2020防范和打击非法集资宣传资料三篇
非法集资法律宣讲案例(3篇)
第1篇一、背景介绍近年来，随着我国经济的快速发展，金融市场的日益繁荣，非法集资案件频发，严重扰乱了金融秩序，损害了广大人民群众的财产安全。
为了提高人民群众的法治意识，增强防范非法集资的能力，本案例将以“梦想家园”项目为例，对非法集资的法律问题进行宣讲。
二、案情简介2018年，某市一家名为“梦想家园”的公司以开发房地产项目为由，向社会公众宣传投资回报率高、风险低等特点，承诺投资者在项目完成后，可获得高额回报。
该公司通过举办讲座、散发传单等方式，吸引了大量投资者。
然而，在募集资金过程中，该公司并未实际开发房地产项目，而是将大部分资金用于支付前期投资者的回报，形成庞氏骗局。
截至2019年，该公司涉及非法集资金额达数十亿元，涉及投资者上万人。
三、法律分析1. 非法集资的法律定义根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，非法集资是指未经国家有关主管部门批准，向社会公众（包括单位和个人）募集资金，承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报的行为。
非法集资行为具有以下特征：（1）未经批准或者借用合法经营的形式非法集资；（2）向社会公众（包括单位和个人）募集资金；（3）承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报；（4）向社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的集资信息。
2. “梦想家园”项目的非法集资行为（1）未经批准或借用合法经营形式非法集资。
根据我国相关法律规定，房地产开发企业需取得相应的资质和许可证，而“梦想家园”公司并未取得相关资质，却以开发房地产项目为由非法募集资金。
（2）向社会公众募集资金。
该公司通过举办讲座、散发传单等方式，向广大投资者宣传投资回报率高、风险低等特点，吸引投资者投资。
（3）承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报。
该公司承诺投资者在项目完成后，可获得高额回报。
（4）向社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的集资信息。
幼儿园非法集资安全教育(3篇)
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，金融市场的日益繁荣，非法集资活动也日益猖獗。
近年来，一些不法分子利用幼儿园家长对孩子的关爱，通过虚假宣传、承诺高额回报等手段，诱导家长进行非法集资。
为提高幼儿园家长的安全意识，预防非法集资事件的发生，特开展本次幼儿园非法集资安全教育。
二、非法集资的定义及特点1. 定义：非法集资是指未经有关部门依法批准，通过不正当手段向社会公众募集资金的行为。
2. 特点：（1）承诺高额回报：不法分子以高回报为诱饵，吸引投资者参与。
（2）编造虚假项目：虚构投资项目，掩盖非法集资的本质。
（3）利用亲情、友情、师生关系：通过关系网络，诱导亲朋好友参与非法集资。
（4）隐蔽性强：非法集资活动往往在隐蔽的环境中进行，不易被发现。
三、非法集资的危害1. 经济损失：投资者参与非法集资，往往血本无归，造成巨大的经济损失。
2. 社会危害：非法集资活动扰乱金融秩序，损害国家利益，危害社会稳定。
3. 个人名誉：参与非法集资的投资者，往往背负巨额债务，影响个人名誉和信用。
四、如何识别非法集资1. 仔细审查项目：了解项目的真实性，避免盲目投资。
2. 注意承诺回报：高回报往往伴随着高风险，要警惕承诺高额回报的项目。
3. 查看资质：了解集资主体的合法身份，确保其具备合法资质。
4. 咨询专业人士：在投资前，向专业人士咨询，了解项目的风险。
5. 关注媒体报道：关注媒体对非法集资活动的报道，提高警惕。
五、幼儿园非法集资安全教育的具体措施1. 加强宣传教育：通过家长会、宣传栏、微信公众号等渠道，向家长普及非法集资的危害和识别方法。
2. 建立预警机制：幼儿园要密切关注家长的投资行为，发现异常情况及时预警。
3. 开展风险教育：邀请专业人士为家长讲解非法集资的危害，提高家长的风险防范意识。
4. 强化家校合作：与家长共同关注孩子的成长环境，共同防范非法集资风险。
5. 完善法律法规：呼吁政府加强对非法集资活动的监管，完善相关法律法规。
非法集资防范处置方案(三篇)
非法集资防范处置方案____年非法集资防范处置方案一、背景分析非法集资是指以非法方式，通过诱骗、欺骗等手段，向公众募集资金或者集资财物，承诺按照一定的方式和期限回报本金和收益的行为。
非法集资活动具有隐蔽性和迅速传播性的特点，因此对于非法集资的防范和处置显得尤为重要。
近年来，尽管我国在非法集资防范和处置方面取得了一定的成果，但非法集资的形势依然复杂严峻。
为了进一步加强对非法集资活动的防范和处置，确保金融市场稳定和广大群众的财产安全，制定本方案。
二、总体目标建立健全非法集资防范和处置机制，加强宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力；加强监管力度，快速处置非法集资案件，追回被骗资金，保护投资人的合法权益；完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度，形成威慑效应。
三、具体措施1. 健全宣传教育机制加强对非法集资的宣传教育，提高公众对非法集资的辨识能力。
通过多种渠道，如电视、广播、报纸、网络等媒体，向广大公众普及非法集资的危害和特点，告诫公众不要轻信高收益的投资项目，提高公众的风险意识和防范意识。
同时，加强学校教育，增加非法集资相关知识的普及，让青少年从小就具备防范非法集资的意识。
2. 加强监管力度加大对非法集资活动的监管力度，提高监管部门的能力和水平。
