公司股东会决议书 - 360文档中心

公司股东会决议书范本(精选5篇)

公司股东会决议书

第一项议程：选举董事会成员

根据公司章程，股东会必须选出董事会成员。本次选举由所有在场的股东投票决定，每位股东占一票。经过投票，以下人员被选为公司董事会成员，任期为三年：

1. 张三

2. 李四

3. 王五

第二项议程：审批财务报告

公司董事会提供了本公司最近一年的财务报告，并备有相关文件，本次股东会对该报告进行审批，并同意该报告内容无误。

第三项议程：分配利润

根据公司实际情况，本股东会同意将上一年度公司利润的20%分配给股东。具体分配方案如下：

1. A股股东（持股比例20%）：分配利润总额的10%

2. B股股东（持股比例30%）：分配利润总额的15%

3. C股股东（持股比例50%）：分配利润总额的25%

第四项议程：高管薪酬

公司董事会提供了公司高管的薪酬计划，并备有相关文件。股东会对该计划进行审批，并同意执行该计划。

第五项议程：选举会计师事务所

本次股东会选举以下会计师事务所为公司的审计机构，任期为一年：

1. XXX会计师事务所

简要注释：

1. 股东会：公司股东的权力机构，由公司股东选举产生。

2. 董事会：负责监督公司经营管理工作的机构，由公司股东选举产生。

3. 财务报告：涉及公司财务状况、经营成果、资产负债表等。

4. 利润分配：公司对股东进行利益回报的一种方式。

5. 高管薪酬：公司对高级管理人员的报酬，包括工资、奖金、股票期权等。

法律名词及注释：

1. 公司章程：公司的基本制度规定，包括公司组织机构、经营管理、财务制度、股东权利、股东会、董事会等。

2. 股东：公司的出资人，享有公司利润分配、公司管理参与等权利。

公司股东会决议书(精选3篇)

公司股东会决议书（第一篇）

此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

时间：********

地点：********

会议性质：********

会议通知状况及到会股东状况：********本次会议已于******年**月**日，由*****以书面形式通知到每位公司股东，到会股东*****、*****，应到股东两名，实际到会两名。

会议主持人：********(拟任执行董事、法定代表人)

会议决议：********(表决事项)：********

1、由*****、*****名股东成立*****有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举*****担当公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住宅：********

3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举*****担当公司监事，任期三年，届满可连选连任，住宅：********

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东全都通过公司章程。

7、全体股东全都托付*****代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东全都同意托付*****办理有关工商注册登记手续。

会议表决状况：********全体股东*****、*****，*****、*****均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：********

****年**月**日

公司股东会决议书（第二篇）

公司股东会决议书

摘要：

本决议书据公司股东会于____年__月__日召开，并经全体出席的股东一致通过，旨在确认和记录经讨论和审议后所达成的公司事务决策。本决议对涉及的各方具有法律约束力。

公司各股东会决议书（精选19篇）

公司各股东会决议书篇1

有限公司股东会决议_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召开了临时股东会，根据和规定，本次股东会已于_______年___月___日以电话的形式通知各股东，各股东都于当日收到通知。

会议应到____人，实到____人，公司股东____________、____________、___________、__________全部参加本次股东会议，占公司全部表决权的 %。

本次股东到会人员符合公司法规定，合法有效。

会议由______同志主持，会议通过表决举手的方式一致通过以下决议：

1、公司原股东_________、__________退出，增加新股东__________、___________;原股东_______以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%;原股东___________以货币形式出资的_____万元，实缴______万元，占注册资本的____%。

原股东__________、_________放弃优先购买权，原股东________将所持有的全部给新股东___________，原股东________将所持有的全部股权转让给新股东___________。

股权转让前股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例股权转让后股东出资情况：股东姓名认缴注册资本实缴注册资本出资比例

2、公司股权转让后，成立新的股东会，由_________、__________组成，免去________执行董事、法定代表人、经理职务，选举_________担任公司执行董事、法定代表人、经理;免去_________监事职务，选举_________担任监事职务。

