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集团公司安全管理手册

集团公司安全管理手册

集团公司安全管理手册第一部分1.1安全组织1.1.1安全生产委员会1.1.1.1直属企业(以下简称企业)应设立安全生产委员会(或HSE委员会,以下简称安委会),安委会主任由企业主要负责人(董事长或总经理)担任。

1.1.1.2安委会办公室主任由安全总监担任,办公室设在安全监管部门。

1.1.1.3安委会应根据本单位实际,下设生产、设备、工程等专业安全分委员会,分委员会主任由企业相应业务分管领导担任,办公室设在相应职能部门。

1.1.1.4安委会至少每季度召开1次全体会议,听取安委会办公室和各专业安全分委员会的工作汇报,研究、决策重要安全事项。

1.1.1.5安委会办公室负责对各专业分委员会、职能部门和二级/基层单位进行安全考核并提出考核意见。

1.1.2安全监管部门1.1.2.1企业和二级单位必须设立安全监管部门,负责本单位安全生产监督管理工作。

1.1.2.2安全监管部门每月召开安全会议,对各部门、二级/基层单位安全生产工作情况进行讲评和考核。

1.1.2.3企业配备专职安全总监,二级单位配备专职或兼职安全总监,基层单位配备安全工程师或安全员,班组配备兼职安全员。

1.1.3安全督查大队1.1.3.1企业设立专职安全督查大队,在安全总监和安全监管部门的领导下,对企业生产经营和施工现场进行全覆盖、全天候的安全督查。

1.1.3.2安全督查大队每周通报安全督查情况,每月进行督查专题分析。

1.1.3.3安全督查大队有停工、处罚和奖励权。

1.2.全责任1.3.1安全主体责任按照谁的业务谁负责,谁的属地谁负责的原则,各职能部门和各二级/基层单位(业务单元)对所管辖业务、区域的安全负责。

1.4. 1.1规划、计划部门——对新建、改建、扩建项目和技术改造、技术引进项目工艺路线的安全可行性负责。

——对制定适合装置安全生产的原料采购、生产计划负责。

1.5. 1.2设计管理部门和设计单位——对建设项目、所设计装置(设施)的合规性负责。

建筑公司综合管理手册(含程序表格完整版)

建筑公司综合管理手册(含程序表格完整版)

建筑公司综合管理手册(根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准)目录公司简介综合管理手册的管理1. 适用范围2. 引用标准3. 术语和定义3.1标准定义和术语3.2专业定义4. 综合管理体系4.1总要求4.2综合管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1 文件控制4.2.2 记录控制5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限5.5.2 内部沟通5.6 管理评审6. 资源管理7. 产品实现过程控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3法律、法规及其它要求7.4环境因素和危害因素7.5设计和开发7.6采购7.7生产和服务提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制7.7.2 生产和服务提供过程的确认7.7.3 产品标识和可追溯性7.7.4 顾客财产7.7.5 产品防护7.8 监视和测量设备装置的控制7.9 环境和职业健康安全管理运行控制7.10 应急准备与响应8. 测量分析和改进8.1总则8.2监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量8.2.2 管理体系内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 纠正与预防措施附:建筑施工工艺流程图《综合管理手册》批准发布根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准,结合公司实际情况,在原有的《综合管理手册》B版的基础上,结合市场发展需要,调整编制了《综合管理手册》C版,现予以批准发布。

综合管理制度手册

综合管理制度手册

综合管理制度手册第一章总则第一条为了规范企业管理行为,促进企业发展,保障员工权益,制定本综合管理制度手册。

第二条本综合管理制度手册适用于所有企业员工,包括管理人员和普通员工。

第三条企业员工应当严格遵守本综合管理制度手册的规定,认真履行自己的岗位职责,共同促进企业发展。

第四条企业领导应当严格执行本综合管理制度手册的规定,落实管理责任,确保企业管理秩序良好,促进企业健康发展。

第二章岗位职责第五条企业员工应当根据自己的岗位职责,认真履行工作任务,维护企业利益。

第六条企业领导应当明确员工岗位职责,合理分配工作任务,指导和监督员工履行工作职责。

第七条企业员工应当积极配合上级领导的工作安排,在规定时间内完成工作任务。

第八条企业员工应当维护企业形象,不得利用职务之便谋取私利,不得利用职务侵害企业利益。

第三章工作纪律第九条企业员工应当严格遵守工作纪律,不得迟到早退,不得擅自离岗。

第十条企业员工应当文明用语,不得在工作场所大声喧哗,不得有过激言行。

第十一条企业员工应当遵守保密制度,不得泄露企业机密信息,对外发表有损企业形象的言论。

第十二条企业员工不得利用职务之便接受或索取他人贿赂,不得参与各种违法犯罪行为。

第四章人事管理第十三条企业应当建立健全的人事管理制度,招聘、培训、评定和解聘员工应当依法进行。

第十四条企业应当严格执行劳动合同法规定,保障员工的劳动权益。

第十五条企业应当合理安排员工的工作时间和休息时间,保障员工身心健康。

第十六条企业应当积极开展员工培训,提升员工的技能和素质,促进企业发展。

第十七条企业应当根据员工的表现和工作业绩,进行适时评定和奖惩。

第五章薪酬福利第十八条企业应当建立合理的薪酬制度,根据员工的工作表现和贡献进行薪酬分配。

第十九条企业应当依法向员工缴纳社会保险和住房公积金,保障员工的基本生活权益。

第二十条企业应当为员工提供良好的工作环境和必要的劳动保护措施,保障员工的身体健康。

第二十一条企业应当为员工提供必要的培训和发展机会,促进员工个人发展和职业生涯规划。

综合管理手册

综合管理手册

综合管理手册综合治理手册___________________________________________________________________________综合治理体系描述_______________________________________________________________________________ 一产品及顾客中远(集团)总公司的产品是决定打算筹划。