加强对金融机构的监管，强化对非法集资活动的风险评估和监测，及时发现和处置非法集资案件。
建立健全跨部门协作机制，加强与公安、金融、司法等部门的沟通与合作，形成合力，共同打击非法集资。
3. 加大打击力度完善法律法规，加大对非法集资行为的惩治力度。
加强法治宣传，提高公众的法律意识，让人们知晓非法集资的违法性和后果。
加强对非法集资犯罪的打击力度，对于涉及巨额资金、影响较大的非法集资案件，依法追究刑事责任。
同时，对于一般的非法集资案件，加大行政处罚力度，对相关责任人进行罚款、吊销许可证件等处罚措施，形成惩治和震慑效应。
4. 完善处置机制建立健全非法集资案件的处置机制，确保迅速处置和追回被骗资金。
防范和打击非法集资宣传教育活动参考内容
防范和打击非法集资宣传教育活动参考内容一、什么是非法集资？非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众筹集资金的行为。
一般要具备以下四个特征：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
二、非法集资活动有哪些常见种类和形式？非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。
从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：（一）借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；（二）以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；（三）通过认领股份、入股分红进行非法集资；（四）通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；（五）以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；（六）利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；（七）利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；（八）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；（九）以签订商品经销合同等形式进行非法集资；（十）利用传销或秘密串联的形式非法集资；（十一）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；（十二）利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
三、非法集资的常见手段有哪些？（一）承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。
为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文
2024年银行防范打击非法集资报告范文六篇范文我行坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进步强化风险意识，充分认识当前形势下防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，现特制定《XX银行XX市支行20xx年防范非法集资活动方案》，为防范非法集资贡献支行的力量。
活动方案如下：-O活动组织XX市支行综合管理部负责制定方案、后期的后勤工作以及记录活动开展的相关情况。
支行公司部、三农部、各支行网点负责实施具体的活动方案。
二。
活动内容各部门、支行网点充分利用自身优势，通过各种宣传形式开展宣传活动，网点可利用好客户资源多的优势，通过悬挂横幅、LED显示屏滚动宣传、发放宣传折页、大堂开展防范非法集资讲座等等。
公司部可通过联系合作公司，从而对其公司员工进行防范非法集资的宣传工作。
三农部可组织人员积极走上街头、乡镇设立宣传台，开展“面对面”的宣传活动。
So活动时间20xx年XX月XX日至20xx年XX年XX日四。
宣传形式（一）网点LED屏幕滚动宣传利用各支行网点的门头LED屏幕，打出宣传标语，例如“警惕非法集资，避免财产损失”“非法集资不收法律保护，远离非法集资”等等。
（二）设置专门的宣传台在各支行网点以及客户较多的部门设置非法集资的宣传台，放置专门的宣传折页供大家学习。
还可以采取有奖问答的活动，参与防范非法集资答题的客户即有机会领取奖品。
设置专人在大堂对等待办理业务的客户进行“面对面”宣传。
（三）悬挂横幅、张贴海报在各支行网点以及在网点外设置的宣传点悬挂防范非法集资的横幅，另外张贴相关海报。
（四）借助互联网平台宣传借助互联网的平台优势，利用QQ群、微信群、朋友圈、微信公众号等等平台宣传好防范非法集资工作，利用好互联网多媒体的优势，通过文字、音频、视频等媒介生动形象的宣传好非法集资的弊处，使得防范非法集资深入我们的内心。
（五）其他网点、部门的员工利用闲余时间走上街头，向群众发放宣传折页、为群众做好宣传讲解工作。
推动宣传教育进社区、乡镇、农村，为群众介绍近年来查处的典型非法集资案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，从而提高群众们的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。
防范和打击非法集资宣传工作方案三篇
防范和打击非法集资宣传工作方案三篇工作方案是对未来要做的重要工作做了最正确安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的方案性文体之一，在现代领导科学中，为到达某一特定效果，要求决策助理人员高瞻远瞩，深思熟虑，进行周密思考，从不同角度设计出多种工作方案，供领导参考。
