关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知1
反洗钱领导小组及反洗钱相关部门职责
反洗钱领导小组及反洗钱相关部门职责安邦财产黄陵营销部为了认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》和其他反洗钱法律法规，加强分公司反洗钱工作管理，厘清分公司反洗钱人员岗位职责,制定本规定。
陕西分公司延安中支黄陵营销部成立了发洗钱领导小组.反洗钱领导小组成员:组长：刘卫成（安邦财产黄陵营销部负责人)成员：刘晶赵娜(安邦财产黄陵营销部出单及内勤）一、发洗钱领导小组职责：1、负责领导、监督分公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核分公司所辖中心支公司、支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集分公司反洗钱领导小组工作会议，就分公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定.4、负责就分公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与总公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对分公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
6、落实人民银行、保监部门、总公司合规部对反洗钱领导小组其他工作要求。
二、办公室反洗钱人员岗位职责1、反洗钱工作牵头部门设在分公司办公室，办公室每年应至少召集3次以上反洗钱专项会议，配合分公司反洗钱领导小组组长落实人行、保监局、总公司合规部工作要求，进行反洗钱任务分工与成效评估等。
每次会议纪要均应妥善保存，以备检查.2、根据人民银行、保监部门、总公司合规部要求，组织相关部门编写或修订分公司反洗钱内控制度，同时及时报备当地人行.3、负责及时向当地人行、总公司合规部报备分公司反洗钱领导小组成员变更情况。
4、组织分公司开展日常反洗钱培训工作。
培训方式可采取：邀请当地人行专家来司现场培训；安排人员参与人行、保监局、行业协会组织的培训活动；协调反洗钱兼职人员对公司员工进行培训等.培训资料应妥善保存，具体要求按照《安邦保险反洗钱培训工作管理办法》执行。
5、组织分公司开展日常反洗钱宣传工作。
使用总公司下发的宣传资料或自行印制的宣传资料，向公司客户进行反洗钱知识宣传；负责制作、悬挂反洗钱宣传条幅、宣传板等。
XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知
XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知第一篇：XX关于反洗钱工作小组成员变更的通知XXXX保险股份有限公司XXXX分公司文件 XXXX发（2016）号签发人：XXX关于反洗钱工作小组成员变更的通知XXXX公司各部门、各中心支公司：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《保险业反洗钱工作管理办法》、其它规范性法律文件及XXXX 公司反洗钱内控制度的相关要求，XXXX分公司为了有效预防洗钱活动，规范经营行为，促进合规经营，现结合XXXX分公司人事变动情况，决定变更反洗钱工作小组成员，具体事宜如下：一、反洗钱工作小组组成组长：成员：反洗钱小组联系人：联系电话：手机：二、工作小组职责（一）审议通过XXXX分公司反洗钱内控制度和实施办法；（二）审议通过反洗钱工作计划；（三）协调管理XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；（四）对反洗钱工作中重大事项进行决策并监督执行；（五）监督、检查XXXX分公司各部门及各机构的反洗钱工作；（六）负责反洗钱的培训宣传工作；（七）协调、解决反洗钱工作中的重大和疑难问题；（八）其它反洗钱工作。
三、反洗钱工作联系部门XXXX分公司行政部作为反洗钱工作的联系部门，协调XXXX分公司的反洗钱工作，负责汇总、分析XXXX分公司的大额、可疑交易情况，并按规定及时报送监管部门和总公司。
特此通知附件：反洗钱工作小组职责明细表二〇一六年XX月XX日主题词：反洗钱工作小组成员变更通知编录：XXX校对：XXXXXXX保险股份有限公司XXXX分公司2016年XX月XX日印发附件：反洗钱工作小组职责明细表部门职务姓名主要职责总经理室总经理根据总公司,人民银行反洗钱机构的工作布置，负责XXXX分公司反洗钱的全面工作银保部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对银行保险渠道业务人员的培训，负责监督、检查、客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告个险部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责对多元业务渠道人员的培训，负责监督、检查客户身份识别制度的执行与落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