变更董事人数 - 360文档中心

变更董事流程

变更董事流程随着公司发展和管理的需要，董事会成员的变更是一种常态。

因此，公司需要建立一套完善的变更董事流程，以确保董事会成员变更的合规性和顺畅性。

以下是变更董事流程的具体步骤和相关注意事项。

1. 提名候选董事。

当公司需要变更董事会成员时，首先需要提名候选董事。

提名候选董事的程序和条件应符合公司章程和相关法律法规的规定。

公司可以通过内部推荐、外部招聘等方式提名候选董事。

2. 董事提名委员会审议。

公司可以设立董事提名委员会，负责审议董事候选人的提名。

董事提名委员会应当根据公司的实际情况和需要，对候选董事的资格、经验、背景等进行审查和评估，确保候选董事具备适当的能力和素质。

3. 股东大会审议。

董事会提名的候选董事需经股东大会审议通过，方可正式成为公司的董事。

股东大会作为公司的最高权力机构，对董事的变更具有决定性的作用。

公司应当充分尊重股东的意见，确保董事的变更程序合法合规。

4. 任命董事。

经股东大会审议通过的候选董事，董事会应当及时进行任命，并在公司章程规定的程序下完成董事的变更手续。

任命董事后，公司应当及时履行相关报备手续，确保董事的变更程序合法有效。

5. 公告和备案。

公司应当及时公告董事的变更信息，并按照相关规定完成备案手续。

公告和备案是董事变更程序的重要环节，也是公司对外透明度和合规性的体现。

6. 公司治理和风险管理。

董事的变更对公司治理和风险管理具有重要影响。

公司应当在董事变更后及时调整公司治理结构和风险管理机制，确保公司的稳健经营和可持续发展。

在变更董事流程中，公司应当充分尊重法律法规和公司章程的规定，严格按照程序和要求进行操作，确保董事变更的合法合规。

同时，公司应当加强对董事提名和任命程序的监督和管理，避免董事变更过程中出现不当行为和风险。

只有这样，公司才能保持良好的治理结构和稳健的经营发展。

变更监事董事会决议

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。

2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。

会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

外商投资企业变更股东会或董事会人数、构成及议事规则

外商投资企业变更股东会或董事会人数、构成及议事规则1.1.1申报文件1、企业股东会或董事会人数、构成及议事规则变更及修改合同、章程相应条款的申请书；2、企业批准证书、营业执照（复印件）；3、企业股东会或董事会关于股东会或董事会人数、构成及议事规则变更及修改合同、章程相应条款的决议；4、原股东会或董事会成员名单；5、企业投资各方法定代表人签署的合同修正案（独资企业无需提供）；6、企业投资各方法定代表人签署的章程修正案；7、变更后企业新任董事会、监事成员名单；8、投资各方重新出具的董事、监事委派书；9、原董事免职书；10、新董事、监事身份证明（复印件）；11、会计师事务所出具的企业注册资本已到位的验资报告（复印件）；12、原合同、章程及历次修正案（复印件）；13、审批机关要求的其他文件。

1.1.2投资者资质经审批机关批准依法在上海市设立的外商投资企业。

1.1.3审批权限1、投资总额在1亿美元以上或国家有专项审批规定的外商投资项目由上海市发展和改革委员会或上海市外国投资工作委员会初审后转报国家发改委和商务部审批。

2、投资总额1亿美元以下鼓励类、允许类及5000万美元以下限制类的外商投资项目由上海市外国投资工作委员会审批。

3、投资总额在3000万美元以下（不含限制类）注册在浦东新区、外高桥保税区、张江高科技园区、金桥出口加工区、临港新城的外商投资项目，分别由浦东新区人民政府、外高桥保税区管委会、张江高科技园区领导小组办公室、金桥出口加工区管委会和临港新城管理委员会审批。

4、投资总额在3000万美元以下的鼓励类或投资总额在1000万美元以下的允许类外商投资项目和位于市级工业区内，属于鼓励类、允许类且投资总额3000万美元以下的外商投资项目，由所在区、县人民政府审批。

1.1.4审批程序1、外商投资企业向原审批机关提出法人代表（或董事会人数）变更的申请并提供有关材料（不涉及合同、章程相应条款修改的，由工商行政管理部门直接受理）；2、原审批机关对符合规定者予以批准并出具批准文件；3、外商投资企业持法人代表（或董事会人数）变更的批准文件到有关部门办理变更登记手续；4、外商投资企业董事变更的，将企业董事会关于董事变更的决议、变更后企业新任董事会成员名单及投资各方重新出具的董事委派书等有关材料报原审批机关及相关部门备案。