以下是xx分享的防范和打击非法集资宣传工作方案，希望能帮助到大家!防范和打击非法集资宣传工作方案为深入贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府扫黑除恶专项斗争和防范打击非法集资总体部署，进一步发挥宣传舆论引导工作〔简称宣传工作〕的重要作用，深化宣传发动，强化舆论攻势，营造浓厚气氛，制定本工作方案。
一、工作目标在县打击和处置非法集资工作领导小组的统一协调指导下，通过开展一系列贴近基层、贴近群众、贴近生活，形式新颖、渠道多样、内容丰富的宣传教育活动，使全县各乡镇〔街道办〕、各部门深刻认清当前非法集资的严峻形势，增强做好防范和处置工作的责任感和紧迫感；帮助社会公众提高金融法律知识水平和风险识别能力；警示企业不组织不参与非法集资，自觉远离和抵抗非法集资。
二、宣传内容〔一〕非法集资相关概念知识。
包括根本概念、特征、形式、危害等，教育群众要通过合法途径进行投资理财、理性投资。
〔二〕非法集资防范知识。
包括区分技巧、举报途径及奖励方法等，警示企业不组织不参与非法集资，强化社会监督，及时及早发现非法集资案件线索〔三〕非法集资典型案例。
以案说法，揭露犯罪分子的惯用手段，揭示非法集资的欺骗性和风险性，引导人民群众自觉抵抗非法集资。
三、工作任务本次活动由县打击和处置非法集资工作领导小组办公室〔以下简称县处非办，设在县政府金融办〕统一协调指导，各乡镇〔街道办〕、各成员单位按照本宣传工作方案要求具体实施开展，主要分为三个阶段：第一阶段〔5月11日-5月15日〕县处非办根据工作实际及时组织成员单位、金融机构和类金融机构等结合创城工作、平安建设等组成的志愿效劳队，在开展志愿效劳活动时针对不同群体，广泛开展防范非法集资宣传进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进乡村、进工地、进寺院、进市场、进娱乐场所等活动。
2022防范和打击非法集资宣传资料三篇
2022防范和打击非法集资宣传资料三篇1、“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资宣传月活动2022年6月是第8个防范非法集资宣传月。
主题是“守住钱袋子·护好幸福家”。
四川省金融工作领导小组办公室确定6月15日为防范非法集资集中宣传日。
防范非法集资宣传目的在于通过聚焦网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务、房地产等行业领域，针对老年人、青年学生、农民工等重点人群，着眼社区(村镇)、拆迁区、商务写字楼、“信息金融集聚区”等非法集资易发地区，以及车站广场、市场商区、电梯间等人流量较大地区，切实提高宣传教育针对性和实效性，建立完善防范非法集资宣传教育工作长效机制，引导社会公众进一步提高风险识别和防范能力，树立理性投资、风险自担意识，推动形成全社会共同抵制非法集资行为的良好氛围。
2、非法集资的定义根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2022〕18号)，非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
3、非法集资主要表现以下几种形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。
主要表现有以下几种形式：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
7、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
8、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
学校防范非法集资宣传稿
学校防范非法集资宣传稿近年来，不法分子利用学校这一特殊场所，频繁进行非法集资活动，给学校师生生活带来了一定程度的影响。
为了切实维护学校师生的合法权益，加强学校的防范措施，特制定了以下防范非法集资的宣传稿，希望广大师生认真学习并做到心知肚明。
一、了解非法集资的危害非法集资是指以非法组织、非法公司等各种形式，通过诱骗、欺骗等手段，向广大民众非法募集资金，谋取不正当利益的行为。
非法集资的危害主要表现在以下几个方面：1.造成经济损失。
非法集资主要以高利诱惑为手段，诱使人们投入大量资金，但实际上却很少有回报，导致投资者遭受经济损失。
2.损害社会信誉。
非法集资行为不仅损害了投资者的利益，还影响了整个社会的信任度和稳定性，对社会经济造成负面影响。
3.威胁社会稳定。
部分非法集资组织背后可能有黑恶势力的支持，他们以非法手段获取资金，对社会秩序、安全造成威胁。
二、识别非法集资的特征为了防范非法集资，学校师生应该学会识别非法集资的特征，以免被骗上当。
以下是一些常见的非法集资特征：1.承诺高额回报。
非法集资通常通过承诺高额回报吸引投资者，利用人们贪心的心理进行诈骗。
2.虚假宣传。
非法集资组织常常通过虚假宣传来吸引投资者，夸大项目的利润和发展前景。
3.违法违规。
非法集资往往违法违规，无资质无证照，缺乏监管和保障，存在极大的风险。
三、加强学校防范非法集资措施为了保护师生的合法权益，学校应加强对非法集资的防范措施，确保学校内部的安全和稳定。
具体措施如下：1.加强宣传教育。
学校应积极开展防范非法集资的宣传教育活动，提高师生的风险意识，提高警惕。
2.建立投诉反馈机制。
学校应建立投诉反馈机制，及时处理投诉举报，保护学校师生的合法权益。
3.加强监管检查。
学校管理部门应加强对学校内部各类活动的监管检查，确保学校内部不会出现非法集资活动。
4.加强法律意识。
学校应加强师生的法律意识教育，让他们明白非法集资的危害性，避免上当受骗。
四、号召全校师生共同防范非法集资非法集资是一种危害社会稳定和经济秩序的违法活动，学校师生应密切关注，共同防范。
