中铁二局股份有限公司2012年度履行社会责任的报告查看告

中铁二局股份有限公司2012年度履行社会责任的报告查看告

名。监事会依法履行监督职责，对公司董事、高级管理人员执 2 工监事

行公司职务的行为进行监督，维护公司、股东和员工的利益。

健全制度，保护权益。2012年，公司严格执行中国证监会、上海证

券交易所等监管机构的要求，制定《内幕信息知情人登记制度》、《董事会秘书工作规则》和《公司债务融资工具信息披露管理制度》，公司按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神，进一步强化回报股东的意识，对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，明确了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，制定了《未来三年股东回报规划》，充分保护中小股东权益。

建立机制，畅通沟通。长期以来，公司高度重视和维护利益相关者

的权益，牢固树立“以诚信为基础，以多赢为目标”理念，建立健全利

益相关方与高层沟通的机制，构建了与监管机构、证券投资机构、媒体

及中小股东的沟通机制和良好的公共关系，认真接受社会公众的监督。年，公司开展“积极回报投资者”主题宣传活动，公司网站首页2012

设臵“积极回报投资者”宣传窗口，强化了投资者诉求的收集、报告、处

理和反馈工作。

年，公司持续加强和改进董事会、监事强化监管，强化控制。2012

会工作，加强对控股子公司法人治理运作的监管，调整优化控股子公司

法人治理结构，提升公司治理效率和规范运作水平，实现了全公司法人

治理的连续性和有效性。在内控管理方面，公司以广州分公司为试点建

立完成区域分公司内控体系示范模板，并在全公司进行全面推广实施。

根据公司《财务检查办法》和《财务监察实施细则》，加强与审计的横

年财务监察计划和重点工程项目财务监管方案，2012 向沟通，制订了

个单位纳入财务监察14 将阆中路桥、北京分公司、青岛北客站项目等

个参建项目进行重点工项路内外重点工程，81 22 范围，对合福项目等

程项目财务监管。

利益相关方之股东：

亿441.08 日，公司总资产31 月12 年2012 做好分红工作。截至

亿元）；34.71 年末，总资产为1170.75%（01 年上市时增长2001 元，较1549.19%；亿元，增幅666.11 亿元增长到40.39 营业收入由上市当年的年来，累计分配红11 亿元。公司上市 5.81 实现归属母公司股东净利润

亿元，股本 2.74 亿元，股票红利12.07 亿元，其中现金红利14.81 利

亿股，实践了上市公司融资于社会，14.592 亿股增长到 4.1 由上市时的

回馈于社会的庄重承诺。

1：公司自上市以来历次对股东分配情况表

分红金额

分配方案（税前）分配年度

（万元）

15,580 元 3.8 股派10 每2001

12,300 元 3.0 股派10 每2002

历年分配情况

6,150 元 1.5 股派10 每2003

6,150 元 1.5 股派10 每2004

6,150 元 1.5 股派10 每2005

27,360 股 3 股转 3 股送10 每2007

29,184 元 2 股派10 每2008

14,592 元 1 股派10 每2009

16,051 元 1.10 股派10 每2010

14,592 元 1 股派10 每2011

148,109.00 合计

日归属于母公31 月12 年2012

569,874

司的净资产额

做好投资者关系管理。公司把与股东和潜在投资者的沟通作为工作

的一项重要义务，通过制定并严格执行投资者关系管理、对外发布信息审查、报送和使用管理等一系列制度，规范了信息使用和发布的各个环节，保证投资者知情权的公平、公正和公司信息披露的合法合规。同时，公司进一步加强机构调来访和调研事前审核，要求来访和调研人员需出具所在单位的联系函和调研提纲，签署《防范内幕交易承诺书》，切实防范内幕交易行为，并建立了投资者调研管理台账。

年，公司按照信息披露“及时、完整、规范信息披露程序。2012

准确”原则，认真披露定期报告、生产经营中标、子公司更名、竞拍取

件、临时公 4 得土地使用权等临时公告的披露，全年编制披露定期报告

件，保证了市场投资者公平获得公司重大事项和经营信息的知情40 告

权。

利益相关方之银行：

继续加强银企合作。公司一直注重拓展融资渠道，确保公司各业务

板块所需银行授信额度，为公司稳定发展提供强有力的保障和支撑。

年，在继续加大与工、农、中、建等主要授信银行合作的基础上，2012

拓展了与兴业银行和西藏银行授信合作，为公司施工、房地产、物流板

块业务快速发展提供了坚实基础。

利益相关方之政府：

规避法律风险。公司十分注重对重大生产经营决策、规章制度的审

核把关、合同管理、六五普法、诉讼案件处理等各个方面工作，围绕公

司投融资、增信加施工、招投标、对外合作等重大经营管理活动提供法

律支撑工作，积极做好公司大项目法律援助，规避生产经营风险，全年，

公司先后起草或修改了相关的《战略合作协议》、《担保合同》、《补充协议书》、《承诺书》，审核完善了《建设工程施工合同》、《还款计划书》、《垫资款支付协议》等法律文件，为公司施工安全开展提供了保障，为

公司平稳运行提供法律支撑。

年修订完善了《“三重一大”决策制度实2012 防范腐败风险。公司

施办法》。公司对重要人事任免进行集体研究，实行领导人员选拔任用工作失察失误责任追究制。对于重大项目安排、大额资金的使用坚持先进行可行性论证，然后提交公司会议研究决定，民主决策更加规范。将全面风险管理和内部控制相关理论应用于反腐倡廉工作，对业务流程和权力运行的各个方面和重点环节进行风险评估和有效防控，确保廉洁风险“找得准”、“控得住”、“防得牢”；从思想道德、岗位职责、制度机

制方面建立了廉洁风险防控库。继续开展劳务队伍管理效能监察、工程建设领域突出问题专项治理和治理“小金库”等专项治理活动，确保公司基业长青。

探索检企共建模式。企检共建活动得到深化，公司在成都地铁、成

渝客专、贵阳、玉树、乌阿项目部等多个项目启动并深化与子公司和项目所在地人民检察院的企检共建活动，基本形成了双方共同研究反腐倡廉理论、共同开展预防职务犯罪教育、共同监督生产经营关键环节、共同惩治违纪违法案件的工作机制，形成内外共同预防和惩治腐败的合力。

利益相关方之业主：

年，面对严峻的形势，公司施工生在建铁路项目顺利推进。2012

产稳住阵脚、克服困难，公司主要领导按专业分工，片区包保，真抓实干；公司职能部门深入一线，强化技术服务与现场指导；子公司领导定期现场办公；各项目部强化施工组织，确保施工任务完成。上半年，铁