股份有限公司股东大会决议
公司股东会决议书范本(精选5篇)
公司股东会决议书第一项议程：选举董事会成员根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。
本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。
经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：1. 张三2. 李四3. 王五第二项议程：审批财务报告公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。
第三项议程：分配利润根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。
具体分配方案如下：1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%第四项议程：高管薪酬公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。
股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。
第五项议程：选举会计师事务所本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：1. XXX会计师事务所简要注释：1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。
2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。
3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。
4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。
5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。
法律名词及注释：1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。
2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。
3. 审计机构：对公司财务报告、经营管理等进行审计的专业机构。
公司股东大会选举规则决议
公司股东大会选举规则决议一、目的和范围为了规范公司股东大会选举程序，维护股东权益，保证选举结果的公正与合法，制定以下选举规则。
二、选举主体及资格1. 公司股东大会是选举的主体，其成员包括所有公司的股东。
2. 股东必须依法登记持有公司股份，并在选举日前具备相应的股权归属和持有期要求，方有选举资格。
三、选举程序1. 选举主席及秘书在股东大会上进行选举程序前，首先选举产生一名选举主席和一名秘书。
选举主席负责主持整个选举过程，监督选举程序的进行，并宣布选举结果。
秘书负责记录选举过程中的重要事项、表决结果和选举结果。
2. 候选人提名股东有权自愿提名候选人参加选举。
候选人需满足以下条件：- 是合法注册的股东；- 拥有相应的股权归属和持有期要求；- 遵守国家法律法规和公司章程。
3. 候选人资格审查公司股东大会选举管理委员会对候选人提名资格进行审查，确保候选人满足选举条件和公司规定的要求。
4. 候选人表决在股东大会上，股东将根据候选人的表现和个人背景进行投票决定。
表决方式可以采用无记名或记名投票，具体方式由选举主席决定。
5. 票数计算根据选举表决结果，选举主席和秘书将对票数进行计算和统计。
选举中，候选人获得的选票数最多的将当选。
6. 选举结果公示选举主席公示选举结果，将选举结果以公示方式通知全体股东。
四、选举报告选举主席将编写选举报告，详细记录选举过程、候选人得票情况和最终选举结果，并报备公司董事会。
五、补充规定1. 如果选举结果出现争议，可由股东提起申诉。
董事会将成立选举争议调查委员会进行调查和裁决。
2. 公司应依法保护股东的知情权、表决权和选举权，对故意干扰选举的行为追究法律责任。
3. 公司应及时公示和公告选举规则，确保所有股东了解和遵守。
六、生效和修订本选举规则经股东大会通过后即刻生效，并有权进行修订和补充，修订和补充须经股东大会多数股东通过后方可生效。
希望以上规则能够确保公司股东大会选举的公正和有效进行，维护广大股东的利益和权益。
股东大会决议(认购股份公司增发股份)经典范本
股东大会决议（认购股份公司增发股份）决议编号: [编号]决议日期: [日期]地点: [地点]股东大会的出席人数和表决权的代表权的情况已经核实，并且在本次股东大会中达到了法定要求。
本次股东大会依照公司章程的规定召开，与会股东代表所持有的股份已达到了法定比例，并且在会议开始前已经发布了相关通知。
出席名单：序号股东代表姓名股份持有比例表决权数1. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数]2. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数]3. [股东代表姓名] [股份持有比例] [表决权数] ...会议主席宣布会议开始，并提请出席的股东代表讨论有关认购股份公司增发股份的议题。
