通汇货币2011年第34周公司例会会议纪要

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董事会会议纪要格式-会议纪要董事会会议纪要格式模板-会议纪要在生活、工作和学习中，会议纪要使用的情况越来越多，纪要要求会议程序清楚，目的'明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。

到底应如何拟定会议纪要呢？下面是小编帮大家整理的董事会会议纪要格式模板-会议纪要，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

时间：xxxx年x月x日14:00地点：xxxxxxxxxx会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺席：主持人：记录整理：会议提要：1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结2、审议《xxxx标准(草案)》3、审议《xxxx改进方法》4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议会议决议：根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。

本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。

会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

出席董事签字：列席人员签字：xxxx年xx月xx日。

例会纪要ACDS-201112-01

主管会议纪要主持人参加人员缺席人员记录人员王惠时间 2011 年 12 月 06 日地点四楼会议室魏海军、周玉芳、陈婕、王惠、赵德荣、周红娟、陈双飞、徐荣梅、崔飞飞、汪家宝高昌俊（请假）王惠编号 ACDS-201112-01 共2页会议主题：主管会议发言人内容责任部门/ 人完成时间汪家宝新特丽不是原包装的，大库出货时检查光源，如果没有通知营业厅直接配合好 **1.仓库将现有准备上样的内装确定，不要的共同放仓库，仓库按照江总要求对全仓库进行整理，10 号完成。

周红娟安装时发现配件有损坏等现象，请带回样品，先查看是否有相同的，再考虑订货，售后要保存好带回的样品内装上样的统计要做到每个人 **价格牌的调整在员工大会之前完成，陈婕负责公司的运营，负责规范的制定和检查。

财务1. 要汇报出现的情况和公司的收益状况 2. 增加年度、品牌同比的分析，对出现的问题要有分析，改进建议 3. 销售同比的单店分析，包括品牌的分析 **1.财务将员工欠款明细每周发至周总和魏总企划利用媒体网络支持招聘工作人事人事聘任公告齐林安徽区企划部经理1周总下周安排： 1.东方商城撤场后，总的任务暂时没有变化，月份东方商城 120 万任务按 50% 10 加在伊赛特，12 月份目标 300 万。

2.各部门经理对 2011 年工作总结和 2012 年工作计划，包括：人员编制、工资标准、绩效考核和个人岗位定位。

3.内装调灯，先调整后上样，7 日前完成价格牌对新上样的必须按新的规范去做，导购员和内装检查凡贴上标签或手写的必须更换；检查展馆内的所有产品包括光源、灯罩等；确保展馆内有热水水杯赵德荣；订单科从 12 月 15 日开始再向厂家下订单，除新特丽；伊赛特小库要调整，各馆小库必须清理出来下步的工作重点是仓库、内装、售后的管理魏总重点工作： 1.本月为售后整顿月和价格牌整顿月 2.与周总职责划分：订货、物流、内外装、售后体系的管理由周总负责； 3.对残损可以修复的修复，不可修复的拆配件，产品与赠品分离，除自提货、上样、展示外，一律不得出现在展馆；营业厅人员的状态要改变，不允许出现在展厅聚坐，接待台保证有人；徐赵对展厅进行巡查，适当调整； 4.12 月 12 前各部门工作总结完成，会议时间调整至周二下午 17：00—18:00.说明：注“**”的为会议通过的决定。