变更董事会成员的议案

变更董事会成员的议案
议案名称：变更董事会成员
议案内容：
鉴于现有董事会成员的离职或其他原因，为保持公司管理层的稳定与可持续性发展，
公司董事会决定进行董事会成员的变更。

根据公司章程的规定，董事会成员的变更需经过股东大会的审议和通过。

现提议将以
下候选人列为新董事会成员：
1. 候选人姓名：XX
个人简介：XX具备丰富的行业经验，在相关领域拥有广泛的影响力。

曾担任多家知名企业的高级管理职位，对公司战略决策与发展具有敏锐洞察力。

2. 候选人姓名：XX
个人简介：XX拥有优秀的企业管理和领导能力，曾在国内外知名企业担任高管职位，并积累了丰富的市场和商业发展经验。

其具备战略眼光和执行力，对公司发展能够做
出积极贡献。

3. 候选人姓名：XX
个人简介：XX具备深厚的财务和投资背景，在金融领域拥有丰富的专业知识和经验。

曾担任多家知名投资机构的高管职位，对公司财务决策和风险控制具备敏锐的判断能力。

以上候选人的任命将进一步强化董事会的专业性和多样性，提升公司治理水平，并促
进公司的长期发展。

任命后，董事会将综合各个董事的专业和行业背景，共同制定公
司战略计划，并对公司的经营和决策提供指导与监督。

请各位股东投票支持此议案，以便顺利完成董事会成员的变更。

特此通告。

变更董事会成员的议案

变更董事会成员的议案1. 引言董事会是公司的最高决策机构，负责监督公司的管理层和实施公司的决策。

任何一个公司都存在这样一个问题，即随着公司的发展和业务的变化，董事会成员的能力和经验可能需要不断变化。

因此，变更董事会成员的议案就成为公司的非常重要的议题。

2. 变更董事会的必要性变更董事会成员的主要原因有以下几点：2.1 公司业务的变化当公司的业务发生变化时，董事会成员的能力和经验也需要随之变化。

例如，当公司从传统行业转向科技行业时，需要选择专业的技术人才来担任董事会成员，以帮助公司实现转型。

2.2 董事会成员退休或不能胜任董事会成员可能因为年龄、身体等原因无法继续担任董事，在这种情况下，公司需要另外选择一名新的董事来取代他们的位置。

2.3 增加独立董事独立董事是公司董事会中的一种特殊类型，其特点是不与公司有关联，不在公司内任职，代表利益相关方参与公司决策。

根据证券交易所的要求，上市公司需要配备一定数量的独立董事。

当公司规模扩大时，需要增加独立董事的比例。

3. 变更董事会成员的流程3.1 召开董事会会议由公司董事会主席召集一次董事会会议，并提出变更董事会成员的议案。

3.2 提交提名人选名单公司股东或董事会成员可以提名董事候选人，提名人应为符合规定的股东。

3.3 选择董事候选人董事会对候选人进行评估和选择，以确保他们符合条件并有适当的能力和经验。

如果提名人和董事会在候选人的选择上存在分歧，则应根据公司章程和相关规定进行程序性解决。

3.4 股东大会表决变更董事会成员需获得股东大会表决通过。

表决采取股东表决权按持股比例投票的方式。

4. 总结作为公司决策的核心机构，董事会成员的能力和经验对公司的未来发展起着决定性的作用。

变更董事会成员可能会导致一系列的变化和调整，但对于公司未来的发展来说，这是必要的。

在实施变更董事会成员的决策时，需要遵循正式的程序和制度，以确保变更是透明、公正和合法的。

变更董事会成员的议案

变更董事会成员的议案
议案编号: [议案编号]
议案名称: 变更董事会成员
提案人: [提案人姓名]
摘要:
本议案旨在变更公司董事会成员的组成，以适应公司发展和业务需求的变化。

