立讯精密：2019年年度股东大会决议公告

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立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2014-018立讯精密工业股份有限公司关于收购控股子公司昆山联滔电子有限公司少数股东股权的公告重要提示：1、本次收购股权所涉及的控股子公司名称：昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）。

2、收购股权的数量及所占比例：立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）本次收购昆山联滔少数股东股权共计1,800万股，所占昆山联滔股权比例为40%。

本次收购完成后，昆山联滔将成为立讯精密的全资子公司。

3、本次股权转让不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述为了增强公司对控股公司的控制力度，更加高效的实施延伸战略，实现共赢。

经公司2014年3月4日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过本次投资议案，共计7位董事参加，表决情况为7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司聘请了具备证券期货相关业务评估资格的江苏中天资产评估事务所有限公司对昆山联滔100%的股权于2013年12月31日的价值进行评估。

评估机构同时采用了资产基础法和收益法进行评估，并最终选用收益法评估结果作为最终评估结果，昆山联滔在基准日的评估值为150,271.78万元万元。

公司收购昆山联滔少数股东的股权的所对应的交易价格为60,000万元。

依照会议决议，公司拟用非公开发行募集资金中的4.5亿元收购明志国际实业有限公司、巨联发展有限公司和富康科技有限公司合计持有昆山联滔30%的股权，并用自有资金1.5亿元收购昆山联泰投资有限公司所持昆山联滔10%的股权。

本次收购交易完成后，公司持有昆山联滔的股权比例将增至100%。

依照公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资需提请股东大会审议通过；本次签署的股权转让协议等具体条款依据协议约定的生效条件成就后实施。

二、标的公司基本情况1．标的公司基本情况：名称：昆山联滔电子有限公司企业类型：中外合资经营企业注册地：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路158号法定代表人：王来春成立日期：2004年4月23日注册资本：4,500万美元经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件（电子器件），通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产。

002475立讯精密：2019年股票期权激励计划首次授予人员名单(调整后)

核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干
立讯精密（002475）
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
合计（共 332 人）
剩余未行权股票期权数量（份） 675,985 675,985 540,789
剩余未行权股票期剩余未行权股票期权权占总额的比例占当前总股本的比例
1.02%
0.0096%
1.02%
0.0096%
0.82%
0.0077%
64,084,939
97.14%
0.9109%
65,977,658
100.00%
0.9378%
二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
姓名常红张军李斌钱继文潘日亮潘丽端孟岩叶怡伶李晶董建海丁远达张纵东白如敬袁海峰钟杰蔡佳衞李敏李家意张军蔡镇隆杨竣杰
核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干核心骨干

立讯精密：2019年内部控制的自我评价报告

立讯精密工业股份有限公司2019年内部控制的自我评价报告立讯精密工业股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合立讯精密工业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

立讯精密：关于2019年度利润分配预案的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-018立讯精密工业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2020年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

现将该分配预案的基本情况公告如下：一、2019年度利润分配预案情况1、利润分配的具体内容根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司（母公司）实现净利润734,462,846.66元，提取法定公积金73,446,284.67元，扣除2018年度利润分配205,730,836.10元，加上年初未分配利润1,863,218,462.92元，期末实际累计可分配利润为2,318,504,188.81元。

公司2019年12月31日资本公积金为3,070,397,725.31元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以截至本公告披露日的公司总股本5,371,812,030股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计派发现金股利人民币644,617,443.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

同时以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增股本后公司总股本变更为6,983,355,639股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

_ST金山：2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600396 证券简称：*st金山公告编号：2019-054沈阳金山能源股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年11月29日(二)股东大会召开的地点：公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长李延群因公出差，委托公司董事陈爱民先生主持本次股东大会。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席3人。

董事李延群因公出差，未能出席本次会议；董事李海峰、侯军虎、李西金、邬迪因公出差，未能出席本次会议；独立董事林刚、王世权因公出差，未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光出席了本次会议，总经理王凤峨、副总经理郎国民、副总经理徐宝福列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于向控股子公司提供资金支持的议案审议结果：通过2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明参加表决的股东及股东代表共4人，代表4名股东，代表股份862,958,479股，占公司有表决权股份总数的58.597％。

其中出席本次现场会议的股东及股东委托授权共3人，代表3名股东，代表股份数量862,898,479股，占公司有表决权股份总数的58.593％；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份60,000股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所律师：石艳玲、刘佳穆2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

顺威股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002676 证券简称：顺威股份公告编号：2020-021广东顺威精密塑料股份有限公司2019年度股东大会决议公告一、重要提示1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

