专业委员会议事规则
学术委员会议事规则
学术委员会议事规则
(1)学术委员会会议应当由主席或者秘书召集，并且应当在规定的时间和地点召开。
(2) 会议召集应当提前十五天进行通知，并且应当在通知中明确会议的主题、时间、地点、议程和参会人员名单等信息。
(3) 如果有必要，学术委员会可以通过电话、电子邮件、网上会议等方式进行会议，但是在进行非面对面会议之前必须征得所有委员的同意。
2. 会议的议程和决策
(1) 学术委员会会议应当制定明确的议程，并且在会议开始前向所有委员发送。
(2) 每项议程应当有明确的提出人和讨论时间，委员应当在讨论期间发表自己的意见，提出建议和疑问。
(3) 学术委员会的决策应当经过表决，并且必须有大多数委员的赞成票才能通过。
(4) 在会议结束后，应当制定会议纪要，并且向所有委员发送，以确保所有委员对会议的决策和讨论有清晰的了解。
3. 委员的责任和义务
(1) 学术委员会委员应当认真履行自己的职责，积极参加会议、发表意见、提出建议。
(2) 学术委员会委员应当尊重其他委员的意见，并且在讨论中保持公正、客观、理性的态度。
(3) 学术委员会委员应当保守会议讨论的保密性，不得将会议讨论的内容泄露给未经授权的人员。
(4) 学术委员会委员应当积极参与委员会的活动，为学术委员会的发展和建设做出应有的贡献。
委会议事规则和程序
委会议事规则和程序在一个委员会中，会议事规则和程序是非常重要的，它们确保了会议的秩序和效率。
在本文中，我们将讨论一些常见的委会议事规则和程序，以及它们的作用和实施方法。
首先，让我们来看一下常见的委会议事规则。
这些规则通常包括会议的召集、议程的制定、发言顺序、表决程序等。
召集会议的规则包括确定会议的时间、地点和主持人，以及通知委员会成员的方式。
议程的制定规则包括确定会议讨论的主题和议程安排。
发言顺序的规则包括确定发言顺序和时间限制。
表决程序的规则包括确定表决的方式和结果的确定方法。
这些规则的作用是确保会议的秩序和效率，避免混乱和冲突，保证会议能够顺利进行。
其次，让我们来看一下这些规则的实施方法。
首先，会议的召集应该提前通知委员会成员，确保他们有足够的时间准备和安排。
其次，议程的制定应该充分考虑到委员会成员的意见和建议，确保会议讨论的主题和议程安排是合理和公正的。
发言顺序的确定应该根据委员会成员的身份和地位来确定，确保每个人都有机会发言。
表决程序的确定应该充分考虑到委员会成员的意见和建议，确保表决的方式和结果的确定是合理和公正的。
最后，让我们来看一下一些常见的委会议事程序。
这些程序通常包括会议的开场白、议程的讨论、发言的环节、表决的环节等。
会议的开场白通常由主持人主持，介绍会议的目的和议程安排。
议程的讨论通常由主持人主持，依次讨论每个议程安排。
发言的环节通常由主持人主持，依次邀请委员会成员发言。
表决的环节通常由主持人主持，依次邀请委员会成员表决。
这些程序的作用是确保会议的秩序和效率，避免混乱和冲突，保证会议能够顺利进行。
总之，委会议事规则和程序是非常重要的，它们确保了会议的秩序和效率。
在实施这些规则和程序时，我们应该充分考虑到委员会成员的意见和建议，确保它们是合理和公正的。
只有这样，我们才能确保会议能够顺利进行，达到预期的目的。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版农商银行是中国农村信用社联合社的成员银行之一，是一家以服务农村、支持农民的金融机构。
为更好地履行其职责和使命，农商银行设立了董事会，下设七个专门委员会，以协助董事会履行监督管理职责。
本文将针对农商银行的董事会下设七个专门委员会职责及议事规则进行详细说明。
一、各专门委员会职责介绍1.战略规划委员会：主要负责研究制定公司的战略规划，并考虑公司长期发展的方向和策略。
同时，委员会还负责监测公司的战略执行情况，及时调整和完善公司战略规划。
2.风险管理委员会：主要负责公司风险管理的监督和管理，在银行业务中风险管理资料的收集、分析以及现场检查，评估风险水平并制定风险控制及应对策略。
3.审计委员会：主要负责审计工作，对公司年度工作报告及财务报表提出审核意见。
在审核过程中，该委员会还负责监督公司内部控制体系的实施情况，控制公司内部审计风险。
4.薪酬与考核委员会：主要负责公司员工的薪酬与考核制度管理。
该委员会将公司员工的绩效与公司战略目标相结合，制定考核标准与薪酬体系，保证公司员工的激励机制与公司策略目标的协调性。
5.监事会：主要负责对公司治理进行监督，看到公司各项业务是否合法合规，并提出监督报告及建议。