根据公司法相关规定和章程的规定，现提出以下变更董事会成员的议案。

具体内容和理由:
1. 董事会主席变更:
目前董事会主席为[现任主席姓名]，提议将其变更为[新任主席姓名]。

[新任主席姓名]具有丰富的行业经验和管理能力，能够更好地领导公司发展，并为公司带来更多机遇。

2. 董事会成员变更:
根据公司发展需要和业务方向的调整，提议增加/减少以下董事会成员：
- [现任董事姓名]的职位变更：[现任董事姓名]的职位将变更为[新职位名称]，以更好地发挥其在该职位上的专业能力和经验。

- [现任董事姓名]的任期终止：[现任董事姓名]的任期将于[具体日期]终止，并不再续任。

- 新增董事职位：提议新增[新职位名称]董事职位，以填补董事会在相关领域的管理经验和专业知识的空缺。

变更时程和程序:
1. 提案人将向董事会提出此议案，并说明理由和相关细节。

2. 董事会将根据公司章程的规定，对提案进行讨论和审议。

3. 如董事会通过此议案，将向股东大会提出正式投票。

4. 股东大会将根据公司法和章程的规定，对此议案进行投票表决。

请注意：以上提案仅为示例，实际的变更董事会成员议案应根据公司具体情况和法律
要求进行调整和修改。

在提案时，应遵守公司章程、公司法以及相关法律法规的规定。

董事会成员变更流程是怎样的

董事会成员变更流程是怎样的董事会成员变更流程是怎样的1，有限公司董事长、副董事长的更换是根据公司章程的规定的，由董事会重新任免或者由股东会（股东）重新任免。

2，股份公司董事长、副董事长的更换由董事会重新任免。

3，国有独资公司的董事长、副董事长的更换由国资委在董事会成员中重新指定。

某些国有公司及企业的发展对市场经济调控主要是由董事会来执行的，董事会一个执行机构，它是公司各项制度和部署得到执行的重要基础，对公司的正常运营和盈利起着至关重要的作用，同时也关系到公司所有员工的利益，那么董事会成员变更流程需要哪些材料呢?下面由为你一一介绍。

一、什么是董事会董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定，按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。

它是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。

股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定，董事会必须执行。

二、董事会的义务是什么董事会的义务主要是制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。

而某些股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。

董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。

董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。

三、董事会成员需要几人我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。

规定有限责任公司设董事会，其成员为三至十三人;有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。

股份有限公司应一律设立董事会，其成员为五至十九人。

四、董事会成员变更需要的材料随着公司的发展壮大和公司高管的借调等其他原因，公司董事会成员发生变动的，要准备以下材料已达到董事会成员变更的要求：(一)企业关于变更董事会成员的申请书(原件);(二)企业关于变更董事会成员的董事会决议(原件，董事会架构不变的不需提供);(三)企业关于变更董事会成员的补充合同(原件，董事会架构不变的不需提供，外商独资企业不需提供);(四)企业关于变更董事会成员的补充章程(原件，董事会架构不变的不需提供)。

变更董事会成员的议案

变更董事会成员的议案变更董事会成员的议案随着企业的不断发展，尤其是在新时代的现代经济条件下，董事会成员的选择和变更已成为企业的重要领域。

本文将从以下几个方面来探讨关于“变更董事会成员的议案”。

一、变更董事会成员的重要性董事会是一家企业的最高决策机构，其成员的选择和变更对公司的发展至关重要。

优秀的董事会成员具有为公司决策提供经验和知识、创新思维、专业技能、客户与社会关系，以及最重要的，是其良好的领导能力等多方面的能力，对公司的发展起到关键作用。

因此，适当地变更董事会成员至关重要，可以让企业减轻整个董事会的负担，进而提升企业的持续创新能力。

二、变更董事会成员的程序和程序1.准备变更董事会成员议案的资料首先，要进行变更董事会成员的议案，必须先收集相关的证据资料，来评估某个成员是否需要变更。

这些资料可以是公司的财务报告、业务数据、市场份额等信息，也可以是竞争对手的状况、法规政策等外部环境信息。

2.编写变更董事会成员的议案在整合资料之前，我们需要事先准备好董事会成员变更的议案，在正式提交之前要先组织内部讨论，公开评估有关人员的优缺点，以确保外部人员评估机制的有效性。