经过广泛的讨论和充分的辩论，会议就以下决议达成一致：一、决议内容根据公司的发展战略和资金需求，公司决定进行增发股份，并向现有股东优先提供认购权。
增发的股份将用于公司的业务拓展和资本实力增强。
二、增发股份方案1. 增发股份数量和价格决定增发股份的数量为[增发股份数量]股，每股发行价格为[发行价格]。
增发股份的总额为[增发股份总额]。
2. 认购权优先顺序决定按照以下顺序优先行使认购权：序号股东代表姓名认购权行使比例认购股份数量1. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量]2. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量]3. [股东代表姓名] [认购权行使比例] [认购股份数量] ...3. 增发股份的募集方式决定采用以下方式进行增发股份的募集：[在此处列出增发股份的募集方式，如定向增发、公开征集等] 4. 增发股份使用规划决定增发所得资金将用于以下目的：[在此处列出增发资金的使用规划，如业务拓展、债务偿还、设备更新等例] 决定增发所得资金将用于以下目的：★资本支出：用于公司扩大生产规模、提升生产设备和技术水平。
★研发投资：用于加大研发力度，推动产品创新和技术进步。
★市场拓展：用于市场推广、品牌建设和渠道拓展，增强公司的市场竞争力。
公司股东会决议模板9篇
公司股东会决议模板9篇第1篇示例：股东会决议是公司股东行使股东权利的一种方式，通过股东会决议，股东可以对公司的重大事务做出决策。
下面是一份关于公司股东会决议的模板。
公司股东会决议日期：XXXX年XX月XX日参加会议的股东：1. 本次股东会议由公司法定代表人XXX主持。
2. 会议审议了公司的年度财务报告和财务决算报告，股东一致通过并认可本次报告。
3. 会议审议了公司下一年度的经营计划和预算，股东一致通过并支持公司管理层执行。
4. 公司管理层提出了一项重大投资计划，股东讨论后一致通过该投资计划。
5. 会议审议了公司的股权激励计划，股东一致通过并支持公司管理层实施。
6. 公司管理层汇报了公司治理和内部控制情况，股东对公司管理层提出了一些建议，并要求公司加强内部控制。
7. 会议最后进行了自由发言环节，股东提出了一些关于公司经营和发展的建议和意见。
本次股东会议决议生效即刻，并将由公司管理层负责执行。
会议结束，特此记录。
公司法定代表人：XXX以上内容为公司股东会决议的模板，具体内容可以根据实际情况进行调整。
希望以上内容能对您有所帮助。
第2篇示例：公司股东会决议模板第一章总则第一条为保障公司股东的合法权益，维护公司的正常经营秩序，根据《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本决议模板。
第二章股东会召开第二条公司股东会根据公司章程规定，由董事长或者董事会召集召开。
第三条公司股东会应提前十五天通知所有股东，公告于公司官方网站或指定报刊，并说明召开时间、地点、议程等内容。
第四条公司股东会须在公司注册地设立会址召开，如遇特殊情形无法在注册地召开者，应按照公司章程规定的程序进行调整。
第五条公司股东会可采取线上或线下方式召开，但线上方式需保证股东身份真实、信息安全，并有纪实。
第六条公司股东会的决议，应当符合公司章程的规定，对公司具有法律约束力。
第三章决议程序第七条公司股东会决议的程序应当按照议程依次进行，不得跳过或漏项。
有限公司股东大会决议(精选3篇)
有限公司股东大会决议（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***年**月**日会议地点：********召集人：****主持人：****应到股东**名，实际到会股东**名，代表全体股东100%表决权。
本次股东会议根据《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜全都通过如下决议：(l)公司名称：********(2)公司注册资本***万元，公司股东为：********(3)公司经营范围：********(4)通过公司章程；(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司董事会董事；(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)****、****、****、……为公司监事会监事；(7)指定本公司拟任员工****(或者：托付中介代理机构****)办理本公司登记事宜。
全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：********时间：***年**月**日有限公司股东大会决议（第二篇）标题：有限公司股东大会决议摘要：本合同记录了XXX有限公司于XXXX年XX月XX日举行的股东大会决议。
本次股东大会是依据公司章程的规定召开，经充分讨论和表决，确定了以下决议内容：正文：第一条股东大会主持人本次股东大会由公司董事长担任主持人，负责组织会议讨论和主持表决。
第二条会议议程根据公司章程的要求，本次股东大会的议程如下：1.审议并通过公司上一财年的财务报告；2.审议并通过公司的利润分配方案；3.选举公司董事会成员；4.审议并通过其他事项。
第三条财务报告股东大会审议了公司上一财年的财务报告，一致通过，并授权董事会对财务报告进行签署。
