召开董事会通知

关于召开XX公司第二届董事会第二次会议

的通知

各位董监事：

根据公司股东会议决议和《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司决定召开第二届董事会第二次会议，现将会议的主要议程和安排通知如下：

一、会议召开时间：定于2017年12月22日（星期五）北京时间下午16:00时

二、会议召开地点：xx办公楼三楼会议室（地址）

三、会议参加人员：公司全体董事会成员、公司监事（委托代理人须出具授权委托书）

四、会议主持人：XX公司董事 xx

五、会议议案：

1、审议《XX公司关于免去xx财务科长的议案》；

2、审议《XX公司关于成立xx公司的议案》。

六、登记方法:请出席本次会议的人员或其委托代理人请于即日起至12 月21日前与会议联系人联系办理出席会议登记手续(传真/信函)。

七、会议联系方式

联系人：xx 联系电话：xx

请届时按时参加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日