公司股东决议书范文

公司法关于股东会的召开有一些特别的程序规定，你知道怎么写一人公司股东会议的决议书吗?下面小编给大家介绍关于公司股东决议书范文的相关资料，希望对您有所帮助。

公司股东决议书范文篇一

有限公司股东决定

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东________于______年____月____日做出如下决定：

(l)成立_________ 公司，公司注册资本____万元，股东为_______，公司经营范围为：__________________。

(2)签署公司章程;

(3)任命(或：委派)________担任公司的执行董事，任期____年;聘任____为公司经理(或：成立公司董事会，任命[或：委派]____、____、___等人为董事，任期____年;)

(4)任命(或：委派)________担任公司的监事，任期____年;(或：成立公司监事会，任命[或：委派] ____、____、____等人为监事，任期____年;)

(5)指定公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司设立登记事宜。

股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：

年月日

公司股东决议书范文篇二

___有限公司股东决定

根据《公司法》和本公司章程规定，公司股东年月日作出如下决定：

1、成立公司，签署公司章程。

2、股东自任公司执行董事兼经理，并担任法定代表人。

3、聘任为公司监事，聘期三年。

4、全权委托办理公司设立登记事宜。

股东签字或盖章：

年月日

公司股东决议书范文篇三

时间:

地点:

股东:

列席人员:

股东大会决议书【5篇】

公司股东会决议篇一

（适用于变更的决议）

会议时间：______。

会议地点：______。

实到股东：______。

会议性质：临时（或者定期）股东会议。

召集人：______。

主持人：______。

应到会股东______方，实际到会股东______方，代表______％股权。

全体股东一致通过如下决议：

一、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为______。

二、决定将公司注册资本从______增（减）至______。

三、决定增加（减少）公司经营项目：

四、决定免去______的执行董事（或董事）兼经理、法定代表人职务；决定免去______的监事职务；决定任命______为执行董事（或董事）兼经理、法定代表人；决定任命______为监事。

公司新一届董事会成员由______组成；公司新一届监事会成员由______和职工代表出任的监事______组成。

五、决定将______在公司中的______％股权（计______万元出资额）以

______万元转让给新股东。

六、相应修改公司章程。

全体股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

其他参会人员签字（如主持人、监事等）：

______年______月______日

公司股东会决议篇二

（适用于公司设立登记）

会议时间：

会议地址：

会议性质：临时会议

本次会议于______年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：

有限公司股东会决议(最新7篇)

有限公司股东会决议（最新7篇）

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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股东决议范文最新8篇

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。下面是白话文整理的股东决议范文最新8篇，在大家参照的同时，也可以分享一下白话文给您最好的朋友。

公司股东会决议篇一

某某某某某某某某有限公司股东于20某某年2月28日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即某某某某某某有限公司。)

股东签名（自然人）或盖章（单位）：

年月日

有限公司股东决议书篇二

法人变更股东会决议

会议时间：20某某年3月20日

会议地点：（公司会议室）

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：

1、原（全体）股东（或者股东代表）：。

2、新增股东（或股东代表）：。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。

股东决议书(5篇)

股东决议书（最新5篇）

股东会决议书篇一

关于同意增加注册资本、修改章程的决定根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于________年________月________日召开了公司股东会，会议由代表________%表决权的股东参加，经代表

________%表决权的股东通过，作出如下决议：

1、同意本次增资的总额为________万股，增资价款在________

年________月________日前到位。

2、原拥有本公司股股份，现追加投资股股份，追加投资方式为________，前后共出资________万股，占注册资本的________%，……；（同意接收为本公司新股东，同意该股东对本公司投资________万股，投资方式为________，占注册资本的________%，……）。

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：

________，出资额为________万股，占注册资本的________%；

4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“________公司章程修正案”或见“________年________月________日修改后的公司新章程”。

