2020年股东会会议议程.pdf

浙江龙盛：2020年第一次临时股东大会会议资料

浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

康欣新材：2020年第二次临时股东大会资料

康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料康欣新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2020年4月27日上午9∶30２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年4月27日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。

四、会议内容：（一）审议：1.《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》2.《关于控股股东为公司本期超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》3.《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》（二）对议案提出意见或建议（三）对议案进行投票表决（四）宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕议案一：关于公司拟注册发行超短期融资券的议案各位股东：康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币14亿元（含14亿元）的超短期融资券（以下简称“本次发行”），具体内容如下：（一）发行主体：康欣新材料股份有限公司（二）注册规模：不超过人民币14亿元（含14亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准（三）发行期限：不超过270天（含270天）。

建业股份：2020年第一次临时股东大会会议资料

浙江建业化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020年3月27日2020年第一次临时股东大会文件目录2020年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日2020年3月20日二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

三、现场会议日期时间、地点及要求日期时间：2020年3月27日14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路8号公司会议室。

参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、网络投票系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年3月27日至2020年3月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

宏达矿业2020年第二次临时股东大会会议资料

上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。

在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。

淮北矿业：2020年第一次临时股东大会会议资料

淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料股票代码：600985二○二○年六月淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：（一）现场会议：2020年6月23日上午9:00（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心三、与会人员（一）截至2020年6月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；（二）公司董事、监事及高级管理人员；（三）本次会议的见证律师；（四）本次会议的工作人员。

四、主持人：董事长孙方五、会议主要议程安排（一）宣布开会1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知2.宣布现场参会人数及所代表股份数3.介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况（二）宣读和审议《关于补选董事的议案》（三）股东或股东代表发言、提问（四）投票表决1.推举股东代表参加计票和监票2.股东进行书面投票表决3.统计现场投票表决情况4.宣布现场投票表决结果（五）等待网络投票结果1.现场会议休会2.汇总现场会议和网络投票表决情况（六）宣读决议和法律意见书1.宣读本次股东大会决议2.见证律师宣读本次股东大会法律意见书3.签署会议决议和会议记录4.主持人宣布会议结束淮北矿业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会须知为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东需注意事项1.本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和证券投资部负责会议的程序安排和会务工作。

江南水务：2020年第一次临时股东大会会议资料

江苏江南水务股份有限公司（Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.）2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月三十日2020年第一次临时股东大会目录2020年第一次临时股东大会议程 (3)2020年第一次临时股东大会须知 (4)关于公司拟开展供水收费收益权资产证券化业务的议案 (6)关于公司拟申请注册发行短期融资券的议案 (11)2020年第一次临时股东大会议程一、会议时间：1、现场会议时间：2020年3月30日 13：302、网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）。

三、主持人：董事长华锋先生。

四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

五、公司董事、监事及高级管理人员签到。

六、主持人宣布现场会议开始。

七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。

八、推举监票人、计票人。

（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）九、审议以下议案：十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

十一、股东及股东代理人进行表决。

十二、休会等待网络投票表决结果。

十三、宣布表决结果。

十四、律师见证并出具法律意见。

十五、签署会议文件。

十六、宣布会议结束。

2020年第一次临时股东大会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

歌力思：2020年第三次临时股东大会会议资料

深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料（603808）2020年3月26日深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间现场会议时间：2020年3月26日下午14 点 30 分网络投票时间：2020年3月25日下午15 点 00 分至2020年3月26日下午15点 00 分三、现场会议召开地点广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室四、会议议程（一）董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知；（二）主持人宣布会议开始；（三）证券事务代表宣读下列议案：1.关于补选公司第三届董事会董事的议案。

（四）股东及股东代表审议议案；（五）确定股东大会计票、监票人；（六）董事会秘书宣读股东大会表决办法，股东及股东代表投票表决；（七）计票人、监票人进行计票、监票，主持人宣布暂时休会；（八）主持人宣布复会，并宣读表决结果；（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；（十）主持人宣布现场会议结束。

议案一关于补选公司第三届董事会董事的议案各位股东：深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理、董事会秘书蓝地先生已向公司董事会递交书面辞职报告，蓝地先生因个人原因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务及担任的公司控股、参股公司一切职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名及审核、公司董事会审议，同意提名黄国维先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。

黄国维先生简历如下：黄国维先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，深圳大学金融学学士、工商管理硕士，经济师。

天通股份：2020年第一次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月二十七日天通控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2020年3月27日（星期五）上午10:00网络投票时间：2020年3月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：公司会议室主持人：董事长潘建清先生会议议程：一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数二、宣布本次股东大会会议议程三、审议会议议案《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》上述议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）五、进行现场投票表决1）指定唱票人、计票人、监票人；2）投票；3）休会检票。