第四条利润分配方案股东大会讨论了公司的利润分配方案，并一致通过如下决议：1.将公司上一财年实现的净利润的20%作为股息分配给股东；2.将公司上一财年实现的净利润的30%作为留存利润。
第五条董事会选举股东大会进行了公司董事会成员的选举，经过投票，选举产生了以下董事：1.XXX（姓名），担任董事长；2.XXX（姓名），担任执行董事；3.XXX（姓名），担任独立董事。
股东大会决议范本精选3篇
股东大会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
一、开会时间：********二、开会地址：********公司办公室三、会议通知状况：********于****年***月***日，口头通知(通知时间在开会时间的15天以上)全体股东***、***、***。
本次会议股东应到***名，实到***名，代表本公司股权的***%。
(半数以上)，*****有限公司第届第次股东会决议***年***月***日在********召开了********公司第***届第***次股东会，会议应到***人，实到***人，参与会议的股东：********四、会议议题：1、通过公司章程；2、同意任命***为公司董事长/总经理；3、同意推举***为公司监事；4、同意公司注册地址为*******；5、同意托付***全权代理，办理工商注册事宜。
公司注册资本***万元，实收*******万元，注册资本与实收资本全都。
全体股东签字*****************年***月***日股东大会决议范本（第二篇）标题: 股东大会决议范本摘要：本合同是根据股东大会的决议所制定，旨在规定公司内部股东权益与义务的法律文件。
本合同分为摘要和正文两部分，摘要部分简要概括合同的主要内容，正文部分详细叙述各项条款和法律要求，并对排版进行了特别注意。
正文：第一条：背景与目的根据公司法规定，为明确公司股东间的权益与义务，特召开股东大会，经全体股东讨论并一致通过，通过本合同约定各方在公司事务上的权益与义务。
第二条：股份归属1. 各方股份明细如下：股东A：持有公司股份XX%；股东B：持有公司股份XX%；股东C：持有公司股份XX%；2. 各方同意按照上述股份归属，对公司事务进行投票和决策。
第三条：投票权与决策程序1. 股东大会决策应遵循公司法和公司章程的要求；2. 各方拥有的股份比例决定了其在股东大会上的投票权；3. 决议应通过股东大会半数以上股东的赞同方可生效；4. 若涉及重大决策，须拥有三分之二以上股东的赞同方可生效。
有限公司股东会决议(精选3篇)
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***年***月***日有限公司股东召开临时股东会，就公司股东与，于*年***月***日签署的《股份代持协议书》，决议如下：一、对公司股东拟通过股份代持协议，将其名**%股权交予代为持有，股东会予以表示同意，同意办理相关工商变更登记手续，将**%股份记载于名义股东：*名下。
二、照实际出资人需要重新收回代持股份的，公司股东会无异议，各股东情愿在收回上**%代持股份时放弃优先购买权，并同意办理相关工商变更登记手续。
三、作为名义股东，在代为行使股东权利时，需遵守《公司法》司法解释(二)的相关规定。
四、公司股东有核查代持人行使股东权利时是否为甲方真实意图。
本次决议无其他内容。
公司股东签字或盖章：**日期：*****有限公司股东会决议（第二篇）标题：有限公司股东会决议摘要：本份合同为有限公司股东会决议的纪要，旨在明确股东会议的决议内容和执行方式。
本文简洁明了，分为摘要和正文两部分，以确保读者能够快速获取关键信息。
正文：一、背景1.1 公司名称：【公司名称】（以下简称"公司"）。
1.2 股东会议时间：【股东会议时间】。
1.3 股东会议地点：【股东会议地点】。
二、决议内容2.1 决议一：【决议一具体内容】。
2.2 决议二：【决议二具体内容】。
2.3 决议三：【决议三具体内容】。
三、决议执行3.1 公司执行事项：【公司执行事项】。
3.2 负责人：【负责人姓名】。
3.3 执行期限：【执行期限】。
四、其他事项（此部分可根据实际情况添加有关决议的其他重要事项，如法律条款、取消决议的程序等）请各相关方根据以上决议内容，按照公司章程和相关法规执行相关事务。
以上为本次会议决议的摘要以及执行方案，其他详细内容详见相关会议纪要。
签字：__________________日期：__________________有限公司股东会决议（第三篇）有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，经公司股东会议讨论，就以下事项达成以下决议：一、决议事项：1.选举产生公司董事会成员，具体如下：(1) 主席：XXX(2) 副主席：XXX(3) 董事：XXX、XXX、XXX(4) 监事：XXX、XXX、XXX2.讨论并批准公司财务报告，具体包括财务年度报告、利润分配方案、利润分配预案和股息分配方案。
股份公司股东会表决规则是怎样的
Hesitation can certainly avoid the possibility of doing something wrong, but it also loses the chance of success.悉心整理助您一臂（页眉可删）股份公司股东会表决规则是怎样的股份公司股东会表决规则是在公司有重大决策的情况下，必须要得到股东大会三分之二的股东同意才可以进行，比如说公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议等。