反非法集资活动宣传稿
反非法集资活动宣传稿全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：近年来，非法集资活动屡屡发生，给社会治安带来了严重的影响，造成了很多人的财产损失和生活困扰。
为了加强对非法集资活动的打击，保护广大民众的合法权益，我们急需加大宣传力度，提高人们的防范意识，避免上当受骗。
以下是一份关于反非法集资活动的宣传稿：非法集资是指利用非法手段，向社会公众非法募集资金的行为。
这些非法集资活动以高额回报、低风险为诱饵，吸引了众多群众参与，最终导致他们的资金被骗取或无法返还。
非法集资活动屡禁不止，已经成为了一个严重的社会问题。
非法集资活动对个人和社会造成的损失是巨大的。
一方面，参与非法集资的人往往被承诺高额回报，但实际上他们的资金被挪用或投资失败，造成了财产的巨大损失。
非法集资活动会导致社会的不稳定和不安全，破坏了正常的经济秩序和社会秩序。
为了反对非法集资活动，我们需要加大宣传力度，提高社会公众的防范意识。
政府部门应该加强对非法集资活动的监管和打击，制定相关法律法规，强化执法和惩罚力度。
媒体和社会组织可以通过宣传报道、教育活动等方式，向广大民众传达正确的金融理念和投资观念，提醒他们警惕非法集资风险。
个人和家庭也应该增强自我保护意识，不轻信高额回报的承诺，谨慎选择投资渠道，避免成为非法集资的受害者。
在日常生活中，我们应该牢记预防非法集资的“三不原则”：不盲目跟风参与高收益、低风险的理财产品；不轻信以小博大的快速发财秘笈；不参与对过多的推荐关系的传销活动。
应该提高警惕，不要贪图一时的利益而忽视风险，理性投资，审慎选择投资渠道。
在未来的工作中，我们还将继续加大反非法集资宣传力度，利用各种媒体平台和宣传渠道，向广大社会公众传达正确的投资理念和风险防范意识，帮助他们更好地保护自己的合法权益，避免被非法集资活动所侵害。
希望广大民众能够认清非法集资活动的危害性，擦亮眼睛，增强防范意识，共同维护社会的稳定和安全。
通过以上宣传稿，我们希望能够引起社会对非法集资活动的关注，提高人们的防范意识，保护广大民众的合法权益，共同努力建设一个和谐、稳定的社会。
严禁非法集资作文,守护安全财产
严禁非法集资作文,守护安全财产示例文章篇一：《非法集资？休想骗到我！》嘿，小伙伴们，你们知道吗？在我们的生活中，有一种特别坏的东西，叫非法集资！这可真是个大坏蛋，就像一只偷偷摸摸的大老鼠，想要偷走我们的钱袋子！我先给你们讲讲我邻居王奶奶的事儿。
有一天，我在小区里碰到王奶奶，她一脸的忧愁，我就问：“王奶奶，您这是咋啦？”王奶奶叹着气说：“哎呀，孩子，奶奶被骗了！”我一听，心里一惊，赶忙问：“怎么回事呀，奶奶？”王奶奶说：“前阵子有人跟我说，有个投资项目，投进去钱就能赚大钱，利息可高了！我想着能多赚点钱给孙子买好吃的，就把自己的养老金都投进去了。
结果，现在人跑了，钱也没了！” 你们说，这气人不气人？非法集资不就像个大骗子吗？它总是花言巧语地哄着我们，说能让我们变成大富翁，可实际上却是个大坑！它就像个披着羊皮的狼，表面上看起来和善可亲，实际上心可黑了！我还听说过一个叔叔的经历。
这个叔叔在网上看到一个所谓的“高回报理财产品”，宣传得那叫一个天花乱坠，什么“稳赚不赔”“一本万利”。
叔叔心动了，把自己辛辛苦苦攒下来准备买房的钱投了进去。
结果呢？竹篮打水一场空！房子没买成，钱也没了，老婆还跟他大吵了一架。
这不是倒霉透顶了吗？非法集资为啥这么可恶？它就是看准了我们想要赚钱、想要过上好日子的心思，然后趁虚而入。
它就像一阵妖风，把我们吹得晕头转向，失去了理智。
那我们该咋办呢？首先，咱们可不能贪心！一听到什么“超高利息”“快速致富”的话，就得多个心眼儿，反问自己：“这真有这么好的事儿？天上会掉馅饼吗？” 然后，得多学习金融知识，就像我们学习语文数学一样，懂得分辨真假。
还有啊，要多跟家里人商量。
我要是碰到这种事儿，肯定第一时间跟爸爸妈妈说，听听他们的意见。
毕竟他们的经验比我们多得多。
小伙伴们，咱们可一定要守护好自己和家人的钱袋子，不能让非法集资这个大坏蛋得逞！难道我们能眼睁睁地看着自己的辛苦钱被坏人骗走吗？绝对不行！让我们一起警惕非法集资，保护好我们的财产安全！示例文章篇二：《远离非法集资，守护财产安全》嘿，小伙伴们！你们知道吗？在我们的生活中，有一种特别坏特别坏的东西，叫做非法集资。
非法集资防范处置方案范本（三篇）
非法集资防范处置方案范本非法集资是指违法组织、策划、实施集资活动，以非法手段非法集中大量资金，进行高额回报承诺或者支付回报，引诱社会公众参与，损害社会公共利益和社会稳定的行为。
非法集资活动已经成为一种普遍存在的社会问题，给社会民众的财产安全、社会稳定和经济发展带来了严重威胁。
针对非法集资的风险和危害，有必要制定一套科学有效的非法集资防范处置方案。
本方案旨在提供一套可行的防范非法集资的策略和措施，以及处置非法集资的方法和程序。
一、非法集资防范方案（一）加强宣传教育1. 组织开展非法集资宣传教育活动，向广大群众讲解非法集资的危害和风险。
2. 利用媒体宣传平台，广泛宣传非法集资的案例和惩处结果，警示公众避免参与非法集资活动。
3. 讲解非法集资的特征和手段，提醒公众警惕非法集资陷阱，增强风险意识。
（二）健全监管机制1. 建立健全非法集资监管部门，明确监管职责和权限。
2. 配齐监管人员，加强对非法集资的巡查和监测，及时发现和打击非法集资行为。
3. 加强对非法集资组织和个人的行为监管，及时取缔非法集资平台和活动。
4. 加强与公安、金融等部门的合作，形成多部门联动的监管机制。
（三）加强法律法规建设1. 修订完善非法集资相关法律法规，强化法律对非法集资行为的打击和处罚。
2. 制定明确的立案和审理程序，加快对非法集资案件的处理速度。
3. 建立非法集资案件的快速处置机制，确保受害人的权益得到妥善保护。
（四）加强金融风险防范1. 加强对金融机构的监管，防止金融机构成为非法集资的渠道和工具。
