股份公司股东大会决议.doc

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

股份有限公司股东会决议样本：备案

XXXX股份有限公司股东大会决议

（仅供参考）

出席会议股东：

1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。

2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用）

3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董

事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX%(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下：

一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，

丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选

人身上）：

1、免职情况

（

1

）同意

免去

(

X

X

X

务甲×

成，

乙 ×成X ×成人数符合法定比例。

（2）⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

⋯

2情况

共

人 X 名，举事。

（

1人甲×成乙×成，X ×成。 （2人甲×成乙×成，

X ×成。 （3人甲×成乙×

成，

X ×成。 根据以上果， 成人数符合法定比例的、 担 任事，任期 X 年。 成人员 同

意事

、、成

公司新

事会。

二、同意就修改公司章程相关条款。 （提交新章程的则 ：同意 X

年 X 月 X

的公司章程，公司章程自之日起生效。 ）

全

体字、盖章：

（自然字、非自然人的盖章）

主持人：×字)

人：

××

×字)

XXXX 股份有限公司（盖章）

201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 制大

1.

大

范

本

适

用

于

股

份

有

限公

司

（

不

含

上

市

公

司

）

。

2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没

有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会

作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更

公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字

章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签

名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，

可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明

该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写

明委托情况，并附委托书。

5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前

通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应

当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积

投票制。

8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

9.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行

文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

10.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，

应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。