3.组织董事会投票表决组织董事会成员进行投票表决，投票表决结果需要以多数票获得批准，所有的董事会成员必须履行自己的决策和承诺，以保证企业的长期发展和员工福利。

三、变更董事会成员的注意事项1.注意不同类型的董事会成员董事会成员在企业中的不同职能，要按不同类型的标准设定。

其中，执行董事主要负责企业的实际管理工作，而非执行董事主要是指出任何问题的公正性问题；董事会内的独立董事应以其政府、企业、发展道德等方面的经验为基础，拥有广泛的资产、工作经验和专业知识，以保持企业的独立、公正性和客观性。

2.注意董事会成员身份和能力匹配在变更董事会成员之前，必须确保所选中的成员确实有能力胜任董事会职责，而且其身份和工作经验也应经过仔细的甄选。

在选择董事会成员时，应注重专业素质、对公司的经营和参与的态度，以及其与公司的产生利益等因素。

美格智能：关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告

证券代码：002881 证券简称：美格智能公告编号：2021－054美格智能技术股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年6月23日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体情况如下：一、调整公司董事会成员人数情况根据公司业务发展实际情况和经营发展需要，董事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由9人调整为5人，其中非独立董事人数由6人调减为3人，独立董事人数由3人调减为2人。

调整原因如下：1、公司目前专注于无线通信及物联网业务，原董事会成员中负责精密组件业务之非独立董事拟不再担任公司董事，同时董事会成员中拟不再设置与精密组件行业相关之独立董事席位；2、进一步提高公司的决策效率和决策水平，加快战略方向落地，以扁平化管理助力公司业务更快发展。

二、《公司章程》修订情况鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订情况如下：三、对公司的影响公司此次调整董事会成员人数事宜，是根据公司业务发展情况做出的对应调整，有利于优化公司治理结构，提高董事会运作效率。

调减后的公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。

本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

同时，需提请公司股东大会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会2021年6月24日。

股东会决议-董事会成员变更

股东会决议-董事会成员变更会议编号： [填写会议编号] [填写会议编号]
日期： [填写决议通过日期] [填写决议通过日期]
投票人： [填写投票人名单] [填写投票人名单]
主席： [填写主席姓名] [填写主席姓名]
出席人员： [填写出席人员名单] [填写出席人员名单]
缺席人员： [填写缺席人员名单] [填写缺席人员名单]
投票结果： [填写投票结果] [填写投票结果]
议案内容：
根据公司章程的规定，鉴于董事会成员的变动情况，经过全体出席股东的投票表决，决定进行董事会成员的变更。

决议内容：
1. 根据公司需要，决定对董事会成员进行变更，以适应公司业
务发展的需要。

2. 根据公司章程的规定，任命以下个人为新的董事会成员，任
期从通过本决议之日起正式生效。

新任董事会成员的信息如下：- 姓名：[填写新董事会成员姓名]
- 职务：[填写新董事会成员职务]
- 个人简介：[填写新董事会成员个人简介]
决议生效性：
本决议自通过之日起生效，并立即执行。

附言：
本决议文档为公司正式文件，请妥善保管并提交相关部门备案。

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[公司名称] [公司地址] [公司联系方式]。

珠海公司董事会成员变更流程

珠海公司董事会成员变更流程The process of changing members in a Zhuhai company's board of directors is an important and significant procedure that must be carefully handled. 在珠海公司董事会成员的变更流程中，一定要谨慎处理。

This process involves various steps and considerations to ensure that the new members are suitable for their roles and responsibilities. 这个流程涉及各种步骤和考虑，以确保新成员适合其职责和责任。

One of the primary steps in this process is identifying the need for change and the reasons behind it. 在这个流程中的一个主要步骤是确定变更的需要和背后的原因。

This could be due to performance issues, conflicts of interest, or the desire to bring in new skills and perspectives to the board. 这可能是由于绩效问题、利益冲突，或是希望为董事会引入新的技能和观点。

Once the need for change has been identified, the company must then go through a formal process of selecting and appointing new board members. 一旦确定了变更的需要，公司必须经历一个正式的程序来选择和任命新的董事会成员。

变更董事会成员决议的范文

变更董事会成员决议的范文一、前言根据公司章程的规定，董事会成员的变更需要经过董事会的决议。

本文档提供了变更董事会成员决议的一个范文，以供参考和使用。

二、决议背景根据公司章程的规定，董事会成员的变更可能涉及到以下情景：1.董事会成员因辞职、去世或其他原因离职，需要找寻新的董事会成员；2.公司增加董事会成员数量，需要补充新的董事会成员；3.公司对董事会成员进行调整，需要撤换、替代或增减现有的董事会成员。