同时，该委员会还负责对公司经营情况进行监督和查核，保障广大客户利益。
6.战略投资委员会：主要负责公司战略投资项目的审议，包括投资计划制定、投资组合构建和风险管理等，确保战略投资项目的实施符合公司发展战略的方向和要求。
7.稽核委员会：主要负责公司内部控制审计的检查，保障公司财务报告的准确性并发现公司内部控制方面的问题。
委员会还将发现的问题及时汇报，提出整改建议，以提高公司内部控制水平。
二、委员会议事规则模板1.委员会召集委员长负责向委员会成员发出委员会会议通知，并邀请出席会议。
在召开委员会会议前要预定会场、设定议程并汇总相关资料。
2.会议程序1)主席主持会议并阐述议事的目的和议程，并简单介绍与议事有关的重大信息和重要文件2)审议合法性和参会人员的身份3)将会议记录交给出席委员会会议的成员审核并签署。
会计师事务所-议事规则-专业技术委员会议事规则
专业技术委员会议事规则第一章总则第一条为加强本所专业技术标准与培训工作，规范专业技术标准与培训工作的开展，本所合伙人管理委员会决定设立事务所专业技术委员会。
第二条合伙人管理委员会根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。
第三条专业技术委员会是合伙人管理委员会下设专门议事机构，对合伙人管理委员会负责并报告工作。
第四条专业技术委员会依据《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》和本议事规则的规定独立履行职权，不受事务所任何其他部门和个人的非法干预。
第五条专业技术委员会所作决议，必须符合《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。
第二章人员组成第六条专业技术委员会成员由六至七名委员组成，委员由事务所合伙人和其他相关人员担任。
本所技术标准与培训部门负责实施事务所专业技术标准与教育培训工作。
第七条专业技术委员会委员由合伙人管理委员会选举产生。
第八条专业技术委员会设主任一名。
副主任一名。
专业技术委员会主任负责召集和主持专业技术委员会会议，当专业技术委员会主任不能或无法履行职责时，由副主任代行其职责。
第九条专业技术委员会委员必须符合下列条件：（一）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（二）具备良好的道德品行，具有专业技术标准与培训等相关专业知识或工作背景；（三）符合有关法律、法规或《中华人民共和国合伙企业法》规定的其他条件。
第十条专业技术委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由事务所合伙人管理委员会予以撤换。
第十一条专业技术委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之二时，事务所合伙人管理委员会应尽快选举产生新的委员。
在专业技术委员会委员人数达到三分之二以前，专业技术委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
专业委员会议事规则
专业委员会议事规则一、目的专业委员会是为了促进专业领域的交流与发展，推进专业事务的顺利进行而设立的。
为了规范委员会会议的议事规则，提高会议效率，保障会议质量，制定本《专业委员会议事规则》。
二、会议召集1. 会议召集人应提前确定，并负责制定会议议程和通知。
2. 会议通知应在会议开始前合理的时间内发送至与会人员，并注明会议时间、地点和议程。
三、出席与缺席1. 委员会成员应根据通知准时出席会议，严禁无故缺席。
2. 如有特殊情况不能出席会议，应提前通知召集人，并说明原因。
四、议事程序1. 会议正式开始后，召集人宣布会议开启，根据议程主持会议。
2. 召集人根据会议议程邀请与会人员发表讨论意见或陈述情况。
3. 会议应按照提前制定的议程进行，确保议题得到充分讨论。
4. 在讨论较为复杂或争议较大的议题时，可以设置时间限制，保证其他议题的正常进行。
5. 会议期间，与会人员应保持秩序，尊重他人发言权，不得打断他人发言。
6. 会议结束前，召集人汇总讨论结果，并邀请与会人员表达对会议的总结与建议。
五、议事记录1. 会议应指定专人担任记录员，负责记录会议过程中的讨论内容、提纲和决议等。
2. 记录员应全程记录，确保内容的准确性和完整性。