中远(集团)总公司的直截了当顾客为当局和中远集团的成员单位,所有成员单位的社会顾客也是中远(集团)总公司的顾客。

其需乞降期望的辨认与知足在体系中获得了充分的规定,公司经由过程精确决定打算和科学治理,使集团的社会顾客的需乞降期望获得有效知足,集团各成员单位效益赓续进步,从而最终确保集团的国有资产的赓续增值及企业价值的最大年夜化。

对与中远集团的合作、合伙、合营者,与集团有关的银行、保险商、行业协会等相干方的需求,以及集团内部职员的需求,体系也赐与充分的存眷。

二、综合治理体系文件构造1. 综合治理手册:公司综合治理体系的纲领性文件,依照ISO9000:2000质量治理体系标准、ISO14000情形治理体系标准和OHSAS18000/职业安稳卫生治理体系标准建立,并将体系的构造和目标传递给当局、成员单位、职员、合作方、主管部分、认证机构和社会以及各个相干方。

2. 法度榜样手册:是综合治理手册的支撑性文件,采取按活动过程和营业分类编写。

3. 操作文件:包含营业指导书、规章轨制、记录格局、报表等,以营业指导书或专业手册的情势表示,具体描述某项具体工作的操作要求,是法度榜样手册的补偿。

4. 记录档案:是综合治理体系有效运行的证实性文件。

三、决定打算过程各部分、中间依照成长计策、总体筹划和筹划,对顾客及各相干方的需求查询拜望及市场调研情形和当局指令、成员单位请示、引导层下达义务等按职责归口治理。

(一)决定打算前期预备1. 进行策划,成立或启动委员会、引导小组、工作小组、项目小组,确信职责并分工。

综合管理部工作手册范本

综合管理部工作手册范本

综合管理部工作手册范本综合管理部工作手册1、目的和围1.1目的本部室根据燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改),《程序文件》第一版(第二次修改)的要求。

制定本部室工作手册,以达到以下目的:通过工作手册的建立和实施,规本部室的各项工作,使本部室的各项工作质量不断提高,确保本部室工作目标、指标的顺利完成,为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。

1.2适用围本工作手册适用于综合管理部的质量环境职业健康安全管理职能。

2、引用标准和文件2.1GB/T19001-2000质量管理体系要求2.2 GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南2.3 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规2.4燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改)2.5燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全程序文件》第一版(第二次修改)2.6燕山华龙建筑工程有关规章制度。

2.7相关法律法规及其他要求。

3、术语和定义3.1部门负责人:指综合管理部部长3.2员工:指本部室担任不同岗位的工作人员。

4、质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求综合管理部在日常工作中对本部室主控及相关过程加以管理,按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施,保持和持续改进。

并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量,体现公司管理体系运行的有效性。

部室负责人应经常组织员工学习,使综合管理部员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。

4.2文件要求4.2.1总则:本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括:a.《管理手册》第一版(第二次修改)b.《程序文件》第一版(第二次修改)c.《工作手册》、《法律法规及其他要求清单》、《相关管理制度》d.体系运行中的记录和表格4.2.2质量、环境、职业健康安全手册见《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改)。

综合管理员工手册内容5篇

综合管理员工手册内容5篇

综合管理员工手册内容5篇精选综合管理员工手册内容5篇员工手册主要是企业内部的人事制度管理规范。

包含企业规章制度和企业文化,并涵盖企业的发展信息。

下面是小编为大家整理的关于综合管理员工手册内容,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!综合管理员工手册内容(篇1)为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度。

一、总则1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

5、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以奖励。

6、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

7、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

二、办公室管理制度1、文件收发规定(1)公司的文件由办公室拟稿。

文件形成后,由总经理签发。

(2)业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理审核、签发。

(3)属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。

秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。

(4)已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

(5)公司的文件由办公室负责报送。

送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。

中远集团综合管理手册

中远集团综合管理手册

中远集团综合治理手册一、中远(集团)总公司以X19000-202X idt ISO9000:202X质量治理体系标准、X24000:1996 idt ISO14000:1996 环境治理体系标准和OHSAS18000/职业平安卫生治理体系标准为根底,建立一体化的综合治理体系,将全面质量治理〔TQM〕的要旨贯穿体系运作之中,同时逐渐运用六个西格玛质量方案的理念和方法作为延续改良的重要工具,并按照X19001-202X idt ISO9001:202X《质量治理体系--要求》、X24001-1996 idt ISO14001:1996《环境治理体系--标准及使用指南》、OHSAS18000/《职业平安卫生治理体系试行标准》申请第三方认证。

二、我任命X治理层的一名成员为治理者代表,代表我全权负责推行ISO9000质量治理体系标准、ISO14000环境治理体系标准和OHSAS18000/职业平安卫生治理体系标准工作,对综合治理体系进行监控。

三、《综合治理手册》是中远〔集团〕总公司综合治理体系的纲领性文件,用以统一和标准集团总公司的治理活动。

我宣布从202X年02月01日起04版《综合治理手册》生效。

全体职工必须贯彻执行方针和目标,并严格执行综合治理体系文件。

四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业,拓展综合物流业,优化陆上产业;以科技进步为动力,加强企业核心竞争能力,由传统的远洋运输企业逐渐转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业,经过10年努力,跻身世界500强。