根据公司章程的规定，本次决议的内容如下：1.根据董事会成员空缺情况，决定增加/替换/减少以下董事会成员：[现有董事会成员名单]；2.按照公司章程要求，对候选董事会成员进行评议和筛选，并确定以下候选董事会成员：[候选董事会成员名单]；3.对[候选董事会成员一]进行投票，决定是否接受其加入董事会；4.对[候选董事会成员二]进行投票，决定是否接受其加入董事会；5.经过董事会成员代表的投票表决，以多数股东支持的方式确定最终的董事会成员变更情况；6.根据决议结果，公司董事会将与新的董事会成员进行沟通，确保顺利完成任命手续。

根据公司章程的规定，本次决议的流程如下：1.提案：由现有董事会成员或股东提交相关董事会成员变更提案，说明提案的理由、目的和具体变更内容；2.审议：董事会对提案进行审议，讨论提案的合理性、可行性和影响，以及潜在候选董事会成员的背景、经验和素质；3.投票表决：董事会成员按照公司章程要求进行投票表决，以确定董事会成员变更的结果；4.通知：董事会将结果通知相关股东，并与新的董事会成员联系，确认任命事宜及后续手续。

五、决议效力本次决议的效力自投票表决通过之日起生效。

董事会应将决议结果及时通知公司内外相关各方，并迅速履行任命程序。

六、附则根据公司章程的规定，关于董事会成员变更的具体程序和权限，公司应遵循相关法律法规的规定，并制定相应的规章制度，确保所有程序合规可行。

结束语本文档提供了一份变更董事会成员决议的范文，作为参考和使用。

外商独资企业工商变更董事会成员流程

外商独资企业工商变更董事会成员流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司章程董事人数和实际人数不符情况说明

公司章程董事人数和实际人数不符情况说明公司章程董事人数和实际人数不符情况说明背景•公司章程是指规范公司内部治理结构和运营方式的重要文件，其中包含了董事人数的安排。

•根据章程的规定，公司董事的人数应当符合一定的要求和程序，以确保公司的决策效率和治理稳定性。

•然而，目前公司的实际董事人数与章程中规定的人数存在不符之处。

原因分析•通常情况下，公司章程中规定的董事人数是经过充分讨论和决议的，旨在确保董事会的决策权的行使。

•可能的原因之一是，公司在章程制定时考虑到了发展规模的扩大，故意将董事人数设定较多，以便未来招募新的高级管理人员和外部董事。

•另一个可能的原因是，章程制定时并未考虑到现实情况下可能发生的变化，例如高级管理人员离职、董事辞职等，从而导致董事人数不足。

影响及风险•董事人数与章程不符可能导致公司内部决策的混乱和效率低下。

因为董事会是公司决策的核心机构，若人数不足，可能导致决策被推迟或无法有效进行。

•同时，董事人数不符也可能给公司带来法律风险。

如在执行特定决策时，可能出现章程规定人数未满时的决议无效，甚至引发其他相关法律纠纷。

解决方案•审查并修改公司章程，将董事人数与实际情况相匹配。

这需要经过董事会和股东会的共同决策。

•根据实际需要，增加或减少董事人数。

可以考虑招募新的高级管理人员或外部董事，以填补额定人数的空缺。

•对于董事会成员的辞职或离职，及时补选新董事，以保持董事会的稳定运作和决策效能。

总结公司章程董事人数和实际人数不符是一种常见的情况。

出于不同原因，董事人数在实践中可能出现增加或减少，这会影响到公司的决策效果和法律合规性。

因此，及时审查和调整公司章程，以确保董事人数与实际情况相匹配，是公司维护内部治理稳定的关键步骤。

解决方案的关键步骤以下是解决公司章程董事人数和实际人数不符情况的关键步骤：1.评估现实情况–对公司目前的治理结构和董事会人数进行评估。

–分析与章程规定相比存在的差异，确定董事人数的不足或超额。

变更董事会成员的议案(3篇)

变更董事会成员的议案（3篇）
变更董事会成员的议案（精选3篇）
变更董事会成员的议案篇1
时间：年_月_日
地点：公司会议室
参加股东：应到_方，实到_方，代表公司100%股权会议事项:
经公司股东一致研究决定，因公司生产经营需要免去__公司董事职务，任命为公司董事。