董事会会议纪要标准范文2篇

董事会会议纪要标准范文董事会会议纪要标准范文精选2篇〔一〕董事会是任何公司的决策机构，定期召开会议是董事会工作的常态。

董事会会议的纪要是会议决议的书面记录，对于公司将来的开展方向、财务状况等信息有着至关重要的作用。

因此，如何撰写一篇准确、明晰、完好的董事会会议纪要显得尤为重要。

本文就谈谈董事会会议纪要的标准范文。

董事会会议纪要的开头局部主要是会议的根本信息。

这局部应该包括会议的时间、地点、主持人、与会人员等根本情况。

开篇可以简要介绍一下本次会议的主要议程，并对接下来的记录做出总体介绍，以便读者可以更加详细地理解会议的内容和结论。

接下来是董事会会议纪要的主体局部，主要包括会议的议程、讨论内容和决议等信息。

详细如下：1.会议议程记录本次会议一共有几个议题、分别是什么，每个议题的内容都应该简要概述一下。

这局部的写作应该精炼、简洁，要让读者准确地理解会议的议题内容。

2.讨论内容在这一局部记录会议中的各方讨论内容。

详细做法可以将会议中的每个议题分别开来记录，每个议题都要逐项追溯讨论的过程，包括每个人对此议题的观点、讨论的焦点以及各种意见的交锋等等。

在记录整个讨论的过程中，应该以中性的角度来记录所有人的观点，防止出现不实的言词和偏见。

3.决议内容董事会会议的决议是对公司和相关利益方都有着相当高度影响力的内容。

在记录决议内容时，必需要明确本次会议的决议主要是针对哪些议题做出的，并准确记录最终的决议结果。

此外，还应该简要介绍每个决议背后所包含的原因、根据和因果关系。

确保每个决议都有可行的推行方案，使得决议付诸施行时可以更加顺利。

结尾局部应该做到概括全文，直接回忆本次会议的重点内容，并强调重要的决议结果和可能带来的影响。

同时，也需要简要概述一下下一次董事会会议的时间和议程，并欢送读者提供反应和建议，以及提出对董事会的建议或关切的问题。

总之，董事会会议纪要是传达公司方向、决策和落实决策的重要媒介。

遵照标准范文撰写董事会会议纪要，可以为公司的决策者提供重要的参考信息，方便追踪议题、情况和决策结果，维护公司的稳定开展。

青岛分行核心会议纪要20111124

(第四十三期)南洋商业银行(中国)有限公司青岛分行 2011年11月24日时间：2011年11月24日(下午14:30-16:10)地点：分行二层会议室电话出席：韦劲副总裁主持：张少雄出席：马勇、马强、姚立、周彤列席：陶伟、别清森、王健记录：周彤议题一、财务部姚立主管作10月份分行经营情况分析报告。

（略）分行管理层点评：财务数据及指标完成情况分析是分行管理层决策的依据。

通过分析可以看出，分行今年盈利情况同比有所下降，主要原因是今年分行对客户结构进行了调整，放款同比下降5亿元左右，从而影响了盈利水平，但“三个结构调整”符合总行管理层的思路。

在这一过程中，分行提高了MIN水平，争取中间业务收入。

同时，由于存款增长，分支行装修工程、房租等成本刚性支出，造成盈利水平有所下降。

管理层要求全行同事努力增收节支、开源节流，为分行完成盈利指标作贡献。

议题二、关于分行11月末存、贷款进度情况分析。

企金方面：本月分行各项业务有较大进展。

存款业务预计年末存款余额增加到23.6亿元，完成预算指标的68%；贷款业务本月将发放万达集团8000万、青岛公路3000万、魏桥纺织2亿元，争取年末贷款余额达到32.5亿元。

同时，企金部成立了三个营销小组，分别走访客户，并根据客户需求逐一制定授信、存款、结算方案，为明年业务做好储备工作。

个金方面：个金存款已完成了全年的存款指标，但仍继续扩大成果；个金贷款与指标仍有3500万元的缺口，分行将全力追赶指标，力争完成全年指标任务。

近期主要工作：一是加大对中高端客户的营销及维护工作；二是做好明年初个金业务的储备工作；三是做好今年工作的总结及明年工作的计划。

分行管理层点评：临近年末，各家银行对存款争夺十分激烈，分行企、个金部不仅要打好保卫战，还要打好企金存款和个金贷款的攻坚战。

个金贷款业务要在防范风险的原则下，加大投放力度，确保完成分行指标任务。

近期，企、个金部要联合参加两项活动，一是青岛市福建商会成立庆典活动；二是中行举办“中银恒天财富论坛活动，大力宣传推介南商中国，以提高分行知名度，促进分行今后业务的发展。