五、方针正确决策、科学治理、优质效劳,完成企业价值与人文环境和自然资源的协调与开展。

1.完成决策的民主化、系统化、科学化。

2.健全治理制度,实施系统化治理。

3.为顾客提供高效、优质、便利的效劳。

4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。

5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。

6.以平安为企业生命线。

7.以人为本,制造平安、舒适的工作环境。

物业公司综合管理部工作手册

物业公司综合管理部工作手册

综合管理部工作手册编号: CBREXH-GZ-HR-02版本/状态: A/1编制:审核:批准:生效日期: 二〇一四年七月一日***物业管理服务有限公司目录(以下目录页数须根据实际情况更改)第一章综合管理部架构及岗位职责1.1 部门架构及人员编制 (4)1.2 岗位职责1.2.1 综合管理部副经理/经理岗位职责.....................................................................5-6 1.2.2 综合管理部行政/人事助理岗位职责 (6)1.2.3 综合管理部行政助理兼仓管岗位职责 (7)1.2.4 综合管理部行政助理兼采购岗位职责 (7)1.2.5 综合管理部会计岗位职责 (8)1.2.6 综合管理部出纳岗位职责 (8)1.2.7 综合管理部车场收费员岗位职责 (9)第二章各部门人员岗位聘任标准2.1 总经办2.1.1 总物业经理聘任标准 (10)2.1.2 副总物业经理聘任标准 (10)2.2 物业服务部2.2.1 物业经理/副物业经理聘用标准 (10)2.2.2 客服经理聘任标准 (10)2.2.3 物业主任聘任标准 (11)2.2.4 物业助理聘任标准 (11)2.2.5 客服助理聘任标准 (12)2.3 工程维修部2.3.1 工程经理/副经理聘任标准 (12)2.3.2 工程主任/副主任聘任标准 (12)2.3.3 工程技工领班聘任标准 (13)2.3.4 工程文员聘任标准 (13)2.3.5 弱电技工聘任标准.......................................................................................13-14 2.3.6 强电技工聘任标准 (14)2.3.7 空调技工聘任标准 (14)2.3.8 水工聘任标准…………………………………………………………………………………14-15 2.4 楼宇管理部2.4.1 楼宇经理/副经理聘任标准 (15)2.4.2 楼宇主任/副主任聘任标准 (16)2.4.3 楼宇领班/副领班聘任标准 (16)2.4.4 楼宇管理助理聘任标准………………………………………………………………………16-17 2.5 综合管理部2.5.1 综合管理部经理/副经理/主任聘任标准............................................................ 16-17 2.5.2 人事/行政助理聘任标准 (17)2.5.3 前台(兼仓管)聘任标准 (17)2.5.4 采购员聘任标准 (18)2.5.5 会计聘任标准 (18)2.5.6 出纳聘任标准 (18)2.5.7 车场收费员聘任标准……………………………………………………………………………18-19 第三章综合管理部工作程序3.1 人员招聘规定与程序 (20)3.2 新员工入职程序 (20)3.3 档案管理 (21)3.4 试用期工作表现及员工转正 (21)3.5 考勤管理程序......................................................................................................21-22 3.6 各类假期的规定...................................................................................................22-23 3.7 违纪处理程序......................................................................................................23-24 3.8 员工离职管理 (24)3.9 培训管理 (25)3.10 办公用品采购...................................................................................................25-26 3.11仓库的管理规定及出库程序 (27)3.12 员工制服管理规定.............................................................................................27-28 3.13 员工宿舍的管理规定 (29)3.14 打印及复印纸使用规定 (30)3.15 电话及传真机的使用管理规定 (30)3.16 电脑的使用管理规定 (30)3.17 手机的使用管理规定 (31)3.18 药箱的使用管理规定 (31)3.19 微波炉的使用管理规定 (31)3.20 办公区域环境卫生管理制度 (32)第四章员工手册………………………………………………………………………………………33-56 附件:培训管理制度质量目标1.管理人员和技术人员持证上岗率100%2.建立培训体系,管理人员专业培训合格率100%3.建立绩效考核体系,并完成各项考核4.建立供方管理体系,按计划完成对供方的评估5.年度管理处办公费用(办公经费)同比节约10%6.保障车场的有效运作7.月度记录、资料保存完整,及时归档,归档率100%第一章综合管理部架构及岗位职责1.1 部门架构及人员编制本部门编制人数:10人。

综合管理手册

综合管理手册

XXXXXXX有限公司综合管理手册二零二零年三月目录第一部分市场业务及承包责任制项目管理 (1)一、名词解释 (1)二、具体内容 (1)第二部分目标责任制项目工程管理 (2)一、劳务报务管理 (2)二、工程项目“提料”管理 (4)三、工程项目财务管理 (8)四、工程项目“两金”的管理 (9)五、设计研究所工程设计管理 (11)附件:工程项目目标管理合同书 (14)第三部分物资管理 (21)一、资产管理 (21)二、物资采购管理 (21)三、物资采购财务管理 (30)四、材料外协加工的管理 (36)五、材料员、库管员工作交接管理 (37)第四部分公司内部审计管理 (39)一、审计范畴及权 (39)二、审计程序 (40)三、对审计人要的要求 (41)第五部分财务管理 (42)一、资金收支的管理 (42)二、现金管理规定 (43)三、差旅费报销规定 (44)第六部分其它管理规定 (48)一、基本管理制度 (48)二、办公室管理制度 (48)三、合同的签订与管理 (54)四、公司证照管理 (56)五、文件格式管理管理规定 (56)第一部分市场业务及承包责任制项目管理一、名词解释(一)、目标责任制项目:由公司统一组织,统一调配资源进行联合操作,对项目部提出目标责任要求的工程项目。

(二)、承包责任制项目:工程由项目经理实行承包经营的项目。

(三)、市场部门和市场部门负责人:市场部门指包括市场一部、市场二部、各办事处、各分公司等专门从事市场业务开发的部门;市场部门负责人指各级负责市场部门的负责人,包括分管市场业务的副董事长、副总经理、总经理助理、市场部经理、副经理、办事处主任、副主任。