股东大会是保障股东们的权益，不通过股东决议会，相关机关单位不受理。
一、股份公司股东会表决规则是怎样的《公司法》对股东行使表决权有明确的规定，第四十三条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。
第四十四条股东会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
第七十五条有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：(一)公司连续五年不向股东分在公司的章程配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的;(二)公司合并、分立、转让主要财产的;(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。
自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。
二、股东的表决权的性质有什么(一)表决权为一种固有权。
表决权系基于股东地位而从股东权中涌流出来的一种权能，除非依据法律规定，不容公司章程或股东大会决议予以剥夺或限制。
(二)表决权为一种共益权。
表决权之行使固然要体现各自股东的利益和要求，但由于公司的意思表示是由多个股东表决权之行使汇集而成的，表决权之行使又必然介入公司和其他股东的利益，此种介入形式既可表现为对公司和其他股东利益的尊重和促进，又可表现为对公司和其他股东利益的限制和压抑。
股份公司分红股东会决议的范文「精选3篇」
股份公司分红股东会决议的范文「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：**年**月**日。
会议地点：*******出席会议股东：************有限公司法定代表人：***********有限公司法定代表人：*******自然人：***********有限责任公司股东(董事)会第***次会议于**年**月**日在***会议室召开。
出席本次会议的股东(董事)***人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：******对**年**月**日未安排利润中***万元进行安排。
1、****有限公司出资比例：***%。
2、****有限公司出资比例：***%。
3、***出资比例：***%。
此次安排金额为：1、****有限公司：***万元。
2、****有限公司：***万元。
3、***有限公司：***万元。
股东签字(盖章)：**********有限责任公司***年**月**日股份公司分红股东会决议的范文「第二篇」标题：股份公司分红股东会决议范文摘要：本文是关于股份公司分红股东会决议的范文。
本决议旨在确保公司在分红事宜上的公平与公正，并规定了股东之间的权利和义务。
本文中的合同范文提供了一个简洁明了的格式和内容，以便律师们在起草股份公司分红决议时参考使用。
正文：股份公司分红股东会决议鉴于：1. XXX有限公司（以下简称“公司”）依法设立并合法运营；2. 公司获得了一定的利润，并计划进行分红；3. 根据公司章程的规定，分红决策需要经过股东会的讨论和决议。
本股东会决议的目的是规定公司分红的具体事项，强调公司与股东之间的权益与责任，确保分红过程的公正和公平。
第一条：决策程序1. 股东会议由公司董事长或其委派的代表主持，并应提前通知所有股东；2. 股东会议需达到法定人数，并须符合公司章程规定的决策比例；3. 会议期间应对有关分红事项进行全面的讨论；4. 讨论结束后，股东会应以投票方式决定是否进行分红，并达成分红比例与时间的一致意见。
股东大会决议范本(股份有限公司)
七、同意公司营业期限变更为____年（或同意公司营业期限变更为长期）；
八、根据公司章程规定，公司法定代表人由董事长（或董事长兼经理、经理）担任，免去原担任的公司法定代表人职务，选举为公司务；选举____________________________为公司新任董事会成员，任期不超过三年，届满可连任；
____________公司股东大会决议
会议时间：____________________________
会议地点：____________________________
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。应到会股东人，实际到会股东人，（其中，股东____________委托___________出席会议并代为行使表决权。股东____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。）（注：如全体股东参加会议，系统不生成括号中内容。）到会股东共代表全体股东________％表决权。
会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：
一、同意公司名称由变更为；
二、同意公司住所由____________________变更至__________________（注：适用于住所变更）；