会议纪要2011080503

二、建议网站在推广前进行一次功能演示。
三、网络速度比较慢。
（杨总：行政部和广告部要提出合理实施方案，加强网络管理）
郭勇：一、项目目前自主加压，并提出如下具体目标：
1、93亩春节完成开工。
2、67亩预售期定在2012年6月份。
二、请公司提供资源：
1、步行街需要硬性的商业规划。
2、67亩销售的展开由谁负责？
（郭总：1、我需要看到房屋销售周报表；2、非正常销售，必须到我这里来进行汇报；3、两家销售公司任何异常情况必须向我及时通报。4、销售制度必须得到和执行。）
魏保平：通报售房贷款（会后专题讨论）和宝丰路码头开工事宜。八月工作重点还是围绕这两项主要工作展开。
罗声：一、七月主要是与高总做67亩项目贷款工作，基本资料已备齐，下一步是逐步推进。
④协调高层部分扩初设计及报批工作。
3、93亩项目：协调方案报批（缺人防意见）
三、请求解决事项：
1、落实电线电缆、公用灯具、开关面板采购及安装单位。
2、明确总包签证单回复事宜。
3、落实驳岸、绿化、上水施工单位和景观方案。
4、明确河道整治要求。
5、落实保温线条、花瓶栏真石漆和消防增加内容签证。
王海波：一、基本完成上月工作计划。
三、八月份工作重点：
1）继续配合市场部和销售部的收款工作；
2）校对钢贸部的收费数据。
蒋德华：一、七月完成例行工作汇报，重点提出：
1）工程部、投资部长途话费事件过程，且存在有声讯电话记录。
2）个别部门存在中午上班不准时，上班玩游戏等现象，希望能引起各部门领导的重视。
（杨总：严格执行公司规章制度，抓到一个扣一个）
张月生：1、24亩ห้องสมุดไป่ตู้当务之急，其它的放在后面，24亩一定要做好规划，招商决定一个项目的成败。

2011年创业板保荐业务沟通会会议纪要

2011年创业板保荐业务沟通会会议纪要创业板保荐业务沟通会会议纪要2011年11月18日上午9:30至17:00，证监会创业板发行监管部召集74家保荐机构召开了创业板保荐业务沟通会。

参会人员包括相关保荐机构代表、部分创业板预审员、创业板审核监管人员及深交所相关人员。

会议由创业板发行监管部副主任周贵华主持，上午张思宁主任、曾长虹副主任、李量副主任分别作了主题发言，下午各保荐机构代表和监管机构人员分组对创业板下一步如何建设予以讨论。

以下为上午各领导的发言内容简要：第一部分创业板市场发展情况张思宁发行监管部主任本次会议是创业板开板以来的第二次保荐监管沟通会，这次会议有三个目的，一是回顾创业板开板以来的总体运行情况，二是介绍目前创业板发行审核工作；三是关于创业板的下一步发展的想法。

一、创业板市场总体运行良好。

自2009年创业板开板以来，创业板市场发展日益顺畅、运行平稳、势头良好。

1.完善了融资链条。

共融资1915.26亿元，平均融资额7.07亿元，通过上市，有利于企业品牌的推广，公司治理的规范运作，吸引人才并使得公司发展进入新台阶。

2. 推动了新型产业的发展。

3.金融支持科技发展的机制进一步显现。

已上市企业中有PE参加的有170家，占62.73%，高新技术企业占比高达92.62%。

4.对创新企业带动效应逐步增强。

创业板上市公司中民营企业占95.57%。

二、创业板推出以来发行监管工作情况1.有序推进发行审核工作，不断扩大市场规模。

截至2011年10月底，共有623家企业申报，召开发审会201次，其中346家企业上，291家通过，通过率84.1%，如包括75家撤材料的企业，则通过企业占审结公司的比例为69.1%。