(四)、业务支持部门:除市场一部外的公司总部其它各个部门。

(五)、有效业务额:指由我公司实际承揽的业务总额。

不包括甲方指定以我司名义发包的分包方的业务额,或者我司只收取少量分包管理费的项目产值(分包管理费计入有效业务额)。

(六)、市场负责人提成:指由市场负责人享受的业务提成。

国企集团综合部管理制度

国企集团综合部管理制度

国企集团综合部管理制度嘿,朋友!咱今天来聊聊国企集团综合部的管理制度。

你知道吗?这综合部就像是一个大管家,里里外外都得操心。

那这管理制度,就是管家手里的“规矩手册”。

先说人员管理这一块。

综合部的人员那可都得是多面手,能文能武。

就好比一个武林高手,不仅要拳法厉害,腿功也得一流。

要是有人只会写材料,不会协调事务,那能行?肯定不行!所以,得有明确的岗位责任制度,让每个人清楚自己该干啥,不该干啥。

不然,岂不是乱成了一锅粥?再讲讲工作流程。

这就像做菜一样,得有先后顺序,不能乱来。

比如说文件处理,先收文登记,再传阅审批,最后归档保存。

要是顺序颠倒了,文件不就像迷路的孩子找不到家啦?而且每个环节都得有严格的时间限制,不能拖拖拉拉。

不然,紧急的文件都变成黄花菜凉透啦!还有沟通协调机制。

综合部得和各个部门打交道,这沟通就好比桥梁,要是桥断了,还怎么通行?所以得主动、及时、准确地沟通。

遇到问题别藏着掖着,大家一起商量解决,这不比一个人闷头苦想强多啦?再说会议管理。

开会可不能是走过场,得有实效。

会前准备得充分,议题明确,资料齐全。

会中得控制好时间和节奏,别让一个人滔滔不绝,其他人打瞌睡。

会后得落实决议,不能开完会就抛到九霄云外。

这就像播种,播了种还得施肥浇水,才能有收获呀!然后是后勤保障。

办公用品的采购、发放,设备的维护维修,这些看似琐碎,可要是做不好,大家工作都不顺心。

就像战士上战场,枪不好使能打胜仗吗?最后说说绩效考核。

这可是衡量工作的尺子,得公平公正。

干得好就得奖励,干得不好就得批评改进。

要是干好干坏一个样,谁还有积极性?总之,国企集团综合部的管理制度就是要让这个部门像一部精密的机器,每个零件都正常运转,相互配合,这样才能为整个集团的发展提供有力的支持和保障。

你说是不是这个理儿?。

综合(党群)管理岗工作手册

综合(党群)管理岗工作手册
3.Q1
贯彻执行上级QHSSE方针政策、法律法规。
1.贯彻执行本岗位相关法律法规、方针政策、规章制度。
2.参与完善综合(党群)管理QHSSE责任制,参与制定、修订业务范围内QHSSE规章制度。
2
定期参与QHSSE培训教育,提升QHSSE素质能力。
1.参加QHSSE培训教育、理论学习和技能训练,掌握岗位危害因素及控制措施。
2.提高综合管理水平,夯实稳定基础,为建设国企一流融媒体中心营造良好环境。
主责工作
综合(党群)管理工作
岗位职责
1.承担综合(党群)管理工作计划的拟制、完善与实施。
2.承担党员干部日常管理和党内组织生活规范落实,督促党小组执行党支部决议决定。
3.承担员工队伍政治思想教育和思想动态分析。
4.承担员工合法权益维护和群众性劳动竞赛,服务青年员工成长。
服务联系群众
9.拓展党建带群建优势,把工会、团青、志愿力量团结在支部周围,组织开展群众性劳动竞赛,充分发挥群众在技术创新、岗位创效和“三标”建设中的主力军作用。
10.加强民主管理,做好提案征集及答复,督促落实厂务公开,畅通监督渠道,保障员工群众的知情权、参与权、监督权。
11.维护员工群众合法权益,做好劳动保护、互助保障、困难帮扶、健康查体、扶残助残、走访慰问等日常工作,组织开展凝人心、提士气、聚合力的文体活动,促进和谐共享。
综合(党群)管理岗工作手册
1.岗位说明书
岗位描述
承担党建及部门日常管理责任,为党支部“抓班子、带队伍、强管理、保稳定、促发展”提供支持,主要负责基层党建、宣传文化、纪检监督、群团建设等党群工作和经营管理、QHSSE管理、信息管理、考勤管理等综合事务。
工作目标
1.持续提升基层组织力和队伍凝聚力,为思想文化引领目标完成注入内生动力。

集团合规手册

集团合规手册

XXXXXXXX产业集团公司有限公司合规手册(第一版)2022年10月目录第一章合规理念、原则和价值 (8)一、合规理念 (8)(一)修合规之心 (8)(二)树合规之念 (8)(三)练合规之能 (8)(四)践合规之行 (8)二、合规原则 (8)(一)全员合规 (8)(二)全面合规 (8)(三)自觉合规 (9)(四)主动合规 (9)三、合规价值 (9)(一)合规彰显价值 (9)(二)合规创造价值 (9)(三)合规传递价值 (10)第二章合规主体 (11)一、党委(党组)及成员率先垂范 (11)(一)党委(党组)是合规的重要主体 (11)(二)党委(党组)成员充分发挥率先垂范作用 (11)二、董事会及董事引领 (11)(一)董事会引领是企业合规应有之意 (11)(二)董事勤勉尽责是合规治理重要体现 (11)三、“第一责任人”身体力行 (12)(一)“法治建设第一责任人”也是“合规管理第一责任人” (12)(二)“第一责任人”应身体力行依法合规经营 (12)四、“首席合规官”职责到位 (12)(一)“首席合规官”是企业合规“关键人物” (12)(二)“首席合规官”要牢牢守住企业合规经营底线红线 (13)五、“管业务必须管合规” (13)(一)业务分管领导压实责任、担当作为 (13)(二)业务部门守好合规“第一道防线” (14)(三)业务人员牢固树立合规意识 (14)六、全体员工知行合一 (14)第三章合规要求 (16)一、治理合规 (16)(一)合规设定权限 (16)(二)依法合规决策 (16)(三)勤勉尽责履职 (17)二、经营管理合规 (17)(一)坚持主责主业 (17)(二)强化决策支撑 (18)(三)强化合规审查 (18)(四)坚持内控制度“硬约束、强制性” (19)(五)坚决不触碰“底线红线” (19)(六)“不做假账” (20)(七)依法合规用工 (20)(八)监督到位 (20)三、业务合规和岗位合规 (21)(一)各层级主体上下贯通,坚守业务合规底线 (21)(二)加快构建“三张清单”体系,保证岗位合规落地落实 (21)四、全面合规和重点合规 (22)(一)坚持合规不留死角,确保企业稳健发展 (22)(二)聚焦关键领域合规,确保风险防范到位 (22)五、考核评价和监督追责 (28)(一)合规是企业经营业绩考核重要指标 (28)(二)合规是内部控制评价重要内容 (28)(三)加强违规问题追责问责,反向促进合规尽责履职 (29)(四)深入探索经营投资免责工作机制 (29)六、违规举报 (29)举报邮箱:************.cn (30)第四章使用说明 (31)一、有关释义 (31)(一)合规和合规管理 (31)(二)合规义务 (31)(三)合规风险 (31)二、定位、适用和保障 (31)(一)手册定位 (31)(二)适用范围 (32)(三)实施保障 (33)三、解释和修订 (33)四、咨询和支持 (33)咨询邮箱:************.cn (33)第一章合规理念、原则和价值一、合规理念(一)修合规之心强化全员合规意识,充分借助数字化手段、丰富方式方法,持续加强合规宣贯,让合规理念“入脑”“入心”,做到“人人知合规”。

