监督机制方案 (2)

【关于建立公司监督机制实施方案】

〓草案〓

为遵循公司体质的健康发展，确保公司整体运营、推广能够顺利进行现根据公司多次会议精神，同时结合目前市场实际情况，特制定以下监督机制实施方案：

一、监督机制设立时间

作为永久性机构和市场管理公司同时存在；

二、成立监督小组

①由3人组成，一位负责人，二位成员；

②监督人员均从公司代表中选举产生；

三、监督机制人员的资格

监督机构人员必须符合下列条件：

1、监督人员必须具有良好的职业道德素养、能够秉着“公开、公正、公平”原则，站在第三监督方的视角去处理事务，且不偏不倚不私不党；

2、必须遵循公司的管理制度、规章、规范性文件和监督机制的章程；

3、能够较好履行监督机制成员职责；

四、监督审核依据

①公司针对业务指标规定内容的相关文件；对工作部署、贯彻、落实情况进行督促检查。

②公司规章制度管理章程。

五、监督程序、内容、方式

1、监督抽查程序、内容：

订单受理前的回访监督：

①对受理单据的审核、查看；

②电话回访用户，公司业务人员会见用户时准备工作是否到位；固网安装地址是否与受理单据、合同填写一致；是否是本人实际办理；

订单受理中的监督：

①回访检查用户实际办理情况是否与公司规定业务等各事项按方案/合同执行；

②订单签订过程中出现的临时问题是否及时解决；

订单受理后的监督：

①是否按时结清尾款，实收用户数额是否和合同受理单据规定金额一致；

②是否有其他金额收取等；

2、监督抽查的方式：

采用抽样检查和整体巡回检查

①所谓整体巡回检查是指对当日提交订单、合同用户进行整体检查。

②所谓抽样检查是指定期或不定期地抽取其中的某一事项进行检查。

六、监督小组的工作职责

①监督小组须将每月督查结果公布并告之团队经理；

②对于一般性的常规问题，与公司相关人员协商进行临时处理解决；

③涉及重大的督查结果、问题和信息时，监督小组可以（有权）提议召开紧急团队经理以上参加的会议进行解决；

④同时监督小组成员也需接受公司所有在岗员工的监督，对于违反以上办理原则、方针且有重大失误的监督者，经1/2以上团地经理、公司管理层表决同意可以取消其监督资格；

以上监督机制实施方案自公司员工会议后即日起开始执行。