二、会议召开情况1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会。

2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

3、会议召开时间1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14：30。

2）网络投票时间：2020年5月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午09：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月20日9：15至15：00期间任意时间。

4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。

5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

6、会议主持人：董事长王宪章先生。

三、会议出席情况出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共7人，代表有表决权的股份348,505,080股，占公司有表决权股份总数的48.40%。

1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份168,046,887股，占公司有表决权股份总数的23.34%；2、通过网络投票的股东（或股东代理人）4人，代表有表决权的股份180,458,193股，占公司有表决权股份总数的25.06%；3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的股份数29,100股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。

4、公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司总裁和其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

万讯自控：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300112 证券简称：万讯自控公告编号：2020-038深圳万讯自控股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况1、会议日期和时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司6楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长傅宇晨先生5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及委托代理人共计10人，代表股份115,005,189股，占上市公司总股份的40.2229％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份115,005,189股，占上市公司总股份的40.2229％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

参加本次股东大会的中小投资者共计7人，代表股份15,371,687股，占上市公司总股份的5.3762％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15,371,687股，占上市公司总股份的5.3762％；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

立讯精密：关于收购昆山联滔电子有限公司部分股权的公告 2011-04-19

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2011-015深圳立讯精密工业股份有限公司关于收购昆山联滔电子有限公司部分股权的公告一、对外投资概述（1）深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”）和明志国际实业有限公司（以下简称“明志国际”）关于收购明志国际拥有的昆山联滔电子有限公司（以下简称“联滔电子”）60%股权事项，双方达成初步合作意向，立讯精密于2011年4月14日进行了停牌风险提示公告；2011年4月14日，立讯精密分别委托具有证券执业资格的江苏公证天业会计师事务所与江苏中天资产评估事务所有限公司就本次股权交易分别出具审计报告与评估报告。

依据江苏公证天业会计师事务所于2011年度04月15日出具编号为审字苏公S[2011]E4019号审计报告，截止2011年03月31日，联滔电子总资产为44,738.97万元人民币，净资产为30,906.89万元人民币，营业收入为18,850.47万元人民币，利润总额为3,843.33万元人民币，净利润为3,729.82万元人民币。

依据江苏中天资产评估事务所有限公司于2011年度04月17日出具编号为苏中资咨报字（2011）第2006号评估报告，此次评估咨询采用的方法为收益法。

江苏中天资产评估事务所有限公司出具的评估咨询意见为：在评估咨询基准日2010年3月31日，昆山联滔电子有限公司经审计后的资产总额为44,738.97万元人民币，负债总额为13,832.08万元人民币，净资产为30,906.89万元人民币。

采用收益法评估后股东全部权益（净资产）价值为107,680.15万元人民币，比账面净资产评估增值76,773.26万元人民币，增值率为248.40%。

本次评估确定以收益法评估值107,680.15万元人民币作为企业的股东全部权益价值。

以收益法评估联滔电子股东全部权益价值为107,680.15万元人民币，明志国际拥有联滔电子77.78%的股权，立讯精密拟收购明志国际拥有联滔电子的部分股权，该股权比例为联滔电子全部股权中的60%。

九牧王：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601566 证券简称：九牧王公告编号：2020-013九牧王股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月14日(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。

会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈爱华女士因工作原因请假；3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告》全文及摘要审议结果：通过2、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：关于2019年度利润分配的预案审议结果：通过6、议案名称：关于董事2019年度薪酬的议案审议结果：通过7、议案名称：关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年续聘会计师事务所的议案审议结果：通过9、议案名称：关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过10、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案审议结果：通过11、议案名称：关于为控股孙公司提供担保额度的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案无特别决议议案，本次会议审议的十一项议案均获得通过。

科创信息：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。

（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。

（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。

通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

_ST工新：2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告编号：2019-073 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事时阗华女士因个人原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司借款的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。

关联股东彭海帆对议案1回避表决；关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案1和议案4回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：谢元勋、毛贺2、律师见证结论意见：本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

立讯精密：关于2020年度日常关联交易预计公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-027立讯精密工业股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计公告一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易概述2020年，根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）日常经营与业务发展需要，公司及子公司针对本年度内与关联方必赛斯汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州必赛斯”）发生的日常经营交易事项进行了合理估计。