告财务部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对财务人员的培训,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告运营部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责落实《客户身份资料识别和交易记录保存》的制度，负责运营部员工的培训，负责在运营中监控并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告行政部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对行政人员进行培训,监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部部门负责人按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责对人事人员进行培训, 并在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，并及时向XXXX分公司反洗钱联系人报告银保部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,定期为重庆XXXX分公司银保人员进行关于反洗钱的相关培训，并在银保部招聘外勤人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工运营部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，汇总、分析、监督XXXX 分公司大额及可疑交易报告并负责上报；负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作；负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，并及时向重庆XXXX分公司反洗钱联系人报告人事部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,在招聘人员时，核实相关情况，避免招聘以利用保险从业人员身份来洗钱或是协助他人洗钱的员工，负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，并及时向XXXX 分公司反洗钱联系人报告行政部反洗钱岗按总公司和人民银行反洗钱机构规定,汇总分析监督XXXX分公司各部门大额及可疑交易情况并上报；与当地人民银行保持沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向总公司及人民银行报告财务部按总公司和人民银行反洗钱机构规定,负责监督大额异常资金的流向,负责监督并发现大额交易或可疑交易案件个险部按总公司和人民银行反洗钱机构规定，负责监督检查客户身份制度的落实，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支总经理根据总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司安排布置,牵头组织督促XX中支公司反洗钱工作的实施XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向重庆XXXX分公司及人民银行报告XX中支按总公司、人民银行反洗钱机构和XXXX分公司规定,汇总、分析、监督XX中支公司大额及可疑交易报告并负责上报；定期向当地人民银行汇报与沟通;负责开展反洗钱培训的组织和联络等相关工作，负责监督并发现大额交易或可疑交易案件，特别是重大可疑交易并及时向XXXX分公司及人民银行报告第二篇：2018反洗钱领导小组成员及职责变更报告关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018反洗钱领导小组成员及职责变更的报告中国人民银行xxxxx市中心支行：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。
反洗钱领导小组成员及职责变更报告
关于xxxxx财产保险股份有限公司xxxxx中心支公司2018年度反洗钱领导小组成员及职责变更的报告中国人民银行xxxxx市中心支行：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动，根据人民银行相关规定，现将2018年度反洗钱领导小组名单及各部门反洗钱工作职责变更报告如下。
一、公司反洗钱工作领导小组名单。
组长：xxx（总经理）副组长：xxx（副总经理）组员：各区县支公司、公司各部室主要负责人组成。
综合管理部xxx、财务部xx、销售管理部xxxx、理赔中心xxxx、个销业务部xxx、银保部xxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作领导小组下设工作小组。
组长：分管反洗钱工作，全面负责公司反洗钱工作的部署和开展，指导反洗钱工作小组各项工作的实施和执行。
成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