2. 加大对非法集资资金洗钱行为的打击力度，追查非法集资资金的流向。
3. 加强对初创企业和金融创新活动的监管，防止非法集资以“投资创业”之名进行欺诈行为。
（五）强化执法力量1. 增加执法人员数量，提高执法力量的专业化水平。
2. 加强执法部门之间的协作，共同打击非法集资行为。
3. 对于查处的非法集资案件，依法追究相关责任人的刑事责任和民事责任。
非法集资防范处置方案例文(三篇)
非法集资防范处置方案例文____年非法集资防范处置方案一、背景介绍近年来，随着金融市场的不断发展和互联网金融的快速普及，非法集资风险逐渐增加，给社会带来了严重的经济和社会问题。
为了保护人民群众的财产安全和维护金融秩序，____年，我们制定了非法集资防范处置方案，提高对非法集资活动的警惕性和应对能力，确保金融市场的稳定发展。
二、目标和原则1. 目标：全面加强对非法集资的预防和处置，最大限度降低非法集资活动对社会经济的伤害。
2. 原则：（1）依法治理：坚持依法防范，依法打击，推进法治建设。
（2）综合施策：采取综合手段，全方位覆盖，形成联防联治格局。
（3）科技创新：加强科技应用，提升防范和处置的智能化水平。
（4）强化宣传：加强对非法集资活动的宣传教育，提高公众的防范意识。
（5）加强合作：加强与相关部门的合作，形成合力，共同应对非法集资风险。
三、防范措施1. 宏观监管（1）健全法律法规：加快立法进程，完善法律法规体系，明确非法集资的认定和处罚标准。
（2）强化监管职责：加强对金融机构、青少年活动场所等领域的监管，预防其成为非法集资的渠道。
（3）加强信用体系建设：建设完善的个人和企业信用体系，对涉嫌非法集资的个人和企业进行信用惩戒。
（4）加强对互联网金融的监管：加强对互联网金融平台的监管，提高信息披露和风险防范水平。
（5）加大对非法集资行为追责力度：加强对非法集资相关人员的惩处，严肃追究其责任。
2. 社会宣传教育（1）加强宣传力度：通过各种媒体渠道，加大宣传力度，普及非法集资的危害和防范知识。
（2）开展宣传活动：组织开展非法集资宣传教育活动，向社会各界普及法律法规和防范知识。
（3）发挥媒体监督作用：加强舆论监督，曝光非法集资活动，提高公众对非法集资的警惕。
3. 科技应用（1）构建智能监测系统：利用大数据和人工智能技术，构建非法集资智能监测系统，实时监测和预警非法集资风险。
（2）信息共享平台：建设统一的非法集资信息共享平台，各相关部门加强信息互通，提高防范和处置效率。
非法集资年度宣传总结(3篇)
第1篇一、前言随着金融市场的日益繁荣，非法集资活动也呈现出新的特点和趋势。
为了有效防范和打击非法集资，保护人民群众的财产安全，维护金融秩序和社会稳定，我单位在2023年度开展了全面、深入的防范非法集资宣传教育活动。
现将本次宣传活动的总结如下：二、活动背景近年来，非法集资案件频发，涉及领域不断扩大，手段日益翻新，给人民群众的财产安全和社会稳定带来了严重威胁。
为了提高人民群众的防范意识和能力，根据国家相关法律法规和上级部门的要求，我单位在2023年度开展了防范非法集资宣传教育活动。
三、活动目标1. 提高人民群众对非法集资的认识，增强防范意识。
2. 增强人民群众对非法集资的辨别能力，避免上当受骗。
3. 营造全社会共同防范和打击非法集资的良好氛围。
四、活动内容1. 加强组织领导成立防范非法集资宣传教育活动领导小组，明确责任分工，制定详细的活动方案，确保宣传活动有序开展。
2. 广泛开展宣传教育（1）开展专题讲座：邀请专家学者、法律工作者等，为人民群众讲解非法集资的危害、识别方法和防范措施。
（2）发放宣传资料：制作宣传册、海报、标语等，在公共场所、社区、企业等地方广泛张贴和发放。
（3）利用新媒体平台：通过微信公众号、微博、抖音等平台，发布防范非法集资的相关知识和案例，扩大宣传覆盖面。
（4）开展主题活动：组织“防范非法集资宣传月”、“防范非法集资知识竞赛”等活动，提高人民群众的参与度和积极性。
3. 加强监测预警（1）建立健全非法集资监测预警机制，对涉嫌非法集资的线索进行及时排查和处置。
（2）加强与公安机关、金融监管部门等部门的沟通协作，形成合力，共同打击非法集资活动。
4. 强化责任落实（1）加强内部管理，提高员工防范非法集资的能力和意识。
（2）加强与企业的合作，共同开展防范非法集资宣传教育活动。
五、活动成果1. 提高了人民群众对非法集资的认识，防范意识明显增强。
2. 广大人民群众对非法集资的辨别能力显著提高，避免了上当受骗。
防范非法集资宣传内容
防范非法集资宣传内容什么是非法集资？非法集资是指以非法手段，通过向公众或特定人群募集资金、财物，承诺支付高额回报或者分配利益，而实际上无法按照约定或者承诺履行的行为。
非法集资活动通常以高额回报为诱饵，吸引公众参与，并在一定时期内保持一定的支付能力以维持其表面合法性。
非法集资的危害非法集资活动具有以下危害：1.侵害参与者利益：非法集资往往以高额回报为诱惑，吸引公众投资。
然而，这些回报往往是虚假的，导致参与者遭受经济损失。
2.破坏金融秩序：非法集资扰乱了正常的金融秩序，损害了金融市场的健康发展。
3.社会稳定风险：大规模的非法集资可能导致社会动荡，给社会稳定带来威胁。
如何防范非法集资？1. 提高公众风险意识公众应增强对非法集资的风险意识，了解非法集资的危害以及常见的非法集资手段。
只有通过提高自身的风险意识，才能更好地防范非法集资。
2. 加强宣传教育政府、金融机构和社会组织应加强对非法集资的宣传教育工作，通过各种渠道向公众普及相关知识，提高公众对非法集资的认知水平。
应鼓励媒体积极参与宣传工作，加大对非法集资案例的曝光力度。
3. 完善监管机制政府应加强对金融市场的监管力度，建立健全的监管机制和措施。
要加强对金融机构、互联网平台等各类主体的监管，严禁任何形式的违法违规行为。
加大对非法集资行为的打击力度，依法严惩非法集资犯罪分子。