3. 会议结束后，记录员应整理会议记录，将其保存备查，并向全体与会人员发送会议纪要。
六、决议与执行1. 在会议讨论结束后，召集人应对各项议题进行总结，并根据讨论结果形成决议。
2. 决议应当经过全体委员一致通过，并签名确认。
3. 召集人应将决议及时通知有关人员，并跟进执行情况。
七、其他事项1. 会议期间禁止私自录音、拍照或以其他方式记录会议内容。
2. 会议中如需发言，请提前向召集人申请，并按照指定顺序发表意见。
3. 委员会成员有义务保守会务秘密，不得泄露与会内容。
八、修订与生效1. 对《专业委员会议事规则》的修改应经全体委员一致通过，并签字确认。
2. 修订后的规则立即生效，并应通知所有委员会成员。
各类委员会职责及议事规则
学院各类委员会职责及议事规则第一部分党总支委员会职责及议事规则为了更好地发挥党总支的政治核心作用，更好地履行党总支的职责，认真贯彻执行民主集中制原则，切实保证党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决定在本院的贯彻执行，切实保证党总支决策的科学性和可操作性，特制定本规则。
一、议事原则1．坚持实事求是，一切从本院实际出发；2．坚持民主集中制原则，少数服从多数，充分发扬民主；3．坚持群众路线，广泛听取各方面意见和建议。
二、主要职责1．在校党委的领导下，保证监督党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决议、决定在全院的贯彻执行。
2．加强全院党组织的思想、组织、作风建设，研究确定院属各党支部的设置，具体指导党支部的工作。
3．领导和负责本院的思想政治工作研究制定党总支的工作计划。
4．协助校党委做好本院领导班子人选的考察、推荐工作。
做好本院系、所、办公室干部的培养和管理工作。
涉及行政干部，要听取院长意见。
5．做好本院师生中的发展党员及党支部和党员的评优工作。
6．领导本院工会、共青团、学生会等群众组织。
7．参与讨论和决定本院教学、科研、行政管理、人事财务工作中的重要事项，支持本院行政负责人在其职责范围内独立负责地开展工作。
三、议事程序1．院党总支委员会由党总支书记主持，特殊情况党总支书记不在而又必须召开党总支委员会会议时由党总支副书记主持。
出席会议的委员必须达到三分之二以上，对不能出席会议的委员由主持人事先征询意见，事后通报会议的决定。
2．党总支委员会每次的议题由总支书记、副书记和委员根据院党委安排、要求和本院工作的实际情况拟定，并事先通知与会人员。
3．对有关涉及全院的重大事项，可采用召开总支扩大会议的方式，请党支部书记出席会议。
4．所有议题的讨论必须充分听取各位委员意见，最后的决议须经多数委员赞同才能形成，对一时难以形成决议的需进一步充分调查、认真研究后再讨论方能形成决议，允许委员保留个人意见。
5．形成决议的形式一般以口头表态或举手通过来进行，坚持少数服从多数。
杭州市人民代表大会专门委员会议事规则
杭州市人民代表大会专门委员会议事规则【发布部门】杭州市人大(含常委会)【公布日期】2009.12.18【实施日期】2009.12.18【时效性】现行有效【效力级别】设区的市地方性法规杭州市人民代表大会专门委员会议事规则（2009年12月18日杭州市第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过）第一章总则第一条根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《杭州市人民代表大会议事规则》的有关规定，结合本市实际，制定本规则。
第二条杭州市人民代表大会设立法制委员会、内务司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教华侨委员会等。
市人民代表大会专门委员会（以下简称专门委员会）的设立、撤销和名称变动，由市人民代表大会决定。
专门委员会是市人民代表大会的常设机构，受市人民代表大会领导；在大会闭会期间，受市人民代表大会常务委员会（以下简称市人大常委会）领导。
依据有关法律、法规赋予的职责开展工作。
第三条专门委员会会议讨论研究问题，实行民主集中制的原则，集体决定和行使职权。
第四条专门委员会由主任委员、副主任委员和委员若干人组成。
其人选由市人民代表大会主席团在代表中提名，大会通过。
在大会闭会期间，市人大常委会可以补充任命专门委员会的个别副主任委员和部分委员，由市人民代表大会常务委员会主任会议（以下简称主任会议）提名，市人大常委会会议通过。