________公司股东会法人（含其他组织）

股东盖章：________________

自然人股东签字：________________

________年________月________日

股东会决议书篇二

第届第次股东会决议

时间：

地点：

主持人：

记录人：

应到会股东人数：

实际到会股东人数：

股东股额：

会议以何种方式通知股东到会参加会议：（电话或书面）

公司股东会决议范本6篇

公司股东会决议范本 (1) 某某有限公司

股东会决议

某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开

了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某

主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3：同意选举某某为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：

股东签字：

年月日

公司股东会决议范本 (2) 本股东出资人民币x万元组建太原x有限公司。该公司为一人有限责任公司

(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

1、本股东认缴出资人民币xx万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴

时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会

计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法

律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由担任。

6、同意聘任担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产

对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

股东会决议书范文(精选2篇)

股东会决议书范文(第1篇)

_____________有限公司于________年________月________日在拟设公司会议室召开会议，由_______________主持。本次大会的召开符合《XX公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。经全体股东讨论打算，会议通过了以下事项：一、注册资本为_______________万元，股东甲以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东乙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;股东丙以货币出资__________万元，占全部出资金额的__________%;并于________年________月________日之前缴足。

二、选举__________为__________有限公司的执行董事(或董事长)，并为公司法定代表人；

三、选举__________为__________有限公司的监事；

四、通过了公司《章程》。

以上决议符合章程规定，合法有效。

全体股东签章：_________________

__________市__________有限公司

________年________月________日

股东会决议书范文(第2篇) [公司名称]

股东会决议书

股东会决议书编号：[编号]

日期：[日期]

股东会于[日期]在[地点]召开，会议由[主席姓名]主持。会议按照公司章程和法律法规的要求进行。

出席股东会议的股东及所持股份如下：

股东姓名股份数（%）

-------------------------------------

股东会议决议书

日期：xxxx年xx月xx日

地点：xx市xx区xx路xx号

主持人：xx先生/女士

出席股东：

1. XX有限公司董事长：xxx先生/女士

2. XX投资公司董事：xxx先生/女士

3. XX基金经理：xxx先生/女士

4. XX集团总裁：xxx先生/女士

根据公司章程规定，为就公司重要事项进行讨论和决策，特召开本次股东会议。在会议开始前，主持人向在座股东宣读了会议议程。会议自xx时xx分开始，共有xx个議题进行了讨论并达成共识。现将会议决议如下：

决议一：通过年度财务报告

股东会委托公司财务部门向在座股东呈现了公司的年度财务报告，并进行了详细解读。经全体股东审议，一致同意通过公司xxxx年度财务报告。在未来的经营决策中，股东们将继续关注公司的财务状况，确保公司的持续稳健发展。

决议二：分配利润方案

根据公司财务状况和经营情况，股东们对今年度的分配利润方案进

行了讨论和决策。最终决定将xx%的利润用于现金分红，每股分红金

额为xx元。同时，将xxx%的利润用于再投资和未来扩展计划。这一

决策将进一步增加公司的市值，提升股东的持股价值。

决议三：选举董事会成员

根据公司章程规定，董事会成员的选举需要经过股东会的决策。经

过详细讨论并进行投票表决，股东会决定继续聘任现任董事会成员，

任期为xx年。希望董事会成员能够继续发挥其专业知识和经验，为公

司的决策提供有效支持和指导。

决议四：审议股东提案

根据公司相关规定，本次股东会议接受了股东们的提案并进行了审议。经过充分讨论，决定采纳xxxx提案作为公司未来发展的重要方向。公司将组织相关部门进行调研和实施，以期在市场竞争中保持领先地位。

公司股东(董事)会决议书5篇

公司股东（董事）会决议书5篇

第1篇示例：

公司股东（董事）会决议书

日期：[日期]

地点：[地点]

主持人：[主持人姓名]

出席人员：[出席人员名单]

会议议程：

1. 确定会议议程

2. 审议并批准XX事项

3. 其他事项

会议通知：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东（董事）会议于[日期]在[地点]举行。会议议程包括审议并批准XX事项等。