三、同意公司注册资本由万元增加至万元，股东承担本次增资万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；股东承担本次增资万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；股东承担本次增资万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；
全体董事签名：
年月日
四、同意公司注册资本由万元减少至万元，股东承担本次减资万元、股东承担本次减资万元、股东_________承担本次减资万元；减资后，股东出资为万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；股东__________出资为万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；股东出资为万元，出资方式为，出资时间为，出资比例为；
有限公司股东会决议参考范本(4)
有限公司股东会决议参考范本(4)日期：xxxx年xx月xx日地点：xxxx主持人：xxxx出席人员：xxxx一、会议召开根据《有限公司法》和公司章程的规定，公司股东会于xxxx年xx 月xx日在xxxx地点召开。
会议由主持人主持，出席人员名单已在会议开始前进行核对，并记录于会议记录中。
二、审议并通过议题1. 关于公司年度财务报告的审议和批准主持人首先通报了公司的年度财务报告，详细介绍了公司过去一年的经营状况、财务情况以及投资计划。
股东们对财务报告进行了仔细审阅，并提出了相关问题和建议。
经过充分讨论和投票表决，股东会一致通过了公司年度财务报告。
2. 关于提名和选举董事会成员的议题主持人通报了公司董事会选举程序，并宣布了提名候选人名单。
股东们提出了自己的候选人提名，并在会议上进行了候选人发言和问答。
最终，经过投票表决，以下候选人当选为公司董事会成员：董事A：姓名、职务、所代表的股东单位董事B：姓名、职务、所代表的股东单位董事C：姓名、职务、所代表的股东单位3. 关于公司年度盈余分配方案的议题根据公司的盈余分配政策和相关法律法规的要求，主持人提出了公司年度盈余分配方案的建议。
股东们对方案进行了讨论，并提出了自己的意见和建议。
经过充分协商和投票表决，股东会通过以下分配方案：a) 分配xx%的盈余作为现金股利发放给股东；b) 分配xx%的盈余用于公司内部再投资；c) 分配xx%的盈余归还公司的股东储备金账户。
4. 关于董事会报告和监事会报告的审议董事会和监事会分别向股东会提交了年度报告，主持人通报了报告的主要内容。
股东们对报告进行了审阅，并就报告内容提出了疑问和建议。
经过充分讨论，股东会一致通过了董事会报告和监事会报告。
三、会议纪要会议纪要将详细记录股东会的议题内容、股东们的发言以及投票结果等重要信息，并由主持人在会议结束后尽快整理成文，并在公司内部进行公示。
四、会议结束主持人感谢股东们的参与，并宣布本次股东会议顺利结束。
公司各股东会决议书(精选19篇)
公司各股东会决议书（精选19篇）公司各股东会决议书篇1有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。
会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。
本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。
会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。
原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。
股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。
3、公司住所不变。
4、经营范围不变。
5、全体股东一致通过，持赞同意见的股东所持股份占全部股份的 %，无反对及弃权情况。
6、同时修改公司章程相应条款，通过了公司修改后的《公司章程》。
股份有限公司股东大会决议有什么规定
股份有限公司股东⼤会决议有什么规定
下⾯这篇⽂章是由店铺⼩编为⼤家提供的⼀篇有关股东⼤会决议的知识，希望这样的⽂章能够帮助到更多需要帮助的⼈，如需了解其他相关知识，可以登录店铺向律师进⾏免费法律咨询服务。
股份有限公司股东⼤会决议有什么规定
1、股东⼤会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、公司转让、受让重⼤资产或者对外提供担保等事项必须经股东⼤会作出决议的，董事会应当及时召集股东⼤会会议，由股东⼤会就上述事项进⾏表决。
《公司法》
第⼀百零三条股东出席股东⼤会会议，所持每⼀股份有⼀表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
股东⼤会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是，股东⼤会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分⽴、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之⼆以上通过。
第⼀百零四条本法和公司章程规定公司转让、受让重⼤资产或者对外提供担保等事项必须经股东⼤会作出决议的，董事会应当及时召集股东⼤会会议，由股东⼤会就上述事项进⾏表决。
以上内容由店铺⼩编整理，希望能帮助到⼤家。
股份有限公司股东会决议书精选3篇