管理手册

管理手册

前言公司简介公司锐意探索,遵循“严格、踏实、上进、创新”的企业精神,秉持“满足超值需求、效力社会进步”的企业宗旨,始终贯彻“效益营销、科学营销、健康营销”的营销理念,依靠技术创新、管理创新、制度创新,不断开拓国内外市场,提升各项管理水平。

公司在抓好各项管理的同时,始终注重环境与职业健康安全的管理工作,采取各种措施控制风险,预防职业伤害和环境污染,推行清洁生产,实施节能降耗,实现经济与环境的协调发展。

公司推行GB/T24001-2004&GB/T28001-2001环境与职业健康安全管理体系认证,不仅仅在于全面提升环境与职业健康安全管理水平,更重要的是通过这两个体系的认证在企业内形成一套系统化、程序化、可操作的自我发展和自我完善的科学管理体系,为全体职工创造健康、安全、舒适的工作环境,减少因生产活动对环境产生的影响,提高经济效益、环境效益和社会效益,增强公司参与国际经济大循环的竞争实力,主动抓住机遇,迎接挑战,打造具有持续竞争力的国际知名企业。

公司组织编写的《环境与职业健康安全管理手册》依据GB/T24001-2004 idtISO14001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》要求,结合公司的实际情况,按照体系要素的要求编写而成。

手册规定了公司的环境与职业健康安全方针和目标及指标,为环境与职业健康安全管理体系活动的开展提供了统一的标准和行为准则,是全体员工必须遵守的法规性文件,适用于公司环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有活动、产品和服务的实现过程和支持过程,包括公司所涉及到的活动和场所。

目录《环境与职业健康安全管理手册》批准实施令 (1)管理者代表任命书 (2)1 范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 术语和定义 (3)4 环境与职业健康安全管理体系 (4)4.1 总要求 (4)4.2 环境与职业健康安全方针 (4)4.3 策划 (5)4.3.1 环境因素与对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 (5)4.3.2 法律法规和其他要求 (6)4.3.3 目标、指标和方案(4.3.4 职业健康安全管理方案) (7)4.4 实施与运行 (8)4.4.1 资源、作用、结构、职责和权限 (8)4.4.2 能力、培训和意识 (11)4.4.3 信息交流、协商和沟通 (12)4.4.4 文件 (12)4.4.5 文件和资料控制 (13)4.4.6 运行控制 (14)4.4.7 应急准备和响应 (15)4.5 检查和纠正措施 (15)4.5.1 绩效测量和监视监测 (16)4.5.2 合规性评价 (16)4.5.3 事故、事件、不符合、纠正措施和预防措施(4.5.2) (17)4.5.4 记录控制(4.5.3 记录和记录管理) (18)4.5.5 内部审核(4.5.4 审核) (18)4.6 管理评审 (19)批准实施令本手册依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》要求,结合公司的实际情况编写,现予以批准、发布实施。

企业综合管理手册

企业综合管理手册

企业综合管理手册一、前言企业综合管理手册是企业内部管理的重要指南,是企业管理体系的框架和参考,通过综合管理手册,可以规范企业的管理行为,提高管理效率,确保企业的稳定运作。

本手册包括企业管理的各个方面,包括人力资源管理、财务管理、市场营销、生产管理等,旨在为企业员工提供规范的操作流程和标准,以及针对各项管理工作的具体指导。

二、人力资源管理1. 招聘与招聘政策- 招聘流程- 招聘标准- 岗位职责与要求- 薪酬福利政策2. 员工培训与发展- 培训需求分析- 培训计划制定- 培训执行与效果评估- 员工职业发展规划3. 绩效管理- 绩效考核标准- 绩效评估流程- 绩效改进措施- 奖惩制度4. 劳动法律法规与劳动关系处理- 劳动合同签订与管理- 雇佣制度- 劳动争议处理程序- 劳动法律风险防范三、财务管理1. 财务制度与流程- 财务管理制度- 费用报销流程- 资金管理与预算- 税务管理2. 财务报表与财务分析 - 资产负债表- 利润表- 现金流量表- 财务指标分析3. 风险管理- 风险识别与评估- 风险控制措施- 风险报告与修订四、市场营销1. 市场分析与营销策略 - 市场调研与分析- 目标市场确定- 营销策略制定- 竞争对手分析2. 销售管理- 销售流程与规范- 销售团队管理- 客户关系管理- 销售绩效考核3. 品牌推广与营销活动 - 品牌定位与提升计划 - 营销活动策划与执行 - 市场营销效果评估- 客户反馈与市场调整五、生产管理1. 生产计划与生产流程 - 生产计划制定与调整 - 生产线管理- 原材料采购与库存管理 - 质量控制2. 资源管理- 设备管理与维护- 人员配备与生产安排 - 物料资源管理- 生产效率提升3. 安全与环保管理- 生产安全规范- 环保政策执行- 废物处理与资源利用 - 安全生产培训与演练六、制度执行与监督1. 制度执行流程- 制度下发与培训- 制度执行督导- 绩效评估与改进2. 内部监督与反馈- 内部审计与监督- 问题整改与预防措施- 内部反馈机制- 违规处理与警示教育七、总结企业综合管理手册是企业管理的重要工具,需要持续的修订和更新以适应不断变化的外部环境和内部需求。