2.不断完善相关制度、规则的建设。

近期加强了创业板再融资规则的深入研究。

3.积极落实新股发行体制改革，促进发行定价理性回归。

2011年，新股发行市盈率呈明显下降，2010年四季度，发行市盈率为90.56倍，2011年1-3季度分别为77.38倍、44.18倍、39.91倍，最低市盈率为18.12倍。

公司董事会会议纪要范文通用五篇

公司董事会会议纪要范文通用五篇公司董事会会议纪要范文通用五篇所谓的座谈会议纪要，具体内容比较单一、集中，侧重于工作的、思想的、理论的、学习的某一个问题或某一方面问题。

下面是小编为大家整理的公司董事会会议纪要范文，希望对您有所帮助!公司董事会会议纪要范文通用【篇1】20__年5月12日召开董事扩大会，张__副董事长主持会议。

参会人员有__。

会议就有关问题进行了讨论，分析。

现将内容纪要如下：一、随着货物的减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留__三人。

减少人员的工资发至5月低结束。

留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自__3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。

当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。

前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。

场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。

二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。

一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。

市政菜子河路从公司经过，4月份进行。

在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。

4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。

销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。

于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。

待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

公司董事会会议纪要范文通用【篇2】一、开董事会会议制度二、表决通过“____幼儿园办园章程”发表人____介绍____幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

公司会议纪要范本

公司会议纪要范本公司会议纪要。

日期，[会议日期]
时间，[会议时间]
地点，[会议地点]
主持人，[主持人姓名]
参会人员，[列出参会人员姓名]
会议内容：
1. 会议开场。

主持人致辞。

参会人员介绍。

2. 讨论议题一，人力资源部门工作安排。

HR部门工作重点。

人员招聘计划。

员工培训安排。

3. 讨论议题二，员工福利政策调整。

福利政策变动说明。

员工反馈意见。

4. 讨论议题三，公司绩效考核制度优化。

绩效考核指标调整。

绩效奖金发放标准。

5. 其他事项。

公司活动安排。

员工意见收集。

会议总结：
1. 下一步工作安排。

每位参会人员的具体工作任务安排。

下次会议时间和议题安排。

2. 会议结束。

主持人总结发言。

会议记录整理和分发。

会议记录人，[记录人姓名]
会议记录审核人，[审核人姓名]
以上内容经过参会人员确认无误，特此记录。

签字，_________________ 日期，__________。

大连港2011年股东大会会议资料601880_20120511_2

大连港股份有限公司2011年度股东大会会议资料二零一二年五月2011年度董事会报告根据上海证券交易所《股票上市规则》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》、本《公司章程》以及其它法律法规及监管规则的有关规定，公司董事会编制完成了2011年度董事会报告。

该报告是根据公司实际运营情况和经营业绩编制完成，对本公司2011年度的业绩进行了全面回顾和讨论分析，并对2012年度的市场情况和公司重点工作计划进行了阐述和分析。

本公司2011年度董事会报告全文已包含在2011年年度报告中，并已在上海证券交易所及公司网站刊登。

现提请股东大会审议。

2011年年度报告根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》、本公司章程、以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》的有关规定要求，本公司已编制完成了2011年年度报告。

本公司2011年年度报告全文已在上海证券交易所、香港联合交易所、本公司网站刊登，年报摘要已在境内法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登。

现提请股东大会审议。

2011年度监事会报告根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》、本公司章程、以及上海证券交易所、香港联合交易所《上市规则》的有关规定要求，本公司已编制完成了2011年年度报告。

现提请股东大会审议。

2011年度经审核合并财务报告根据上海及香港两地上市规则的要求，公司按照其会计准则编制完成了大连港股份有限公司2011年度合并财务报告，并聘请安永华明会计师事务所对上述报告进行了审计，审计师对本公司2011年度财务报告均出具了无保留意见的审计报告。

