司将根据监事的工作表现和市场行情进行薪酬分配，确保薪酬的公平合理。
2.激励性原则：公司将通过年终奖金、福利待遇等方式激励监事的工作积极性和创造性。
3.保密性原则：公司将对监事的薪酬情况进行保密，避免造成不必要的影响和麻烦。
4.合法性原则：公司将严格按照国家相关规定进行薪酬管理，并保证监事薪酬的合法性。
六、薪酬管理监督公司将加强对薪酬管理的监督，确保薪酬管理工作的合规、公正、公开和透明。
七、薪酬管理责任1.监事：应当严格按照公司薪酬管理制度的规定进行工作，根据自身的岗位职责和工作表现，争取取得相应的薪酬。
2.薪酬管理部门：应当严格按照公司相关规定和程序进行薪酬核算和支付等工作。
3.公司领导：应当加强对薪酬管理的监督和指导，确保薪酬管理工作的顺利进行。
八、薪酬管理制度的宣传公司将采取多种方式和途径对薪酬管理制度进行宣传，确保监事了解到相关规定和要求。
九、薪酬管理的调整公司将根据国家相关规定和公司实际情况，对薪酬管理制度进行适时调整和完善。
公司监事薪酬管理制度
公司监事薪酬管理制度第一条绪论为了规范公司监事的薪酬管理，提高公司治理的透明度和公平性，制定本监事薪酬管理制度。
第二条薪酬结构公司监事的薪酬结构应当合理、公平、竞争性和稳定。
薪酬由基本工资、绩效奖金、福利和补贴等组成。
1. 基本工资：公司监事的基本工资应当与其职责和业绩相匹配，确保基本生活水平和工作动力。
2. 绩效奖金：公司监事的绩效奖金应当按照公司的业绩和个人的表现进行考核和发放，激励监事积极工作。
3. 福利和补贴：公司监事应当享受公司提供的各项福利和补贴，保障监事的合法权益。
第三条薪酬管理公司应当建立健全的薪酬管理制度，包括薪酬制度设计、薪酬调整和薪酬审核等。
薪酬管理的具体内容如下：1. 薪酬制度设计：公司应当根据监事的职责和业绩设计合理的薪酬制度，明确薪酬的构成和发放标准。
2. 薪酬调整：公司应当定期对监事的薪酬进行评估和调整，根据监事的表现和市场行情等因素确定薪酬水平。
3. 薪酬审核：公司应当建立独立的薪酬审核机构或专门委员会，对监事的薪酬进行审核和监督，确保薪酬的公正和透明。
第四条薪酬报告公司应当定期向监事和股东公开薪酬报告，包括监事的薪酬结构、薪酬水平和薪酬调整等情况。
薪酬报告应当真实、准确、完整地反映监事的薪酬情况，促进公司治理的透明度和公平性。
第五条监督机制公司应当建立监督机制，包括内部监督和外部监督，对监事的薪酬进行监督和评估。
内部监督主要由公司自身管理机构和监事会进行，外部监督主要由国家有关部门和股东会进行。
第六条法律责任公司监事应当遵守公司规章制度和相关法律法规，如有违反，将受到相应的法律责任和公司制裁。
第七条附则本监事薪酬管理制度自发布之日起生效，任何单位和个人不得违反。
公司监事应当按照本制度执行，如有违反，公司将依法处理。
公司监事薪酬管理制度的具体实施办法和调整程序将由公司董事会和监事会共同制定并公布。
XXXX股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
XXXX股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度董事.监事及高级管理人员薪酬管理制度第一章总则第一条为进一步完善公司董事.监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律.法规及《公司章程》.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事.监事与高级管理人员包括：公司董事.监事. 总经理.副总经理.董事会秘书.财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：1.体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；2.体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低.承担责任大小相符；3.体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；4.体现激励与约束并重.奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩.与奖惩挂钩。
第二章薪酬的构成及确定第四条公司董事.监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第五条根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税前）。
按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第六条高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成。
基本工资结合行业薪酬水平.岗位职责和履职情况，按月支付。
绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第三章薪酬的发放和管理第七条公司按月以现金形式发放基本工资。
第八条薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织.实施对高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
第九条下列税费按照国家有关规定从基本工资.绩效奖金中直接扣除：（一）个人所得税；（二）按规定需由个人承担的社会保险费。
第条公司董事.监事.高级管理人员因换届.改选.任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
某股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度