股份有限公司股东会决议书（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
出席会议股东：1、发起人、股东(或者代理人)：****、****、****。
2、认股人：****、****、****(无认股人的，删除该款，募集设立专用)。
3、列席本次股东大会的新增股东：****、****、****(无新增股东的，删除该款)。
依据《公司法》及本公司章程，****股份有限公司于****年****月****日在(地点：****)召开(年度、临时)第****届第****次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长****主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东****人，实到****人(其中代理人****人)，代表公司股份****万股，占公司股东表决权的****%(占全部股份总额的****%)，符合章程要求。
决议事项如下：一、同意公司监事的任免打算1、开除状况同意免去****的监事职务；股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成，赞成人数符合法定比例。
2、任职状况各股东共推举监事候选人****名，从中选举****名监事。
(1)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(2)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(3)监事候选人****，股东甲****票赞成，股东乙****票赞成，股东丙****票赞成。
(4)依据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的****、****担当公司监事，任期****年。
3、监事会组成人员同意由原监事****、****、****和新监事****、****组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
(提交新章程的则表述为：同意****年****月****日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
股东会议决议范文（2篇）
股东会议决议范文古交市____有限公司____年第一次股东会议决议____年____月____日，在本公司办公室，召开了在古交市____有限公司____年第一次股东会决议，在会议召开的____日前本公司已以电话方式通知到全体股东。
到会的股东有____、____，会议由股东____召集和主持。
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：一、本公司由二位股东组成，股东名单如下：____、____。
二、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举____为执行董事。
三、本公司设经理一名，由____担任。
四、本公司不设监事会，设监事一名，选举____担任。
五、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
六、一致通过太原市____有限公司章程，章程共十章三十六条。
七、全体股东以其认缴的出资额为限承担一切法律责任。
如未按承诺时间足额缴纳认缴出资的，由股东或违约股东承担连带责任。
八、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。
九、一致同意股东____代表公司签订房屋租赁合同。
十、一致同意委托____办理本公司注册登记手续。
表决情况：对本次股东会决议，持赞同意见的股东____人，代表____%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的____%。
股东签名：____年____月____日股东会议决议范文（2）[公司名称]股东会议决议时间： [日期]地点： [地点]会议主席： [主席姓名]出席人员：1. [股东1姓名]，代表[股东1]持有的[股份比例]2. [股东2姓名]，代表[股东2]持有的[股份比例]3. [股东3姓名]，代表[股东3]持有的[股份比例]会议议程：议程1:开幕及主席选举议程2:审议并批准上一次股东会议记录议程3:审议并批准财务报告议程4:审议并批准董事会报告议程5:审议并批准监事会报告议程6:审议并批准审计报告议程7:审议并批准股息分配方案议程8:审议并批准薪酬计划议程9:审议并批准合并或收购事项议程10:审议并批准重大投资计划议程11:审议并批准重大合同议程12:任免董事、监事、高级管理人员议程13:提案及其他事项会议决议：一、开幕及主席选举1. 会议主席由[主席姓名]担任。
最新-股东会决议范本最新9篇股东会决议
股东会决议范本最新9篇股东会决议XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
下面为大家整理了9篇股东会决议范本，希望可以帮助您更好的写作股东会决议。
股东会决议篇一会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。
六、决定拟设公司的组织机构：1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。