某集团公司QHSE管理手册

某集团公司QHSE管理手册

某集团公司QHSE管理手册XXXX—QHSE—SCQHSE管理手册XXXX集团公司QHSE管理手册1 范围1。

1总则:编制本手册旨在改进和提升集团公司的综合管理水平,努力实现与国际管理标准接轨,提高在国内外市场的竞争力,提高经济效益、环境效益和社会效益。

本手册对内是纲领性文件,通过有效实施,确保公司产品满足顾客需求和期望,产品生产过程满足环境保护要求和保证员工职业健康安全,不断增强顾客和相关方的满意程度;对外则是证实性文件,通过有效实施,证明集团公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的建筑产品,有良好的环境表现行为,能控制职业健康安全风险,提高企业信誉和知名度。

1.2应用:本手册适用于集团公司承建的城市建筑工程,特别是城市建设和公共建筑的工程总承包。

本手册表述的QHSE管理体系涵盖GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001—1996环境管理体系和GB/T28001—2001职业健康安全管理体系等三个标准的全部管理要素,未作任何删减.质量管理体系应用范围是集团公司12个职能部、工会和工程总承包部;环境、职业健康安全管理体系应用范围是集团公司所有部门。

详见0-3:QHSE管理体系机构图.2 引用标准2。

1 GB/T19000—2000 idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语2。

2 GB/T19001-2000 idtISO9001:2000质量管理体系要求2。

3 GB/T19004—2000 idtISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南2.4 GB/T24001—1996 idtISO14001:1996环境管理体系、规范及使用指南2。

5 GB/T28001—2001职业健康安全管理体系规范2。

6中华人民共和国建筑法2(7 中华人民共和国标准化法2。

8 中华人民共和国产品质量法2.9中华人民共和国环境保护法2。

10 中华人民共和国职业病防治法2。

11 中华人民共和国消防法2.12中华人民共和国节约能源法2。

升龙集团组织管理手册(集团总部版)

升龙集团组织管理手册(集团总部版)

升龙集团组织管理⼿册(集团总部版)升龙集团组织管理⼿册(版本:2010-A/0)发布⽇期:2011年3⽉⽬录第⼀章⼿册说明 (4)第⼆章组织架构 (6)(⼀)升龙投资组织架构 (6)(⼆)升龙地产(郑州)区域集团组织架构 (7)第三章升龙投资集团总部部门职能 (8)⼀、总裁办 (9)⼆、⼈⼒资源中⼼ (10)三、财务审计中⼼ (12)四、资产管理中⼼ (14)第四章区域集团专业委员会职能 (16)⼀、投资决策委员会 (16)⼆、产品决策委员会 (17)第五章区域集团总部部门组织架构与部门职能 (18)⼀、总裁办 (18)⼆、⼈⼒资源中⼼ (21)三、财务管理中⼼ (23)四、成本管理中⼼ (27)五、项⽬发展中⼼ (28)六、营销管理中⼼ (31)七、设计研发中⼼ (34)九、(建筑)造价控制中⼼ (38)⼗、(建筑)⼯程监管中⼼ (40)第六章项⽬公司部门组织架构与部门职能 (42)⼀、总经办 (42)⼆、综合部 (46)三、财务部 (49)四、成本部 (51)五、外联部 (53)六、营销部 (55)七、客服部 (58)⼋、设计部 (60)九、⼯程部 (62)第七章(建筑)城市/项⽬公司部门组织架构与部门职能 (64)⼀、综合部 (64)⼆、造价控制部 (67)三、材料采购部 (69)四、材料管理部 (71)五、⼯程部 (73)六、技术质量部 (75)七、财务部 (77)第⼀章⼿册说明本⼿册⽤以说明升龙投资下属的升龙地产(郑州)区域集团的总部与项⽬公司组织架构、部门职能、岗位设置,是升龙地产(郑州)区域集团组织管理的基础性⽂件,内容⼀共包括四个部分:⼀、组织架构:说明地产总部和城市或项⽬公司各部门设置及其指挥关系;⼆、部门设置:明确部门内岗位设置、岗位相互关系、主要职责定位,并确定其在公司⾏政职等架构中所处的位置;三、部门使命:主要说明部门的管理定位及其存在意义;四、部门职能:主要阐述部门的主要职能,对重要⼯作任务进⾏描述。

综合管理信息系统操作手册(1.01版)

综合管理信息系统操作手册(1.01版)

综合管理信息系统操作手册面向所有集团公司用户二零一五年一月二十二日目录1信息系统安装与访问 (2)1.1下载与安装信息系统 (2)1.2访问信息系统 (3)2系统常用操作和问题 (4)2.1系统常用设置 (4)2.2系统常用操作说明 (5)2.2.1 表单操作命令说明 (5)2.2.2 数据列表操作指南 (7)2.3常见问题答疑 (9)2.3.1我如何发起审批流程 (9)2.3.2如何办理业务流程 (10)2.3.3流程图中的图标是什么意思 (11)2.3.4如何委托他人办理流程 (11)2.3.5 如何查阅已办事务 (12)2.3.6 如何撤销已经提交的流程事务 (12)3部分系统模块的权限和流程说明 (12)3.1业主信息管理 (12)3.2业主联系人管理 (14)3.3招标代理管理 (14)3.4经营跟踪项目登记 (16)3.5投标立项评审单 (17)3.6经营工作日志 (18)3.7项目立项审批单 (19)3.8项目合同审签单 (21)3.9 项目预算审批表 (23)3.10员工工时登记 (24)3.11员工工时确认 (25)1信息系统安装与访问1.1下载与安装信息系统智能客户端下载:●内网地址:\\200.200.202.222\综合管理信息系统\综合管理信息系统智能客户端.exe●外网地址:登录OA系统,在待办事务首页,点击进入“信息系统动态”,点击查看“综合管理信息系统智能客户端”发布信息中下载“综合管理信息系统智能客户端”。