六、休会，下午15:30继续开会七、由监票人宣读表决统计结果八、宣读股东大会决议九、大会见证律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议资料：关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案各位股东及股东委托代理人：公司于2020年3月11日召开的七届二十一次董事会和七届十二次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”、“年产70万片新型压电晶片项目”，对“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”进行结项。

具体如下：一、本次拟终止或结项的募集资金投资项目基本情况（一）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况1、智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）截至2020年2月29日，该项目募集资金使用情况如下：单位：万元本项目计划依托公司在蓝宝石材料生产上的丰富经验，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1,500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，从而优化产品结构，提升公司盈利能力。

2020-09-11 中国人保 2020年第二次临时股东大会会议资料

中国人民保险集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年十月二十八日北京2020年第二次临时股东大会议程现场会议召开时间：2020年10月28日（星期三）下午2时30分开始现场会议召开地点：中国北京市海淀区清华西路28号网络投票时间：2020年10月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表决结果2020年第二次临时股东大会审议事项普通决议案：1、关于2020年半年度利润分配的议案2、关于选举李祝用先生为公司第三届董事会执行董事的议案3、关于选举苗福生先生为公司第三届董事会非执行董事的议案4、关于选举王少群先生为公司第三届董事会非执行董事的议案特别决议案：5、关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案议案一关于2020年半年度利润分配的议案各位股东：按照公司股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，拟定公司的利润分配方案。

在考虑上述因素并符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司 2020年上半年经审定的母公司财务报表净利润为66.10亿元（人民币，下同），2020年期初母公司未分配利润余额为52.14亿元，加上2020年上半年新增未分配利润66.10亿元，并减去2019年度现金分红51.30亿元后，2020年6月30日母公司未分配利润余额为66.94亿元。

新潮能源：2020年第一次临时股东大会会议资料

山东新潮能源股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料二O二O年五月目录二〇二〇年第一次临时股东大会议程 (2)关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 (3)关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 (5)关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案 (7)山东新潮能源股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会议程一、刘珂先生主持会议，安排会议议程。

二、审议各项议案：（一）审议《关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；（二）审议《关于选举戴梓岍女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案》；（三）审议《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》。

三、股东对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑。

四、对审议事项进行逐项表决。

五、监票人员统计表决票。

六、宣布表决结果。

七、宣读本次会议决议。

八、律师发表法律意见。

九、宣布会议结束。

议案一：山东新潮能源股份有限公司关于选举程锐敏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案各位股东：根据《公司法》及《公司章程》规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名程锐敏先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

候选人简历见附件1。

根据《公司章程》相关规定，本次董事选举采用非累积投票制。

请各位股东审议并表决。

山东新潮能源股份有限公司董事会二○二○年五月附件1：候选人简历附件1：候选人简历程锐敏，男，1987年7月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学法律硕士专业。

历任国家开发银行江西省分行法律事务办公室二级经理，中航信托股份有限公司风险管理部风控经理、高级风控经理，现任中航信托股份有限公司风险管理部总经理助理。

具备中级经济师职称、国家法律职业资格、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、英语通过专业八级。

程锐敏先生与公司不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

海澜之家：2020年第一次临时股东大会会议资料

海澜之家股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020年9月海澜之家股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料目录一、股东大会参会须知二、股东大会表决办法的说明三、大会议程四、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案五、关于暂不实施第三期股份回购计划的议案海澜之家股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。

股东不得无故中断大会议程要求发言。

在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。

非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。

在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

海澜之家股份有限公司股东大会秘书处海澜之家股份有限公司2020年第一次临时股东大会表决办法的说明本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

钱江生化：2020第三次临时股东大会会议资料

浙江钱江生物化学股份有限公司Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd二零二零年第三次临时股东大会资料2020年5月28日目录一、2020年第三次临时股东大会会议须知 (2)二、2020年第三次临时股东大会会议议程............................ ..... (3)三、2020年第三次临时股东大会会议议案............................. . .. (4)议案一：审议《关于全资子公司海宁光耀热电有限公司增资扩股暨关联交易的议案》................. ..... ........................ .... ................ .42020年第三次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求，特制定本次股东大会会议须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。

主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

龙蟠科技：2020年第一次临时股东大会会议资料

江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月目录一、2020年第一次临时股东大会会议须知二、2020年第一次临时股东大会会议议程三、2020年第一次临时股东大会会议议案1、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》2、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》3、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大会的全体人员遵照执行。