2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。
七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。
承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体股东签字(或盖章):年月日股东会决议篇二一、会议时间：二0xx年月日二、会议地点：本公司会议室三、参会股东：四、决议内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司(以下称本公司)章程的相关规定，本公司召开股东会并作出如下决议：1.全体股东一致同意：本公司向(以下称债权人)借款，其中借款期限为日，借款金额为人民币￥(大写人民币：)，借款用途为流动资金借款，借款利息为。
2.全体股东一致同意：以本公司名下为上述借款提供抵押。
3.全体股4.全体股东一致同意：由本公司法定代表人全权办理上述事务并与债权人签订借款合同、抵押合同等系列法律文件。
5.全体股东一致同意：将上述所签订的全部法律文件提交公证机关以办理具有强制执行效力的债权文书公证。
股份公司分红股东会决议(通用3篇)
股份公司分红股东会决议（通用3篇）股份公司分红股东会决议（通用3篇）股份公司分红股东会决议篇1风险提示：召开股东会会议，应当于会议召开X日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。
会议时间：X年X月X日。
会议地点：出席会议股东：XX公司法定代表人：XX公司法定代表人：自然人：XX公司股东（董事）会第X次会议于X年X月X日在会议室召开。
出席本次会议的股东（董事）X人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：对X年X月X日未安排利润中X万元进行安排。
1、XX公司出资比例：%。
2、XX公司出资比例：%。
3、出资比例：%。
此次安排金额为：1、XX公司：X万元。
2、XX公司：X万元。
3、XX公司：X万元。
股东签字（盖章）：有限责任公司X年X月X日股份公司分红股东会决议篇2会议时间：_____年_____月_____日。
会议地点：出席会议股东：__________有限公司法定代表人：________有限公司法定代表人：自然人：________有限责任公司股东（董事）会第______次会议于_____年_____月_____日在_______会议室召开。
出席本次会议的股东（董事）______人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：对_____年_____月_____日未安排利润中_______万元进行安排。
1、________有限公司出资比例：______%。
2、________有限公司出资比例：______%。
3、_______出资比例：______%。
此次安排金额为：1、________有限公司：______万元。
2、________有限公司：______万元。
股份有限公司股东会决议范本
股份有限公司股东会决议范本日期：XXXX年X月X日地点：XXXX公司总部主持人：XXXX出席人员：1. 董事长：XXXX2. 董事：XXXX3. 监事：XXXX4. 股东代表：XXXX会议议程：1. 选举会议主席和秘书2. 阅读并批准上一次股东会议的会议纪要3. 董事长报告4. 公司财务报告及审计意见5. 公司年度计划及预算报告6. 公司董事及高级管理人员薪酬报告7. 公司发展策略及重要决策讨论8. 公司股权结构调整的提议9. 公司重大投资交易的决议10. 公司分红方案的通过11. 其他事项讨论12. 下次股东会议时间、地点及议程的确定会议决议：1. 选举会议主席和秘书经与会人员投票表决，选举XXXX担任本次股东会议主席，XXXX担任秘书。
2. 阅读并批准上一次股东会议的会议纪要与会人员对上一次股东会议的会议纪要进行了仔细阅读，并经与会人员一致同意，通过批准上一次股东会议的会议纪要。
3. 董事长报告XXXX董事长向与会股东详细汇报了公司上一年度的工作进展、业绩、运营状况以及未来发展计划。
与会股东对报告内容表示满意。
4. 公司财务报告及审计意见公司财务部门向与会股东呈交了上一年度的财务报告，并附上了经审计机构出具的审计意见。
与会股东对财务报告和审计意见进行了仔细审阅，并认为公司财务状况稳健、财务报告真实可信。
5. 公司年度计划及预算报告公司相关部门向与会股东呈交了新一年度的发展计划及预算报告。
与会股东对公司的年度计划和预算报告进行了充分讨论，并提出了宝贵的建议。
6. 公司董事及高级管理人员薪酬报告公司人力资源部门向与会股东呈交了公司董事及高级管理人员的薪酬报告。
与会股东对薪酬报告进行了审阅，并对薪酬制度提出了一些改进建议。
7. 公司发展策略及重要决策讨论与会股东就公司的发展策略和重要决策进行了深入讨论，并达成一致意见。
8. 公司股权结构调整的提议经与会股东提议，公司股权结构调整的提议予以通过。
具体股权结构调整方案将由公司执行。
股份有限公司股东会决议书
股份有限公司股东会决议书尊敬的各位股东：首先，我代表公司董事会向大家表示衷心的感谢和诚挚的问候。
为了更好地推动公司的发展，提高公司的经营效益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，我们召开了本次股东会议。