4. 加强合作与协调政府、金融机构、社会组织等各方应加强合作与协调，共同推动非法集资防范工作。
要建立起信息共享的机制，加强对涉及非法集资的线索的收集和分析，及时发现和打击非法集资行为。
5. 加强风险评估和预警机制政府应建立完善的风险评估和预警机制，及时发现和预防可能存在的非法集资风险。
要加强对互联网金融等新兴领域的监测，防止非法集资活动在这些领域扩散。
如何识别非法集资？1. 高额回报承诺非法集资往往以高额回报为诱惑，承诺投资者能够获得异常高的回报。
然而，这些高额回报往往是虚假的，只是为了吸引更多人参与。
防非宣传演讲稿范文
大家好！今天，我站在这里，非常荣幸能和大家一起探讨一个与我们生活息息相关的话题——防范非法集资。
近年来，随着金融市场的不断发展，非法集资案件频发，给广大人民群众的财产安全带来了严重威胁。
为了提高大家的防范意识，共同维护良好的金融环境，今天我演讲的主题是“筑牢防线，守护财富——防范非法集资”。
首先，让我们了解一下什么是非法集资。
非法集资是指未经有关部门依法批准，通过不正当手段吸收公众资金，承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
这种行为严重扰乱了金融市场秩序，损害了广大人民群众的切身利益。
那么，如何防范非法集资呢？一、提高风险意识。
我们要时刻保持清醒的头脑，增强风险防范意识。
在投资理财时，要理性分析，不盲目跟风，不轻信高收益的诱惑。
二、了解法律法规。
我们要认真学习国家有关金融法律法规，了解非法集资的特征和危害，提高自身的法律素养。
三、选择正规渠道。
在投资理财时，要选择具有合法资质的金融机构，避免参与非法集资活动。
四、加强个人信息保护。
在投资过程中，要保管好个人信息，不轻易泄露，防止个人信息被不法分子利用。
五、提高警惕，及时举报。
一旦发现非法集资线索，要及时向有关部门举报，共同打击非法集资犯罪。
各位同事，防范非法集资，人人有责。
让我们携手共进，共同筑牢防线，守护我们的财富。
一、加强宣传教育。
我们要充分利用各种渠道，广泛宣传防范非法集资的知识，提高全民防范意识。
二、加强监管力度。
政府部门要加大对非法集资行为的打击力度，严厉查处非法集资犯罪，维护金融市场秩序。
三、强化企业自律。
金融机构要切实履行社会责任，加强内部管理，杜绝非法集资行为的发生。
四、完善法律法规。
我们要不断完善相关法律法规，为打击非法集资犯罪提供有力法律支持。
最后，让我们共同努力，为营造一个安全、健康的金融环境，为守护我们的财富，贡献自己的一份力量！谢谢大家！。
防范非法集资宣传教育参考提纲
防范非法集资宣传教育参考提纲一、什么是非法集资非法集资是指未经有关部门依法批准，向社会不特定对象筹集资金的行为。
通常，非法集资者会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，但实际上他们往往无法兑现这些承诺，给投资者带来巨大的经济损失。
非法集资活动常常打着“投资理财”“网络借贷”“养老服务”“虚拟货币”“区块链”“外汇交易”等旗号，以高息回报为诱饵，吸引广大群众参与。
然而，这些所谓的投资项目往往是虚构的，或者根本没有盈利能力，只是非法集资者用来骗取资金的手段。
二、非法集资的常见手段1、承诺高额回报非法集资者通常会向投资者承诺远远高于正规金融机构的收益率，吸引投资者上钩。
他们会编造各种虚假的项目和盈利前景，让投资者相信能够轻松获得丰厚的回报。
2、编造虚假项目为了让投资者相信其合法性和盈利能力，非法集资者会精心编造各种虚假的投资项目，如房地产开发、新能源项目、高科技产业等。
但实际上，这些项目往往不存在或者根本无法实现盈利。
3、以虚假宣传造势通过各种渠道进行广泛宣传，如在报纸、杂志、网络、电视等媒体上发布广告，举办推介会、讲座等活动，夸大项目的前景和盈利能力，制造虚假的繁荣景象，迷惑投资者。
4、利用亲情诱骗有些非法集资者会利用亲戚、朋友、同学等关系，以“熟人介绍”的方式诱骗投资者参与。
他们会利用投资者对熟人的信任，让投资者放松警惕，从而更容易陷入非法集资的陷阱。
三、非法集资的危害1、给投资者造成经济损失一旦非法集资者无法兑现承诺，投资者将面临本金和利息的损失。
很多投资者甚至会倾家荡产，生活陷入困境。
2、破坏金融秩序非法集资活动扰乱了正常的金融秩序，影响了金融市场的健康发展。
它使得大量资金脱离正规金融渠道，造成资金的不合理配置和浪费。
3、影响社会稳定非法集资往往涉及众多投资者，当投资者的利益受损时，容易引发群体性事件，影响社会的和谐稳定。
四、如何识别非法集资1、看主体资格合法的金融机构都有相应的金融业务许可证，并且在相关部门进行了登记注册。
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2020防范和打击非法集资宣传资料三篇最近几年来，以投资理财为名的非法集资活动猖獗，活动情势花样翻新，有的打着“支持地方经济发展”、“提倡绿色健康消费”等旗号，有的借用私募基金、P2P、众筹等概念，欺骗性强，危害性大。
第1文档网精心为大家整理了，希望对你有帮助。
2020防范和打击非法集资宣扬资料11、“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资宣扬月活动2020年6月是第8个防范非法集资宣扬月。
主题是“守住钱袋子·护好幸福家”。
4川省金融工作领导小组办公室肯定6月15日为防范非法集资集中宣扬日。
防范非法集资宣扬目的在于通过聚焦网络借贷、私募基金、养老服务、虚拟货币、区块链、电子商务、房地产等行业领域，针对老年人、青年学生、农民工等重点人群，着眼社区(村镇)、拆迁区、商务写字楼、“信息金融会聚区”等非法集资易发地区，和车站广场、市场商区、电梯间等人流量较大地区，切实提高宣扬教育针对性和实效性，建立完善防范非法集资宣扬教育工作长效机制，引导社会公众进1步提高风险辨认和防范能力，建立理性投资、风险自担意识，推动构成全社会共同抵制非法集资行动的良好氛围。