公司例会的会议纪要范文5篇

公司例会的会议纪要范文5篇会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。

那要怎么写好会议纪要呢?以下是小编帮大家整理的公司例会的会议纪要范文，希望能够帮助到大家。

公司例会的会议纪要范文篇1会议时间：__会议地点：____酒店会议主持：__与会人员：__会议主题：__年度第二次管理评审会议会议记录：会议主要内容：本次会议紧紧围绕着上半年的工作、质量管理体系符合性、员工满意度调查、用户意见调查以及公司发展思路进行的，采取了大会与分组讨论相结合的形式，目的以查问题、找差距、提升管理水平为主，取得了统一思想，鼓足干劲的成效。

一、公司领导__总和__总助对20__年度的工作进行了总结，指出了本次管理评审会议在公司发展过程中的巨大意义，阐述了公司的定位，明确提出公司以后的发展要为电信做好服务，客户的满意就是__人的期望，要保证电信物业在__的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的发展方向就是要积极推进公司信息化建设，进一步加强流程管理，逐步建立健全规范的管理制度，积极向外拓展，努力争取通过省优、国优的评选、不断提升公司的管理资质。

同时，也指出召开本次会议的目的就是为了发现问题、解决问题，从而提升管理和服务的二、品质管理部和客户服务中心分别对上半年的工作进行了总结，并就本次员工和用户的意见满意度调查情况分别进行了分析说明。

三、电信实业公司经营管理部__对公司的成绩进了正面的评价，指出了__物业有明确的思路和目标，而电信实业的主营项目就是服务，__物业的思路和目标符合电信实业的'实际，同时也提出要直面问题，通过查找问题来强身健体，要利用数据和事实来说话，要采取措施，一方面抓好ISO9000流程的导入，另一方面要对提出的办法、建议努力转换成可操作的制度和规范，要以制度管人、以规范管事。

四、管理中心__要加强对__物业工作的理解，物业公司要加深对业主的认识和理解，要使枢纽大厦的物业管理在深圳市树立起自己的特色，指出要做好来访人员的登记工作，解决好前台押身份证的问题。

公司董事会会议纪要(6篇)

公司董事会会议纪要(6篇)公司董事会会议纪要1时间:主持:出席:会议主要针对前一阶段公司消失的一些问题进行总结，并对公司今后的进展进行通报。

一、存在问题公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司消失危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题缘由对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人出售基金的违规问题，没有准时整改，导致在大环境及政策影响下，不能准时调整，造成合同违约。

消失危机后，没有充分熟悉到后果的危害性，用了许多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地损害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广阔业务人员也造成了很大的损害，对公司产生了困惑和不信任。

公司董事会全体人员，应向全部受到损害的投资人及业务员表示深深的歉意!三、整改进展规划目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推动，部分项目立刻进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地实行了一些措施，并制定一系列的进展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大进展的思想预备。

另外，全体董事会成员严肃地向大家承诺:坚决不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个平安、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付打算，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广阔投资人及从业者的谅解!最终请大家期盼我们的胜利，再次感谢大家始终以来的支持、努力和付出。

公司董事会会议纪要2时间：20xx年7月20日至21日地点：xx酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：xxx现将会议商量及确定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，商量了对外进展的状况。

二、会议着重商量了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

公司董事会会议纪要样本

公司董事会会议纪要样本时间：xxxx年xx月xx日地点：xxxxx主持人：xxx记录人：xxxx会议内容：一、会议开场主持人致辞，欢迎董事会成员出席本次会议，并简要介绍了本次会议的目的和议程。

二、审议通过上次会议纪要首先，董事会审议通过了上次会议纪要，并对相关事务的进展情况进行了汇报。

三、财务报告会议对公司上一季度的财务报告进行了审议和讨论，认真分析了公司的经营状况和财务数据，对于营收、支出、利润等重要指标进行逐一审查，并就其中的曲线变动或异常成因提出了分析和探讨意见。

