(完整版)月度经营会议管理办法(定稿)
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上海来伊份股份有限公司
Shanghai Laiyifen Co.,Ltd. V1.0月度经营会议管理办法
目录
第一章总则 (2)
第二章月度经营会议体系运作机制及流程图 (2)
第三章总裁办公会 (5)
第四章系统会议 (6)
第一节营运系统会议 (6)
第二节供应链系统会议 (7)
第三节职能中心会议 (8)
第五章经营&计划协调会 (9)
第六章会议记录 (10)
第七章附则 (10)
附件 (11)
1
上海来伊份股份有限公司
Shanghai Laiyifen Co.,Ltd. V1.0
第一章总则
第一条为规范上海来伊份股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)月度经营会议的议事方式和决策程序,促进经营管理人员有效履行职责,提高经营层规范运作和科学决策水平,有效防范经营风险,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,并结合公司实际情况,特制订本管理手册。
第二条月度经营会议是一个以闭环管理为指导思想,以解决经营问题为导向,以计划管理为核心的动态体系,该体系主要由总裁办公会(原经营分析会+部分总部协调会)、系统会议(含营运系统会议、供应链系统会议、职能中心会议)、经营&计划协调会(原总裁办公会+部分总部协调会+共赢效笑组长级会议+S&OP计划协调会议)三部分构成。
第三条本管理办法适用于上海来伊份股份有限公司。
第二章月度经营会议体系运作机制及流程图
第四条月度经营会议体系运作机制
月度经营会议体系
会议名称召开日期会议议题参会人员会议输入会议输出
总裁办公会每月12日就上月经营状况、费用状况、利润状况、人员状况,
及营运服务、内部检核、内控审计和风险管理等进行
汇报并形成提升改善机会点列表
总裁、副总裁(营运、供应链)、财务中心
总监、人力行政中心总监、战略管理中心总
监、客服中心总监、总裁办主任、内控部经
理、法务部经理、计划管理经理,控股董事
长、控股董事办主任、董事会秘书为特邀(可
选)
《业绩分析报表》、《财
务分析报表》、《人力
分析报表》、《服务检
核与投诉分析报表》、
《内部管理分析报表》、
《经营管理改善机会点
分析表》
经确认完善后的
《经营管理改善
机会点分析表》
系统会议营运系统
会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况;
2、结合总裁办公会(经营分析专题会)中的报告内
容,按照会议纪要中确认的下阶段行动方向,讨论并
形成具体的双月(本月及次月)改善措施与行动计划;
3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
营运系统副总裁、各地区总经理、各地区营
运总监、营运中心总监、网点中心总监,总
裁、总裁办主任为特邀(可选)
经总裁办公会确认后的
《经营管理改善机会点
分析表》、《上月工作
月报》
《改善提升行动
计划表》
供应链系
统会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况;
2、结合总裁办公会(经营分析专题会)中的报告内
容,按照会议纪要中确认的下阶段行动方向,讨论并
形成具体的双月(本月及次月)改善措施与行动计划,
3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
供应链系统副总裁、来之翼子公司总经理、
商品中心总监、品质管理中心总监、研发中
心高级经理,总裁、总裁办主任为特邀(可
选)
经总裁办公会确认后的
《经营管理改善机会点
分析表》、《上月工作
月报》
《改善提升行动
计划表》
职能中心
会议
每月13-15日
1、检视上月改善措施与行动计划的落实推进情况;
2、结合总裁办公会(经营分析专题会)中的报告内
容,按照会议纪要中确认的下阶段行动方向,讨论并
形成具体的双月(本月及次月)改善措施与行动计划;
3、明确在经营&计划协调会上相关人员的汇报内容。
各职能中心总监/副总监、中心内各部门经
理/副经理、职能经理,总裁、总裁办主任
为特邀(可选)
经总裁办公会确认后的
《经营管理改善机会点
分析表》、《上月工作
月报》
《改善提升行动
计划表》
3
经营&计划协调
会每月16日
1、回顾上月KPI达成情况与工作计划落实推进(含
年度工作计划、共赢效笑组行动计划和上月提出的改
善措施与行动计划)情况;
2、就总裁办公会(经营分析专题会)确定的上月经
营管理改善机会点进行现场沟通;
3、确定各地区、中心已确认的下阶段改善措施与行
动计划,以及需要总裁决策事项;
4、总部相关政策布达。
总裁、副总裁(营运、供应链)、各地区总
经理(月度视频、季度返沪)、各地区营运
总监(视频)、事业部子公司总经理(来之
翼、来伊点、电子商务)、网点中心总监、
营运中心总监、商品中心总监、品质管理中
心总监、品牌营销中心总监、财务中心总监、
人力行政中心总监、战略管理中心总监、客
服中心总监、总裁办主任、计划管理经理,
控股董事长、控股董事办主任、董事会秘书
为特邀(可选)
《改善提升行动计划
表》、上月KPI达成情
况与工作计划落实推进
情况
《改善行动计划
追踪表》
具体会议内容请详见本管理办法中的第三、四、五章。
第五条总裁办公会流程图详见附件一。
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