公司及子公司预计2020年度与苏州必赛斯发生的日常关联交易金额累计不超过15,600万元。

公司于2020年4月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事王来春女士、王来胜先生已回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定，本议案在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额单位：人民币万元（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：人民币万元二、关联人介绍和关联关系（一）必赛斯汽车科技（苏州）有限公司1、基本情况法定代表人：王来春注册资本：2000万美元住所：苏州相城经济开发区漕湖街道太东路2052号经营范围：新型电子元器件制造：敏感元器件及传感器的生产；汽车零部件（五大总成除外）的生产；汽车电子装置制造与研发：电子控制系统的输入（传感器和采样系统）输出（执行器）部件的生产；汽车电子产品模具和零部件的生产及产品的售后服务；销售自产产品；从事与本企业生产产品相同商品的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易，涉及许可证管理、专项规定管理的按国家有关规定办理）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2019年12月31日，苏州必赛斯总资产80,169万元，净资产39,670万元；2019年实现营业收入68,944万元，净利润-364万元。

以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系苏州必赛斯为立讯精密控股股东立讯有限公司控制的企业，其法定代表人、董事长系立讯精密法定代表人、董事长、总经理王来春女士。

凯中精密：2019年年度股东大会决议的公告

证券代码：002823 证券简称：凯中精密公告编号：2020-038 债券代码：128042 债券简称：凯中转债深圳市凯中精密技术股份有限公司2019年年度股东大会决议的公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间（1）现场会议：2020年5月20日（星期三）下午14:30（2）网络投票时间：2020年5月20日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市坪山区龙田街道规划四路1号公司5楼会议室3、会议召集人：公司第三届董事会4、投票方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

5、会议主持人：公司法定代表人、董事长张浩宇先生主持召开。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1、股东出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份数188,513,521股，占公司有表决权股份总数的65.1439%。

其中：（1）通过现场投票的股东7人，代表股份数180,611,221股，占公司有表决权股份总数的62.4132%。

（2）通过网络投票的股东5人，代表股份数7,902,300股，占公司有表决权股份总数的2.7308%。

2、中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数9,060,426股，占公司有表决权股份总数的3.1310%。

立讯精密：关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-047立讯精密工业股份有限公司关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的公告立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2018年、2019年股票期权激励计划行权价格、数量及注销部分股票期权的议案》，现对有关事项公告如下：一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序（一）2018年股票期权激励计划1、2018年8月23日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事许怀斌就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。

北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2018年股票期权激励计划的法律意见》。

广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

2、公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期自2018年8月24日起至9月3日止。

在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2018年9月8日披露了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划人员名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2018年9月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年9月18日披露了《立讯精密工业股份有限公司关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

立讯精密：关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-067
立讯精密工业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“
立讯精密”或“公司”）已于2020年6月17日完成2019年度权益分派：以总股本5,372,327,958股为基数，向全体股东按每10股派息1.199884元（含税），共派发现金红利644,617,035.9556870元；同时以资本公积转增股本，每10股转增2.999711股，转增股本后公司总股本变更为6,983,871,085股（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网之《2019年度分红派息及转增股本实施公告》，公告编号：2020-042）。

近日，公司完成了上述股份变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。

主要变更（备案）事项如下：
特此公告。

立讯精密工业股份有限公司
董事会
2020年8月24日。

星徽精密：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300464 股票简称：星徽精密公告编号：2020-073广东星徽精密制造股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：广东佛山市顺德区北滘镇科业路3号4、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开5、召集人：公司董事会6、主持人：董事长蔡耿锡先生公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况参加本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份150,497,454股，占公司股份总数的42.6191%。

其中，出席本次现场股东大会的股东或授权代表6人，代表公司股份150,497,454股，占公司股份总数的42.6191%；参加网络投票的股东0人，代表公司股份0股，占公司股份总数的0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意150,497,454股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

迪威迅：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：300167 证券简称：迪威迅公告编号：2020-073深圳市迪威迅股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。

2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开与出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会本次股东大会由公司董事长季红女士主持。

（2）会议时间现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午3:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）现场会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园307（4）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式（5）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份107,604,298股，占上市公司总股份的35.8394％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份107,604,298股，占上市公司总股份的35.8394％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

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证券代码：002475 证券简称：立讯精密公告编号：2020-041立讯精密工业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况1、会议时间：2020年5月13日（星期三）15：00；2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室；3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；5、会议主持人：公司董事长王来春女士；6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代理人共393人，代表股份2,827,663,454股，占公司股份总数5,371,912,137股的52.6379%。

其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共23人，代表股份2,338,133,060股，占公司股份总数的43.5252%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共370人，代表股份489,530,394股，占公司股份总数的9.1128%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：该项议案有效表决股数为2,827,663,454股。

同意2,825,621,719股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9278%；反对400股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%；弃权2,041,335股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0722%。