工作小组办公室设在综合管理部，综合管理部负责工作小组工作，并协同领导小组、工作小组开展各项反洗钱工作。
反洗钱联系人：xxxxxxxxxxxxx，具体负责与人民银行的工作联系及公司反洗钱的推动和实施，联系手机：xxxxxxxxxx，座机：xxxxxxxxxxxxx。
二、反洗钱工作领导小组承担以下职责。
1.统一领导和管理公司反洗钱工作；2.研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；3.研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决方案及对策；4.定期或临时召集公司反洗钱领导小组工作会议，就公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
对工作小组拟定的反洗钱工作制度进行审议；5.负责指导、组织协调、检查、考核公司所辖支公司及公司各部门反洗钱工作；6.对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定
银行反洗钱工作领导小组及成员单位职责规定第一条为建立健全银行反洗钱工作内部管理机制，规范反洗钱工作程序，保障反洗钱工作协调有序地开展，明确反洗钱工作岗位职责，根据《中华人民共和国反洗钱法》及中国人民银行《金融机构反洗钱规定》，结合xx实际情况，制定本规定。
第二条银行反洗钱工作领导小组是xx反洗钱工作的领导和决策机构。
其成员单位由财务部、办公室、资产业务管理部、保卫部、人事稽察部、市场开拓部、营业部等部门组成。
领导小组下设办公室，设在财务部，负责反洗钱工作的日常管理、组织协调工作。
领导小组成员单位承担所辖业务范围的反洗钱工作职责。
第三条反洗钱工作领导小组，承担下列职责：(一)统一领导和管理xx反洗钱工作；(二)研究制定反洗钱工作规划和措施，并对执行情况进行检查、监督；(三)研究反洗钱工作的重大疑难问题，制定解决的方案与对策；(四)协助国内反洗钱组织开展工作，指导辖内农村信用社反洗钱工作的对外合作与交流；(五)接受xx金融机构反洗钱工作联席会议赋予的其他反洗钱工－1－作职责。
第四条反洗钱工作领导小组办公室，承担下列职责：(一)负责组织我县农村信用社反洗钱工作有关制度和办法的起草制定；(二)负责制定反洗钱工作计划和实施方案，并组织实施和协调；(三)负责组织对系统内执行反洗钱规章制度等情况的检查、监督；(四)负责组织员工反洗钱教育和培训；(五)负责对大额和可疑支付交易的核实、认定、协查；(六)负责各类洗钱案件的登记、统计和分析并协助国家有关部门对涉嫌洗钱犯罪案件的侦查；(七)负责组织反洗钱工作监测系统开发的业务需求编写工作；(八)负责及时了解和掌握系统内外反洗钱工作动态；(九)负责与人民银行联系沟通，并报告反洗钱工作情况；(十)负责与反洗钱工作领导小组成员单位的联系沟通，并报告反洗钱工作情况；(十一)根据需要定期或不定期地对大额和可疑支付交易报表数据进行分析，为完善相关业务管理提出工作建议；(十二)负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
反洗钱领导小组工作规则2020年修订
反洗钱领导小组工作规则2020年修订反洗钱领导小组工作规则（2020年修订）第一章总则第一条为防范和控制洗钱风险，提高（以下简称“我司”或“分公司”）反洗钱风控能力和管理水平，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规和监管要求，以及《保险股份有限公司反洗钱管理政策》、《保险股份有限公司反洗钱领导小组工作规则》，制定本规则。
第二条我司反洗钱领导小组在总经理室领导下开展工作，负责我司的反洗钱管理工作。
第三条本规则适用于及各分支机构。
第二章组织机构与职责第四条分公司反洗钱领导小组组长由总经理担任，副组长由公司总经理室其他人员担任，成员至少应包括：各业务部门、核保客服部、理赔部、人力资源部、财务部、风险合规部等相关部门负责人。
第五条分公司管理层通过设置反洗钱领导小组，履行反洗钱各项管理职能，主要负责统筹分公司反洗钱工作；督促分公司经营符合反洗钱法律法规和监管要求；审议反洗钱管理制度及操作规程；研究决定分公司反洗钱有关重要事项；听取反洗钱工作汇报；部署分公司反洗钱宣传和培训；对分公司反洗钱工作开展情况进行考核评价；其他重大事项进行监督和决策等职责。
第六条分公司风险合规部作为反洗钱牵头部门，对分公司反洗钱领导小组负责，落实反洗钱领导小组的决定，向反洗钱领导小组报告，组织、协调反洗钱职能部门开展相关工作。
分公司各业务部门、核保客服部、理赔部、人力资源部、财务部、培训部、行政部、机构发展部等反洗钱职能部门应结合业务主要操作流程，在其部门职责范围内承担相应的反洗钱工作职能。
第七条各中支应成立反洗钱领导小组，统一领导本机构的反洗钱工作，接受分公司反洗钱领导小组的领导。
负责贯彻落实监管机构和分公司反洗钱工作部署和要求，牵头管理本机构洗钱风险，审议反洗钱制度、听取本机构反洗钱工作情况汇报，审议本机构其他重要反洗钱工作事项。
第八条各中支机构合规兼反洗钱岗作为本机构反洗钱工作牵头人员，对本机构反洗钱领导小组负责，落实分公司反洗钱工作领导小组的决定，接受分公司反洗钱领导小组的指导，组织、协调本机构反洗钱职能部门开展相关工作。