智能客户端安装:第一步:双击“综合管理信息系统智能客户端.exe”安装文件,进入安装界面,如图所示:……中间安装窗口省略,一直点击“下一步”即可安装成功后,桌面显示如系统插件安装失败,请先尝试访问应用系统,如正常访问请忽略,否则,请与管理员联系。

1.2访问信息系统新信息系统平台用户账户与现有OA系统账户一致,请使用现有系统用户名和密码登录综合管理信息系统智能客户端,例如用户名为admin,密码为12345678,点击桌面快捷方式,弹出信息系统登录页面后输入用户名和密码。

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综合管理手册一、××(集团)总公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系标准、GB/T24000:1996 idt ISO14000:1996 环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准为基础,建立一体化的综合管理体系,将全面质量管理(TQM)的要旨贯穿体系运作之中,同时逐步运用六个西格玛质量计划的理念和方法作为持续改进的重要工具,并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系--要求》、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系--规X及使用指南》、OHSAS18000/《职业安全卫生管理体系试行标准》申请第三方认证。

二、我任命最高管理层的一名成员为管理者代表,代表我全权负责推行ISO9000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作,对综合管理体系进行监控。

三、《综合管理手册》是××(集团)总公司综合管理体系的纲领性文件,用以统一和规X集团总公司的管理活动。

我宣布从2001年02月01日起04版《综合管理手册》生效。

全体职工必须贯彻执行方针和目标,并严格执行综合管理体系文件。

四、经营目标创国际一流企业跻身世界500强以国际航运为主业,拓展综合物流业,优化陆上产业;以科技进步为动力,强化企业核心竞争能力,由传统的远洋运输企业逐步转变成为一个以国际航运为依托的现代物流企业,经过10年努力,跻身世界500强。

五、方针正确决策、科学管理、优质服务,实现企业价值与人文环境和自然资源的协调与发展。

1.实现决策的XX化、系统化、科学化。

2.健全管理制度,实施系统化管理。

3.为顾客提供高效、优质、便捷的服务。

4.以符合法律法规及其他相关要求为前提。

5.努力减少资源的耗用,预防和减少对环境的负面影响。

6.以安全为企业生命线。

7.以人为本,创造安全、舒适的工作环境。

8 建立质量、环境和安全卫生意识并满足顾客和法律法规的要求;9 制定和签发质量、环境和安全卫生的方针和目标,批准年度目标和指标;10 确保综合管理体系的持续改进。

总裁:日期:二○○一年二月一日公司简介_______________________________________________________________________________××运输集团(简称××集团)是以国际航运为主业的大型跨国企业集团。

××集团拥有和经营着500余艘现代化商船,包括集装箱船、干散货船、杂货船、客运船、特种船和油轮等,共计2200万载重吨,规模居世界前列。

中远集团数百家国内外成员企业形成了以为中心,以XX、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲、澳大利亚、南非和西亚等九大区域为辐射点的全球航运业务网络,航线遍及世界160多个国家和地区的1500多个港口,为工贸界提供全球性海上运输服务。

追求完美的服务是激励××集团不断前进的巨大动力。

××集团一贯严格遵守有关国际海事公约和国家法规,特别重视质量、环境和职业安全卫生管理等新理论、新标准和新方法的运用,不断采用新技术,提高综合管理水平,以保证运输质量、产品质量和服务质量,增强企业核心竞争能力,提高公司的价值,发挥国家主力船队的作用,使社会和客户、相关方和员工满意。

××运输(集团)总公司是××集团的核心企业,是集团成员单位的出资者,担负国有资产保值增值的责任,对各成员单位有监督、检查、协调、指导和服务的职能。

××(集团)总公司现有职工约300人,拥有为顾客提供高效、优质、周到服务的高素质的员工队伍。

××(集团)总公司以决策方案为产品,注重决策质量,力争企业价值最大化,保证政府、投资者和其他利益相关方满意。

组织机构_______________________________________________________________________________ 一、××运输(集团)总公司职能定位集团总公司主要行使战略管理、重要人事管理、财务资金管理、投融资管理、资产资本管理、集团总体协调等功能,主要包括:1.制定全集团的发展战略和战略规划,明确集团的战略要求和战略重点。

2.重要人事管理功能,负责管理权限内的管理者、员工的选择、培训和培养,通过合理的分配制度对员工进行激励,根据需要派出董事或监事。

3.负责集团整体的财务管理,对下属公司进行财务监控,保证集团财务安全,加强资金统一结算,对资金进行统筹运作。

4.投资和融资管理功能,负责集团资本性项目投资,对集团确定的投资项目进行融资。

5.资产资本管理职能,根据集团战略规划和业务组合的要求,通过资本市场进行收购兼并以及公司改组,负责国有资产的保值增值,加强对资产的监管。

6.协调、服务功能,集团总公司从宏观上协调各子公司的利益分配,使有限资源能够得到合理配置和有效使用。

二、××运输(集团)总公司综合管理体系运作组织机构图根据××(集团)总公司的职能定位,按照优化结构、理顺关系、适应需要、精简高效的原则,依据功能和体系运作要求编制的组织机构,见附图.三、管理者代表管理者代表是总裁关于质量、环境及职业安全卫生体系的全权代表,其职责和权利是:1.全面负责××(集团)总公司推行ISO9000质量管理体系国际标准、ISO14000环境管理体系国际标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准工作;2.向总裁报告综合管理体系的实现及改进情况;3.审核公司综合管理体系推行规划与计划;有权对体系改进提出方案;4.组织公司综合管理体系内部审核;5.按综合管理手册的规定要求,建立和保持综合管理体系;敦请总裁定期召开管理评审会议;6.审核、批准程序手册;7.负责协调各部门之间的关系及与外部之间的联络工作;有权制止一切影响体系运作的不规X行为。