决议内容：

根据公司章程规定，经过对会议议程的讨论，会议一致通过了本次会议的议程。

二、审议并批准XX事项

经过对XX事项的充分讨论与分析，会议一致通过了对该事项的批准决议，具体决议内容为[具体内容]。

三、其他事项

会议对其他事项进行了讨论，并作出了相应决定。

四、决议结果

1. 对会议议程进行了确认，确定了本次会议的议程内容。

2. 对XX事项进行了充分审议与分析，并一致通过了批准决议。

3. 其他事项得到了妥善处理与解决。

1. 本次会议的决议自会议结束之日起生效。

2. 对本次会议所做的决议内容，应当按照公司法规定进行公告并执行。

六、会议记录

本次会议的记录由[记录人员姓名]负责记录，记录将作为本次会议的正式文件保存。

七、会议结束

本次会议在全体出席人员一致通过决议后顺利结束。

以上内容经过全体出席人员一致通过，作为本次股东（董事）会议的正式决议书，由主持人负责保存并报备相关部门。

第2篇示例：

公司股东（董事）会决议书

尊敬的各位股东（董事）：

根据公司章程的规定，为了更好地推动公司的发展，保障公司股

东的合法权益，特召开本次股东（董事）会议，经过认真讨论，就以下事项做出如下决议：

股东会决议书范本6篇

第1篇示例：

股东会决议书范本

一、决议主题：

经过充分讨论和协商，本次股东会决定就以下议题做出如下决

议：

1. 通过年度财务报告：本公司董事会已提交了本年度的财务报告，并经本次股东会审议通过。

2. 通过利润分配方案：根据本年度财务报表显示的利润状况，本

公司决定将利润分配方案定为XX%，用于XX用途。

3. 选举董事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了

董事会成员名单，名单如下：（列出董事会成员名单）

4. 选举监事会成员：根据公司章程规定，本次股东会选举产生了

监事会成员名单，名单如下：（列出监事会成员名单）

5. 通过投资计划：经过审议，本公司决定采取XX投资计划，用

于XX领域的投资。

6. 通过股票发行计划：经过审议，本公司决定启动股票发行计划，发行总股数为XX股，发行价格为XX元/股。

7. 通过公司章程修订方案：根据公司发展需要，本次股东会通过

了有关公司章程的修订方案，具体修改内容如下：（列出具体修改内容）

1. 本次股东会审议通过的决议事项将被视为公司任何相关审批程

序的一部分，并将由董事会负责执行。

2. 董事会将根据本次股东会的决议，制定具体措施，并在规定的

时间内落实执行。

3. 本次股东会决议自通过之日起生效。

四、审议程序：

本次股东会决议内容经过投票表决，XXX股东同意，XXX股东反对，XXX股东弃权。本次决议通过。

五、备注：

本决议书为公司法定程序的一部分，经董事会认定无误后存档。

任何单位或个人不得擅自对本决议进行修改或篡改。任何有关本决议

的疑问或异议，请及时向公司董事会提出，谢谢。

公司股东会决议书范本（精选5篇）

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公司股东会决议书范本【精彩11篇】

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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股东会决议书

公司股东会决议篇一

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日，在_____召开。

本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_____方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____，代表_____表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、变更股东为：______________

二、修改公司章程第第_____章第_____条内容为：______________

三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。

如涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起30日内向公司登记机关申请公司变更登记。

股东（签字、盖章）

__________有限公司

20__年_____月_____日

扩展资料：_________________

另一范本

决议时间：_________________年__________月__________日

决议地点：_________________会议室

参会人员：________________

决议内容：_________________关于公司股东股权转让事项的决议

主持人：_________________

记录人：_________________

本次会议应到会股东2人，实际到会股东2人，代表本公司股份数额100%。经公司全体股东讨论并一致同意，公司将进行股东股权如下变更：_________________ 原公司股东__________先生，愿意将其占本公司__________%的股权以人民币__________万元的价格转让给__________先生；__________先生，愿意受让该部分股权，参加本公司的经营管理。