中国保险监督管理委员会关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知
中国保险监督管理委员会关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2007.02.13•【文号】保监发[2007]11号•【施行日期】2007.02.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文*注：本篇法规已被：中国保险监督管理委员会关于公布规章和规范性文件清理结果的通知（发布日期：2010年12月2日，实施日期：2010年12月2日）废止，废止日期为2011年6月30日中国保险监督管理委员会关于贯彻落实《反洗钱法》防范保险业洗钱风险的通知（保监发[2007]11号）各保险公司、保险资产管理公司、保险公司筹备组：《反洗钱法》已于 2007年1月1日施行。
为贯彻落实《反洗钱法》，防止洗钱行为给保险业带来潜在风险，促进保险业又好又快发展，现就有关事项通知如下：一、提高对反洗钱工作的认识在当前经济全球化、资本国际化、信息技术高速发展的情况下，日益猖獗的各种洗钱活动已经威胁经济和金融安全，各保险公司、保险资产管理公司应当充分认识贯彻落实《反洗钱法》的重要性和必要性，预防洗钱行为给保险业带来潜在风险，正确处理保险业反洗钱与业务发展的关系，维护和促进保险业又好又快地发展。
二、建立健全反洗钱组织机构（一）各公司应当成立以公司领导为组长、相关部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，并于2007年3月9日前将领导小组成员名单及通讯方式报中国保监会。
（二）各公司应当根据《反洗钱法》的规定，设立反洗钱专门部门或者指定现有内设部门负责反洗钱工作，指定反洗钱工作联系人，并于2007年3月9日前将反洗钱工作部门负责人、联系人的名单与通讯方式报中国保监会。
（三）有分支机构的公司，总公司应当指导各级分支机构设立反洗钱专门部门或者指定现有内设部门负责反洗钱工作，指定反洗钱工作联系人，并向当地保监局报告。
三、切实履行反洗钱义务（一）建立健全反洗钱内部控制制度1、各公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，根据公司业务特点和国际通行做法，积极着手研究建立客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告等方面的内部操作规程，建立健全反洗钱内部控制制度，并于2007年4月30日前报中国保监会备案。
中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知
中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2002.11.20•【文号】银发[2002]351号•【施行日期】2002.11.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文*注：本篇法规已被：中国人民银行公告(2010)第2号――废止《汇兑结算会计核算手续》、《关于追回银行被抢、被盗、被骗、贪污、丢失库款和金银处理的规定》等规范性文件（发布日期：2010年3月23日，实施日期：2010年3月23日）废止中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知（银发[2002]351号）人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，各政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行，国家邮政储汇局：人民银行作为我国金融监管部门之一，负有统一监管我国银行业反洗钱工作的职责。
为确保我国金融及国家安全，预防和打击犯罪分子利用银行系统洗钱或为恐怖活动融资，人民银行要求各银行(含政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄机构、外资银行，下同)要认真做好本系统的反洗钱工作。
现通知如下：一、提高认识，认清银行业做好反洗钱工作的重要性洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。
随着毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的肆虐，洗钱活动在全世界日益猖獗，已成为引发其他严重刑事犯罪的社会问题。
在当前经济全球化的环境下，洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁，洗钱已成为国际一大公害。
“9．11”恐怖袭击事件后，联合国安理会迅速通过了第1373号决议，要求对以任何手段直接或间接为恐怖组织提供或筹集资金的行为定为犯罪，并禁止为协助、资助和参与恐怖行为的组织人员提供任何资金和金融资产及有关服务，冻结切断其资金来源，达到削弱和打击恐怖组织的犯罪活动。
在我国，近年的洗钱犯罪活动对国家经济秩序特别是金融秩序造成了危害。
公司反洗钱部门架构与职责