主任委员、副主任委员和委员，因故不能担任本职务的，在大会期间，向大会主席团提出辞职报告，由大会通过；大会闭会期间，向市人大常委会提出辞职报告，由市人大常委会会议通过。
主任委员主持专门委员会的工作，副主任委员协助主任委员工作。
第五条专门委员会的主任委员、副主任委员和委员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务；担任上述职务的，应当辞去专门委员会的职务。
第六条专门委员会可以提请市人大常委会聘任或解聘专门委员会顾问。
第二章工作职责第七条向市人民代表大会或者市人大常委会提出属于市人民代表大会或者市人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案。
学术委员会议事规则
学术委员会议事规则
1.学术委员会议事由主席或副主席召集，召集人需提前通知所有委员会成员参加会议，并注明会议时间、地点和议程内容。
2. 学术委员会议事应定期召开，至少每学期一次。
二、会议程序
1. 学术委员会议事应准时开始，主席或副主席主持会议。
2. 会议应按照议程内容进行，如需修改议程，应由主席或副主席提出，并经过委员会成员表决通过。
3. 委员会成员应按照规定时间参加会议，如因故无法到场，应提前通知主席或副主席。
4. 会议记录由主席或副主席指定的人员进行记录，记录内容应真实、准确反映会议讨论内容。
三、决议表决
1. 学术委员会议事应以表决方式进行决议，需由主席或副主席主持表决程序。
2. 决议通过需获得过半数的支持，如出现平票情况，应由主席或副主席进行再次表决并公布结果。
3. 决议通过后，应由主席或副主席进行公布，并将决议内容记录在会议记录中。
四、补充规定
1. 学术委员会议事应遵守学校及本委员会相关规定和制度。
2. 如需修改学术委员会议事规则，应由主席或副主席提出，并
需经过委员会成员讨论通过。
关于董事会四个专门委员会议事规则的议案
中信银行股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则第一章总 则第一条为适应本行战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定本行发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善本行法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《上市公司治理准则》、《中信银行股份有限公司章程》（“本行章程”）及其他有关规定，本行特设立董事会战略发展委员会（以下称“本委员会”），并制定本议事规则。
第二条本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究审议本行经营目标和长期发展战略、业务及机构发展规划、重大投资融资方案和其他影响本行发展的重大事项，在董事会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况，并向董事会提出建议。
第二章人员组成第三条本委员会成员由六名董事组成。
第四条本委员会委员由提名与薪酬委员会提名，经董事会表决通过。
本委员会委员的罢免，由提名与薪酬委员会提议，董事会决定。
第五条本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券交易所对本委员会委员资格的要求。
第六条本委员会设主席一名，负责主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。
主席的罢免，由董事会决定。
主席的主要职责权限为：（一）主持委员会会议，签发会议决议；（二）提议和召集定期会议；（三）提议召开临时会议；（四）领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；（五）确保本委员会就所讨论的每项议案都有清晰明确的结论，结论包括：通过、否决或补充材料再议；（六）确定每次委员会会议的议程；（七）确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；（八）本议事规则规定的其他职权。
第七条本委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。