四、项目进展汇报会议就各个重要项目的进展情况进行了汇报，特别是对目标项目的完成情况进行了详细的探讨和评估。

就项目的进度、成本、风险等方面进行了深入分析和讨论，并提出了相应的建议和改进措施。

五、投资意向审议针对公司准备投资的新项目，会议对其可行性和风险进行了审议。

董事会成员针对项目的前景、市场需求、竞争优势以及投资回报率等进行了分析和讨论，并就投资额度、投资方式等方面进行了决策和表决。

六、董事任免事项根据公司章程和规定，会议对公司董事的任免事项进行了审议，并就提名候选人的个人资格、工作背景、专业能力等方面进行了充分讨论，最终决策通过了董事任免事项。

七、行政任免事项会议还对公司高级管理人员的任免事项进行了审议。

与董事的任免类似，也对提名候选人的个人资格、工作背景、专业能力等方面进行了综合评估，并就行政任免事项进行了决策和表决。

八、其他事项会议还讨论了其他重要事项，包括公司内部管理制度的完善、员工待遇政策的修改、市场营销策略的调整等。

对于这些事项，会议听取了相关人员的汇报，并就可行性、效益等方面进行了充分的讨论和决策。

九、会议总结主持人对本次会议的讨论和决策做了总结，并表达了对董事会成员的感谢和对公司的信心。

会议结束时间：xxxx年xx月xx日 xx时xx分本次纪要由记录人整理，并提交给董事长审阅。

记录人：xxxx。

公司三会会议纪要

公司三会会议纪要公司会议纪要篇120xx年xx月xx日下午，公司召开第一次总经理办公公司会议，研究讨论公司经济合同管理、资金管理办法、机关20xx年3-5月份岗位工资发放等事宜。

张XX总经理主持，公司领导，总经办、党群办及相关处室负责人参加。

现将公司会议决定事项纪要如下：一、关于公司经济合同管理办法公司会议讨论了总经办提交的公司经济合同管理办法，认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，有利于加强和规范企业管理。

公司会议原则通过。

公司会议要求，总经办根据公司会议决定进一步修改完善，发文执行。

二、关于职工因私借款规定公司会议认为，职工因私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。

但是，从关心员工考虑，在职工遇到突到性困难时，公司可以酌情借10000元内的应急款。

计财处要制定内部操作程序，严格把关。

人力资源处配合。

借款者本人要作出还款计划。

三、关于公司资金管理办法公司会议认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高资金使用效率，保障安全生产需要。

公司会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

四、关于职工工资由银行代发事宜公司会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，公司会议认为银行代发工资是社会发展的必然趋势，既方便船舶和船员领取，又有利于规避存放大额现金的风险。

但需要2个月左右的宣传过度期，让职工充分了解接受。

公司会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划下半年实施。

五、关于公司机关11月份效益工资发放问题公司会议听取了人力资源处关于公司机关11月份岗位工资发放标准的建议。

公司会议决定机关员工3-5月份岗位工资发放，对已经下文明确的干部执行新的岗位工资标准，没有下文明确的干部暂维持不变。

待三个月考核明确岗位后，一律按新岗位标准发放。

公司会议最后强调，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，增强工作的针对性和有效性。

企业例会会议的纪要

企业例会会议的纪要（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：会议纪要是用于记载会议主要情况和议定事项的文书,是对会议的重要内容、决定事项，亦即主要观点、结论，进行整理、综合、提炼而形成的一种具有纪实性、指导性的文书。

Download tips:Meeting minutes is a document used to record the main situation and agreed matters of the meeting. It is a documentary and guiding document formed by collating, synthesizing, and refining the important contents and decisions of the meeting, that is, the main opinions and conclusions. Instruments.正文内容企业例会会议的纪要范文会议时间：xxxx年xx月xx日xx:xx-xx:xx会议地点：公司总经理办公室主持人：xxx参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

记录人：xxx、xxx会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制会议内容：一、例会：时间：每周一上午xx:xx—xx:xx.参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。