公司反洗钱部门架构与职责反洗钱部门架构与职责为了有效开展反洗钱工作，建立健全内部管理机制，明确岗位职责，规范工作程序，特制定本办法。
第一条建立健全反洗钱管理结构北京__ 投资有限公司设立“反洗钱工作委员会”，该委员会是公司反洗钱工作最高决策机构。
法律合规部为反洗钱委员会的下设机构，负责推动反洗钱的日常工作。
（一）反洗钱工作委员会成员和职责反洗钱工作委员会最高领导人为公司董事长，委员会成员由公司董事长、总经理、业务副总经理、监察稽核部和法律合规部负责人组成。
反洗钱工作委员会的成员由董事长任命。
主要职责：1、制定反洗钱工作目标和方向，保证公司反洗钱工作顺利开展；2、监督检查和考核反洗钱工作情况，对反洗钱内控制度的健全、可操作和有效性进行审计监督，对相关业务部门落实反洗钱制度的情况进行监督、检查和提出落实整改要求。
3、任命反洗钱领导小组成员，并接受反洗钱领导小组的工作报告（二）反洗钱领导小组成员和职责法律合规部为反洗钱委员会的下设机构，负责推动反洗钱的日常工作。
反洗钱领导小组组长由法律合规部负责人担任，副组长由监察稽核部负责人担任，小组成员由运营部、清算部、信息技术部的部门负责人组成。
主要职责：1、建立和健全公司的反洗钱组织体系，规划各重要岗位反洗钱工作职责，协调解决反洗钱工作重大事宜；2、建立和健全公司的反洗钱制度体系，包括客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料和交易记录保存、可疑交易报告、反洗钱工作保密制度、审计监督制度、可疑交易线索和案件协查；3、定期、非定期审核客户资料，落实客户身份的真实性，持续识别和重新识别客户真实交易情况，按照监管机关要求进行尽职调查并上报数据；4、培训、考核相关业务部门反洗钱知识，督促反洗钱岗位职责的履行，提高反洗钱工作人员的职业敏感度和可疑交易分析能力；5、客户尽职调查，接入前客户身份识别、经营目的和资质收集，接入后对客户经营情况、财务状况的了解；6、定期总结反洗钱工作情况，汇报反洗钱工作委员会；7、接受中国证监会和监管部门的其他反洗钱工作任务。
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陕西分公司延安中支黄陵营销部成立了发洗钱领导小组。
反洗钱领导小组成员：组长：刘卫成（安邦财产黄陵营销部负责人）成员：刘晶赵娜（安邦财产黄陵营销部出单及内勤）一、发洗钱领导小组职责：1、负责领导、监督分公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核分公司所辖中心支公司、支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集分公司反洗钱领导小组工作会议，就分公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
4、负责就分公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与总公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对分公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
6、落实人民银行、保监部门、总公司合规部对反洗钱领导小组其他工作要求。
二、办公室反洗钱人员岗位职责1、反洗钱工作牵头部门设在分公司办公室，办公室每年应至少召集3次以上反洗钱专项会议，配合分公司反洗钱领导小组组长落实人行、保监局、总公司合规部工作要求，进行反洗钱任务分工与成效评估等。
每次会议纪要均应妥善保存，以备检查。
2、根据人民银行、保监部门、总公司合规部要求，组织相关部门编写或修订分公司反洗钱内控制度，同时及时报备当地人行。
3、负责及时向当地人行、总公司合规部报备分公司反洗钱领导小组成员变更情况。
4、组织分公司开展日常反洗钱培训工作。
培训方式可采取：邀请当地人行专家来司现场培训；安排人员参与人行、保监局、行业协会组织的培训活动；协调反洗钱兼职人员对公司员工进行培训等。
关于成立反洗钱领导小组及工作小组的通知
****公司文件***发〔202*〕***号关于成立****公司反洗钱领导小组及工作小组的通知各部门：为全面贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关法律法规，进一步规范和完善反洗钱各项工作，有效预防洗钱活动。
经***公司研究决定，现成立****公司反洗钱领导小组及工作小组，小组成员名单及反洗钱工作职责如下：一、反洗钱领导小组- 1 -组长：（总经理）副组长：（副经理）组员：各部门负责人反洗钱工作职责为：1.推动并实施监管机构及上级公司各项反洗钱规定;2.对本机构执行反洗钱制度的情况进行监督检查；3.协助公司向反洗钱监管机构报送可疑交易信息；4.牵头开展公司反洗钱宣传和培训；5.落实人民银行、监管部门、总分公司反洗钱工作要求；6.其他反洗钱工作。
二、反洗钱工作小组组长：（牵头部门负责人）成员：各部门相关人员***部是负责公司反洗钱工作的牵头部门，负责指导和督促公司各部门反洗钱相关工作的具体落实和推动。
公司各部门应积极配合，保证在监管部门规定的时间内完成各项反洗钱工作。
同时指定公司***部负责人***作为反洗钱工作联络人，负责反洗钱工作的内外部联系。