在会议上，我们就公司的重要事项进行了充分的讨论和决策，并达成了以下决议：一、关于公司财务状况的报告首先，董事会向股东们详细汇报了公司的财务状况。
根据财务报表，公司在过去一年取得了可喜的成绩。
营业收入同比增长了15%，利润同比增长了20%。
这些成绩的取得离不开全体员工的辛勤工作和股东们的支持。
同时，公司也面临着一些挑战，如市场竞争加剧、原材料价格上涨等。
为了应对这些挑战，我们将继续加强市场营销，提高产品质量，降低成本，确保公司的可持续发展。
二、关于董事会成员的选举根据公司章程的规定，董事会成员每届任期为三年。
本次股东会议上，我们对董事会成员进行了重新选举。
经过投票，现任董事会成员全部获得了股东们的支持和信任，继续担任董事会成员。
同时，我们还增加了一名独立董事，以提供更加客观和中立的意见。
新一届董事会将继续秉持公正、透明、高效的原则，为公司的发展做出更大的贡献。
三、关于利润分配的决策根据公司的盈利情况和现金流状况，董事会提议将今年度的利润进行如下分配方案：将30%的利润用于现金分红，以回报广大股东的支持和投资；将40%的利润用于再投资，用于扩大生产规模和提升技术创新能力；将30%的利润留作公司储备资金，以应对未来可能出现的风险和挑战。
这一方案经过股东们的充分讨论和投票，得到了大部分股东的支持和通过。
四、关于公司治理的改进公司治理是保障公司健康发展的重要环节。
为了进一步加强公司治理，董事会提出了以下几点改进意见：增加独立董事的比例，以提高决策的公正性和中立性；完善内部控制制度，加强风险管理和合规监督；加强对高管人员的考核和激励机制，确保高管人员的职业操守和责任担当。
这些改进意见经过股东们的积极讨论和建议，将在未来的工作中得到逐步实施。
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股份有限公司股东会决议样本：备案
XXXX股份有限公司股东大会决议
（仅供参考）
出席会议股东：
1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。
2、认股人：、、、。
（无认股人的，删除该款，募集设立专用）
3、列席本次股东大会的新增股东、、。
（无新增股东的，删除该款）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。
会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。
会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。
决议事项如下：
一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况
（1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。
（2）………………
2、任职情况
各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。
（1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。
（2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。
（3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。
根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例
的、担任公司监事，任期X年。
3、监事会组成人员
同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。
二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。
）
全体董事签字、盖章：
（自然人的签字、非自然人的盖章）
会议主持人：×××(签字)
记录人：×××(签字)
XXXX股份有限公司（盖章）
201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日制作股东大会决议须知
1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的登记。
2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
但是，公司持有的本公司股份没有表决权。
3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。
股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。
5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。
6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。
9.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
10.要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。