尽职调查报告范本-股权收购

2019年律师尽职调查报告（股权收购版）

目录

一、导言

1、尽职调查范围与宗旨

2、简称与定义

3、尽职调查的手段与方法

4、尽职调查的前提

5、尽职调查报告的限制

6、本报告的结构

二、正文

1、公司主体情况介绍

2、公司征地的背景

3、被征地块状况描述

4、公司征地成本构成

5、公司对xx村征地成本明细

6、土地征用涉及的法律法规及参考文献

7、土地征用涉及的相关文件及协议

三、尾部

本所律师要求

四、附件

xx公司提供的相关文件、票据

导言：

尽职调查范围与宗旨：

有关深圳市xx国际酒店管理有限公司的律师尽职调查，是由本所根据xx先生的委托，基于xx先生与深圳市xx国际酒店管理有限公司初步达成的公司股权收购意向，在本所收到深圳市xx国际酒店管理有限公司提供的有关该公司设立、对外合同及内部管理等文档资料基础上进行的。

简称与定义：

在本报告中，除非根据上下文应另做解释，否则下列简称和术语具有以下含义（为方便阅读，下列简称和术语按其第一个字拼音字母的先后顺序排列）：

“本报告”指由xxx律师事务所于xx年x月xx日出具的关于深圳市xx国际酒店管理有限公司之律师尽职调查报告。

“本所”指xxx律师事务所深圳分所。

“本所律师”或“我们”指xxx律师事务所法律尽职调查律师。

“xx公司”指深圳市xx国际酒店管理有限公司公司，一家在广东省深圳市工商行政管理局登记成立的公司，注册号为xxxxx。

本报告所使用的简称、定义、目录以及各部分的标题仅供查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某部分的提示均指本报告中的某一部分。

尽职调查的方法：

本次尽职调查所采用的基本方法如下：

审阅文件、资料与信息；

与xx公司有关公司人员会面和交谈；

向xx公司询证；

参阅有关政府机构公示的信息；

考虑相关法律、政策、程序及实际操作；

就xx公司的主体情况向深圳市工商行政管理局调取了相关资料。

尽职调查的前提：

所有xx公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有xx公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有xx公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；所有xx公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证（无论是书面的还是口头做出的）均为真实、准确和可靠的；工商部门所存档的资料与公司的实际资料相符；有关文件及陈述和说明是完整和有效的，并无任何重大遗漏或误导性陈述；也无任何应披露而未向本所披露，但对本次收购的合法成立、存续、数额等有

重大影响的事实；所有xx公司提交给我们的文件当中若明确表示其

受中国法律以外其他法律管辖的，则其在该管辖法律下有效并被约束；

描述或引用法律问题时涉及的事实、信息和数据是截至xxx年

xx月xx日xx公司提供给我们的受限于前述规定的有效的事实和数据；及我们会在尽职调查之后，根据本所与xx先生签署之委托合同

的约定，按照xx先生的指示，根据具体情况对某些事项进行跟踪核

实和确认，但不保证在尽职调查之后某些情况是否会发生变化。

本报告所给出的法律意见与建议，是以截至报告日所适用的中国法律为依据的。

尽职调查报告的限制：

本律师尽职调查报告的任何使用人应当清楚：尽管本所律师

已尽力对所掌握的资料和财务报表进行专业分析并作出结论，但鉴于各方面的人对特定事实的认定和对法律的理解不可避免地存在差异，且法律理论与实践也不可避免地存在差异，因此相关机构可能与本律师尽职调查报告的判断存在差异。本律师尽职调查报告所认定的事实以及得出的法律结论仅为本律师作出的客观陈述及独立法律判断，不构成对相关法律事实、法律关系、法律效力或其他法律属性的最终确认、保证或承诺。使用人针对本项调查报告的任何决定均只能被理解为是基于其自己的独立判断。

本报告的结构：

本报告分为导言、正文、尾部、附件四个部分。报告的导言部分主要介绍尽职调查的范围与宗旨、简称与定义、调查的方法以及对关键问题的摘要；在报告的主体部分，我们将就九个方面的具体问题逐项进行评论与分析，并给出相关的法律意见；尾部内容为本所律师要求，就本报告的作用作最后的强调与建议；报告的附件包括本报告所依据的由××公司提供的资料及文本。

正文

（一）xx公司的注册情况及基本结构

1.1 xx公司的设立

1.1.1 xx公司设立时的股权结构

xx公司于xxx年x月xx日设立时，其申请的注册资本为xxx元人民币，各股东认缴的出资额及出资比例如下：

股东名称出资额出资形式出资比例

xx xx万货币 60%

xx xx万货币40%

合计xx 万 100%

1.1.2 xx公司的出资和验资

根据xx公司最新营业执照，其注册资本为xxx万元人民币（实缴xx万元）。

1.2 xx公司现有股东的基本情况

经本所律师核查，xx公司现有股东为以下x 名自然人：

（1）股东xx，男，身份证号为：

（2）股东xx，女，身份证号为：

1.3 xx公司的存续

1.3.1 xx公司的存续

（1）xx公司现持有深圳市工商行政管理局于xx年xx月xx日核发的注册号为xxxxx号的企业法人营业执照，注册资本为xx万元人民币（实缴xxx万元），法定代表人为xx，住所位于深圳市xxxxx楼，经营范围为酒店管理；提供住宿服务（凭特种行业许可证经营）；中西餐制售（按餐饮服务许可证经营，有效期至xxx年xx月xx日）；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

（2）经向深圳市工商行政管理局核实，该公司成立日期为xx年x月xx日，营业期限自xx年x月x日至xx年x月xx日。

1．4xx公司的董事、经理和其他高级管理人员

xx公司现有执行董事一名，监事一名，经理一名。其中，xxx为执行董事，xx为公司监事，xxx为公司经理。

（二）xxx公司的经营资产和知识产权

2.1 xx公司的经营资产

根据xx公司提供的《资产盘点明细表》，xx公司现存经营性资产包括酒店经营所需的配套设备及易耗品等，详见《资产盘点明细表》2.2xxx公司的知识产权

根据xx公司的陈述，其目前未拥有任何商标、专利和专有技术，也未提出任何商标、专利申请。

（三）xx公司的房产