联系人：***电话：***- 2 -电子邮件：***反洗钱工作职责为：1.执行各项反洗钱规定，对客户身份进行初步识别;2.初步分析、识别并及时上报可疑交易;3.具体开展公司反洗钱宣传和培训；4.协助上级公司对认为可疑交易的情形进行调查；5.协助人民银行、公安、司法机关等反洗钱组织开展工作;6.其他反洗钱工作。
三、其他事项：****公司领导小组和工作小组成员应从思想上重视反洗钱工作，认真学习反洗钱法律法规，正确理解和掌握公司反洗钱工作内容，密切配合反洗钱调查，积极保持与当地人行的联系和沟通，听取监管意见，落实监管要求，积极稳妥地推进各项反洗钱工作。
【2018-2019】反洗钱职责,合规部门负责人-推荐word版 (10页)
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（二）各成员部门应当积极配合牵头部门，切实履行职责范围内的反洗钱工作任务。
各成员部门具体职责如下：1.办公室：（1）负责协助调阅与反洗钱工作相关的档案信息；（2）负责协助处理反洗钱宣传事宜；（3）负责协助做好反洗钱相关的保密工作。
2.人力资源部：（1）负责按照国家反洗钱法规的要求设置反洗钱岗位，落实人员配备；（2）负责设定反洗钱岗位人员工作职责和任职资格。
3.财务会计部（含财务共享中心）：（1）负责反洗钱宣传培训、系统开发等工作的预算保障；（2）负责制定本条线范围内反洗钱工作操作规程或实施细则，完善本条线信息系统的反洗钱相关需求；（3）负责总部直接出单业务财务环节大额和可疑交易数据的识别分析和报告。
（4）负责对本条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理，负责本条线范围内反洗钱检查、审计发现问题的整改。
4.各产品线部门：（1）负责制定本条线范围内反洗钱工作操作规程或实施细则，完善本条线信息系统的反洗钱相关需求；（2）负责开展或落实本条线客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户风险等级划分、大额和可疑交易识别分析和报告等工作，及时解决存在的问题，落实相关改进措施；（3）配合有关部门开展本条线的反洗钱培训；（4）负责配合涉及本条线业务的反洗钱检查、协查事项，协助审核确认大额交易及可疑交易、中高风险等级客户的数据信息；（5）负责对本条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理，负责本条线范围内反洗钱检查、审计发现问题的整改。
2012年4号发文反洗钱工作小组变动通知1
中国邮政储蓄银行萝北县支行文件萝邮银发﹝2012﹞4号关于中国邮政储蓄银行萝北县支行反洗钱工作组织机构成员变动的通知各部室、支行：为进一步加强各分支机构的反洗钱管理工作,切实加强反洗钱监控力度,构筑预防和打击反洗钱工作组织体系,强化全行系统反洗钱工作的组织领导,新加入反洗钱工作成员，现将相关事项通知如下：一、反洗钱组织机构：反洗钱工作领导小组组长：刘希超副组长：马树波周凯成员：管冰李国胜王延文张力杨长红林海艳张丹成员部门：综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部反洗钱工作办公室设在综合管理部。
二、职责分工（一）反洗钱工作领导小组职责1.认真贯彻落实和执行中国人民银行、省市行对反洗钱工作的布署和要求，负责组织、领导全行反洗钱工作的开展，领导成员部门具体开展各项业务的反洗钱工作。
2.负责制定全行反洗钱工作规划及工作目标。
组织领导各成员部门制定及修订全行反洗钱管理制度和办法。
3.负责研究全行反洗钱工作中的重大和疑难问题，提出解决方案和对策。
定期或不定期组织召开反洗钱工作联席会议，对反洗钱工作开展情况进行通报、分析，研究、解决问题，布置相关工作等。
4.负责组织、开展全行的反洗钱宣传及培训工作。
5.负责监督、检查全行的反洗钱工作。
6.负责与邮政局的沟通与协调工作，督促与协调邮政代理机构反洗钱各项工作的开展。
（二）成员部门反洗钱工作职责1.综合管理部、会计核算部、综合业务部、信贷部、公司业务部的共同职责：一是根据人民银行、省市行的规定和反洗钱工作领导小组的要求，组织、指导全行各分支机构（含邮政代理机构）开展相关业务的反洗钱工作。
二是贯彻落实各项反洗钱法律、法规及各项政策和管理制度、办法，制定、落实与本部门相关的反洗钱业务操作办法、反洗钱工作流程和方案。
三是及时向反洗钱工作领导小组报告、反映本部门业务中与反洗钱有关的情况、问题和建议。
四是协助人民银行、省市行及其他有权机关调查涉嫌洗钱犯罪可疑交易帐户和资金。
新保渝控[2015] 7号 关于变更重庆分公司反洗钱领导小组和反洗钱工作小组组成人员的通知.pdf
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新华人寿保险股份有限公司重庆分公司文件新保渝控[2015] 7号关于变更重庆分公司反洗钱领导小组和工作小组组成人员的通知各部门、各中心支公司、各支公司、各营销服务部：根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第56号）、《中国人民银行关于印发<金融机构反洗钱监督管理办法（试行）>的通知》（银发［2014］344号）要求，结合重庆分公司部门设置及相关人员变动情况，现将重庆分公司反洗钱领导小组和工作小组组成人员变更如下：一、反洗钱领导小组组长：韩敏副组长：孙飞、贾力、任成成员（排名不分先后）：肖俊辉、刘永明、屈天松、李岘、郑军、刘双清、郑莉、刁鹏、高松、薛秋晗、李双秀、黄海龙、陆伟、向明、张献全二、反洗钱工作小组反洗钱工作小组是重庆公司反洗钱工作的日常管理机构，重庆分公司风险管控部负责反洗钱工作小组的日常管理工作。