参加人员：以上部门所有人员。

参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。

二、车辆管理办公室成立专门的`司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。

工作内容：1、车辆、游艇的钥匙保管。

银行例会会议纪要_会议纪要_

银行例会会议纪要会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，那么你知道银行例会的会议纪要怎么写吗?下面小编给大家介绍关于银行例会会议纪要范文的相关资料，希望对您有所帮助。

银行例会会议纪要范文篇一会议讨论中认为，“发展是硬道理、案防是真功夫、赚钱是大本事”三句话环环相扣，缺一不可。

发展是核心，案防是基础，赚钱是目的。

回忆我行扎根、立足江西、走向全国的成长历程，见证分行筹建到目前经营良好态势，针对当前经济形势发展变化，展望未来发展趋势，认为不断地发展是我行不断成长、逐步壮大的法宝，今后要科学合理地发展、又稳又快地发展、抓机遇拼全力地发展，全面兼重点地发展。

当前发展的重点是业务的转型，改变过度依赖于贷款增长的粗放式发展模式，改变过度依赖于存贷差的盈利模式，改变过度依赖于大企业、大项目(包括对政府背景下的项目贷款)的发展模式，改变过度依赖于业务雷同情况下的同业恶性竞争。

重点关注中小企业授信业务(如授信5万元以下的业务)，数量增加，贷前调查、贷中追查和贷后检查作深、作细，实现由粗放型向精细型经营模式的转变，合理把控风险。

重点关注专业批发市场和老百姓衣、食、住、行相关的行业，慎重对待加工外贸相关企业，形成某一行业的庞大中小企业客户群，培育我行自己的基础客户、优秀客户、结算客户。

会议讨论中还认为，加强案防能力是不断发展、壮大的基础。

全分行上下要形成共识：案防是对银行从业人员自身的一种保护，也是对银行发展的一种保护。

做好案防工作才能谈及发展。

风险是底线也是高压线。

目前国内城商行风险案件频出，警示我们一定要加强案防能力。

案防能力地加强需要真功夫、下苦功夫。

案防工作关键在于防人。

加强内部员工业务技能、职业操守、风险识别能力的培养，定期进行行内审计工作，监督全过程的所有风险点，注重业务流程中细节，进行严格的自查自纠工作，切实地防范流动性、信用、利率、操作、信息科技和声誉六种风险，降低案件发生机率，保持案防工作高压态势。

有限责任公司董事会会议纪要

有限责任公司董事会会议纪要有限责任公司董事会会议纪要欢迎来到，下面是小编给大家整理的有限责任公司董事会会议纪要，仅供参考。

有限责任公司董事会会议纪要1时间:xxx年10月17日主持:董事长郎xx出席:总经理张广及公司骨干人员会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。

公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!三、整改发展规划目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺: 坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解! 最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

下发: 公司骨干有限责任公司董事会会议纪要2xxx年12月16日上午10时，xxxx集团董事会第一届第十五次会议在三亚市三亚半山半岛洲际酒店大东海会议厅召开。

公司董事会会议纪要模板

公司董事会会议纪要模板公司董事会会议纪要模板会议时间：________年____月____日会议地点：在____市____区____路____号____会议室)参加会议人员：1、发起人(或者代理人)：2、认股人(或者代理人)：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共__名(其中代理人__名)，代表公司股份__万股，占全部股份总额的__%，本次创立大会的举行符合法定要求，公司董事会会议纪要模板。

会议议题：协商表决本股份事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举__作为创立大会的主持人。

主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。

会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表__向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。

其中，____名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股。

(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。

)二、表决通过公司章程发起人代表____向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。

或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;__名弃权，代表股份__万股。

)(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员发起人代表____向大会介绍了董事候选人。

经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举以下人员为公司董事：1、选举为公司董事，任期__年。

其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期__年。

其中，__名赞成，代表股份__万股;__名反对，代表股份__万股;____名弃权，代表股份__万股，赞成人数符合法定比例，资料共享平台《公司董事会会议纪要模板》(s://..)。