专业委员会议事规则

1.0总则

1.1为规范专业委员会的组织和行为，特制定本议事规则。

1.2专业委员会是集团公司跨职能的议事组织，主要对集团公司专业议题进行审议和研究。

1.3集团公司成立战略管理委员会、人力资源委员会、财务管理委员会等三个专业委员会。

2.0会议召集与通知

2.1委员会会议由委员会主任指定相关部门责任人召集。

2.2委员会主任在委员会会议召开3日前通知各专业委员会委员。

2.3委员会会议的通知包括以下内容：

2.3.1会议的日期、地点。

2.3.2会议审议的事项。

2.3.3会议联系人姓名，电话号码。

2.4委员会召开会议文件材料主要包括会议研讨事项的资料、出席会议人员签名表及其他相关文件。会议材料由专业委员会主任指定人员负责准备。

3.0会议召开与审议

3.1委员会由委员会主任主持。委员会主任不能履行职务或不履行职务时，由主任指定的其他委员主持或共同推荐一名委员主持。

3.2委员会会议应当由全体专业委员出席，会议记录由委员会主任指定人员负责记录。

3.3会议主持人应首先向与会委员说明议程内容。

3.4委员就会议所列议题逐条进行充分讨论。

3.5会议主持人应依据与会人员讨论的意见，达成审议结论。审议结论应请与会人员确认。

4.0会议记录

4.1会议记录人应对会议审议过程进行记录。会议记录记载以下内容：

4.1.1会议时间、地点、议程。

4.1.2会议主持人以及出席会议的其他委员姓名。

4.1.3研讨议题的内容、发言要点和研讨结果。

4.2会议记录人应保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应与现场出席委员的签名表等相关有效资料一并保存，保存期限永久。

4.3委员会审议事项形成的结论性内容应当符合法律、法规的规定。

4.4会议记录人应于委员会结束后三个工作日内形成会议纪要。

4.5会议议题未达成结论性意见的，委员会应在会议记录中作出说明，可以安排再次研讨。

5.0附则

5.1委员会可根据有关法律法规规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报公司批准。

5.2本规则由公司负责解释。

5.3本规则自公司审议通过之日起施行。