期间如有委员不再担任本行董事职务或独立董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。
职业学院委员会会议议事规则
职业学院委员会会议议事规则（试行）为了更好地执行党的民主集中制原则，保证会议质量，提高决策和管理水平，根据《中国共产党章程》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》、《中共中央关于加强高等学校党的建设的通知》和《中华人民共和国高等教育法》等有关精神，结合学院实际，制订本规则。
一、议事原则（一）坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持社会主义办学方向，认真贯彻党的路线、方针、政策，保证党的教育方针及上级有关规定在学院得到贯彻落实。
（二）坚持议大事、抓大事，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，运用马克思主义的基本立场、观点和方法分析并解决学院的实际问题，使党委决策符合客观实际，增强领导工作的原则性和科学性。
（三）坚持民主集中制原则，实行民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合，防止个人说了算和极端民主化两种倾向。
党委会需对提交的议题做出决定时，应经过充分酝酿讨论，广泛听取意见，严格按照少数服从多数的原则做出决定。
如在重大问题上发生意见分歧，应进一步调查研究，交换意见后再议。
党委形成的决议、决定，任何个人无权改变，个别同志有不同意见允许保留，也可按党章规定向上级党委反映，但行动上必须认真执行。
（四）坚持集体领导和个人分工负责相结合。
学院重大问题的决策，必须经党委会充分酝酿协调，集体研究决定。
如有特殊事项，来不及召开党委会议研究，经主持党委工作的领导同意后，可以先行办理，事后要及时向党委会汇报。
根据集体决定和个人分工，党委委员要切实履行自己的职责，不扯皮、不推诿，敢于负责，创造性地做好分管工作。
工作中要互相沟通，互相谅解，互相配合，团结协作。
（五）坚持务实高效。
少开会，开短会。
会前准备要充分，会中讨论要集中。
既要畅所欲言，集思广益，又要注意议事效率，做到议而有决，决而有行。
（六）坚持院务公开。
对选拔干部、增加工资、财务收支、福利待遇等重大事项要提高决策透明度。
二、议事内容（一）传达学习党的路线、方针、政策和上级重要会议、文件精神，结合学院实际研究贯彻落实意见。
XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)
XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)第一章总则第一条为强化和规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，特制订本规则。
第二条董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。
第三条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。
第四条各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规定补足委员人数。
第二章董事会战略委员会议事规则第五条董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，直接对董事会负责。
第六条战略委员会成员由四名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。
主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。
第八条公司发展部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第九条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）负责审核公司发展战略和中长期规划以及重大固定资产投资项目；（六）负责推进完善公司规划管理和固定资产投资管理体系；（七）负责研究和协调规划编制、固定资产投资中的重大问题和重要事项；（八）负责审查、规划固定资产投资的评估报告；（九）负责根据规划编制固定资产投资进展情况报告，不定期召开会议进行专门讨论重大事务；（十）对以上事项的实施进行检查；（十一）董事会授权的其他事宜。
