物流寄递环节卷烟打假打私的方法精编版

物流寄递环节卷烟打假

打私的方法精编版

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关于物流寄递环节打假探讨摘要：当前卷烟打假形式仍不容乐观，随着互联网自媒体平台及现代快递物流行业的飞速发展，制假售假分子利用互联网+物流寄递的隐蔽、快捷、低成本等优势，大肆开展制假售假活动，从中获取巨额利益。严重扰乱了市场秩序，危害公民健康，损害了国家利益和消费者权益。近年来寄递物流环节案件数量及案值呈趋势发展，引起了国家局的高度关注。面对严峻复杂的打假形势，如何进一步提高专卖管理部门的打击制售假冒卷烟能力，是一个亟待解决的问题。笔者结合某地区寄递物流打假环节实际，分析目前寄递物流环节打假工作中存在的难点问题，并提出相应对策。

关键词：专卖打假寄递物流互联网售假难点对策

一、寄递物流环节打假的难点

1、物流快递行业高速发展，大大小小物流快递公司鱼龙混杂，管理混乱，监管不到位，给售假分子可乘之机。作为我国快递业监管法律制度中效力层次最高的《中华人民共和国邮政法》，在快递业监管的相关规定上并不完善，对快递市场的定位较为模糊，对新出现的快递业监管法律问题也并未进行专门规定，快递立法相对滞后。

快递物流公司管理不规范，准入门槛较低，从业人员素质不一流动性较大，收件时对开箱验视及实名登记不够重视，执行不到位。普遍存在缺少发件人信息实名录入，揽收货物验视时怕麻烦为了节省时间，对有些客户已包裹好的快递不要求拆箱验视直接揽收而且标记为已验视。一些不法烟贩更是疏通物流快递公司或者个别揽件员的关系，直接批量购买物流面单，将非法卷烟包装后贴好快递单大批量交快递公司统一发货。

目前，虽然各地都开展了相对的物流寄递环节打假专项行动，但是形势依然严峻，不法烟贩依然为了高额利润不顾法律的制裁，变换千奇百怪的包装方式应对烟草专卖稽查，且烟草专卖执法存在一定的局限性，在对可疑包裹检查时需要有相关职能部门的参与配合。随着制假分子的造假技术更新，市面上出现了大批高仿的畅销牌号卷烟，一线执法人员在现场不拆包的情况下对这些卷烟并不能判定真伪，需要先行登记保存后送烟草质量检测中心鉴定真伪，使物流寄递类案件办理需要付出大量的人力物力和财力。

2、互联网+物流寄递售假模式，不同于传统的卷烟零售模式，不法烟贩通过互联网自媒体平台发布卷烟销售广告，有些甚至直接在互联网平台上明目张胆叫嚣自己卖的是“免税烟”、“厂家直供”、“抽的是烟而不是税”，称口感质感和市场上的一模一样，广告语写的五花八门。不法分子发展大量下线及代理人员，通过互联网平台层层传递售假信息。使用微信、QQ、陌陌等聊天工具联系货源上报订单，再通过支付宝、微信等第三方支付平台支付货款，最终使用物流快递等方式由货源地直接或代理收货后再发货给最终收件人。互联网售假模式，人货分离，难以人赃并获，且资金流、物流、信息流彼此分离，很将信息相互关联。

网络平台售假人员关系结构复杂，层次不明晰。末端售假人员多为微商代理人，出货量较小，一般不存放大量现货，接到订单往上家报单赚差价，由上家直接通过物流快递发货给消费者。在我们侦办的互联网寄递物流案件中存在较多中下游售假人员互为上下线的关系，一个下线一般有多个上线，其各个上线一般所持货源不同。而上层所持一手货源人员警惕性较高，反侦察意识强且研究相关法律法规。发货时通常采取少量多次的发货方式，在发货时使用虚假身份信息，将

卷烟包装成特殊形状伪装其他货物，且经常变换不同的快递公司不同的快递网点，使用不相连的快递单号等手段。使我们在办案过程中容易线索中断，加大了我们案件办理的难度。

3、一线专卖执法人员普遍存在案件经营意识不强，对一些小案个案只是就事论事作出相应的行政处罚，没有做到问来源、追线索，没有刨根问底的把整个涉烟违法活动的来龙去脉搞清楚弄明白，造成线索丢失，大案变小案。

目前寄递物流环节打假的工作中存在较多线索未持续经营的情况，导致截获涉烟快递物流包裹后线索中断，找不到收发货当事人，只能将查获物品做无主处理，即便是有收货人也往往因案值较小，达不到刑事立案标准，只能做行政处罚，且行政处罚也很难有效执行。

寄递物流环节线索来源单一匮乏，涉烟物流快递信息采集标准不统一内容不全面，各区域信息不共享。缺少寄递物流环节案件信息数据库及大数据分析能力，很难做到将区域内与区域外、历史案件信息与当前案件信息相互碰撞串案并案。

4、卖执法权限不足、力量薄弱，缺少相关技术手段，无权查询嫌疑人通讯、车辆、资金等相关信息。在侦办寄递物流环节涉烟案件过程中，与公安部门结合深度不足，案件移交后未能持续跟进，后续配合力度不足，案件后期审判方面缺少与检察院、法院的沟通协调。

烟草专卖相关法律法规宣传不到位，范围过小，缺少针对物流快递行业相关从业人员及互联网微商等人群的宣传。互联网寄递物流环节涉烟的举报奖励机制不够明确，没有充分调动快递物流相关从业人员举报涉烟违法线索的积极性。

二、解决难点的对策

1、完善法律法规，健全规章制度。通过行业高层联合公安等部门协调相关物流快递行业主管部门，推动出台物流快递行业涉烟相关规章制度，明确操作规范，落实实名登记、物品验视制度，强化信息采集。要通过对寄件人、收件人电话号码及身份信息对比核实，进行登记后方可收发快递。建立统一的物流快递信息查询平台，从收件、流转、派件整个过程对快递行业进行监管。

与当地各快递物流企业及其重点人员建立关系，充分调动物流快递从业人员的积极性和主动性。制定详细的物流快递环节涉烟举报奖励机制，并将举报奖励机制明确告知相关工作人员。从物流快递从业人员中发展和培养可靠线人，通过线人往往能够获取更有价值的线索，线人所提供的关键线索甚至可以直接决定整个案件的大小，能够让专卖稽查人员省时省力，精准打击不法烟贩。

2、加强一线专卖执法人员案件经营意识，在办理物流寄递环节案件过程中要以小见大，坚持知来源、明去向。以打线破网为目标，深挖细查，要求办案人员认真分析每条线索，搜集证据，耐心经营，把握好时机准确出击，一举摧毁整个售假团伙。

对于获取的物流寄递类线索，一定不能急于截获。条件允许的情况下，首先要到达现场控制可疑包裹，协调好快递物流公司，使用内窥镜等特殊手段确定包裹内物品是否为卷烟，以及大概的卷烟数量和卷烟价值。其次要分析关联快递面单上的相关信息，看是否有明显的非法销售卷烟行为，初步判断收件人为普通消费者还是不法烟贩。然后在应急工作准备充分的情况下放长线钓大鱼，要充分掌握收件人行踪、卷烟仓储地点、驾驶车辆等关键信息。

3、加强涉烟情报信息收集工作，建立一套切实可行的信息收集网络。畅通举报投诉渠道，发挥广大消费者及持证户参与搜集涉烟违法信息的积极性，发挥涉