四体系管理办公室××(集团)总公司建立综合管理体系管理部门,直接受管理者代表领导,具体负责集团总公司的综合管理体系的建立、保持和改进工作。

1.负责综合管理体系的建立和日常维护,是管理者代表的日常办事机构;2.建立并管理推进员和内审员队伍;3.起草内部综合管理体系审核计划和管理评审计划,并在管理者代表的领导下具体实施管理体系内部审核;4.确认纠正和预防措施,并进行监督、验证;5.与第三方认证机构的联系。

_______________________________________________________________________________综合管理体系描述_______________________________________________________________________________ 一产品及顾客××(集团)总公司的产品是决策方案。

××(集团)总公司的直接顾客为政府和××集团的成员单位,所有成员单位的社会顾客也是××(集团)总公司的顾客。

其需求和期望的识别与满足在体系中得到了充分的规定,公司通过正确决策和科学管理,使集团的社会顾客的需求和期望得到有效满足,集团各成员单位效益不断提高,从而最终确保集团的国有资产的不断增值及企业价值的最大化。

对与××集团的合作、合资、合营者,与集团有关的银行、保险商、行业协会等相关方的需求,以及集团内部员工的需求,体系也给予充分的关注。

二、综合管理体系文件结构1. 综合管理手册:公司综合管理体系的纲领性文件,依据ISO9000:2000质量管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准和OHSAS18000/职业安全卫生管理体系标准建立,并将体系的结构和目的传递给政府、成员单位、员工、合作方、主管部门、认证机构和社会以及各个相关方。

2. 程序手册:是综合管理手册的支持性文件,采取按活动过程和业务分类编写。

3. 操作文件:包括业务指导书、规章制度、记录格式、报表等,以业务指导书或专业手册的形式表现,详细描述某项具体工作的操作要求,是程序手册的补充。

4. 记录档案:是综合管理体系有效运行的证明性文件。

三、决策过程各部门、中心根据发展战略、总体规划和计划,对顾客及各相关方的需求调查及市场调研情况和政府指令、成员单位请示、领导层下达任务等按职责归口管理。

(一)决策前期准备1. 进行策划,成立或启动委员会、领导小组、工作小组、项目小组,确定职责并分工。

2. 编制计划、进度表并列入日常工作日程。

3. 落实人员、资金和设备等各类资源。

4. 对指令、请示、任务等任务来源进行研究。

5. 进行前期调研和资料收集。

6. 对收集的资料和背景材料的完整、正确及最新有效进行确认。

(二)制定决策方案7. 进行研究,形成初步方案并征求意见。

8. 收集和处理意见并形成方案的修改稿。

9. 召开会议或书面会签进行阶段评审。

10. 以适当的方式进行方案评审并形成送审稿。

11. 逐级审批并召集委员会会议对方案进行验证。

进行完善后形成报批稿,报主管领导或委员会负责人审批。

(三)选择最优方案12. 主管领导提出报总裁办公会/党组会议议题,总裁办公室/党组办公室对上会资料审核后提交总裁办公会/党组会议审定。

13. 总裁办公会/党组会议对决策方案确认批准。

(四)实施决策方案14. 决策方案形成公文并封发、下达或召集会议布置工作。

进入决策方案的实施管理或项目运作管理。

15. 现场或以书面形式指导实施。

16. 进行检查、监督。

发现问题及时处理。

必要时进行追踪决策。

17. 进行项目实施的验收,对项目运作定期总结和交流经验。

18. 进行决策后评估。

四、决策方案的特性1 可行性:指按决策执行可以达到预期效果;2 安全性:指决策对安全和环境具有最小风险;3 时间性:指决策及时,抓住最好时机;4 适应性:指决策适应企业内部环境和外部环境;5 经济性:以最小投入,获得最大产出。

五公司活动、过程及关系活动与过程决策系统主体程序支持程序和文件决策核心活动决策方案设计控制程序后评估程序战略管理发展战略和规划管理程序总裁办公会议事规则;党组会议事规则人事管理人力资源开发与管理程序工资管理程序;劳动保险管理程序;培训管理程序;机构编制及委员会管理程序;派出董事、监事管理办法财务管理财务管理程序经济活动分析程序;综合统计管理程序;对子公司的财务管理办法投资管理投资管理程序船舶购置与退役管理程序;经济合同管理程序;投资管理办法资本管理资产管理及资本运营程序宏观协调运输管理程序、陆上产业及海外公司管理程序外事管理程序;企业文化建设与宣传程序;科技及IT管理程序;应急处置程序;党组工作程序;直属党委工作程序;集团团委工作程序;工会工作程序;行政管理程序(同决策支持系统中);公共关系程序(同决策支持系统中)外控系统功能定位中决策活动监督监控监督控制程序经营管理任务书程序;内部审计工作程序;加强“三重一大”监督的规定行文文件处理及控制程序会议会议组织程序公务公务活动管理程序基本活动交流信息程序人员人力资源开发与管理程序(同人事管理中)设备行政管理程序计算机管理程序、机关通信管理程序资金财务管理程序(同财务管理中)信息信息程序(同交流)决策支持系统资源关系公共关系管理程序内部监控集团总公司总部运行控制年度计划与任务下达控制程序内控系统体系保障体系运作控制综合管理体系过程控制程序环境因素/职业安全卫生风险控制程序、顾客及相关方满意度评价程序六体系描述_______________________________________________________________________________体系X围及程序与标准对照表_______________________________________________________________________________ 1 体系X围×× (集团)总公司建立一体化的综合管理体系,体系X围含盖××(集团)总公司所有的活动和过程。

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