后勤保障部委员会会议议事规则
后勤保障部委员会会议议事规则1. 会议目的后勤保障部委员会会议议事规则旨在规范后勤保障部委员会会议的议事程序，确保会议高效、有序地进行，提高会议的决策质量和执行效率。
2. 会议召开2.1 会议召开的频率后勤保障部委员会会议每季度至少召开一次，特殊情况下可根据需要增加会议的召开次数。
2.2 会议召开的时间和地点会议召开时间和地点由后勤保障部委员会主席确定，并提前通知各位委员。
2.3 会议召集会议召集由后勤保障部委员会主席负责，通过电子邮件或其他书面形式向各委员发送会议通知。
3. 会议议程3.1 初步议程会议召开前，后勤保障部委员会主席应提前制定初步议程，并在会议开始前发送给各委员。
3.2 调整议程根据实际情况，会议开始前或会议期间可以对初步议程进行调整，并在会议开始前通知各委员。
3.3 议程内容会议议程应包括以下内容： - 开场白：由主席宣布会议开始，并简要介绍会议目的和议程安排。
- 上次会议纪要审议：对上次会议纪要进行审议和批准。
- 工作汇报：各工作小组或部门汇报工作进展和问题。
- 议题讨论：逐一讨论各议题，听取各委员的意见和建议。
- 决策和安排：根据讨论结果作出决策，并安排后续工作。
- 其他事项：讨论其他与后勤保障部工作相关的事项。
- 会议总结：由主席进行会议总结，并宣布下次会议的时间和地点。
4. 会议主持4.1 主持人后勤保障部委员会主席负责主持会议。
4.2 主持人职责主持人的职责包括： - 宣布会议开始和结束的时间。
- 控制会议进程，确保会议按照议程顺利进行。
- 维持会议秩序，防止场外人员干扰。
- 促进委员之间的互动和讨论。
- 确保每个委员的发言权和表达机会。
5. 会议记录5.1 会议记录人选定会议记录人由主持人在会议开始前选定，并通知各委员。
5.2 会议记录内容会议记录应包括以下内容： - 会议时间、地点和出席人员名单。
- 会议讨论的议题及其讨论结果。
- 会议决策和安排。
董事会专门委员会议事规则
董事会专门委员会议事规则江苏大港股份有限公司董事会提名委员会议事规则第一章总则第一条为完善江苏大港股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立江苏大港股份有限公司提名委员会(以下简称提名委员会)。
为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本议事规则。
第二条提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第三章职责权限第七条提名委员会的主要职责权限:(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议;(五)在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;(六)董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
委员会议事规则
委员会议事规则一、议事目的和原则委员会是由一群特定人员组成的机构，旨在讨论、决策和监督特定议题。
为了确保委员会会议的有效进行，必须制定一套规则和程序，使整个会议的工作流程顺畅有序。
本文介绍的是委员会会议的规则和注意事项。
二、会议召集和议事日程1. 会议召集a. 会议召集人应提前通知所有委员参加会议，并明确会议时间、地点和议事主题。
b. 会议召集通知应提前足够时间发送，确保委员们有充分准备。
2. 议事日程a. 任命一名主席负责制定议事日程。
b. 主席应根据委员的提议和委员会任务确定议事日程的主要议题。
c. 会议前应向委员发送议事日程，并在会议开始前进行必要的调整和确认。
三、会议程序1. 会议开始a. 主席宣布会议正式开始，并简要介绍会议目的和议事日程。
b. 委员应在会议开始时签到确认出席，并保持会议期间的专注。
2. 议事规则a. 主席负责控制会议的进程，确保每位委员有平等的发言机会。
b. 发言顺序可按委员的事先申请或轮流发言的方式确定。
c. 会议中不得打断他人发言，需尊重他人观点，表达时应遵循互相尊重的原则。
3. 决策和表决a. 对于涉及决策的议题，主席应保证充分讨论后进行表决。
b. 表决前应明确表决问题，并说明表决方式（如举手、有声或无声投票等）。
c. 表决结果应记录下来并公布。
4. 会议结束a. 主席宣布会议正式结束，并总结会议讨论和决策的要点。