2、非法集资的定义根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体利用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号)，非法集资是违背国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行动。
3、非法集资主要表现以下几种情势非法集资活动触及内容广，表现情势多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等4大类。
主要表现有以下几种情势：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资。
3、通过认领股分、入股份红进行非法集资。
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家同盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
6、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资拜托经营、到期回购等方式进行非法集资。
7、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。
8、利用互联网设立投资基金的情势进行非法集资。
9、利用“电子黄金投资”情势进行非法集资。
4、非法集资4个常见遵法1是许诺高额回报。
不法份子编造“天上掉馅饼”“1夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。
为了欺骗更多的人参与集资，非法集资人在集资早期常常按时足额兑现许诺本息，待集资到达1定范围后，便秘密转移资金或携款叛逃，使集资参与人遭受经济损失。
2是编造虚假项目。
不法份子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、展开创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的乃至组织免费旅游、考察等，欺骗社会公众信任。
3是以虚假宣扬造势。
不法份子在宣扬上常常1掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣扬单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。
4是利用亲情诱骗。
有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的事迹，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己取得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资范围不断扩大。
5、非法集资的法律责任我国《刑法》中，非法集资根据主观态度、行动方式、危害结果等具体情况的不同，构成相应的罪名，其中最主要的是《刑法》中第176条非法吸收公众存款罪和第192条集资欺骗罪。
《刑法》规定，犯非法吸收公众存款罪的，处3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处2万元以上210万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上510万元以下罚金。
犯集资欺骗罪，数额较大的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上210万元以下罚金;数额巨大或有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上510万元以下罚金;数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上510万元以下罚金或没收财产。
6、参与非法集资,法律不保护,政府不买单根据我国法律法规，因参与非法集资活动而遭到的损失，由参与者自行承当，所构成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的其它任何单位。
集资款的清退应根据清算后剩余的资金，依照集资人参与的比例给予统1的清退。
经人民法院履行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承当损失。
这意味着1旦社会公众参与非法集资，其利益不受法律保护，所受损失不得要求政府、有关部门和司法机关承当。
7、去不正规的理财公司工作要慎重，做业务员也是有风险的根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯法的，应当依法追究刑事责任。
8、如何防范非法集资(1)如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的;2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的;4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的;5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的;7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的;8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年大众的;9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的;10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