组长:李双秀成员（排名不分先后）：米源、周秋吟、牟丹、周燕、邓迎科、伍嘉、江寒、罗时强、张吟吟、易琦、赵涵旭、沈华、周娟、吴敏娇、颜泽西、周茵、马迪、刘荣荣、杨芝岚、黄克金、马宏伟、李雪梅、刘培成、田世平、罗金龙、彭中勇、钟灵、王富玄、杨才权、刘安航、苏书、徐克锋、罗炼、曹晓光、罗磊、李明、唐爽、王久江、李政、杨红、陈伟、廖涛、孙泽彬、梁彬、欧鑫、赶立炜、彭超、田聪、范黎黎、杨芳、罗磊、薛明圆、董明焰、龚元章、张力维、彭敏、刘泓江、王昭月、李飞、刘锦、熊进波、李海燕、刘宏玉、杨敏、刘宇建、谭敏、彭中琼、游金华、白文莉、蒋梦梵、张明、邹健、宋明江、胡林容本通知自发布之日起执行，《新华保险股份有限公司重庆分公司关于变更反洗钱工作小组成员的通知》（工作通知单[2013]20号）、《新华人寿保险股份有限公司重庆分公司关于变更发洗钱工作小组成员的通知》（新保渝控[2012]8号）同时废止。
特此通知二〇一五年九月八日主题词：变更反洗钱人员通知抄报：总经理室校对：刘荣荣打印45份新华人寿保险股份有限公司重庆分公司二○一五年九月十五日印发2。
有关调整反洗钱工作领导小组成员通知1
有关调整反洗钱工作领导小组成员通知1关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知省分公司：根据《_____）》（____），现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下：一、反洗钱工作领导小组人员组成组长：成员：领导小组办公室设在办公室，主任由__担任，反洗钱领导小组联系人为__。
二、反洗钱工作小组成员组成组长：成员：三、各部门反洗钱督导员____四、工作职责（一）反洗钱领导小组职责1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问题等进行讨论决定。
4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
（二）反洗钱工作小组职责1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作；2、组织拟订反洗钱基本管理制度；3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告；4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作；5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作；6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持；7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作；8、组织开展反洗钱工作检查、调研；9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作；10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能；11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务；12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。
（三）各部门反洗钱督导员职责1、接受本级机构反洗钱工作领导小组办公室的指导，做好本部门/条线反洗钱工作的计划、组织、协调、沟通和落实工作；2、认真学习反洗钱知识，掌握反洗钱法律、监管规定和管理制度要求，积极参加反洗钱培训，并在本部门/条线组织、协调开展反洗钱培训和宣传工作；3、参与大额交易与可疑交易审核工作，补充、完善大额交易和可疑交易信息；4.整理和汇总本部门/条线反洗钱工作情况、信息、资料，按照有关要求报送反洗钱工作领导小组办公室；5、组织、协调开展本部门/条线反洗钱工作自查和整改工作；6、协助本级反洗钱岗开展其他反洗钱工作。
银行反洗钱组织架构及工作职责规定模版
附件：银行反洗钱组织架构及工作职责规定为健全反洗钱组织架构管理，明确各部门和岗位工作职责，保障反洗钱工作有效开展，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《省银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》等法律法规、规范性文件及其他文件要求，结合我行实际，制定本规定。
第一章反洗钱组织架构第一条总行成立反洗钱工作领导组，领导组组长由行长担任，对全行反洗钱工作的有效性负责。
副组长由各分管业务工作的行领导担任。