b. 会议结束后应制作会议纪要，记录会议过程和决策结果，分发给全体委员。
四、会议纪律和参会人员权益1. 会议纪律a. 参会委员应准时参加会议，并遵守会议的规则和程序。
b. 参会人员应保持礼貌并互相尊重，不得发表攻击性言论或行为。
c. 参会人员应集中精力参与会议，不得在会议期间进行与议题无关的活动。
2. 参会人员权益a. 参会人员有权提出问题、提供意见和参与讨论。
b. 参会人员有权得到充分解答，并在决策过程中行使投票权。
c. 参会人员有权获得会议记录和决策结果的报告。
附属医院委员会议事规则
附属医院委员会议事规则序言为规范附属医院委员会的运行，以保证医院各项事务的高效有序，现起草并执行附属医院委员会议事规则。
定义1.委员会：附属医院委员会。
2.主席：附属医院委员会主席。
3.委员：附属医院委员会中的各成员。
4.会议：附属医院委员会会议。
会议类型1.按照议题性质分为常任会议与临时会议两种类型。
2.常任会议为定期举行的会议，日常事务按照规定时间间隔办理。
3.临时会议为需要针对特殊事务举行的会议。
会议召开原则1.常任会议需每季度至少举行一次。
2.主席有权召开临时会议，或因委员提出要求召开临时会议。
3.一般情况下，会议的召开应提前一个工作日通知全体委员，若是特殊情况（如有重大突发事件必须及时处理），则不受此规定限制。
会议组织1.会议应在主席或指定委员的组织下进行。
2.会议必须在事先公布的时间和地点召开，如因不可抗力因素导致会议不能召开，应及时向各委员通知。
3.会议应当确定议程和议事规则，确保会议运行有条不紊。
1.会议的议程由主席、秘书长和议事委员会制定。
2.常任会议的议程包括以下内容：–会议主席的致辞–委员名单核对–上一次会议纪要的审查和批准–常规议题的讨论–委员建议事项的提出和讨论–下一次会议的日期和议程安排–其他事项3.临时会议的议程应当明确会议召开的目的和内容，并在会前向各委员发送议题材料。
4.若委员有议题要在会中提出，需要提前向秘书长提交书面申请，主席审批后方可列入议程和讨论。
会议运作1.会议按照议程安排进行。
2.常规讨论中，委员应注重发表意见且需要相互尊重，避免出现互相攻击或批评成员的情况。
3.若委员需要提出异议或者完善建议，需要在讨论环节中逐一说明，主席将其发表成员的言论记录在会议记录之中，并在全体委员达成一致后进行实际执行。
会议纪要1.会议过程需由秘书长进行记录，会议记录应涵盖会议的时间、地点、出席人员、会议表决和达成的共识、“建议”等重要内容。
2.会议后，秘书长应尽快整理出逐条记录的会议纪要并加以审核，所有委员都有机会在一定时间内审阅及提出意见。
董事会专门委员会议事规则
董事会专门委员会议事规则XXX董事会专门委员会议事规则第一章董事会审计委员会议事规则第一节总则第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立XXX，并制定本议事规则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。
第二节人员组成第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。
主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会不设常设机构。
公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。
巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。
在执行内审工作时应成立审计工作组。
第三节职责权限第八条审计委员会的主要职责：（一）提议聘请或更换外部审计机构。
（二）监督公司的内部审计制度及其实施。
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。
（四）审核公司的财务信息及其表露。
（五）审查公司内控制度。
（六）公司董事会授权的其它事项。
XXX对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
在监事会提出审计要求时，XXX应配合监事会的监事审计活动。
第四节决策程序第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期筹办工作，供给公司有关方面的书面材料：（一）公司相关财务报告。
（二）内外部审计机构的工作报告。