XXXX股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度（202X年3月18日经第七届董事会第十四次会议审议通过）第一章总则第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》,特制定本薪酬管理办法。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事长、副董事长、董事、监事（仅指公司内部董事和监事入副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条董事、监事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、监事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。
公司薪酬制度遵循以下原则：1、竞争力原则。
公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；2、按岗位确定薪酬原则。
公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现'责、权、利”的统一；3、与绩效挂钩的原则；4、短期与长期激励相结合的原则;5、激励与约束相结合的原则。
第二章管理机构第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
第五条公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《XXXX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
第三章薪酬构成第六条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。
基本薪酬是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
第七条公司根据董事、监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、副董事长、董事、监事及高级管理人员的基本年薪，基本年薪年内不浮动，按月平均发放。
第八条公司董事、监事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率、目标责任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。
董事、监事薪酬(津贴)制度
XXXXXX有限公司
董事、监事薪酬(津贴）制度
第一条为了充分发挥公司董事、监事的积极性，增强凝聚力，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则,实现股东利益最大化，特制订该薪酬(津贴)制度。
第二条本制度所指的董事、监事是指董事会和监事会的成员，包括董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、职工监事等.
第三条薪酬原则：
董事、监事的薪酬水平与董事、监事的工作任务，以及同行业收入水平保持一致.主要综合考虑董事、监事对公司关注程度、公司资产规模、利润基数、同行业收入水平等.
第四条公司董事、监事的薪酬标准按照上述原则来制定,并提交于年度股东大会审议。
第五条薪酬标准：
1、独立董事由公司聘任后，每年可领取伍万元津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出；
2、不在股份公司专职工作的董事或监事不在股份公司领取报酬和津贴,因公司业务发生的正常工作费用由股份公司承担，并在股份公司每年的董事会费或监事会费中支出；
3、在股份公司专职工作的董事或监事，薪酬标准按其在股份公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬管理制度确定.
第六条以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
董事、监事薪酬参照公司薪酬管理制度发放。
第七条本方案由公司股东大会审议通过后正式实施。
XXXXXX有限公司
1。
关于公司监事2024年度薪酬的议案
关于公司监事2024年度薪酬的议案一.任职职务：任职××××××有限公司监事。
二.岗位职责：1.协助监事会主席工作；2.监事需要检查公司的财务状况，包括财务报告、账簿和凭证等，确保其真实性和合规性。
3.对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，确保其活动符合法律、行政法规和公司章程的规定。
三.任职期限：自20××年××月××日至20××年××月××日。
四.薪酬结构及收益说明：1.薪酬结构薪酬结构为“基本工资+绩效工资+年终奖金+法定福利+补充福利”2.收益说明：（1）基本工资：基本工资按月度发放，基本工资和员工出勤相关。
（2）绩效工资：绩效公司是薪酬结构中相对浮动的部分，体现当期绩效表现，与绩效考核结果直接相关，绩效表现越好，绩效工资越高。
A.月度绩效工资=绩效工资总额╳月度绩效系数，月度绩效工资按月度发放；B.年度绩效工资=绩效工资总额╳年度绩效系数，年度绩效工资按年度发放。
（3）年终奖金：公司年度利润额的0.5%作为年终奖金。
（4）法定福利：A.五险：养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。
B.一金：住房公积金。
（5）补充福利：A.节日福利：公司为在岗员工提供定额化的节日福利。
节日福利由行政部根据人力资源部提供的人员名册统一发放，具体发放内容与形式以行政部通知为准；B.健康体检：在职满一年的高层，每年享受体检一次，具体体检安排以公司通知为准；C.通信费补贴：按每月××××元人民币包干，与月工资一同发放；D.出差伙食补贴：因公出差的伙食补贴，按照公司出差伙食补贴标准执行；E.出差补贴：因公出差，每天补助××××元；F.节假日福利：国家规定的法定节假日；G.年休假福利：带薪年休假为××天/年。