一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票时间：2020年3月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。

2020-08-28 东材科技 2020年第一次临时股东大会会议资料

四川东材科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料6012082020年09月03日四川东材科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：（1）、现场会议时间：2020年09月03日下午13：00（2）、网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室三、会议主持：董事长唐安斌先生四、会议议程：（1）、主持人宣布会议开幕。

（2）、审议议案五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。

六、介绍出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数。

七、现场会议表决及表决结果统计。

八、休会30分钟。

九、宣布表决结果。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录。

十二、主持人宣布会议闭幕。

四川东材科技集团股份有限公司2020年09月03日议案1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》各位股东及股东委托代理人：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合我国有关法律法规、规范性文件规定的上市公司非公开发行股票的各项条件。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东委托代理人审议！四川东材科技集团股份有限公司董事会2020年09月03日议案2、《关于公司2020年非公开发行股票发行方案的议案》各位股东及股东委托代理人：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟定了本次非公开发行股票发行方案，具体情况如下：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。

均胜电子：2020年第一次临时股东大会会议资料

宁波均胜电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料2020.03.272020年第一次临时股东大会须知为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。

一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当根据股东大会通知的登记办法进行登记，并在股东大会当天办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数后，会议终止登记。

未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会的现场会议。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。

否则，大会主持人可以劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。

大会表决时，将不再进行发言。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总裁或者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的问题，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

八、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

2020年第一次临时股东大会议程会议时间：2020年3月27日上午9：30会议地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号会议方式：现场会议+网络投票方式出席人员：符合身份要求的登记股东或股东代理人，公司董事、监事及董事会秘书列席人员：除董事会秘书外的其他高级管理人员、公司聘请的中介机构代表议案投票表决办法一、本次股东大会审议一项议案。

2020年股东会会议议程

2020年股东会会议议程
企业年度第次股东会会议
议程
会议召开时间：
会议召开地址：
主持人：
应参加人员：
出席人员：
会议议程：
1.审议订正《企业章程》的议案；
2.审议选举企业董事会董事的议案；
3.审议选举企业监事会监事的议案；
4.审议对于《企业股东会议事规则》的议案；
5.审议对于《企业董事会议事规则》的议案；
6.审议对于《企业监事会议事规则》的议案；
7.审议对于《企业对外担保存理方法》的议案；
8.审议对于《企业关系交易管理方法》的议案；
9.审议对于受权同志办理工商更改登记事宜的议案。

签订时间：年月日
企业。

2020-09-08 四川金顶 2020年第三次临时股东大会会议资料

四川金顶（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议资料四川金顶（集团）股份有限公司董事会2020年9月四川金顶（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午13:30时二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式三、现场会议地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会议室网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

四、会议召集人：公司董事会五、会议主持人：董事长梁斐先生六、会议主要议程：（一）报告参会股东资格审核情况（二）宣读会议投票表决规则（三）审议提案：提案一：关于选举高书方先生为公司第九届董事会非独立董事的提案；提案二：关于选举唐仁权先生为公司第九届监事会监事的提案。

（四）与会股东及股东代表提问、发言环节（五）与会股东及股东代表对提案进行书面表决（六）休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统计（七）监票人宣布现场会议表决结果（八）主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决议（九）与会董事在会议记录和会议决议上签字（十）见证律师对本次股东大会发表见证意见（十一）宣布会议结束四川金顶（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会投票表决规则一、总则依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本规则。

本次股东大会提案均为普通决议事项，需经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

二、根据上述总则，特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细则：1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票，股东及股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一份股份有一票表决权；2、股东及股东代表填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与工作人员。

安徽建工2020年第二次临时股东大会会议资料

安徽建工集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020年9月28日目录2020年第二次临时股东大会会议议程 (1)2020年第二次临时股东大会注意事项 (2)议案一、关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场化债转股（二期）暨关联交易的议案 (3)2020年第二次临时股东大会会议议程一、时间：2020年9月28日下午2:30二、地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦27楼会议室三、主持人：公司董事长王厚良先生四、议程：1、宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

网络投票起止时间：自2020年9月28日至2020年9月28日，现场会议开始时间为2020年9月28日下午2:30。

）（本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

）2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读股东大会注意事项4、审议各项议案5、股东审议议案、股东发言、询问6、指定监票人、计票人7、股东投票表决8、监票人统计并宣布表决结果9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议10、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果11、宣读股东大会决议12、律师宣读法律意见书13、董事在股东大会决议及会议记录上签字14、宣布大会结束安徽建工集团股份有限公司2020年9月28日2020年第二次临时股东大会注意事项根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司2020年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。