（三）外部审计合同及相关工作报告。
（四）公司对外披露的财务信息情况。
（五）公司重大关联交易审计报告。
（六）其它相关资料。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。
委员会书记办公会议议事规则
委员会书记办公会议议事规则委员会书记办公会议议事规则一、会议召开1. 委员会书记根据需要决定召开办公会议，应提前通知委员会成员参会，并告知会议议题及时间、地点。
2. 委员会书记应确保会议的时间和地点方便与会成员出席，如有特殊情况需要调整，应提前通知。
二、会议议题1. 会议议题应基于委员会的工作需要和会员关注的问题，确保会议的有效性和实效性。
2. 委员会书记可以自行确定会议议题，也可以听取其他委员的建议。
三、会议议程1. 委员会书记应提前制定会议议程，明确每个议题的时间安排和讨论内容，并在会议开始前向与会成员发送。
2. 会议议程可以包括开场白、讨论、报告、决议等内容，具体安排根据会议议题而定。
四、会议主持1. 会议由委员会书记主持，确保会议按照议程进行，秉持客观公正的原则。
2. 主持会议时，委员会书记应引导与会成员按照议程依次发言，确保每个议题的讨论有序进行。
五、发言顺序1. 委员会书记可以根据议题的重要性、与会成员的专业性等因素确定发言顺序。
2. 在发言环节，与会成员应遵守纪律，依次发表意见，不得互相打断或干扰。
六、会议记录1. 委员会书记应派人记录会议过程，包括讨论、决议等重要内容，并保留相关文件和资料。
2. 会议记录应详细、准确，不得有遗漏或误导性的情况。
七、会议决议1. 在讨论过程中，委员会成员可以提出意见和建议，最终需经过会议决议形成正式决定。
2. 委员会书记应确保会议决议的公正性和合理性，将决议内容写入会议记录中。
八、会议总结1. 会议结束后，委员会书记应对会议进行总结，概括会议讨论的重点及决议的内容，并向与会成员汇报。
2. 会议总结应包括会议的成果、问题及下一步行动计划等内容，为委员会的后续工作提供参考。
以上是委员会书记办公会议议事规则，旨在确保会议的有效性、公正性和高效性，在委员会的工作中起到重要的指导作用。
九、会议纪律1. 委员会书记应促进会议纪律的遵守，确保与会成员在会议期间遵守公共秩序，不打断他人发言，井然有序地进行讨论。
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1.0总则
1.1为规范专业委员会的组织和行为，特制定本议事规则。
1.2专业委员会是集团公司跨职能的议事组织，主要对集团公司专业议题进行审议和研究。
1.3集团公司成立战略管理委员会、人力资源委员会、财务管理委员会等三个专业委员会。
2.0会议召集与通知
2.1委员会会议由委员会主任指定相关部门责任人召集。
2.2委员会主任在委员会会议召开3日前通知各专业委员会委员。
2.3委员会会议的通知包括以下内容：
2.3.1会议的日期、地点。
2.3.2会议审议的事项。
2.3.3会议联系人姓名，电话号码。
2.4委员会召开会议文件材料主要包括会议研讨事项的资料、出席会议人员签名表及其他相关文件。
会议材料由专业委员会主任指定人员负责准备。
3.0会议召开与审议
3.1委员会由委员会主任主持。
委员会主任不能履行职务或不履行职务时，由主任指定的其他委员主持或共同推荐一名委员主持。
3.2委员会会议应当由全体专业委员出席，会议记录由委员会主任指定人员负责记录。
3.3会议主持人应首先向与会委员说明议程内容。
3.4委员就会议所列议题逐条进行充分讨论。
3.5会议主持人应依据与会人员讨论的意见，达成审议结论。
审议结论应请与会人员确认。
4.0会议记录
4.1会议记录人应对会议审议过程进行记录。
会议记录记载以下内容：
4.1.1会议时间、地点、议程。
4.1.2会议主持人以及出席会议的其他委员姓名。
4.1.3研讨议题的内容、发言要点和研讨结果。
4.2会议记录人应保证会议记录内容真实、准确和完整。
会议记录应与现场出席委员的签名表等相关有效资料一并保存，保存期限永久。
4.3委员会审议事项形成的结论性内容应当符合法律、法规的规定。
4.4会议记录人应于委员会结束后三个工作日内形成会议纪要。
4.5会议议题未达成结论性意见的，委员会应在会议记录中作出说明，可以安排再次研讨。
5.0附则
5.1委员会可根据有关法律法规规定及公司实际情况，对本议事规则进行修改并报公司批准。
5.2本规则由公司负责解释。
5.3本规则自公司审议通过之日起施行。