(2)防范非法集资的“4看3思等1夜”法4看。
1看融资合法性，除看是不是获得企业营业执照，还要看是不是获得相干金融牌照或经金融管理部门批准。
2看宣扬内容，看宣扬中是不是含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。
3看经营模式，有无实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获得利润的方式等。
4看参与集资主体，是否是主要面向老年人等特定群体。
3思。
1思自己是不是真正了解该产品及市场行情。
2思产品是不是符合市场规律。
3思本身经济实力是不是具有抗风险能力。
等1夜。
遇到相干投资集资类宣扬，1定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延1晚再决定。
不要盲目相信造势宣扬、熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资。
(3)规避非法集资圈套的“3要、3不要”1要理性，不要侥幸。
天上不会掉馅饼，掉下来的不是“骗局”就是“圈套”。
要坚守理性底线，想一想自己懂不懂，比比风险大不大，看看收益水平合不合实际，问问家人朋友怎样看，不要被赌博心态和侥幸心理蒙蔽双眼!2要稳健，不要冒险。
高收益意味着高风险，还多是投资骗局，投1次就血本无归!要公道评估本身承受能力，审慎肯定风险承当意愿，不冒险投资!3要警惕，不要盲目。
“收益丰富、条件诱人、机会难得、名额有限”都极可能是忽悠，1定要警惕、警惕、再警惕!多留个心眼儿，绝不要听风就是雨，盲目“随大流”投资!9、忠告：谨慎投资，严防非法集资圈套1.高收益意味着高风险;2.不被小礼品感动，不接收“先返息”之类的钓饵3.记住天上不会掉馅饼4.要通过正规渠道购买金融产品2020防范和打击非法集资宣扬资料21、甚么是非法集资?非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并许诺在1定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行动。
非法集资具有非法性、公然性、利诱性和社会性4个特点。
2、非法集资有哪些表现情势?非法集资活动触及内容广泛，表现情势多样，主要有以下几种：1、不具有房产销售的真实内容或不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;3、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;4、不具有销售商品、提供服务的真实内容或不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;5、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;6、不具有召募基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;7、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、捏造保险单据等方式非法吸收资金的;8、以投资入股的方式非法吸收资金的;9、以拜托理财的方式非法吸收资金的;10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;11、其他非法吸收资金的行动。
3、最近几年来非法集资显现哪些新情势?1、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已取得或正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款;2、非融资性担保企业以展开担保业务为名非法集资。
主要有两种情势：1是发售虚假的理财产品;2是虚构借款方，以提供借款担保名义非法吸收资金;3、打着境外投资、高新科技开发旗号，假冒或虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报，诱骗大众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿;4、以“养老”的旗号非法集资，主要有两个突出的情势：1是以投资养老公寓、异地联合安养为名，以高额回报、提供养老服务为钓饵，勾引老年大众“加盟投资”;2是通过举行所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式，勾引老年人大众投入资金;5、是以高价回购收藏品为名非法集资，以毫无价值或价格低廉的记念币、记念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，宣称有巨大升值空间，许诺在约定时间后高价回购，勾引大众购买，然后携款叛逃;6、互联网投资中介平台(P2P)，虚构投资项目，私设资金池，背规自融自担，宣称风险备用金由银行监管但却未充分表露相干监管信息，以高息为钓饵，进行集资欺骗;7、通过发布媒体广告、举行财富讲座、散发传单、微信、博客、电子邮件等情势，以销售理财产品、基金产品等为载体，许诺高收益，向社会公众召募资金。
4、如何辨认、防范非法集资?辨认和防范非法集资要做好“3看3查1问”。
1、看投资回报。
对比银行贷款利率和普通金融产品的回报率是不是太高，多数情况下明显偏高的投资回报极可能就是投资圈套。
根据法律规定，民间借贷的年利率超过24%不受法律保护。
2、看资金去向。
正规的投资项目都清楚的说明吸收资金的用处，投资者也能够了解本身的钱投出去到底干了甚么。
而非法集资吸收的资金，存入资金者很难知道其投资的钱干了甚么，不知去向。