领导组成员包括内控合规部、风险管理部、授信审查部、运营管理部、零售银行部、公司金融部、国际业务部、金融市场部、能源事业部、金融同业部、网络金融部、银行卡部、个人信贷资产部、小企业金融部、科技信息部、保卫部等部门负责人。
领导组办公室设在内控合规部，办公室主任由内控合规部负责人担任。
第二条反洗钱工作领导组负责全行反洗钱工作的总体指导和全面监督，主要职责包括：（一）制定全行洗钱风险控制政策及目标；（二）审定全行反洗钱规章制度；（三）审定异常交易规则和模型；（四）审定反洗钱重点可疑交易报告；（五）审定全行洗钱风险分析与评估情况；（六）审定其他反洗钱重大事项。
第三条领导组办公室负责全行反洗钱工作的日常管理，部署、指导全行反洗钱工作，办公室主要职责包括：（一）组织成立反洗钱工作领导组，协调成员部门履行领导组职责；（二）组织制定反洗钱内控规章制度；（三）组织开展全行洗钱类型分析与风险评估工作；（四）组织开展反洗钱监测系统需求立项、业务测试，并根据实际情况组织对规则和模型进行调整和优化；（五）发布洗钱风险提示、外部监控名单等预警信息；（六）组织开展反洗钱宣传、培训、检查工作；（七）协助配合监管部门和司法机关等开展反洗钱检查、调查工作；（八）考核评价成员部门和分行反洗钱工作开展情况；（九）其他应履行的反洗钱职责。
定西市人民政府办公室关于调整定西市反洗钱工作领导小组的通知
定西市人民政府办公室关于调整定西市反洗钱工作领
导小组的通知
文章属性
•【制定机关】定西市人民政府办公室
•【公布日期】2008.01.03
•【字号】定政办发〔2007〕86号
•【施行日期】2008.01.03
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】反洗钱
正文
定西市人民政府办公室关于调整定西市反洗钱工作领导小组
的通知
各县区人民政府，市直有关部门、省驻定有关单位：
由于人员变动，市政府决定对定西市反洗钱工作领导小组进行调整。
现将调整后的市反洗钱工作领导小组成员通知如下：
组长：陈尊峰市政府副市长
副组长：徐景义市政府副秘书长
吴金彪人民银行定西市中心支行行长
成员：张汝勤市中级法院副院长
张志平市检察院副检察长
张宏市公安局副局长
薛满宗市安全工作站站长
王锁市财政局局长
赵建生市监察局副局长
火兴灵市政府法制办副主任
张旭鹏市司法局纪检组长
郭世杰市商务局局长
白如玉市建委主任
仲相晋市国税局副局长
李震宇市地税局局长
程惠岗市工商行政管理局副局长
朱常青市广播电影电视局副局长
赵淑红人民银行定西市中心支行副行长
张新胜市银监分局副局长
蒲国荣市邮政局副局长
市反洗钱工作领导小组下设办公室，办公室设在人民银行定西市中心支行，吴金彪兼任办公室主任，各成员单位联络员为办公室成员。
二O O 七年八月十六日。
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关于调整反洗钱工作领导小组成员的通知
省分公司：
根据《*****）》（****），现对公司反洗钱工作领导小组人员进行调整，现通知如下：
一、反洗钱工作领导小组人员组成
组长：
成员：
领导小组办公室设在办公室，主任由**担任，反洗钱领导小组联系人为**。
二、反洗钱工作小组成员组成
组长：
成员：
三、各部门反洗钱督导员
**
**
四、工作职责
（一）反洗钱领导小组职责
1、负责领导、监督公司本级整体反洗钱工作。
2、负责指导、检查、考核中心支公司所辖支公司、营销服务部反洗钱工作。
3、定期或临时召集中心支公司反洗钱领导小组工作会议，就中心支公司反洗钱工作如何有效开展、怎样解决问
题等进行讨论决定。
4、负责就公司及所辖机构筛选的重大、疑难涉嫌洗钱案件与省分公司合规部、当地人行反洗钱处及时进行报告。
5、对公司及所辖机构反洗钱牵头部门与人员给予工作支持并评估成效。
（二）反洗钱工作小组职责
1、落实中心支公司反洗钱工作领导小组的决定，协调有关部门开展反洗钱工作；
2、组织拟订反洗钱基本管理制度；
3、制定中心支公司反洗钱工作计划和年度工作报告；
4、组织、协调中心支公司洗钱风险评估工作；
5、组织、协调大额交易和可疑交易报送管理工作；
6、组织反洗钱培训、宣传工作，为相关部门组织的涉及反洗钱内容的培训、宣传提供专业支持；
7、组织开展中心支公司反洗钱信息的对外报送工作；
8、组织开展反洗钱工作检查、调研；
9、组织相关部门配合反洗钱外部监管检查和反洗钱调查，积极与外部监管部门沟通反洗钱工作；
10、组织建立中心支公司反洗钱监控管理信息系统，组织完善相关系统反洗钱功能；
11、为中心支公司各部门提供反洗钱咨询服务；
12、及时向中心支公司反洗钱工作领导小组报告突发事件、重大疑难问题和重大工作。
（三）各部门反洗钱督导员职责
1、接受本级机构反洗钱工作领导小组办公室的指导，做好本部门/条线反洗钱工作的计划、组织、协调、沟通和落实工作；
2、认真学习反洗钱知识，掌握反洗钱法律、监管规定和管理制度要求，积极参加反洗钱培训，并在本部门/条线组织、协调开展反洗钱培训和宣传工作；
3、参与大额交易与可疑交易审核工作，补充、完善大额交易和可疑交易信息；
4.整理和汇总本部门/条线反洗钱工作情况、信息、资料，按照有关要求报送反洗钱工作领导小组办公室；
5、组织、协调开展本部门/条线反洗钱工作自查和整改工作；
6、协助本级反洗钱岗开展其他反洗钱工作。
特此通知。
中国**财险***市中心支公司
二〇一八年一月十八日。