股东盖章：
年_月_日
变更董事会成员的议案篇2
根据《公司章程》规定，BEI市_有限公司提出更换委派董事
(见附件)，公司新董事会成员：石、余、徐、文，________;董事长：李。

请董事会审议
二○__年二月二十一
变更董事会成员的议案篇3
根据《公司章程》规定，I市_有限公司提出更换委派董事(见附件)，公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，
________;董事长：李海如。

请董事会审议
年二月二十一日。

改选董事会成员变更程序流程

改选董事会成员变更程序流程一、为啥要改选董事会成员呢。

有时候公司发展到一定阶段啦，原来的董事会成员可能不太能满足公司新的需求啦。

也许是有人要退休啦，或者是公司战略大调整，需要不同技能和经验的人来掌舵呢。

这就像一个球队，不同的比赛阶段需要不同的球员上场一样。

这时候改选董事会成员就提上日程咯。

二、改选的前期准备。

1. 确定改选的需求和目标。

公司得先想清楚为啥要改选呀。

是想增加一些行业经验丰富的大佬，还是想给年轻人更多机会呢？这就好比我们要去旅行，得先确定目的地一样。

这是整个改选流程的大方向，要是这个没搞清楚，后面就容易乱套哦。

2. 成立改选工作小组。

这个小组就像是改选的“先锋队”。

小组成员得有公司内部比较靠谱的人，像人力资源的同事啦，法务的同事啦。

他们就负责把改选这件事有条不紊地推进。

大家可以坐在一起商量商量，谁负责找候选人呀，谁负责审查候选人资格呀，就像分家务一样，每个人都有自己的小任务。

3. 制定改选的时间表。

这个时间表可重要啦。

它就像一个日程安排本，告诉大家什么时候该做什么事。

比如说什么时候发布改选消息，什么时候接受候选人报名，什么时候进行面试或者评估之类的。

要是没有这个时间表，大家就会像没头的苍蝇一样，到处乱撞呢。

三、候选人的产生。

1. 内部推荐。

公司内部的人可以推荐他们觉得合适的人选哦。

这就像是在自己的朋友圈里找靠谱的小伙伴。

大家都在一个公司里，对彼此的工作能力和人品多少还是有点了解的。

比如说某个部门的经理觉得他手下的一个员工特别有潜力，就可以推荐这个员工来当董事会成员候选人呀。

2. 外部招募。

有时候光靠内部的力量还不够呢，那就得从外面找啦。

可以在行业网站上发布招聘信息，或者通过一些专业的猎头公司来找合适的人选。

这就像打开一扇窗户，让外面的新鲜空气进来。

外面的人可能会带来一些新的想法和资源，对公司来说也是一种新的活力注入呢。

3. 候选人资格审查。

不管是内部推荐的还是外部招募的候选人，都得经过资格审查。

田中精机：关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的公告

证券代码： 300461 证券简称：田中精机公告编号：2020-057
浙江田中精机股份有限公司
关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并
修改公司章程的公告
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 06 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数及法定代表人任职资格并修改公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于调整董事会成员人数的情况
按照《公司章程》第一百一十八条的规定，目前公司董事会成员人数为九名，其中独立董事三名。

为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会拟将董事会成员人数由九名调整为十一名，独立董事人数由三名调整为四名。

二、关于调整法定代表人任职资格的情况
公司根据实际管理情况，公司法定代表人的任职资格由“董事长担任”调整为由“董事长或总经理担任”。

三、关于修改《公司章程》的情况
因公司调整董事会成员人数及法定代表人任职资格，根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修改情况如下：
本公司现行《公司章程》其他条款不变。

此次调整董事会组成人数及法定代表人任职资格并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议通过。

最终变更内容以有权审批机关核准为准。

同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司
董事会
2020年06月12日。

688676公司关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工……

证券代码：688676 证券简称：金盘科技公告编号：2021-022
海南金盘智能科技股份有限公司
关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月18日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

现将有关情况公告如下：
一、公司调整董事会成员人数情况
结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，将公司董事会成员人数由5人调整为6人，其中非独立董事人数由3人调整为4人，独立董事人数不变，仍为2人。

二、公司变更经营范围情况
为了满足生产经营和管理的需求，公司需增加电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力工程施工、运行、维护、检修及试验的经营范围。

三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次调整董事会成员人数、变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2021年8月20日。